Detienen a joven de 15 años que dirigía célula del narco en Isla Mujeres
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Detienen a joven de 15 años que dirigía célula del narco en Isla Mujeres

Un joven de 15 años que presuntamente confesó dirigir un grupo de narcotraficantes en Isla Mujeres y haber matado a dos mujeres que trabajaban como vendedoras de drogas
23 de octubre, 2011
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Edgar N., alias "El Ponchis"

Un joven de 15 años que presuntamente confesó dirigir un grupo de narcotraficantes en una isla del Caribe y haber matado a dos mujeres que trabajaban como vendedoras de drogas ha sido detenido, dijeron el sábado las autoridades.

Es la segunda ocasión en menos de un año que es arrestado en México un sicario del narcotráfico extremadamente joven. En noviembre de 2010, soldados detuvieron a un estadounidense de 14 años que confesó haber matado a cuatro personas cuyos cuerpos decapitados fueron encontrados colgando de un puente.

Los fiscales han dicho que la participación de jóvenes en este tipo de crímenes refleja la dificultad que enfrentan los cárteles de las drogas en reclutar adultos, aunque también genera temores de que los actos delictivos del narcotráfico en México pudieran haber acostumbrado a la juventud a niveles extremos de violencia.

Los casos en Isla Mujeres, un sitio turístico en el Caribe perteneciente al estado de Quintana Roo, involucran a un joven al que las autoridades estatales sólo identificaron por su sobrenombre: “El Gallito”.

Los funcionarios dicen que El Gallito, quien porta abundantes tatuajes en el cuerpo, se ve mucho mayor de su edad real. El procurador de Justicia del estado, Gaspar García Torres, dijo que el chico asegura haber estado a cargo del lucrativo mercado de drogas de Isla Mujeres para la banda local de “Los Pelones”.

Se dice que esta pandilla está en disputa con Los Zetas por este territorio cercano a Cancún.

Un vocero de la Procuraduría de Justicia, el cual guardó el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, indicó el sábado que el joven le dijo a los investigadores que él y otros dos secuaces de mayor edad mataron a unas mujeres en un hotel de Isla Mujeres, y que les habían cortado el cuello. Los cuerpos fueron encontrados el jueves antes del amanecer y El Gallito fue detenido el viernes.

“El confiesa haber participado de manera completa en lo que vienen a ser estos sucesos, y refiere para empezar que es el encargado, dice, de la plaza, en este caso del grupo de Los Pelones, de lo que es la venta de droga, y que en ese sentido su labor es recibir droga”, dijo el vocero.

El joven fue transportado a un reformatorio juvenil para enfrentar cargos por homicidio. Debido a su edad no puede tratado como un adulto ni revelarse su nombre.

En la mayor parte de México, los jóvenes pueden ser juzgados y sentenciados por los sistemas judiciales juveniles, pero no pueden ser retenidos después de que cumplen 18 años.

Las mujeres fueron asesinadas después de que supuestamente traicionaron a Los Pelones al vender drogas que obtuvieron de otro proveedor.

En el caso previo, el estadounidense de 14 años, Edgar Jiménez Lugo, conocido como “El Ponchis”, fue sentenciado en julio a tres años de prisión por homicidio, secuestro y posesión de armas y droga. Esa era la mayor sentencia permitida para un menor.

Las autoridades dicen que el adolescente confesó trabajar para el cartel dirigido por el capo Héctor Beltrán Leyva.

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Rusia y Ucrania: de dónde viene y dónde se esconde el dinero 'sucio' de los oligarcas rusos

Los oligarcas rusos tienen cerca de US$1 billón escondido en todo el mundo. Varios países están tratando de encontrarlo.
30 de marzo, 2022
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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto “dinero sucio” ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor deUS$1 billón de lo que llama “dinero sucio” escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como “oligarcas”.

“Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos”, dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EE.UU., el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos “a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron US$60.000 millones de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Eaton Square

Getty Images
Eaton Square, en el centro de Londres, ha sido apodada “Plaza Roja” por la cantidad de rusos que han comprado propiedades allí.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como “Moscú en el Mediterráneo“.

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí US$36.000 millones en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Islas Vírgenes Británicas

Getty Images
Las Islas Vírgenes Británicas son un refugio favorito para el dinero ruso.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de US$45.500 millones en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos US$2.000 millones en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron US$20.800 millones a través de 5.140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su “dinero sucio” en el extranjero es a través de empresas ficticias.

“Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos”, dice el Atlantic Council.

Vladimir Putin

Getty Images
Según un informe del centro de estudios Atlantic Council, gran parte del dinero sucio está controlado por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos.

“Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas”.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, “KleptoCapture”, para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.

Calle en Nicosia

AFP via Getty Images
Chipre es un destino tan popular para el dinero ruso que se lo conoce como ‘Moscú en el Mediterráneo’.

Las Órdenes de Congelamiento de Cuentas (AFO, por sus siglas en inglés) permiten que los tribunales congelen fondos de un banco o sociedad de crédito hipotecario si sospechan que el dinero está relacionado con actividades delictivas.

Y el gobierno de Londres aprobó la Ley de Delitos Económicos, con un registro de usufructuarios de bienes de propiedad de entidades extranjeras.

Reino Unido también eliminó su “esquema de visas doradas“, que otorgaba derechos de residencia a los extranjeros adinerados si invertían grandes sumas de dinero en el país.

Malta, un refugio favorito para el dinero ruso, también eliminó su esquema de “pasaportes dorados” que permitía a los oligarcas comprar la ciudadanía.

Chipre y Bulgaria desecharon sus esquemas de pasaportes dorados en 2020.


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