Los 44 millones de dólares en bancos suizos que nadie reclama
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Los 44 millones de dólares en bancos suizos que nadie reclama

La legislación suiza establece que si una cuenta permanece inactiva por 60 años, se publica el nombre del titular en el último intento por contactar al dueño antes de que los fondos pasen al estado.
AP
Por BBC Mundo
18 de diciembre, 2015
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Se estima que hay más de 40 millones de dólares sin reclamar. // Foto: AP.

Se estima que hay más de 40 millones de dólares sin reclamar. // Foto: AP.

Puede resultar difícil de creer, pero existen casos de fortunas abandonadas en bancos suizos, como si fueran un billete suelto olvidado debajo del sofá.

La banca suiza ha puesto a disposición del público los nombres de los titulares de cuentas inactivas por varias décadas en ese país, con la esperanza de que alguien reclame los US$44 millones que han sido dejados ahí.

Más de 2.600 nombres han sido publicados en el sitio web dormantaccounts.ch.

Una mirada somera a la lista revela que las nacionalidades atribuidas a los titulares de esa cuenta abarcan múltiples continentes.

Incluyen iraníes, argentinos, estadounidenses, y por supuesto, suizos.

Mientras que en las últimas direcciones conocidas de los dueños de las cuentasaparecen registros de México, Brasil, Colombia y Venezuela, entre muchos otros.

Direcciones que no han sido actualizadas, ni se ha tenido contacto alguno con los clientes, en más de seis décadas.

Más de 60 años

Nuevas regulaciones bancarias en ese país ordenan que si una cuenta con más de 500 francos suizos (equivalentes a US$505) ha estado inactiva por 60 años, la propiedad de los fondos se revierte al Estado.

Suiza
Image captionSuiza es conocida por su importante industria bancaria.

También hay cerca de 80 cajillas de seguridad acumulando polvo desde 1955.

La fecha final para reclamar este dinero es un año después de la publicación del nombre del titular de la cuenta.

“Al publicar esta información, los bancos están haciendo un último intento de reestablecer contacto con el cliente”, aseguró Claude-Alain Margelisch, jefe de la Asociación Bancaria Suiza.

Margelisch añadió que las nuevas reglas, que entraron en vigencia en enero, también contribuyen a la claridad legal sobre esos activos.

La asociación bancaria advirtió, sin embargo, que podría cobrar sus costos a reclamantes que hagan peticiones claramente infundadas sobre esos dineros.

Confidencialidad

Muchos podrían sorprenderse por la publicación en internet de nombres de clientes de bancos suizos, conocidos por la estrictas leyes de confidencialidad que regulan la relación con sus clientes.

Sin embargo, como asegura el sitio swissbanking.org, “la decisión de publicar cierta información de los clientes fue tomada por la legislatura y en ese aspecto representa un levantamiento de la confidencialidad entre el banco y el cliente”.

El sitio asegura que solo aplica a situaciones donde no ha habido contactocon el cliente por 60 años.

“La publicación de esa información está en el interés del cliente, ya que individuos autorizados reciben así una última oportunidad de encontrar sus activos antes que el dinero sea transferido al gobierno suizo”, asegura el sitio.

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Ghislaine Maxwell: Condenan a 20 años de prisión a la socia de Jeffrey Epstein por tráfico sexual de menores

Ghislaine Maxwell pidió disculpas por ayudar a Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas y lamentó haber conocido al fallecido financiero neoyorquino.
28 de junio, 2022
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Ghislaine Maxwell fue sentenciada este martes a 20 años de prisión por ayudar al exfinanciero estadounidense Jeffrey Epstein a abusar de niñas.

Maxwell, de 60 años, fue condenada en diciembre pasado por reclutar y traficar a cuatro adolescentes para que Epstein, su entonces novio, abusara sexualmente de ellas.

Una de las acusadoras dijo fuera de la corte, antes de conocerse la sentencia, que Maxwell debería permanecer en prisión por el resto de su vida.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019, mientras esperaba su propio juicio por tráfico sexual.

Los crímenes de Ghislaine Maxwell ocurrieron durante una década, entre 1994 y 2004.

Al pronunciar la sentencia, la jueza Alison J. Nathan dijo que la conducta de Maxwell fue “atroz y depredadora”.

“Maxwell trabajó con Epstein para seleccionar víctimas jóvenes que eran vulnerables y desempeñó un papel fundamental en la facilitación del abuso sexual”, agregó.

Ghislaine Maxwell llega con ropa carcelaria a su audiencia de sentencia en un boceto de la sala del tribunal en la ciudad de Nueva York, EE.UU., el 28 de junio de 2022

Reuters
Un boceto de la corte muestra a Ghislaine Maxwell llegando con ropa carcelaria.

La magistrada dijo que el caso requería una “sentencia muy significativa” y que quería enviar un “mensaje inequívoco” de que tales delitos serían castigados.

Además de la pena de cárcel, la jueza impuso una multa de US$750.000. Maxwell, vestida con ropa de prisión, miró al frente y no mostró ninguna emoción cuando se dictó la sentencia frente a una sala repleta.

Ghislaine Maxwell se disculpa

Antes de conocerse la sentencia, Maxwell se disculpó con las víctimas.

Dijo que empatizaba con ellas y que conocer a Epstein es de lo que más se arrepiente en la vida.

“Mi asociación con Epstein me dejará una mancha permanente”, dijo y agregó que espera que su sentencia les permita a las víctimas “paz y cierre”.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein.

PA/ Departamento de Justicia de EE.UU.

Maxwell ha estado bajo custodia desde su arresto en julio de 2020, recluida principalmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se quejó del hedor a aguas residuales sin tratar en su celda.

El caso contra la exsocialité británica fue uno de los más destacados desde el surgimiento del movimiento #MeToo, que alentó a las mujeres a denunciar los abusos sexuales.

Mujer de la alta sociedad

Nacida en las afueras de París el día de Navidad de 1961, Maxwell creció en una mansión de campo, fue a la Universidad de Oxford y habla varios idiomas.

Es la hija menor del magnate de los periódicos Robert Maxwell y tiene ocho hermanos.

Se dice que ella tuvo una relación muy cercana con su difunto padre y tras su muerte en 1991, Maxwell dejó Reino Unido para establecerse en Estados Unidos, donde trabajó en el sector inmobiliario y poco después conoció a Epstein.

Vendió su casa en Manhattan en 2016 y mantuvo un perfil bajo hasta que fue arrestada en julio de 2020 en su mansión en el estado de New Hampshire (noreste de Estados Unidos).

“No debería haber sido tan difícil”

Sarah Ransome y Elizabeth Stein, presuntas víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein, estaban en la corte.

EPA
Sarah Ransome y Elizabeth Stein, presuntas víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein, estaban en la corte.

La jueza permitió que cuatro mujeres hablaran en la audiencia de sentencia, además de que se leyera una declaración de una de las víctimas, Virginia Giuffre, que estaba ausente.

Annie Farmer, la única víctima que prestó testimonio con su nombre completo durante el juicio, fue la primera en hablar. Maxwell optó por no mirar a Farmer a lo largo de su declaración, mientras esta última tuvo que hacer una pausa a la mitad de su discurso para contener sus emociones.

Sarah Ransome, quien no testificó en el juicio, brindó una impactante declaración fuera del tribunal junto con la también denunciante Elizabeth Stein.

“Ghislaine debe morir en prisión porque estuve en el infierno y regresó durante los últimos 17 años”, dijo Ransome.

“Yo tenía 10 años cuando Liz Stein estaba siendo traficada. Tenía 10 años. Ese es el tiempo que ha estado funcionando esta red de tráfico sexual. Y debería haber sido suficiente solo una sobreviviente para que se nos tome en serio. No debería haber sido tan difícil”, añadió.

Durante el juicio, Farmer y otras tres mujeres, identificadas en el tribunal solo por su nombre o seudónimo para proteger su privacidad, testificaron que fueron abusadas, cuando eran menores, en las casas de Epstein en Florida, Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes.

Contaron cómo Maxwell las había convencido para que le dieran masajes sexuales a Epstein; atrayéndolas con obsequios y promesas sobre cómo el empresario podría usar su dinero y conexiones para ayudarlas.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

US Department of Justice

Los abogados de Maxwell trataron de mostrar a su cliente como una influencia positiva para otras reclusas en la cárcel a las que les ofrece enseñarles yoga y ayudarlas a aprender inglés.

Los crímenes de Epstein, quien se relacionó con algunas de las personas más famosas del mundo, se publicaron por primera vez en los medios de comunicación en 2005. Luego de numerosas demandas, fue arrestado el 6 de julio de 2019 en Nueva Jersey.

Antes había evitado ser condenado por acusaciones similares en un controvertido acuerdo secreto en 2008 por el cual aceptó declararse culpable de un cargo menor.

Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 en la celda en la que estaba preso en Nueva York mientras esperaba ser enjuiciado por acusaciones de tráfico sexual y conspiración. Tenía 66 años.

El multimillonario se había declarado no culpable. Se enfrentaba a hasta 45 años en la cárcel en caso de ser condenado.

Antes de los casos penales en su contra, era conocido por su riqueza y sus contactos de alto perfil.

A menudo se veía socializando con los ricos y poderosos, incluido los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, así como el príncipe Andrés de Reino Unido.


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