¿Quién fue el cerebro del "robo del siglo" en el país más pobre de Europa?
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¿Quién fue el cerebro del "robo del siglo" en el país más pobre de Europa?

Ilan Shor es el principal sospechoso de un robo que ocasionó un agujero fiscal equivalente a ocho veces el Producto Interno Bruto de Modavia, país que se encuentra en una crisis social y económica.
BBC
Por Tim Whewell de BBC Mundo
21 de junio, 2015
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Ilan Shor está acusado de ser el cerebro del desfalco de cerca de US$1.000 millones de tres bancos en Moldavia. // Foto: BBC.

Ilan Shor está acusado de ser el cerebro del desfalco de cerca de US$1.000 millones de tres bancos en Moldavia. // Foto: BBC.

Es un misterio que ha llevado a Moldavia, una de las naciones más pobres de Europa, a una profunda crisis: la desaparición de US$1.000 millones de sus tres principales bancos.

Un informe confidencial culpó del robo a un empresario de 28 años conocido como Ilan Shor.

Lea: El robo que amenaza con tumbar la economía de un país

Pero en una entrevista exclusiva con la BBC, el hombre se declaró inocente.

Mirándolo a los ojos, con su aspecto juvenil que lo hace aparentar mucho menos de los 28 años que dice tener, resulta difícil creer el tamaño de las acusaciones que se han vertido en su contra.

Sin embargo, el reporte de Kroll, una agencia de investigación privada, que fue filtrado por un miembro del parlamento moldavo, señala a Shor como el coordinador y principal beneficiario de una compleja red de transaccionesfraudulentas que saquearon los fondos de las tres mayores entidades bancarias del país

La investigación señaló que el dinero fue transferido en solo dos días a una serie de empresas registradas en Reino Unido y Hong Kong, pero con dueños desconocidos.

Ese desfalco obligó a la intervención del Estado, que debió proteger los ahorros de los clientes, y generó un agujero fiscal equivalente a ocho veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país europeo.

Moldavia es una pequeña nación ubicada entre Rumania y Ucrania, que ha sufrido distintos problemas económicos, aunque últimamente había buscado acercarse a los parámetros de ingreso a la Unión Europea.

Tras el escándalo y los señalamientos, Shor niega las acusaciones y se apoya, paradójicamente, en el mismo informe Kroll: los reportes, basados en los registros bancarios, no prueban nada, según dice.

Para explicar eso, el empresario recibe a la BBC en su lujosa residencia ubicada en la capital del país, Chisinau.

Es una vivienda acorde al estilo de vida de un hombre que heredó un imperio de tiendas libres de impuestos (duty free) de su padre Miron, quien se mudó a Moldavia cuando Shor tenía solo tres años.

Los antecedentes

Pero hay que contar esta historia desde el principio. De acuerdo al informe Kroll, en 2012, los tres principales bancos de Moldavia –Unibank, Banca Sociala y Banca de Economii- fueron adquiridos por distintos socios que no parecían estar conectados entre sí.

Pero lo cierto es que algunos de estos nuevos propietarios utilizaron fondos de empresas en Reino Unido, las cuales tenían un registro de propiedad poco claro.

Fue entonces cuando los mencionados bancos comenzaron una serie de transacciones y préstamos que el informe Kroll definió como “económicamente irracionales” durante tres días del mes de noviembre de 2014. 

La red de préstamos prácticamente vació las arcas de las entidades financieras hasta que “no era viable hacer más operaciones”.

Y es aquí donde comienzan a sugerirse los vínculos con Ilan Shor. De acuerdo al informe, la mayoría de las firmas involucradas en las transacciones está relacionadas con Shor y además “hubo una intención deliberada de extraer el mayor beneficio para él” en detrimento de los bancos.

Pero también afirma que todavía no está claro si Shor actuó solo o en compañía de más personas.

Ninguna relación

Durante la entrevista, Shor niega cualquier relación con Unibank o Banca Sociala más allá de ser un cliente.

Eso sí: fue jefe de Banca de Economii, pero culpó de la quiebra del banco a los malos préstamos que se hicieron antes de que fuera privatizado y de que él estuviera al mando.

Cuando yo tomé el mando del banco, estaba aterrorizado. Había un hueco de US$376 millones”, le dijo Shor a la BBC.

Pero el jefe del Banco Nacional de Moldavia, Dorin Dragutanu, respondió con firmeza a Shor: “Nadie afronta un problema de créditos con una política agresiva de préstamos. Por eso me cuesta creer la versión de Shor sobre este asunto“.

Aquí el asunto se complica: según el informe Kroll, los préstamos que llevaron a la quiebra a los tres bancos son muy difíciles de justificar.

Por ejemplo: Banca Sociala hizo préstamos cercanos a los US$750 millones a cinco firmas moldavas que se sospechan están conectadas con Shor.

De igual manera, al hacer el rastreo de fondos, el informe llega a otra conclusión: el dinero ya no está en Moldavia.

Las cinco firmas que recibieron el dinero afirmaron que lo transfirieron inmediatamente a compañías registradas en Reino Unido y Hong Kong.

Siguiendo el dinero

Y al hacer un rastreo más profundo se llega a un solo nombre: Fortuna United LP, con domicilio en la ciudad escocesa de Edimburgo, que afirmó que compró todos los préstamos combinados.

El problema es que al buscar información sobre los propietarios de esta entidad los datos comienzan a resultar confusos: es una compañía formada por dos firmas en las islas de Seychelles, en el océano Índico, sobre las cuáles no se puede obtener ninguna información precisa.

Vasile Sarco es el jefe de la oficina para la Prevención del Lavado de Dinero en Moldavia y cree firmemente que el uso de empresas con domicilio en Reino Unido tiene como objetivo esconder a los beneficiarios de los fondos.

“Estamos analizando el carácter de las transacciones y todas las piezas que hemos encontrado nos permiten afirmar que Ilan Shor y otra personas están involucrados en la ejecución de este entramado ilegal”, le dijo Sarco a la BBC.

Por ahora, Shor –quien está en el centro del escándalo- solo ha sido acusado de un cargo: abuso de poder cuando estaba al frente de la Banca de Economii.

Hace pocas semanas, Shor fue liberado de su arresto para que participara como candidato en las elecciones en su ciudad natal, Orhei, en el norte del país.

Ganó las elecciones aunque su futuro no está libre de dificultades.

Transparencia y verdad

El fiscal general de Moldavia, Corneliu Gurin, dijo que no sabe todavía cuánto va a durar la investigación.

Pero un movimiento de protesta social, Dignidad y Verdad, insiste en que quiere respuestas de los políticos antes de que acabe el verano boreal.

Quieren saber cómo ocurrió la catástrofe financiera y que los funcionarios que fallaron en prevenirla sean castigados.

Hay una profunda decepción con la clase política. Decepción porque estas cosas pasaron porque fallamos a la hora de construir instituciones públicas fuertes y funcionales”, dijo el presidente del parlamento, Andrian Candu.

Pero para mucha gente en las calles de Chisinay la credibilidad ya está perdida. Ellos no culpan a Ilan Shor, simplemente apuntan contra todos los que están en el poder.

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6 "tipos" de covid-19 que producen efectos diferentes (y cómo reconocerlos puede salvar vidas)

Un estudio realizado por científicos de la universidad King's College London, en Reino Unido, identificó seis variantes de la enfermedad que produce el coronavirus.
Getty Images
22 de julio, 2020
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Un análisis realizado por investigadores de la universidad King’s College London, en Reino Unido, reduce a seis los “tipos” de covid-19, cada uno caracterizado por un cúmulo particular de efectos.

Cada uno de estos tipos presenta variaciones en la severidad de la enfermedad que produce el coronavirus y en la necesidad de aplicar asistencia respiratoria durante la hospitalización, según los científicos.

“Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el cuidado y monitoreo de las personas que son más vulnerables a la forma más severa de covid-19”, dijo la autora del estudio, la doctora Claire Steves, del King’s College London.

El equipo que lideró Steves se basó en los datos recopilados de la COVID Sympston Study App, una aplicación que permite a los usuarios tanto descargar como ingresar información referente al coronavirus.

Aunque una tos persistente, fiebre y pérdida de olfato (anosmia) generalmente se señalan como los tres principales síntomas de covid-19, los datos recopilados de los usuarios de la aplicación indican que las personas pueden experimentar una amplia gama de síntomas diferentes, incluyendo jaquecas, dolor muscular, fatiga, diarrea, confusión, pérdida de apetito, dificultad respiratoria, entre otros.

La progresión de la enfermedad, así como sus consecuencias, también varía significativamente entre las personas, que pueden manifestar desde un leve síntoma gripal o salpullido sencillo hasta afecciones severas e inclusive muerte.

Aplicación COVID Sympston Study App

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Los investigadores basaron sus hallazgos en información de la aplicación COVID Sympston Study App.

Para conocer si síntomas en particular tienden a manifestarse juntos y cómo se relaciona esto con la progresión de la enfermedad, el equipo utilizó un algoritmo de aprendizaje automático para analizar los datos de un subgrupo de unos 1.600 usuarios en Reino Unido y Estados Unidos confirmados con covid-19 que regularmente ingresaron sus síntomas en la aplicación entre marzo y abril.

También se basaron en una segunda base de datos independiente de 1.000 usuarios en Reino Unido, EE.UU. y Suecia que ingresaron sus síntomas en mayo.

El análisis reveló seis cúmulos o agrupaciones de síntomas que surgen en momentos particulares durante la progresión de la enfermedad que representan seis “tipos” diferentes de covid-19


Los 6 cúmulos de síntomas

  1. “Gripal” sin fiebre: jaqueca, pérdida de olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta, dolor de pecho, sin fiebre.
  2. “Gripal” con fiebre: jaqueca, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito.
  3. Gastrointestinal: jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor de pecho, sin tos.
  4. Nivel severo uno, fatiga: jaqueca, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor de pecho, fatiga.
  5. Nivel severo dos, confusión: jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular.
  6. Nivel severo tres, abdominal y respiratorio: jaqueca, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, dificultad respiratoria, diarrea, dolor abdominal.

Todas las personas que reportaron síntomas sufrieron de jaquecas y pérdida de olfato, con varias combinaciones de síntomas adicionales en diferentes momentos.

Algunos de estos, como confusión, dolor abdominal y dificultad respiratoria todavía no se conocen como síntomas de covid-19. Sin embargo son distintivos de las formas más severas de la enfermedad.

Después, los científicos investigaron si las personas que experimentan un cúmulo específico de síntomas eran más propensas a necesitar asistencia respiratoria por medio de un respirador u oxígeno adicional.

Descubrieron que un muy bajo porcentaje de las personas con los cúmulos 1, 2 y 3 necesitaron asistencia respiratoria; entre 1,5% y 3,3%.

Pero el porcentaje de aquellas que manifestaron síntomas de los cúmulos 3, 4 y 5 fue de 8,6%, 9,9% y 19,8%, respectivamente.

Además, casi la mitad de los pacientes en el cúmulo 6 terminaron en el hospital, comparado a sólo 16% del cúmulo 1.

En términos generales, los pacientes que manifestaron síntomas de los últimos tres cúmulos tendieron a ser mayores y más débiles, con más probabilidad de ser obesos y tener condiciones preexistentes como diabetes o enfermedad pulmonar que los pacientes de tipo 1, 2 o 3.

Mujer anciana hospitalizada por covid-19

Getty Images
Casi la mitad de los pacientes en el cúmulo de síntomas 6 terminaron en el hospital.

Recopilando la información de síntomas sólo cinco días después del inicio de la enfermedad y combinándola con la edad, sexo, masa corporal y condiciones preexistentes de los pacientes el equipo de King’s College desarrolló un modelo con el que podían pronosticar el cúmulo en el que coincidirían los pacientes y sus riesgos de hospitalización y asistencia respiratoria.

Dado que la mayoría de las personas que requieren asistencia respiratoria se interna en el hospital unos 13 días después de manifestar los primeros síntomas, esos ocho días de anticipación representan una “alerta temprana” significativa sobre quiénes necesitarían cuidados más intensivos.

“Si puedes pronosticar quiénes serían esas personas al quinto día, tendrías tiempo de ofrecerles asistencia e intervención temprana como el monitoreo de niveles de oxígeno y azúcar en la sangre, además de asegurar que estén bien hidratadas”, explicó la doctora Steves.

“Esos son cuidados que pueden darse en casa, evitando la hospitalización y salvando vidas”, concluyó.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

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