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¿Cómo ocultan su dinero los ricos? Estos son los personajes implicados en el caso #PanamaPapers
La investigación evidencia un complejo entramado financiero diseñado para defraudar miles de millones de dólares de impuestos a través de la compañía panameña Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de empresas instaladas en 'paraísos fiscales'. En México, hay varios implicados.
ICIJ
Por Redacción Animal Político
4 de abril, 2016
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La estrella del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, el presidente ruso Vladimir Putin, el nuevo mandatario argentino Mauricio Macri, la familia del poderoso líder chino Xi Jinping, o el contratista mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, son algunos de los nombres propios que han salido a la luz tras la filtración de miles de documentos del caso #PanamaPapers.

The Panama Papers es el resultado de una investigación periodística iniciada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que recibió estos documentos de una persona no identificada, y que este diario compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El ICIJ, a su vez, buscó la colaboración de cientos de periodistas y medios de comunicación internacionales.

La investigación evidencia un complejo entramado financiero diseñado para defraudar miles de millones de dólares de impuestos a través de la compañía panameña Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de empresas ‘offshore’. Se trata de empresas que no realizan ninguna actividad económica y que suelen estar instaladas en paraísos fiscales como Gibraltar, Bahamas, Andorra o Las Islas Vírgenes.

En total, la investigación The Panama Papers involucra a 12 líderes mundiales, 128 políticos y altos funcionarios de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros y reyes. Él ICIJ informó que hay 11.5 millones de documentos, aunque éstos no se han hecho públicos para su revisión, en contraste con las filtraciones de Wikileaks.

Los nombres propios del caso en México

Entre los 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que se filtraron a los medios de comunicación, varios hacen referencia a empresarios, contratistas, políticos y celebridades mexicanas relacionadas con el mundo de la política.

Según Proceso, publicación que tuvo acceso a los documentos junto con el portal Aristegui Noticias, Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del Grupo Higa que, según la investigación periodística ‘La Casa Blanca de Peña Nieto’, fue favorecido con contratos millonarios durante la administración peñista en el Estado de México, está involucrado en la trama para evadir impuestos.

De acuerdo con los documentos filtrados, poco después de la controversia que originó el reportaje sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares depositados en varias cuentas bancarias.

“Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, señala por su parte ElDiario.es en su página web.

El presidente de TV Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, también usó una compañía ‘offshore’ creada en las Islas Vírgenes a través de la firma panameña para la compra de un yate de lujo, publica Proceso.

Amado Yáñez, director de Oceanografía que fuera aprehendido en mayo de 2014 por un presunto fraude de 400 millones a Banamex; el contratista de Pemex, Ramiro Garza Cantú; o Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex con Peña Nieto, también figuran en los documentos filtrados.

En el caso de Lozoya Austin, Proceso refiere que la información obtenida no revela si éste llegó a concretar la creación de una sociedad con la firma panameña a través de un paraíso fiscal en Dubai, aunque apunta que “una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento”.

La actriz mexicana Edith González aparece como beneficiaria de otra empresa ‘offshore’ radicada en Bahamas.

Checa la infografía del ICIJ sobre los principales involucrados en The Panama Papers, traducida al español por El Confidencial:

 

Leo Messi, estrella del FC Barcelona

En Argentina, dos nombres destacan de manera especial: el del astro del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, y el del actual presidente Mauricio Macri.

El portal digital El Confidencial, el cual tuvo acceso a los documentos en España junto a la televisora La Sexta, reveló que Messi y su padre Jorge adquirieron la sociedad panameña Mega Star Enterprises a través de un bufete uruguayo, tan solo unas horas después de que Hacienda de España le imputara un fraude por 4.1 millones de euros.

“El jugador y su padre, Jorge Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria (española)”, apunta El Confidencial (lee aquí la nota).

Por su parte, el diario El Mundo Deportivo publica que la familia Messi prepara un comunicado que hará publico este lunes para desmentir la información, y para advertir que interpondrá una denuncia contra los dos medios españoles que publicaron la investigación.

Otros exfutbolistas que aparecen mencionados en los documentos filtrados sobre la compra de empresas en paraísos fiscales son Michel Platiní, expresidente de la UEFA que está siendo investigado por presuntos actos de corrupción, el exdelantero chileno Iván Zamorano, o el defensa argentino Gaby Heinze.

Maurico Macri, presidente de Argentina

En cuanto al presidente de Argentina, el diario La Nación apunta que Mauriciio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano administraron la sociedad Fleg Trading Ltd., constituida en las islas Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009.

“Los documentos no aclaran si Macri formaba parte de la compañía opaca cuando fue elegido alcalde de Buenos Aires, en 2007, o se desvinculó antes. En sus declaraciones juradas de 2007 y 2008 n consta ninguna vinculación con Fleg Trading. Sí declaró, en cambio, una cuenta bancara de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9.1 millones de dólares en 2007 y 5.9 millones en la misma cuenta en 2008. También declaró 500 mil dólares en activos en el extranjero en 2008, pero no especificó su origen ni ubicación”, publica el diario El País.

La presidencia argentina informó en un comunicado que “Macri nunca tuvo, ni tiene, una participación en el capital de esa sociedad”.

Vladimir Putin y sus amigos

Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos filtrados, según el análisis de los datos, los amigos de Vladimir Putin, beneficiarios de contratos y concesiones públicas, establecieron una red de empresas ‘offshore’ cuyos titulares están ocultos por un valor aproximado de 2 mil millones de dólares.

Entre ellos están Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y padrino de su hija mayor, según The Guardian, que ha tenido acceso a los datos.

El presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, también figura en los documentos relacionado con la contratación de empresas en paraísos fiscales.

Sigmundur Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia

El primer ministro de Islandia deberá responder ante el Parlamento ante las acusaciones de ocultar dinero en el paraíso fiscal de Tortola, en las Islas Vírgenes.

Según los documentos, Gunnlaugsson es copropietario de la compañía Wintris Inc., creada en 2007 junto a su esposa. Cuando fue elegido diputado hace siete años, Gunnlaugsson omitió esta información al declarar su patrimonio, informa el periodista Carlos Fresneda en ElMundo.es.

Checa esta video de The Guardian. Así reaccionó el primer ministro islandés cuando le preguntaron en entrevista por la empresa Wintris.

Pedro Almodóvar, director de cine

El director de cine español Pedro Almodóvar y su hermano Agustín dieron de alta mediante el despacho suizo Uninfinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991.

Según el diario ElMundo.es, la productora del cineasta creador de películas como Hable con ella o La piel que habito, aseguró que Pedro y Agustín Almodóvar “están al corriente de todas sus obligaciones tributarias”.

Jackie Chan, actor

Otro nombre conocido del mundo del cine involucrado es el especialista en artes marciales hongkonés Jackie Chan.

Es accionista de seis sociedades situadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El exprimer ministro de Irak y el rey de Arabia, involucrados

Los documentos apuntan que la mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, Prince Salma; el presidente Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan al Nahyan, y el exprimer ministro de Irak, Ayad H. Allawi.

Las familias del presidente chino, del primer ministro británico…

Algunos personajes quedaron involucrados por la mención de algún familiar. Por ejemplo, en el caso del presidente chino Xi Jinping es su cuñado quien posee compañías en paraísos fiscales para esconder el dinero.

Otros ejemplos son el padre de David Cameron, actual primer ministro de Gran Bretaña; los hijos del primer ministro de Pakistán; el sobrino del presidente sudafricano, Jacob Zuma; o la hermana del presidente de Azerbayán.

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"Lo que diga mi dedito": Así es como AMLO evade temas de los que no quiere hablar
El presidente de México ha respondido en varias ocasiones con la frase "lo que diga mi dedito", evadiendo un tema que no quiere enfrentar.
12 de abril, 2019
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Una periodista le preguntó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si estaba de acuerdo con las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que “la gente que tiene miedo construye muros”, haciendo referencia al presidente Donald Trump.

La pregunta al presidente mexicano fue hecha el pasado 4 de abril durante su conferencia de cada mañana y se refería a la intervención de Obama durante la Cumbre Mundial de Comercio, que se realizó en Sevilla, España.

La respuesta de AMLO fue: “Lo que diga mi dedito”, mientras agitaba su índice derecho de lado a lado, en señal de un no.

Luego continuó hablando de algo completamente distinto a lo que le preguntaron.

Vamos a batear, aunque sea teóricamente“, dijo, tal vez confesando así su intención de enviar lejos el tema.

“Me gustaría batear en una práctica de béisbol, pero no he podido. Antier fui un ratito al campo de la universidad”, continuó.

Conferencia de prensa de AMLO y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Getty Images
Las conferencias de prensa pueden seguirse en “streaming” por YouTube.

“Estuve bateando bien, bien. Veía yo en la pelota algunas cositas que no me gustaban y macaneaba yo fuerte, le daba yo en el mero centro. Y así saca uno también, se relaja, es como suspirar profundo, pero bueno, bateo, bateo”, relató el mandatario mexicano.

“No es la primera vez”

No es la primera vez que el presidente de México alude al movimiento de su dedo como respuesta para evadir un tema del que no quiere hablar. Lo hacía desde que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2005, coinciden los distintos analistas entrevistados por BBC Mundo.

Y AMLO también recurrió al gesto -y la frase- en su campaña electoral, por ejemplo para negar las acusaciones de corrupción en contra de la exdiputada y candidata de MORENA Eva Cadena, en abril de 2017; o, en marzo del año siguiente, para negarse a polemizar con el entonces secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.

El entonces candidato explicó entonces que pensaba recurrir a la estrategia para rehuir a las provocaciones.

Voy a usar lo que hace como 16 o 18 años usaba yo: lo que diga mi dedito. Si me preguntan ‘¿Te vas a pelear?’ ‘Lo que diga mi dedito’. ‘¿Vas a contestar? Que dijeron que te faltan pantalones’. ‘Lo que diga mi dedito'”, adelantó entonces.

AMLO

Reuters
AMLO utiliza “el dedito” para “batear” las preguntas incómodas.

“Cuando AMLO hace lo del dedito da una respuesta de negación, pero también de evasión“, explica Lorena Umaña, coordinadora de la carrera de Sociología en la UNAM.

Según Umaña, en su discurso el mandatario acostumbra combinar los argumentos racionales y los emocionales.

“El tema del muro, en específico, es uno de los que responde de forma más emotiva, con gesticulaciones, reiteración con el dedo, con dichos o modismos. AMLO evade el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos“, destaca.

“En otros temas, como la corrupción o el aeropuerto, si utiliza argumentos más racionales”, le dice a BBC Mundo.

Una mujer con un niño tratando de cruzar el Río Bravo, frontera natural entre México y Estados Unidos.

Reuters
Según las autoridades estadounidenses, la migración en la frontera sur de su país ha alcanzado un punto de quiebre.

Según la especialista de análisis de discurso político, el primer tipo de respuesta se relaciona con unabúsqueda de empatía, de solidaridad,con sus interlocutores.

Con esto, AMLO, “trata de evadir el conflicto, de mantener una distancia de cordialidad muy cuidadosa”, dice Umaña.

Y, con la analogía del béisbol, lo que está diciendo es “no vamos a responder de manera agresiva a esa provocación”, asegura.

Por ejemplo, en otra ocasión, tras las amenzas de Trump de cerrar las fonteras AMLO, explicó que no quería adelantarse a esa situación.

“Yo prefiero el amor y paz”, dijo entonces.

Polémicas innecesarias

Por otra parte, para Umaña las amenazas de Trump -aunque beligerantes e incómodas para el gobierno de su país vecino- son sobre todo “una estrategia discursiva de campaña”.

“Más que querer una confrontación con el gobierno mexicano, a poco tiempo de las elecciones, lo que está haciendo es hablarles a su votantes en EEUU”, asegura.

Donald Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene el flujo de migrantes.

Scott Olson/Getty Images
Las amenazas de Trump más que buscar una confrontación con México, buscan apelar a sus votantes, dice una analista.

En esto último concuerda el vocero de AMLO, Jesús Ramírez, para quien el presidente usa ahora menos frecuentemente la expresión del dedo.

“Tiene que ver con su derecho a no emitir una opinión cuando considera que no es conveniente”, dice Ramírez a BBC Mundo.

“Ante las estrategias mediáticas de Trump, que tiene que ver más con una situación interna, se ha preferido no caer en el juego político electoral, no entrar en polémicas innecesarias”, asegura Ramírez.

El vocero presidencial advierte que el gobierno de México no estará respondiendo a cada tuit de Trump, pero que tiene una estrategia.

Esta es “mantener una relación estable, con líneas bien planteadas: que tienen que haber un plan y un acuerdo de cooperación para el desarrollo en México y Centroamérica para que haya una solución a largo plazo a la migración”, explica.

“Prensa fifí”

El dedito no es, en cualquier caso, la única estrategia de AMLO para evitar hablar de aquello que no le conviene o interesa

Según la especialista en discurso político de la UNAM, el mandatario usa también argumentos de descalificación, como el término “fifí”, que”es un recurso evasivo de corte emotivo; un argumento que usa un cliché”.

Simpatizantes de López Obrador.

Getty Images
Los adversarios del presidente electo se refieren a sus seguidores como “chairos”.

El primer presidente mexicano de izquierda ha popularizado esta término que el diccionario de la Real Academia Española define como “persona presumiday que se ocupa de seguir las modas”.

Y además de a las clases altas, AMLO ha calificado a un segmento de la prensa como fifí, con lo que da a entender que no merece una respuesta.

“Existe una prensa fifí, no es una invención. Existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. No están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios”, dijo en su conferencia del 25 de marzo.

Pero el uso de ese y otros términos despectivos para referirse a los periodistas le ha valido críticas y encontronazos, como el que tuvo el 13 de marzo con un periodista que le mencionó un estudio de Artículo 19, una organización para la defensa de la libertad de expresión, y la Universidad ITESO de Guadalajara.

El estudio asegura que las “declaraciones estigmatizantes (de AMLO) hacia la prensa con calificativos como prensa ‘fifí’ y ‘periodistas chayoteros’ (vendidos) contra cualquier voz crítica de su gobierno, puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico y afecta la pluralidad del debate público”.

Y el 26 de marzo, tras asegurar que “jamás vamos a atentar contra la libertad de expresión”, el mandatario volvió a decir que “siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí”.

Un periodista le respondió que sí había inventado el término. Pero AMLO explicó entonces fifí se usó para caracterizar los opositores de Francisco I. Madero, un expresidente revolucionario que él admira.

AMLO caminando.

EPA/Mario Guzman
AMLO recurre frecuentemente a la historia en sus conferencias y menciona a dos expresidentes que admira: Benito Juárez y Francisco I. Madero.

“Los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero, los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero. Cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país, salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa que apoyaba esas posturas”, aseguró.

Y precisamente las “clases de historia” que a veces da en sus conferencias son, para algunos analistas, otra forma de evadir los temas de los que no quiere hablar.

“Afirmaciones no verdaderas”

“AMLO evade hasta un tercio de las preguntas que le hacen sus conferencias, dice que no sabe en ese momento, que no tiene el dato, que luego lo dará”, asegura Luis Estrada, director de SPIN, una asesoría de comunicación política que ha seguido las 89 conferencias de prensa que ha dado hasta el 9 de abril.

Y, según el analista, con sus conferencias matutinas no se logran los objetivos que se debería: posicionar los temas o controlar las crisis.

Generan ruido y dan de que hablar, pero es diferente de poner la agenda. Da la impresión de que está trabajando todos los días desde temprano, pero no es cierto”, afirma.

Tabla SPIN

SPIN
Según la consultoría SPIN en cada conferencia AMLO hace un promedio de 16 “afirmaciones no verdaderas”, que van desde falsedades hasta cosas que no se pueden comprobar.

Según Estrada, y con base en el seguimiento de las conferencias entre el 1 y el 5 de abril, AMLO hizo 80 “afirmaciones no verdaderas”, entre las que se encuentran desde promesas que no se puede saber si se cumplirán, hasta datos falsos.

Y el analista también cita un documento obtenido vía el Instituto Nacional de Transparencia que dice que la información que el presidente da en su conferenciasno necesariamente cuenta con un respaldo documental.

“El hecho de que el Presidente de la República comunique a la sociedad, a través de conferencias de prensa, comunicados de prensa o mensaje públicos de diferentes materias de interés público no conlleva a establecer la obligación por parte de la Oficina de la Presidencia de la República a poseer el soporte documental respectivo”, se lee en el documento.

El diario El Economista informó que tal respuesta se dio a conocer tras pedir el documento que sustentaba el “plan conjunto para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex” que presentó AMLO el 27 de diciembre pasado.

Aprobación del 64%

Sin embargo, la popularidad de AMLO sigue en aumento.

Esto, según el profesor de sociología de la Universidad La Salle Felipe Gaytán, se debe a que gran parte de las personas que votaron por él siguen expectantes de los programas sociales y entrega de recursos que prometió.

Y también porque “ante su discurso moral, que simplifica entre buenos y malos, es difícil que las personas digan estar en contra de cosas como el combate a la corrupción o al robo de gasolina”.

Protesta en apoyo a López Obrador.

Getty Images
Simpatizantes de López Obrador celebrando su victoria en las elecciones el pasado mes de julio.

“La popularidad se sustenta en el qué y por qué de las acciones que se miden en los sondeos y no en el cómo y en las consecuencias“, asegura Gaytán.

Y, por lo pronto, según un estudio del Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas publicado el 27 de marzo, la aprobación a la gestión del presidente aumentó 7 puntos porcentuales desde que tomó el poder, pasando del 57 al 64 por ciento.


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https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

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