Revelan adeudos del gobierno de Duarte: Veracruz debe a Órgano Electoral y al Tribunal Superior
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Revelan adeudos del gobierno de Duarte: Veracruz debe a Órgano Electoral y al Tribunal Superior

La deuda con el Órgano Público Local Electoral de Veracruz es de 186 millones 777 mil pesos, correspondientes al ejercicio 2013, 2014, 2015 y a los dos meses de este año, indicó el consejero electoral, Juan Manuel Velásquez Vargas.
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Por Sandra Isabel Jiménez Mateos / Corresponsal
17 de febrero, 2016
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// Foto: Cuartoscuro.

// Foto: Cuartoscuro.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJV) y el Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLE-Ver) reclaman al gobierno de Javier Duarte el pago de adeudos millonarios y, siguiendo el ejemplo de la Universidad Veracruzana, advierten sobre la posibilidad de interponer demandas administrativas para que se les entregue el dinero faltante.

En conferencia, los consejeros del Órgano Electoral anunciaron que si la retención de recursos continúa, emprenderán acciones legales contra la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal, para exigir la reposición del adeudo y que además las próximas ministraciones presupuestales se entreguen de forma oportuna.

Alejandro Bonila Bonilla, presidente del consejo General del OPLE, afirmó que no se pide nada fuera de contexto, “pero el problema es que la Sefiplan no respeta el calendario mensual de entregas”.

Juan Manuel Velásquez Barajas, consejero electoral, afirmó que el proceso electoral en Veracruz está en riesgo por la escasez de recursos y acusó que el gobierno de Javier Duarte les debe 186 millones 777 mil pesos, correspondientes al ejercicio 2013, 2014 y 2105, además que tampoco ha cubierto el presupuesto de enero y febrero de este año.

Precisó que, tan sólo del último trimestre, el gobierno tiene pendiente  la entrega de 162 millones de pesos.

El OPLE de Veracruz tiene para este año un presupuesto de mil nueve millones de pesos, de los cuales más de 400 millones son de prerrogativas a los partidos políticos; entregados con atraso en enero y febrero de este año, cubriéndose después de que los partidos políticos presionaron para la liquidación de las mismas.

La falta de entrega de los recursos presupuestados al OPLE también ha llevado a que los sueldos de los trabajadores se paguen después de la quincena.

El consejero Jorge Hernández y Hernández dijo que debido a la falta de recursos no se podrá pagar la nómina de los empleados en los consejos distritales.

Agregó que también están pendientes los finiquitos para contratar el PREP y el Sistema de Información de la Jornada Electoral, que será el 5 de junio próximo para elegir gobernador y renovar el Congreso local.

El 20 de febrero se le debe entregar la quinta parte de los recursos del pago total a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, que ganó el concurso para desarrollar estos programas; de acuerdo con el contrato firmado.

“Este organismo está al filo de una situación que puede complicarse y agravarse, y como consejeros, pues hablar de una cifra de 162 millones de pesos, puede significar una afectación directa al proceso electoral del estado”, insistió Juan Manuel Velásquez.

El magistrado presidente del Consejo de la Judicatura en Veracruz, Alberto Sosa Hernández, reveló que la Sefiplan también tiene adeudos con el Poder Judicial del estado, lo que ha impedido que se paguen obras ya realizadas o en ejecución en los distritos judiciales.

Refirió que se contempla la posibilidad de demandar a la instancia de gobierno para que se cubra el adeudo, porque “hemos estado insistiendo todo el tiempo en que nos den el dinero; en caso de no ser así, llegará un momento en que también tendremos que ponerlo de manifiesto ante las autoridades correspondientes”.

La Universidad Veracruzana ya interpuso denuncias penales ante la PGR y ante la Fiscalía General de Justicia en el estado, para que la administración encabezada por el gobernador Javier Duarte le pague dos mil 76 millones de pesos, informó su rectora, Sara Ladrón de Guevara.

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Rusia y Ucrania: de dónde viene y dónde se esconde el dinero 'sucio' de los oligarcas rusos

Los oligarcas rusos tienen cerca de US$1 billón escondido en todo el mundo. Varios países están tratando de encontrarlo.
30 de marzo, 2022
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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto “dinero sucio” ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor deUS$1 billón de lo que llama “dinero sucio” escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como “oligarcas”.

“Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos”, dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EE.UU., el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos “a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron US$60.000 millones de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Eaton Square

Getty Images
Eaton Square, en el centro de Londres, ha sido apodada “Plaza Roja” por la cantidad de rusos que han comprado propiedades allí.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como “Moscú en el Mediterráneo“.

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí US$36.000 millones en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Islas Vírgenes Británicas

Getty Images
Las Islas Vírgenes Británicas son un refugio favorito para el dinero ruso.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de US$45.500 millones en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos US$2.000 millones en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron US$20.800 millones a través de 5.140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su “dinero sucio” en el extranjero es a través de empresas ficticias.

“Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos”, dice el Atlantic Council.

Vladimir Putin

Getty Images
Según un informe del centro de estudios Atlantic Council, gran parte del dinero sucio está controlado por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos.

“Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas”.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, “KleptoCapture”, para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.

Calle en Nicosia

AFP via Getty Images
Chipre es un destino tan popular para el dinero ruso que se lo conoce como ‘Moscú en el Mediterráneo’.

Las Órdenes de Congelamiento de Cuentas (AFO, por sus siglas en inglés) permiten que los tribunales congelen fondos de un banco o sociedad de crédito hipotecario si sospechan que el dinero está relacionado con actividades delictivas.

Y el gobierno de Londres aprobó la Ley de Delitos Económicos, con un registro de usufructuarios de bienes de propiedad de entidades extranjeras.

Reino Unido también eliminó su “esquema de visas doradas“, que otorgaba derechos de residencia a los extranjeros adinerados si invertían grandes sumas de dinero en el país.

Malta, un refugio favorito para el dinero ruso, también eliminó su esquema de “pasaportes dorados” que permitía a los oligarcas comprar la ciudadanía.

Chipre y Bulgaria desecharon sus esquemas de pasaportes dorados en 2020.


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