Tabasco: el edén de los muertos
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Tabasco: el edén de los muertos

Por Kristian Antonio Cerino
2 de febrero, 2011
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Tabasco dejó de ser un edén. Aquella canción del compositor Pepe del Rivero que a la letra dice “Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén”, cambió por “Vamos a Tabasco, que Tabasco es un retén”. Con la llegada de los criminales que empezaron a disputarse la plaza, las balas que ya sonaban con fuerza y los muertos que aparecieron en las carreteras, los retenes de los policías y soldados se fueron sumando a la imagen turística del estado.

En los últimos 5 años, 180 personas, entre empresarios, policías, fiscales, periodistas, petroleros y niños, han muerto a mano de los criminales, según la Procuraduría General de Justicia de Tabasco.

En 2006, el panorama de quietud dio un giro de 180 grados: los secuestros o levantones se multiplicaron y los empresarios, quienes vivían en Villahermosa, iniciaron un éxodo cambiando sus domicilios a otros estados como Campeche, Quinta Roo y Yucatán, así lo resumió el diputado panista Javier Calderón.

Para él, otros que ya parten son los directivos de Pemex que han sido secuestrados y que se han visto en la necesidad de pagar por la liberación.

“Ya nadie estaba seguro”, dijo un empresario constructor a Animal Político. Aunque sus negocios se mantienen en la capital, lleva dos años de vivir fuera de Tabasco. Otros empresarios que decidieron quedarse, por arraigo, pagan cuota o derecho de piso a los grupos de criminales que controlan esta plaza. Nadie lo declara a la prensa local, lo platican off de record a los periodistas que consideran “son profesionales”.

A decir del periodista Francisco Peralta Burelo aquel Tabasco, el de las puertas y ventanas abiertas, cambió en este siglo.

Así lo sintetiza:

“Se dice por ahí que la inseguridad – y en general la ola de delincuencia que azota a la entidad – ha provocado este cambio, vamos a llamarle así, generacional ( aunque también afecta ya a los tabasqueños viejos), con lo que está trayendo la formación de un nuevo tabasqueño, que para procurar su sobrevivencia se ha visto forzado a hacer ajustes a su modo de vida (extremar precauciones, resguardar bien sus pertenencias, salir lo menos posible a la calle en ciertas horas, entre las clases pudientes contratar seguridad personal y recurrir a cámaras ocultas, etcétera)”.

La violencia en Tabasco es tan patente, agrega Víctor Ulín, académico universitario, como en el resto del país: “La única diferencia respecto a otros estados es el número de asesinados, secuestrados o levantados, por lo menos de acuerdo con las cifras que con hechos registran los medios de comunicación y dan a conocer las autoridades oficiales. El miedo y la inseguridad es el pan nuestro de cada día”.

Por cierto, en Tabasco -un estado importante para el país por la extracción de gas y petróleo- las muertes vinculadas a la delincuencia modificaron la manera de hacer periodismo. Antes se cubrían todos los hechos y el reportero firmaba cada una de sus publicaciones, hoy no. La redacción firma las notas, y con cierto matiz, que se difunden  en los diarios notarojeros del estado: el Sol y el Criollo, periódicos que venden mucho en la entidad y cuyos formatos son semejantes a Metro  y Gráfico que circulan en la ciudad de México.

En la prensa tabasqueña últimamente están publicando una serie de notas relacionadas con el secuestro. A esto, el procurador de Justicia de Tabasco, Rafael González Lastra, reconoció que sí se han registrado estos hechos pero que también han encarcelado a muchos criminales.

Lamentó, además, la muerte de los empresarios que pese al pago que realizaron sus familias para liberarlos, estos fueron entregados sin vida.

Este 2011, el gobernador Andrés Granier reiteró que en los 2 últimos años de su gobierno “no habrá cabida para los delincuentes” porque  “esta lucha es hasta el final y no hay tregua para los criminales”.

El compromiso de Granier fue “sanear los cuerpos policíacos” pero cada año la Policía Federal detiene a policías locales por sus vínculos con la delincuencia.

Incluso tres generales retirados del Ejército fueron secretarios de Seguridad Pública (2006-2009) en el gobierno de Granier. A uno de ellos, Francisco Fernández Solís, un comando armado intentó asesinarlo al salir de un hotel de Villahermosa. Los tres prometieron combatir a los criminales, pero abandonaron Tabasco en el marco del clima más álgido de violencia.

Los crímenes se duplicaron en Tabasco con la llegada de Los Zetas y la muerte de Ponciano y Cirilo Vázquez, ganaderos veracruzanos pero avecindados en Tabasco. Y se agudizó más con la muerte  de un sobrino  del narcotraficante y fundador del cartel de Juárez, Ramón Alcides Magaña, alias El Metro, y la aprehensión de Mateo Díaz López, el Z-10. A este último sus pistoleros intentaron rescatarlo, con metralletas y bazucas, en el municipio tabasqueño de Cunduacán pero la Policía lo evitó.

El escenario de violencia en Tabasco está presente. Así también lo perciben los intelectuales que radican en el estado. Uno de ellos es Rodrigo Arteaga, escritor:

“Yo llegué aquí más o menos en el 2004 -aunque ya desde hacía dos o tres atrás venía de vacaciones con la familia que ahora es mía- y todavía tenía la fantasía de la famosa canción: “Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco que Tabasco es un edén. De repente se empezó a escuchar de avionetas que caían con droga, y con ellas se vino abajo la fachada de que todo estaba bien. En fin, vivir es un peligro, también en Villahermosa, Tabasco”.

Si bien en televisión nacional se ocupan grandes espacios para hablar de Sinaloa, de lo que sucede en Ciudad Juárez o Laredo, en la prensa del sur de México los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, aunque el periodista no firme las notas, también ocupan portadas y las conversaciones principales de los que habitan esta zona del país.

Aquí, los pocos periodistas o comunicadores que han hablado o escrito sobre las muertes en Tabasco, y en dónde se vende droga, han muerto. El primero fue Rodolfo Rincón Taracena, reportero de nota roja, y el segundo, Francisco Xenón Fonseca, alias el Padrino, quien murió por un balazo que le dio un sicario cuando éste colgaba una manta en el centro de Villahermosa para exigir la salida de los delincuentes de Tabasco.  De ellos, pocos se acuerdan. Sin embargo, el estilo de vida del tabasqueño ha cambiado, el edén es otro, un edén con múltiples retenes con el fin de reducir los índices delictivos, pero en ocasiones con errores de la policía y de los soldados. Habría que recordar la pifia que cometieron en noviembre de 2010 al asesinar a dos jóvenes, Víctor Manuel Chan y Ramón Pérez, luego de confundirlos con sicarios en el municipio de Jalpa de Méndez, a 33 kilómetros de Villahermosa.  Los jóvenes al evadir el retén recibieron diversos impactos de bala. Después, el tema transcendió a nivel nacional, sólo un par de semanas. Y más tarde, nada.

En Tabasco, 47 policías han muerto en 5 años. De los 180 muertos en este periodo, que también documenta el gobierno Federal, podríamos establecer el siguiente mapa de la violencia en Tabasco, y decir que los municipios con mayor índice de muertes relacionadas con la delincuencia son: Cárdenas con 24, Villahermosa con 34, Cunduacán con  20, Huimanguillo con 30, Tenosique con 19 y Macuspana con 18. Y estas muertes siguen llegando.

* * *

A Gregorio Arias siempre se le vio dando órdenes y serio. Como director de cárceles y alcalde de Comalcalco sabía afrontar los casos más difíciles. Nunca se le vio ceder y menos llorar. La fortaleza de político sólo se quebrantó cuando recibió la primera llamada y le dijeron que necesitaba sacar los billetes para ver a su hijo Santiago. Sólo así experimentó un día contando las horas, mirando el reloj y creyendo que podría ser una broma. No lo fue. La broma duró 92 días, pagó –en versión oficial- un millón de pesos y sí le regresaron a Santiago, pero con un balazo en la cabeza y en estado de descomposición, sepultado en una fosa clandestina en la costa de Tabasco. Ese día, lloró.

El secuestro de Santiago de Jesús Arias Sevilla, un joven corpulento y estudiante de preparatoria, ocurrió el 18 de octubre de 2010. Entre octubre y noviembre, el padre negoció con los secuestradores la liberación, y no sólo eso, sino que realizó una investigación –con su gente- paralela a la que hacía la fiscalía local. “Peinó la zona”, me dijo un periodista de nota roja.

“Ya cuando vi que a los días no aparecía, decidí empezar a indagar”, dijo el 23 de enero de 2011, horas después de que la fiscalía presentó a 3 de los secuestradores.

En rueda de prensa, Silvia Gil, vocera de la Procuraduría de Justicia del Estado confirmó la detención de José Antonio Pérez Córdova, alias El Goyo; Ángel Adolfo Orozco Córdova, alias El Fito y Juan Pablo Córdova Sánchez, alias La Juanpa, de 18, 20 y 19 años de edad.

En tanto que Agustín Arjona Pérez fue señalado como autor intelectual, un hombre cercano a la familia de Gregorio Arias y quien se encuentra prófugo.

Sin embargo, la captura de los 3 primeros no fue obra de la fiscalía, sino de Gregorio Arias Pérez. “Nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle a la policía a quienes son los responsables”, dijo en la radio en una entrevista que le concedió a Juan Urcola.

En boca de Gregorio abrevia que el desenlace fue bastante doloroso para él y su esposa: “Lo amarraron de manos, lo vendaron y le pegaron un tiro”.

Según la crónica de Josué Pérez, publicada en el diario Tabasco Hoy, el cuerpo –al ser exhumado- de Santiago de Jesús llevaba 30 días de haber fallecido.

Y en otra crónica de Héctor Andrés Trinidad, periodista del Heraldo de Tabasco, los secuestradores “para que le pudieran devolverlo sano y salvo” exigieron 15 millones de pesos, cantidad que sólo se pagó en un 50 por ciento.

El secuestro y asesinato del hijo de Goyo Arias, como le dicen al político amigo de Roberto Madrazo y Manuel Andrade, ex gobernadores de Tabasco, conmocionó a la sociedad tabasqueña pero más a sus vecinos que viven en su natal Comalcalco.

Recientemente, Gregorio Arias recibe a la prensa en su casa para contar no cómo murió su hijo, sino cómo vivió. Dice que quería ser pastor de la iglesia Nueva Generación, que era un hijo extraordinario y que su partida es el golpe más bajo que ha recibido en su vida: Nadie está seguro en estas tierra. Así lo cree.

“Los  últimos meses de la vida de mi hijo fueron extraordinarios. Nos sorprendió cuando un día nos pidió dinero, ya que dijo que iría a un encuentro a dónde lo habían invitado unos amigos. Había oído hablar muy poco de esos encuentros, sin embargo, mi esposa y yo, accedimos así que mi bebé, nuestro bebé, por vez primera se ausentó un viernes, sábado y domingo. Recuerdo bien, que el domingo por la noche, llegó a casa, nos abrazó, comenzó a llorar, nos pidió perdón, al momento que nos dijo: Quiero ser pastor.

-Papá, ya soy un soldado”.

-¿Queeeeé?

-Si papá, soy un Soldado, pero de Cristo. Mientras decía esto sacó una boina verde, la cual tenía un círculo azul con una paloma blanca, la cual se la llevó a la cabeza. Así lo cuenta el reportero ( )

La foto del soldado de Cristo es la que más sobresale en la sala del político tabasqueño, un político que sigue llorando.

* * *

Las portadas de los periódicos son cada vez más rojas en Tabasco. Si algún lector exprime sus hojas seguramente se salpicará de sangre.

Últimamente con la aparición de cuerpos regados en las carreteras, de familias masacradas y de enfrentamientos a balazos entre policías y sicarios, el desayuno no sólo se acompaña con café o pan sino con el número de ejecuciones que van al alza.

En los últimos años la mafia asesinó a empresarios policías y políticos. Así lo ha hecho desde el 2005, y así lo ha documentado la prensa.

En el 2010 cuando se pensaba o los gobernantes creían que los sicarios habían tomado unas vacaciones regresaron con más saña. Entre sus propósitos no sólo era liquidar al policía que dañó sus negocios, sino a cada uno de los miembros de su familia.

Coincidencia o no las 2 masacres (2009) en contra de policías y sus familias han ocurrido los días 14 (de febrero y mayo) y casi a la misma hora, una en el municipio de Macuspana y otra en el de Cunduacán, en donde sumadas murieron 19 personas, en su mayoría niños y mujeres.

La mañana del domingo 15 de mayo de 2009 los diarios locales publicaron una serie de fotografías en donde se ve a un policía sin camisa y recostado en una hamaca. El jefe policíaco está con la cara volteada y con varios balazos en el cuerpo. Detrás, aparece su esposa con la ropa sangrando y con la mirada perdida…su blusa pasó de amarilla a roja por los balazos que recibió cerca del corazón. Sus hijos, afortunadamente, no están en la imagen porque la policía amuralló la casa y evitó que los fotógrafos grabaran el momento; de esta forma impidieron el avance de la prensa carroñera.

De los hijos de Baldomero García y Amparo Tiquet, sólo diremos que murieron a sangre fría a manos de los sicarios, que según testigos, lo hicieron sin piedad.

­–Llegaron a la casa, dispararon con todo y cuando salimos a ver estaban llenos de sangre –dijo un campesino de La Piedra, una comunidad rural en donde el policía construyó su casa hace algunos años. Hoy, los ciudadanos saben que existe La Piedra no por lo que hace su gente o por lo que producen, sino por el sitio de la masacre, el lugar de la muerte.

Antes de ocultarse  el sol, aquel jueves del 14 de mayo, un comando armado irrumpió en la vivienda del policía. Llegaron con tanta prisa y quemando llantas que éste ya no pudo levantarse, ni esconder a sus hijos ni cubrir a su mujer, menos quitarse las balas de encima. Así murió: “A quema ropa”,  publicó un diario de nota roja.

De lo último que hizo el agente y que dan cuenta las crónicas policíacas, fue comer guayas, mecerse de un lado a otro en la hamaca y aceptar la muerte en la comunidad rural del municipio tabasqueño de Cunduacán.

Una fuente policíaca informó que la muerte del agente Baldomero obedeció a un ajuste de cuentas, que el crimen organizado lo asesinó porque los combatió en algún otro momento.

A dos años del hecho, los vecinos hablan poco de lo ocurrido, del día que se les apareció el diablo bien armado y que tomaron la justicia con sus cartuchos.

De lo único que pueden decir es que lamentan sus muertes, que algún día habrá castigo y que aún sueñan con los cuerpos ensangrentados por toda la casa.

Un vecino que vio la escena del crimen dijo que los cuerpos de los hijos de Baldomero quedaron con la mirada perdida y con los rostros cuyos gestos eran de dolor.

–Fue difícil ver aquello –exclamó.

Aquella misma noche, las agencias de noticias informaron que Alejandro y Luis Gustavo García Tiquet, de 9 y 16 años, murieron durante la masacre; estos  hijos del policías fueron los últimos en morir. A estas muertes se sumaron los sobrinos del policía, de 4 y 9 años de edad; la madre de éstos, y hasta una vecina que quiso proteger a los infantes.

Cuando ejecutaron a todos, 8 en total, el comando armado se retiró del sitio. Para cuando llegaron los peritos sólo se limitaron a levantar los cuerpos y a contar el número de balas usadas en contra de la familia García Tiquet: “como 140”, balbuceó una fuente policíaca.

De la misma forma en que murieron los García Tiquet, así pasó con la familia del policía Carlos Reyes López, pero 90 días antes.

Un sábado 14 de febrero (2009), cuando el tema era el día del Amor y la Amistad, unos matones llegaron en 2 camionetas y bajándose a prisas abrieron fuego en contra de hombres y mujeres.

Dispararon sin parar hasta matar a 11 personas, en su mayoría niños; el objetivo: aniquilar al policía Baldomero y no dejar testigos de la masacre.

En las horas después de estos asesinatos en la comunidad de Monte Largo, Macuspana, los diarios publicaron que el policía recientemente había participado en la captura de miembros del crimen organizado que radicaban en Tabasco. Este dato después se confirmó con la Policía.

Una agencia española de noticias publicó que la violencia del narcotráfico había alcanzado “el extremo” en Tabasco con la matanza de una familia.

Según el despacho informativo murieron 11 personas, 2 hombres, 3 mujeres y 7 menores de edad.

–No hubo piedad, asesinaron a niños y a mujeres. No tuvieron piedad –dijo off de record– un policía de Macuspana.

Las imágenes de la masacre difundidas por la prensa local conmovieron  a la sociedad de Tabasco. En una de las gráficas se ve a los niños que recibieron diversos balazos en el cuerpo en su intento por ocultarse debajo de sus camas.

–Se escondieron y los remataron cuando lo hacían –informó una fuente policíaca.

Una de las hermanas del policía Baldomero fue la única en hablar con la prensa. Lamentó que los asesinos no tuvieran piedad: “A todos los mataron, a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, no se vale”.

Algunas de las balas se incrustaron en las paredes de lámina de la casa del policía.

Por más que la Policía buscó al comando armado –unos 10 sicarios- que los liquidó, estos sólo desaparecieron del mapa de Tabasco  durante un año. En el 2010 la Policía capturó, en distintos operativos, a varios sicarios que confesaron haber participado en los crímenes.

Hay ciudadanos que dicen que los criminales llegaron para quedarse en Tabasco, y otros que argumentan que están aquí porque están huyendo del norte. Mientras tanto, no hay policías que los quieran enfrentar precisamente por la saña con que se están desquitando, con la familia.

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Rusia y Ucrania: la multimillonaria fortuna oculta de un magnate del 'círculo cercano' de Putin al descubierto

Documentos filtrados muestran cómo el sancionado oligarca Suleiman Kerimov usó sociedades ficticias para mover US$ 700 millones
13 de abril, 2022
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Un oligarca del círculo cercano del presidente ruso Vladimir Putin sancionado por occidente usó un entramado para ocultar su riqueza y propiedades, según muestran documentos filtrados a los que tuvo acceso la BBC.

Estos documentos revelan cómo un tatuador suizo se convirtió en el testaferro de una empresa que transfirió más de US$300 millones a compañías vinculadas con Suleiman Kerimov.

También muestran cómo pasaron desapercibidos US$700 millones en transacciones, así como propiedades de lujo.

La investigación pone en evidencia las fallas del sistema bancario internacional y los obstáculos que impiden aplicar las sanciones occidentales.

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BBC

Como parte del proyecto Papeles de Pandora Rusia, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), la BBC descubrió varios hechos:

  • Entre 2010 y 2015 varios bancos denunciaron como sospechosas transacciones por valor de US$ 700 millones vinculadas a Suleiman Kerimov y sus socios comerciales más cercanos.
  • El contable suizo Alexander Studhalter se hizo pasar por dueño de propiedades que en realidad pertenecían a Kerimov.
  • Kerimov era el propietario oculto de varias de ellas en la Riviera francesa y en Londres, incluida la vivienda adosada más cara jamás vendida en Reino Unido.

Tom Keatinge, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros del think tank de defensa RUSI, aseguró que los oligarcas a quienes tratan de sancionar los países occidentales poseen muchas de estas empresas ficticias.

“Eso muestra el gran desafío que supondrá hacer cumplir eficazmente las sanciones contra los oligarcas, más allá de simplemente confiscarles sus yates y casas en Belgravia (barrio de Londres”.

Suleiman Kerimov apareció en febrero con otros doce multimillonarios junto al presidente Putin, mientras los tanques rusos cruzaban a Ucrania.

Ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2018 “por ser un funcionario del gobierno de la Federación Rusa” y miembro de las cámaras alta y baja del Parlamento.

El 15 de marzo de este año fue sancionado por el gobierno de Reino Unido, así como por la UE, que lo definió como “un miembro del círculo de oligarcas” cercano a Putin.

Suleiman Kerimov (izquierda) y Vladimir Putin en Sochi, Rusia, en 2019

Getty Images
Suleiman Kerimov (izquierda) y Vladimir Putin en Sochi, Rusia, en 2019.

De origen humilde, Kerimov pasó de economista en la era soviética a ser uno de los oligarcas más ricos y mejor conectados de Rusia.

Hizo su fortuna comprando activos en el sector energético e importantes participaciones en bancos rusos tras la caída de la Unión Soviética. Según informes, ganó US$21.000 millones invirtiendo en el gigante del gas Gazprom y en Sberbank, el mayor banco estatal.

En noviembre de 2006 estuvo a punto de morir en un grave accidente en Promenade des Anglais, Niza, en el sur de Francia. Se salió de la vía con su Ferrari Enzo valorado en US$650.000, que estalló en llamas. Kerimov y la mujer que lo acompañaba fueron rescatados de entre los restos del vehículo.

Nuestra investigación sobre Kerimov expone el fracaso del sistema bancario internacional para identificar quién estaba detrás de cientos de millones de dólares en transacciones que los bancos identificaron como sospechosas.

Este funcionario ruso se encuentra entre los más de 4.000 ciudadanos cuyos nombres aparecen en los datos obtenidos por el ICIJ y examinados como parte de los Papeles de Pandora Rusia.

La nueva investigación realizada por la entidad periodística y sus socios globales tiene la intención de arrojar luz sobre las transacciones financieras encubiertas vinculadas a los oligarcas y otras personas cercanas al Kremlin luego de la invasión en Ucrania.

Los registros corporativos muestran cómo se utilizaron falsos propietarios para aumentar la opacidad. Además, demuestran que los bancos no sabían exactamente quién estaba detrás de las grandes transacciones en dólares.

Todas las pruebas ponen en duda la capacidad de los gobiernos para identificar y confiscar los bienes del círculo cercano a Putin.

“Vamos a por sus ganancias obtenidas de forma fraudulenta”, prometió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso anual sobre el Estado de la Unión. EE.UU. ha anunciado un importante programa intergubernamental para identificar los activos de los oligarcas. Pero eso no será fácil, como evidencia el caso Kerimov.

Los expertos aseguran que los países occidentales tienen mucho trabajo por hacer ya que, durante años, han adoptado un enfoque laxo en la lucha contra el dinero ilegal y no han obligado a los bancos a rendir cuentas.

“Van a tener que ponerse al día si quieren seguir adelante con esto”, indicó Julia Friedlander, exasesora de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ahora en el think tank Atlantic Council.

A continuación, les presentamos los nuevos hallazgos clave vinculados a Suleiman Kerimov.

La investigación francesa

Un documento secreto de la justicia francesa al que accedió la BBC revela cómo el oligarca habría ocultado su riqueza valiéndose de uno de sus socios más cercanos.

Kerimov fue arrestado en Francia en noviembre de 2017 bajo sospecha de lavado de dinero producto de la evasión de impuestos. El caso abordaba la compra de una serie de propiedades de lujo en la Riviera francesa entre 2006 y 2010.

Suleiman Kerimov frente al tribunal de Aix-en-Provence, Francia, en 2017

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Suleiman Kerimov frente al tribunal de Aix-en-Provence, Francia, en 2017.

En específico, se enfocaba en Villa Hier en Cap d’Antibes, una lujosa propiedad que se usó como lugar de rodaje de la película “Un par de seductores” de 1988.

Se había vendido a una empresa suiza llamada Swiru Holding AG en 2008 por US$38 millones, pero los investigadores descubrieron pagos ocultos que mostraban que se habían evadido impuestos sobre el precio de compra real de US$138 millones.

Alexander Studhalter, contable y empresario suizo, también fue arrestado. Aseguró ser el propietario de Swiru Holding y cuatro villas, pero los investigadores franceses creían que en realidad eran propiedad del oligarca ruso.

Decían que Studhalter era un testaferro de Kerimov, pero los casos penales contra ambos se cerraron y las acusaciones en su contra fueron rebatidas por un tribunal de apelación francés.

En 2020, Swiru Holding reconoció su participación en la evasión de impuestos y fue multada con U$1,5 millones y obligada a pagar otros US$11,2 millones para resolver el caso.

El abogado de Kerimov emitió un comunicado para afirmar que los tribunales franceses “desestimaron oficialmente las acusaciones hechas por el exfiscal de Niza contra Suleiman Kerimov de haber llevado a cabo operaciones de lavado de dinero”.

“Nunca fui el testaferro de mi amigo ruso”, declaró Studhalter.

Pero, según el documento judicial francés filtrado y al que accedió la BBC, esto no es así.

En una audiencia secreta en junio de 2018 los jueces expusieron las pruebas recopiladas por el juez de instrucción, que concluyó que “el beneficiario efectivo y exclusivo de las villas es el señor Kerimov y su familia”.

Las pruebas contenían registros de tres bancos, incluyendo documentos aparentemente firmados por Studhalter, Kerimov y su sobrino Nariman Gadzhiev que afirmaban que Kerimov y su sobrino eran los verdaderos propietarios de Swiru Holding.

Según el registro del tribunal, Studhalter alegó que “los documentos en poder del banco y firmados por Suleyman Kerimov o Nariman Gadzhiev… eran falsificaciones”.

En respuesta a las preguntas de los socios de la BBC y el ICIJ, Studhalter afirmó que un mismo empleado del banco había falsificado documentos en otros dos bancos, pero aseguró no saber por qué.

Studhalter también declaró: “Fui el único beneficiario efectivo de Swiru Holding AG desde su fundación hasta que vendí la empresa en 2019, según lo confirmado por la Administración Tributaria Federal de Suiza y un tribunal en Francia”.

Los abogados franceses de Kerimov anunciaron lo siguiente: “Después de varios años de investigación, no se han presentado cargos contra nuestro cliente”.

Studhalter dice que las cuatro villas en Francia ya se vendieron. Los registros oficiales en Francia muestran que la beneficiaria última de las empresas que las poseen es la hija de Kerimov.

Propiedades en Londres

Francia no fue el único país donde Kerimov recurrió a Swiru Holding para operar transacciones financieras secretas.

Nuestra investigación ha destapado que, al tiempo que compraba propiedades en el sur de Francia, el multimillonario ruso estaba construyendo otro imperio inmobiliario secreto en Londres.

One Cornwall Terrace es una lujosa mansión de cuatro plantas al final de una hilera de casas adosadas con vistas a Regent’s Park en Londres. La casa tiene medio acre de jardines, con una gran escalera doble que conduce a un majestuoso patio.

One Cornwall Terrace, Londres

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One Cornwall Terrace, una lujosa mansión de cuatro plantas en Londres.

Generó titulares en 2013 cuando su venta por 80 millones de libras (US$104,2 millones) la convirtió en la vivienda adosada más cara jamás vendida en el Reino Unido.

En octubre del año pasado los documentos de los Papeles de Pandora revelaron que era una de las dos propiedades adyacentes compradas por la familia gobernante de Qatar.

Pero los documentos muestran que en 2005 fue comprada por 21 millones de libras (US$27,3 millones) por una empresa extraterritorial propiedad de Swiru Holding, la misma empresa que según los documentos bancarios en Francia era propiedad de Kerimov.

Tras el exitoso lanzamiento en 2007 en la bolsa de valores de Londres de la empresa de Kerimov Polyus Gold, el mayor productor de oro de Rusia, One Cornwall Terrace recibió una lujosa restauración, que tuvo lugar entre 2008 y 2013.

La renovación costó 30 millones de libras (US$39 millones) según los arquitectos que trabajan en el proyecto, e incluyó la adición de una “piscina y spa de última generación en el sótano”, mientras el nuevo jardín “se inspiró en la Piazza dell’Anfiteatro en Lucca, Italia”.

Pero, si bien hubo referencias a un “cliente ruso privado”, la propiedad de Kerimov se ocultó tras capas de secretismo.

Transferencias de dinero

Las actividades financieras de la empresa de propiedad oculta de Kerimov no se limitaban al mercado inmobiliario.

Documentos de los Papeles de Pandora muestran a Swiru Holding en el centro de una red de empresas vinculadas al oligarca e involucradas en transferencias de cientos de millones de dólares.

En uno de los casos, los registros corporativos filtrados revelan que un accionista nominal -alguien que posee acciones en beneficio de otra persona- fue denominado falsamente como el verdadero propietario de una empresa involucrada en más de US$300 millones en transferencias monetarias.

Renato Coppo es un tatuador de la pintoresca ciudad suiza de Lucerna amante del “arte asiático” y con “muchos años de experiencia profesional en el campo del tatuaje”. Su estudio está en la misma ciudad que las oficinas del contable y empresario Alexander Studhalter.

Según documentos de 2016, uno de ellos firmado por Studhalter, Coppo también era el beneficiario final de Fletcher Ventures, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas pero administrada en Suiza por Swiru Holding.

La empresa del artista del tatuaje, Fletcher Ventures, participó en grandes transacciones. En 2013 transfirió US$100 millones a una compañía llamada LT Trading.

El tatuador Renato Coppo

BBC
Renato Coppo es un tatuador de la pintoresca ciudad suiza de Lucerna.

Fue una de las varias transacciones de Fletcher Ventures que encendieron las alarmas en el banco estadounidense BNY Mellon. El banco presentó un informe de actividad sospechosa ante el Tesoro de EE.UU., que rastreó a Fletcher Ventures hasta Suiza. Renato Coppo no fue identificado y el banco no pudo averiguar exactamente a dónde iba el dinero.

La “investigación en internet” del banco rastreó a LT Trading hasta una dirección del Reino Unido. Los funcionarios del banco señalaron que la empresa británica se especializaba “en la venta de frutas y verduras”. Era “sospechoso”, concluyeron, “porque parece ser incompatible con la supuesta línea de negocios de LT Trading Limited”.

De hecho, el banco había identificado una empresa con el mismo nombre en el país equivocado. Los documentos filtrados de los Papeles de Pandora muestran que LT Trading no tenía conexión con la compañía productora británica del mismo nombre.

El beneficiario de LT Trading mencionado en los registros corporativos era el sobrino de Kerimov, Nariman Gadzhiev. Al igual que Fletcher Ventures, la empresa fue administrada en Suiza por Swiru Holding.

La transacción fue solo una de una serie de transferencias electrónicas realizadas entre 2010 y 2015 por un total de US$700 millones que las autoridades estadounidenses informaron como sospechosas y en las que los funcionarios bancarios no identificaron vínculos con el oligarca ruso.

Los archivos se encontraron en un listado de informes secretos obtenidos por el ICIJ para la investigación FinCEN Files realizada en 2020.

Los registros filtrados también muestran que en 2013, Fletcher Ventures envió US$202 millones a LLC Gilia en Moscú, una empresa vinculada a una firma de inversiones de Kerimov. Los funcionarios del banco no pudieron identificar quién estaba detrás de esta compañía rusa.

Suleiman Kerimov

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Además de empresario, Suleiman Kerimov es también senador de la Federación rusa.

El BNY Mellon dice que tiene prohibido comentar sobre sus documentos de inteligencia, pero la institución alega que cumple totalmente con las leyes y regulaciones pertinentes.

Cuando se le preguntó el año pasado sobre Fletcher Ventures y las transacciones multimillonarias de su compañía, Coppo se negó a responder preguntas y remitió a los periodistas que trabajan con la BBC y el ICIJ a Studhalter.

A pesar de firmar un documento que decía que Coppo era el beneficiario final, Studhalter dijo que lo había firmado por error y presentó otros registros que indicaban que él, y no Coppo, era el verdadero propietario de Fletcher Ventures.

Coppo no respondió a nuestras preguntas.

Fletcher Ventures no es la única empresa por la que Studhalter se disputa el papeleo.

Un documento filtrado muestra que Fren Global Corp otorgó préstamos por un valor cercano a US$3.000 millones a una empresa vinculada con Kerimov y su familia que poseía acciones en Polyus Gold.

Según los documentos firmados por Studhalter, él era el beneficiario final de Fren Global Corp. Pero dice que vendió esta compañía en 2014 “como una empresa ficticia sin activos” a Nariman Gadzhiev, el sobrino de Kerimov.

Cuando fue cuestionado sobre el asunto, Studhalter afirmó no reconocer lo que describió como una “firma electrónica distorsionada” en un documento que le fue mostrado.

Otros activos atribuidos a Swiru Holding y que se cree fueron propiedad de Kerimov incluyen un Boeing 737 hecho a la medida y un superyate valorados en US$150 millones.

Studhalter afirma que él, no Kerimov, era el verdadero propietario.

Kerimov no respondió a una solicitud de entrevista, excepto en relación a la investigación francesa. Mientras, Gadzhiev no respondió a una carta que le envió la BBC.

Desarrollos recientes

El 8 de abril, la Unión Europea impuso sanciones al hijo de Kerimov, Said Kerimov, quien dejó la dirección de Polyus Gold.

La revelación de que su hija ahora es dueña de las villas francesas puede hacer que las propiedades sean objeto de sanciones en Francia.

En un comunicado la semana pasada, el fiscal francés en Niza responsable de los casos por los que fueron acusados ​​formalmente Kerimov y Studhalter, hizo hincapié en “el hecho de que el procedimiento sigue en curso“. En otras palabras, todavía es un caso abierto.

Información adicional de Will Dahlgreen y Anthony Reuben


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