Excélsior destaca que en 2011, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ocho mil 757 archivos con reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, realizadas a través de centros cambiarios.
Según la información revelada por el propio organismo, cada archivo contiene uno o varios reportes de operaciones, por lo que el número de alertas remitidas a la UIF es mayor respecto a la cantidad de expedientes que le fueron entregados.
En el Programa Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el SAT informó que incluyó en su reglamento interior facultades para supervisar que centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple cumplan con obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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