Scotiabank niega que Videgaray sea titular de cuenta presentada por Monreal
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Scotiabank niega que Videgaray sea titular de cuenta presentada por Monreal

El banco niega que el coordinador de campaña de Peña Nieto sea titular de la cuenta presentada por el Movimiento Progresista como prueba para demostrar que presumiblemente hubo una triangulación de recursos para la campaña electoral priista.
3 de agosto, 2012
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Movimiento Progresista dio a conocer ayer las triangulaciones que presuntamente realizó el PRI a través de la cuentas de Luis Videgaray en ScotiaBank y Bancomer, con las que transferian a otras cuentas de manera inmediata. Cuartoscuro.

El banco Scotiabank negó que Luis Videgaray, coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, sea titular de la cuenta 03800806935, la cual fue presentada por  el Movimiento Progresista como prueba para demostrar que presumiblemente hubo una triangulación de recursos  para la campaña electoral priista.

A través de un breve comunicado,  Scotiabank precisó además que Videgaray no está registrado como su administrador, como lo aseguró ayer  el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal.

Monreal acusó que a través de dicha cuenta, vigente desde agosto de 2006, el coordinador de campaña del candidato priista  movió recursos públicos.

Aquí el comunicado emitido al respecto por el banco a través de su página web www.scotiabank.com.mx:

Haz click para agrandar.

Monreal afirmó que las cantidades de dinero son triangulaciones que llegan a la cuenta a nombre de quien fuera ex Secretario de Finanzas del Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador y, para efectos de que nos les afecte el saldo promedio, envían el dinero a otras cuentas bancarias.

Luego del comunicado emitido por ScotiaBank, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo lo propio y señaló que lo presentado ayer por el Movimiento Progresista “evidencia una vez más que en su desesperación el candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, quien fuera su coordinador de campaña, recurren a la mentira y al uso de documentos falsos con la pretensión de engañar a los medios de comunicación y a la opinión pública“, sentenció.

Explicó que desde los primeros minutos después de su presentación, pudo advertirse la evidente falsedad del documento mostrado por el también senador del Partido del Trabajo, pues en el apartado “Detalle del cliente (Sistema ScotiaBank)” señala como “Fecha del último cambio de dirección” el 26 de noviembre de 2012.

Asimismo, el documento “Perfil del cliente (Sistema ScotiaBank)” incluye la palabra “Saludo” en lugar de la palabra “Saldo”.

El PRI reiteró su disposición de seguirse conduciendo con verdad y transparencia, e invitó a los partidos que conforman el Movimiento Progresista abandonar la vía de la mentira y el engaño como instrumento de propaganda política.

Estos fueron los documentos presentados ayer por Movimiento Progresista:

Caso Videgaray
Con información de Notimex.

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Odebrecht en Panamá: condenan en EU a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli por ayudar con los sobornos de la constructora

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados a tres años de prisión tras haber abierto cuentas y creado empresas ficticias para recibir sobornos de la constructora Odebrecht que, según dijeron, tenían como destino a su padre.
21 de mayo, 2022
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Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fueron condenados este viernes en un tribunal de Estados Unidos por conspirar para recibir sobornos, supuestamente para su padre, por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya se habían declarado culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James Mac Govern, cometieron “por órdenes del padre”.

El juez Raymond Dearie emitió una condena de tres años de cárcel y dos más de libertad vigilada, una pena inferior a la que buscaba la fiscalía de entre nueve y 11 años.

Ya que habían estado detenidos en Guatemala y Estados Unidos desde hace casi dos años, los hermanos Martinelli solo tendrán que pasar 13 meses más en prisión.

El caso inició en 2016, cuando la compañía Odebrecht reconoció haber sobornado con más de 700 millones de dólares a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos.

El expresidente Ricardo Martinelli no ha sido condenado por ningún delito, pero sigue bajo investigación en Panamá en un caso separado por presunta corrupción relacionada con Odebrecht.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra.

“Para complacerlo”

Tras ser detenidos y acusados, los hermanos Martinelli Linares reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir los sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (2009-2014).

En 2021, se declararon culpables de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

Los hermanos Martinelli Linares en un tribunal de Nueva York

Reuters

“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones”, declaró en alusión a su padre Luis Martinelli, en la audiencia de sentencia en el tribunal de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli también dijo que lamentaba sus acciones y esperaba que su declaración de culpabilidad ayudara a “establecer la rendición de cuentas” en Panamá.

Para los acusados fue “un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”, dijo el vocero del expresidente Martinelli, Luis Camacho.

La defensa había argumentado que los hermanos Martinelli no deberían pasar más tiempo detenidos porque habían actuado “por órdenes de su padre”, y ya habían pasado casi dos años detenidos en Guatemala y seis meses en Brooklyn.

Ricardo Martinelli

Reuters
El expresidente estuvo un tiempo prófugo, hasta que fue detenido en Miami y extraditado a Panamá.

El juez Dearie dijo que los dos hijos del expresidente habían mostrado durante el tiempo en que delinquieron una actitud “arrogante”.

No obstante, desestimó la petición de hasta 11 años de cárcel que había solicitado la fiscalía, la cual espera que haya un pago de 19 millones de dólares de los 28 millones implicados en el juicio por sobornos de los Martinelli.

Los casos por corrupción protagonizados por la firma Odebrecht han supuesto grandes escándalos y la apertura de procesos judiciales en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Colombia y México.


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