Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo
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Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo

El comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de 2 billones de dólares, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; la cifra equivale a un 3.6 por ciento de todo lo que produce y consume el planeta en un año.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
31 de marzo, 2016
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Son cifras fabulosas, aunque inevitablemente son estimativas y varían por la naturaleza ilícita de lo que se intenta medir.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado suma ganancias anuales de más de US$2 billones.

Esta cifra equivale a un 3,6% de todo lo que produce y consume el planeta en un año, o en clave latinoamericana, a cuatro veces el PIB de Argentina o casi diez veces el de Colombia, dos países de ingreso medio alto a nivel mundial.

El último informe del Foro Económico Mundial (también conocido como Foro de Davos) llega a una estimación menor –más de US$1 billón– y se basa en una investigación de 2011 del Global Financial Integrity (GFI), un centro de investigaciones basado en Washington.

El GFI elaboró un informe a partir de 12 actividades ilegales.

Las cinco primeras son las siguientes:

  1. Narcotráfico: (US$320.000 millones)
  2. Falsificación (US$250.000 millones)
  3. Tráfico Humano (US$31.600 millones)
  4. Tráfico ilegal de petróleo (US$10.800 millones)
  5. Tráfico de vida salvaje (US$10.000 millones)

Si a estas cifras se le agregan otras actividades (desde el tráfico de órganos hasta la venta de obras de arte) la suma se dispara a US$650.000 millones.

Y si se le añade que la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, el lavado de dinero se vuelve en sí mismo un gran negocio que explica el más de US$1 billón del que habla el Foro de Davos.

BBC Mundo analizó las cinco principales actividades del ranking del GFI:

1 – Narcotráfico

En 2003, el narcotráfico rozaba US$320.000 millones, una cifra que constituía por sí sola un 1% del Producto Interno Bruto global.

La economía ilegal

US$320.000 millones

La cifra que mueve anualmente el narcotráfico mundial

Reuters

La producción se concentra en los países en desarrollo y tiene como principal destinatario los mercados de altos ingresos, principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea.

En 2008, el rendimiento económico del mercado estadounidense de cocaína ascendió a US$35.000 millones. El cultivo de coca en los países productores recibió unos US$500 millones.

Desde la gran explosión del tráfico de drogas en Occidente con los cambios culturales de los años 60, ninguna estrategia ha dado resultado para combatirlo.

Aunque para muchos la mano dura se ha demostrado impotente para contener el aumento de un comercio globalizado, la estrategia de legalización de drogas tiene también numerosos críticos que temen que incentive un consumo descontrolado.

Ahogar financieramente al narcotráfico resulta cuanto menos arduo en un mundo financiero en donde abundan la opacidad y los paraísos fiscales.

Según Channing Sophia May, investigadora del tema del GFI, esta es una de las claves.

“A diferencia del tráfico de diamantes que es una actividad que opera con mucho trueque por armas en zonas de conflicto, el narcotráfico se mueve en efectivo. Esto necesita de la mecánica del lavado de dinero con la banca en paraísos fiscales, la subfacturación del comercio internacional y el mercado negro de divisas”, indicó a BBC Mundo.

2- Falsificación

Una parte sustancial del consumo y el comercio mundial son transacciones de productos falsificados. Se estima que este comercio llega a US$250.000 millones.

Dolar
La falsificación de moneda es otra gran fuente de lucro ilícito.

La Organización Mundial de Aduanas estima que estos productos conforman entre el 5% y el 7% del comercio global.

En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó su impacto de otra manera.

Según esta organización, que agrupa a 34 naciones desarrolladas y en desarrollo,el comercio mundial de ese año se elevó un 2% gracias al impacto de los productos falsificados.

Una de las tendencias más preocupantes es el producto número uno en el mercado de la falsificación: los medicamentos.

“Cuando una persona compra una cartera falsificada sabe a qué se atiene. Con los medicamentos esto es diferente, en particular con la venta por internet. Uno de los grandes peligros es el impacto no solo en la salud individual sino en la salud pública. Un tipo común de falsificación es el antibiótico con menor dosis del ingrediente activo, lo que genera tolerancia a los virus, algo que puede activar la creación de cepas más virulentas”, señaló Sophia May a BBC Mundo.

3 – Tráfico Humano

Se estima que este rubro de la economía clandestina llega a los US$31.600 millones.

Los especialistas buscan distinguir entre el tráfico humano y el de inmigrantes, pero con frecuencia la frontera entre ambos es borrosa.

Un inmigrante que no puede pagar los costos del viaje y tiene que trabajar con frecuencia de manera esclava hasta pagar lo adeudado es un ejemplo de la dificultad a la hora de diferenciar estos fenómenos.

Tráfico humano
En Birmania una empresa fue acusada de incurrir en tráfico humano con pescadores de la región.

En todo caso, el tráfico humano circula en una dirección similar al narcotráfico: del mundo en desarrollo al mundo desarrollado.

En su último informe de 2014, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las ganancias privadas de este comercio ilegal son de US$150.000 millones, una cifra que quintuplica la estimación del GFI.

Según la OIT, unos US$99.000 millones se deben a uno de los dos grandes capítulos del tráfico humano: la explotación sexual.

Los otros US$51.000 millones se deben a la explotación económica e incluyen el trabajo doméstico, agrícola, construcción, industria, etc.

Según May la diferencia en estimaciones se debe fundamentalmente a los años que se comparan y factores circunstanciales como los eventos deportivos en el año de medición.

“El tráfico sexual genera más dinero y muchas veces crece exponencialmente de la mano de grandes eventos como puede ser una copa mundial de fútbol o unas olimpiadas”, señaló a BBC Mundo.

4 – Tráfico ilegal de petróleo

El tráfico de petróleo se estima en US$10.800 millones. Ha estado las primeras planas de los diarios en los últimos dos años por su importancia para el financiamiento del autodenominado Estado Islámico, al que aportaría hasta US$500 millones anuales, ingreso indispensable para su campaña militar.

Plataforma petrolera
Image captionEl contrabando global de petróleo supera los US$10.000 millones.

Pero el negocio está mucho más expandido.

Una de las variantes es el aprovechamiento del petróleo barato a precios subsidiados.

El GFI cita las diferencias del precio entre Irak (US$0.05 el galón) y Kuwait (US$0.79) en 2005 como un terreno fértil para contrabandistas.

La petrolera Shell estima que en 2014 más de 100.000 barriles de petróleo diarios dejaron ilegalmente Nigeria mientras que en México Pemex pierde unos US$700 millones anuales.

“A veces hablamos de contrabandeo del crudo, otras del refinado. Estado Islámico vende el crudo. En México es un buen negocio el robo de petróleo porque es relativamente sencillo extraerlo directamente de los oleoductos de Pemex”, indicó May.

5 -Tráfico de vida salvaje

Marfil
El tráfico de marfil es un negocio millonario.

Los casos más conocidos mediáticamente de este tráfico, cuyo valor global se estima en US$10.000 millones son los de elefantes, rinocerontes y tigresvaliosos por el marfil, los cuernos o la piel.

El tráfico de estos productos entre Africa y Asia produce unos US$75 millonesanuales den ventas ilegales y amenaza la existencia de algunas especies.

Según el Fondo Mundial de la Naturaleza, los traficantes comercian anualmente unas 100 millones de toneladas de pescados, un millón y medio de pájaros, y 440.000 toneladas de plantas medicinales.

La venta de pájaros es particularmente importante en América Latina, en países como Costa Rica. Es venta muchas veces de especies en peligro. Una característica del comercio de vida salvaje es que la ganancia va aumentando a medida que avanza en la cadena”, señala Sophia May.

“En el comercio del márfil el que caza no saca mucho, pero cuanto más se acerca al consumidor más dinero hay”.

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Cuartoscuro

Con Ildefonso Guajardo, la Secretaría de Economía gastó 450 mdp en remodelar oficinas

Existe un litigio relacionado con la obra, la cual generó sobrecostos millonarios para el erario y daños al medio ambiente.
Cuartoscuro
30 de julio, 2021
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Durante la gestión de Ildefonso Guajardo como secretario de Economía en el sexenio peñista, la dependencia federal gastó 450.6 millones de pesos en obras de remodelación de su sede principal; los trabajos se retrasaron un año, generaron sobrecostos millonarios para el erario y causaron daños al medio ambiente, de acuerdo con documentación oficial consultada por Animal Político.

La dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Economía (SE) de la actual administración informó que existe un litigio relacionado con la obra, y advirtió que, de confirmarse conductas irregulares de funcionarios o exfuncionarios públicos, se iniciarán los procedimientos pertinentes, los cuales podrían derivar en sanciones administrativas e incluso penales.

Desde 2015, la Secretaría de Economía inició la proyección para remodelar y reforzar su Torre Ejecutiva, ubicada en Alfonso Reyes 30, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, tras haber detectado que el inmueble presentaba deterioros y una inclinación de 30 centímetros que comprometía la seguridad estructural ante sismos.

La dependencia encabezada por Guajardo, quien recientemente fue vinculado a proceso por un presunto enriquecimiento ilícito, adjudicó al menos cinco contratos relacionados con la elaboración del proyecto ejecutivo, el reforzamiento de la torre y adecuaciones al sistema de elevadores, instalaciones de energía, fachadas y pisos.

Durante las obras, la dependencia se mudó temporalmente a la Torre Latino Reforma, ubicada en Paseo de la Reforma 296, en la que ocupó los pisos 18 a 28, en los que también se hicieron adecuaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de muros, carpintería y acabados.

La suma de los cinco contratos suscritos por la Secretaría de Economía, y sus respectivos convenios modificatorios, asciende a alrededor de 450.6 millones de pesos. Todos los instrumentos fueron formalizados durante la gestión de Guajardo como titular de la dependencia.

El contrato más costoso, y el que presentó más retrasos, fue el DGRMSG-65-16 “Reforzamiento de la Torre Ejecutiva”, que entre 2016 y 2018 fue objeto de siete convenios modificatorios  —en poder de este medio— mediante los cuales se ampliaron los plazos de ejecución de los trabajos y se incrementó en 72.4 millones el monto de toda la obra.

El contrato original, suscrito con las empresas Desarrollo de Infraestructura ICG S.A. de C.V. y Grupo Copris S.A. de C.V., que participaron de manera conjunta en la licitación pública, estableció que el plazo de ejecución sería del 2 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2017, por un monto de 292.7 millones de pesos con IVA.

Sin embargo, en los meses subsecuentes, las partes firmaron hasta siete convenios modificatorios del contrato original que validaron retrasos en la entrega y aumentos en el costo final. En la última modificación, se acordó que la fecha de entrega de la obra sería el 31 de agosto de 2018 (lo que implicó un retraso de 346 días), y el monto del contrato se actualizó a 365.2 millones de pesos (cifra 24.75% mayor que la inicial).

En ningún caso la Secretaría de Economía aplicó penas convencionales a los contratistas por los retrasos.

Remodelación produjo toneladas de material tóxico

La Secretaría de Economía suscribió otros cuatro contratos de obras y servicios relacionados con la remodelación de su sede.

Se trata del contrato 0348/2015 para elaborar el proyecto ejecutivo de la obra, suscrito con el despacho Reyval Arquitectos S.A. de C.V. por un monto de 20.4 millones de pesos con IVA; el DGRMS-01-16 “Modernización y mejora del núcleo de elevadores” de la Torre Ejecutiva, suscrito con la empresa Kone México S.A. de C.V. por un monto de 31.2 millones de pesos; el contrato DGRMS-02-16 “Desmantelamiento de las fachadas y desmontaje de todos los pisos”, que tuvo un costo de 19.9 millones de pesos y fue firmado con el proveedor Enlace de Tecnología, Proyectos y Servicios S.A. de C.V., y el número DGRMS-05-16 “Adecuaciones menores e instalación de energía regulada para el inmueble ubicado en Reforma 296”, suscrito con Quadro Arquitectura S.A. de C.V. por 13.9 millones de pesos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la SE comenzó con el desmantelamiento de fachadas y pisos sin haber obtenido previamente la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Además, el órgano fiscalizador constató que la dependencia federal no presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el plan de manejo de los residuos peligrosos que se generaron durante la ejecución de los trabajos.

En la auditoría de inversiones físicas 370-DE, la ASF señaló que, en el transcurso de la obra, fueron manejadas 85 toneladas de materiales que contenían asbesto, un residuo definido como peligroso en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.

Incluso, la secretaría tampoco reportó a la Semarnat un plan para el manejo, almacenamiento y disposición de dichos residuos tóxicos.

“La Secretaría de Economía no presentó ante esa secretaría un informe anual sobre la generación y modalidades de manejo a que se sujetarían esos residuos peligrosos; no contrató un seguro ambiental ni tampoco llevó una bitácora en que se registrara el nombre del residuo y la cantidad generada, sus características de peligrosidad, el área o proceso donde se generó, las fechas de ingreso y de salida del almacén temporal de residuos peligrosos, el señalamiento de la fase de manejo siguiente al de la salida del almacén, área de resguardo o transferencia señaladas en el proceso anterior; el nombre, denominación o razón social y el número de autorización del prestador de servicios al que, en su caso, se encomendó el manejo de dichos residuos; y el nombre del responsable técnico de la bitácora”, indicó la ASF.

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