Milenio destaca las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el lavado de dinero, que entre otros aspectos obligará a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones
“vulnerables”.
Los casinos y centros de apuestas tendrán también la obligación de informar a la Secretaría de Hacienda cualquier operación superior a 40 mil pesos, así como identificar aquellas que rebasen los 20 mil pesos y resguardar la base de datos para entregarla a la Secretaría de Hacienda en caso de requerimiento.
Según confirmaron los respectivos presidentes de las comisiones de Justicia y de Hacienda, Humberto Benítez y Mario Alberto Becerra, en los próximos 15 días se convocará a una reunión conjunta de ambas instancias para dictaminar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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