El SAT investiga ya a empresas fantasma en Veracruz; detecta a 5 nuevas
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El SAT investiga ya a empresas fantasma en Veracruz; detecta a 5 nuevas

A raíz del reportaje de Animal Político, el SAT investiga operaciones presuntamente irregulares de empresas proveedoras del gobierno de Veracruz. Extendió la indagatoria a 26 empresas, cinco más de las que reportó este portal. No serían cuatro las dependencias involucradas, sino 11.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
31 de mayo, 2016
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El SAT investiga desde el martes 24 de mayo, apenas se publicó la primera parte del reportaje de Animal Político, a la red de empresas fantasma que opera en Veracruz. Tras una primera indagatoria decidió extender su revisión a 26 compañías con operaciones presuntamente irregulares.

De estas 26 empresas, informó el Servicio de Administración Tributaria, una tiene operaciones por más de mil millones de pesos y otras 18 hicieron negocios por más de 100 millones de pesos, lo que podría multiplicar al menos por 5 el monto de 645 millones de pesos detectado en la investigación periodística, si llegara a confirmarse que son operaciones fraudulentas.

Por si fuera poco, 24 de estas empresas no tienen registrado ni un solo empleado.

El Servicio de Administración Tributaria respondió un cuestionario de una decena de preguntas enviado por Animal Político sobre el reportaje publicado en cuatro partes (que pueden leerse aquí), en el que se da cuenta de operaciones irregulares de empresas con domicilios fiscales falsos y socios que declararon haber sido engañados.

Esas mismas empresas obtuvieron contratos por bienes, mercancías y servicios a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, en las que siempre competían las mismas. No se tiene constancia que se hayan entregado los productos supuestamente adquiridos.

En este reportaje se informó de 21 empresas en estas condiciones y de cuatro dependencias involucradas.

Sin embargo, el SAT precisó que una primera indagatoria se extendió ya a 26 compañías y a 11 dependencias públicas, si bien no pudo dar los nombres por la secrecía a la que lo obliga la ley. También dijo que no son 12 los fedatarios involucrados, sino 16.

Aún sí, informó que tan solo una de estas empresas reporta ingresos por más de mil millones de pesos y 20 de ellas hicieron negocios por más de 100 millones de pesos cada una. Confirmó que sus domicilios fiscales están en “zonas económicas populares”.

Dichos recursos provienen de contratos por bienes, mercancías y servicios con 11 dependencias del gobierno de Veracruz. De las 26 compañías, 22 se crearon en el sexenio del gobernador Javier Duarte.

Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, dijo en entrevista con Radio Fórmula que al analizar los clientes y proveedores de las empresas enlistadas por Animal Político, la dependencia identificó a cinco nuevas compañías que tenían relación con los mismos proveedores.

Núñez dijo que el SAT también analiza los datos biométricos de los representantes legales que inscribieron a las empresas para conocer quiénes son, ya que en varios casos los socios también son los representantes legales.

La investigación de las empresas incluye su cumplimiento fiscal, los bancos con los que abrieron cuentas, los depósitos de recursos públicos recibidos y también si estos fueron estatales o federales.

La investigación de las empresas llevarán al menos un año, indicó Núñez.

Estas son las respuestas de la dependencia:

Animal Político: ¿El SAT ya inició una investigación sobre el tema?

Servicio de Administración Tributaria: Desde el día 24 de mayo se inició una revisión y análisis de la información publicada.

AP: De ser así, ¿qué tipo de información puede ser pública sobre los primeros pasos de esta investigación?

SAT: De la información con la que dispone el SAT, se puede destacar que todos los contribuyentes mencionados en la nota publicada por Animal Político se encuentran inscritos en el RFC y registran actividad empresarial consistente en contratos de proveeduría de bienes, mercancías o servicios a la administración estatal; al tiempo que se detectan pagos realizados vía cheques y depósitos bancarios. Asimismo, se identifica la apertura de cuentas en instituciones de banca múltiple.

AP:  ¿A cuántas empresas están ustedes investigando?

SAT: Con la información pública se ha identificado el nombre de 26 empresas. En todos los casos está en proceso la revisión del cumplimiento fiscal, ingresos declarados, principales deducciones, comportamiento de cuentas bancarias, principales clientes y proveedores, situación actual de sus accionistas y representantes legales.

AP: ¿Cuántas personas están involucradas y cuáles son sus nombres?

SAT: En la constitución de empresas se observa la participación de 16 fedatarios (notarios/corredores públicos), de los cuales 14 se encuentran operando en el estado de Veracruz y dos en la ciudad de México. En 19 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios. En cuatro casos presentan coincidencia socios o accionistas. Asimismo, se identificó a cuatro representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas.

La mayoría de los domicilios fiscales se ubican en zonas económicas populares. Las empresas registraron domicilio en los Municipios como sigue: 18 en Veracruz,  tres en Jalapa, dos en Boca del Río, uno en la Delegación Coyoacán y uno más en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

En todos los casos la autoridad fiscal está realizando la verificación presencial del domicilio.

25 contribuyentes se mantienen activos y uno presenta suspensión de actividades desde junio de 2015. Los nombres no pueden ser revelados en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación

AP: ¿Cuál es la antigüedad de estas empresas?

SAT: De las 26 empresas involucradas, se tiene que en el año 2010 se crearon cuatro empresas; respecto al año 2011, siete empresas; para el año 2012, 12 empresas y en el año 2013 se crearon tres empresas.

AP: ¿Cuál es el rango del valor de operaciones de estas empresas?

SAT: De acuerdo con las investigaciones preliminares, los ingresos declarados son como sigue:

–Un contribuyente declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos.

–18 contribuyentes declararon ingresos por arriba de los 100 millones de pesos.

–Siete contribuyentes declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos.

AP: ¿Cuántos trabajadores tenían registrados estas empresas?

SAT: las empresas mencionadas en el informe no reportan trabajadores, a excepción de dos de ellas.

Respecto de las empresas que registran empleados, aún se analiza la información correspondiente.

AP: ¿Cuantos notarios o fedatarios estuvieron involucrados en el registro de estas empresas?

SAT: 16 fedatarios

AP: ¿Con cuántas y con cuales dependencias hicieron operaciones estas empresas?

SAT: De la información institucional las empresas tuvieron pagos asociados con 11 dependencias de la administración estatal.

El nombre de las dependencias no puede ser revelado en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

AP: ¿Cuántos contratos recibieron estas compañías en total de parte de la administración estatal y a que años corresponden estos contratos?

SAT: Esta información podrá conocerse hasta el momento de iniciar facultades de comprobación. En tanto no es posible.  Como institución solo podemos informar  lo que es objetivo y cierto, cuidando la reserva fiscal y la protección de datos de los particulares.

Escucha la entrevista sobre el tema que le dio el titular del SAT, Aristóteles Núñez, a Denise Maerker: 

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5 cifras que muestran cómo el COVID-19 está fuera de control en EU

Con la cercanía del invierno y ante la carencia de un plan gubernamental nacional para hacer frente a los nuevos brotes, los casos, las hospitalizaciones y las muertes se multiplican.
14 de noviembre, 2020
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La incertidumbre política y la emergencia sanitaria se cruzan en EE.UU.: mientras el gobierno de Donald Trump se enfoca en pedir recuentos y disputar el resultado de las elecciones, la pandemia de coronavirus vive su peor momento en el país.

Con la cercanía del invierno y ante la carencia de un plan nacional para hacer frente a los nuevos brotes, los nuevos casos, las hospitalizaciones y las muertes se multiplican.

Desde hace días, medios de EE.UU. críticos con la gestión de Trump habían señalado que el presidente, que pasó más de una semana sin hablar ante la prensa, no parecía mostrar interés en sus obligaciones y en el curso de la pandemia, mientras intenta revertir desde Twitter y los tribunales el resultado de los comicios.

En la tarde de este viernes, sin embargo, Trump apareció otra vez frente a las cámaras para prometer que una potencial vacuna estará lista ante de finales de año y descartó la posibilidad de que su gobierno imponga una nueva cuarentena para hacer frente a la pandemia.

“Este gobierno no se cerrará. Ojalá el… pase lo que pase en el futuro, ¿quién sabe qué gobierno será? Supongo que el tiempo lo dirá. Pero puedo decirles que este gobierno no irá a un cierre“, dijo.

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Getty Images
Trump reapareció esta semana tras más de una semana sin dar una conferencia de prensa.

Un día antes, el doctor Anthony Fauci, la principal autoridad en enfermedades infecciosas del país, había llamado a redoblar los esfuerzos ante el aumento de los casos porque una vacuna efectiva, dijo, no iba a estar disponible de forma inmediata.

“La ayuda está en camino. Pero aún no está aquí”, afirmó.

Fauci no ha sido el único en llamar la atención sobre el creciente número de contagios en EE.UU.

Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), consideró que la nación atraviesa una “temporada peligrosa“, mientras el corresponsal médico de CNN, Sanjay Gupta, calificó la situación como un “desastre humanitario“.

En tanto, el epidemiólogo Michael Osterholm, quien recientemente fue nombrado miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus del presidente electo, Joe Biden, describió el panorama actual como un “infierno covid”.

Según Osterholm, aunque EE.UU. no el único lugar del mundo donde los casos repuntan de nuevo, la situación se vuelve más crítica por dos motivos: primero, porque es el país con más contagios y muertes en el mundo y, segundo, porque el gobierno saliente no parece interesado en tomar medidas de mitigación en lo que le queda en el cargo.

Nos podemos hacer una idea de lo sombría de la situación repasando algunas de las cifras que han sonado las alarmas de la comunidad médica y científica.

1. Un récord histórico de casos

Desde hace meses, EE.UU. ocupa la triste posición de ser el país con más casos y muertes por coronavirus del mundo.

De los más de 53 millones de contagios reportados a nivel global, más de 10,3 millones son de habitantes de Estados Unidos, casi un 20% del total global en una nación cuya población representa el 4% del planeta.

Pero si las cifras totales son alarmantes, lo que ha pasado en los últimos días ha sido motivo de preocupación mayor.

Solo el jueves, EE.UU. superó los 160.000 nuevos casos en un día, casi una semana después de cruzar el récord de los 100.000 contagios diarios.

Dos estados, Texas y California, fueron los primeros esta semana en reportar más de un millón de personas infectadas, mientras otros, como Florida, le siguen los pasos.

El aumento ha sido una tendencia en las últimas semanas en más de 40 estados y, según los modelos de varias universidades, la cifra podría ir a peor en los días venideros.

De acuerdo con los CDC, se prevé que antes del 5 de diciembre se reportarán entre 630.000 y 1.700.000 nuevos casos en el país, aunque la agencia señala que la estimación puede quedarse por debajo.

“Durante las últimas semanas, se han reportado más casos de los esperados en la predicción. Esto sugiere que el pronóstico actual puede no reflejar la gama completa de casos que se notificarán en el futuro. Las previsiones para nuevos casos deben interpretarse en consecuencia”, indica en su página web.

2. Creciente número hospitalizaciones

La escena es conocida: como pasó en la primavera y el verano, los hospitales de muchos estados comienzan otra vez a quedarse sin camas, ahora en una proporción mayor.

Actualmente, hay más estadounidenses hospitalizados con covid-19 en EE.UU. que en cualquier otro momento anterior de la pandemia.

Hasta el 12 de noviembre, más de 67.000 personas recibían atención hospitalaria tras dar positivo por coronavirus, según datos del Covid Tracking Project, un sistema de monitoreo de la pandemia.

Hasta este viernes, 17 estados reportaban un incremento general de hospitalizaciones.

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AFP
Actualmente, hay más estadounidenses hospitalizados con covid-19 en EE.UU. que en cualquier otro punto anterior de la pandemia.

El récord anterior se remontaba al 15 de abril, cuando Nueva York era el epicentro del covid-19 en EE.UU., y se reportaron 59.940 hospitalizaciones a nivel nacional.

El nuevo récord de hospitalizaciones muestra que hemos entrado en el peor período de la pandemia desde el brote original en el noreste (en Nueva York y estados cercanos)”, escribieron los creadores del Covid Tracking Project el miércoles.

3. Las muertes vuelven a aumentar

Los CDC registraban hasta este viernes más de 242.200 fallecidos, una tasa de mortalidad de 73 por cada 100.000 habitantes en EE.UU.

Y reportaron el 10 de noviembre 1.859 muertos por covid-19, la cifra más alta desde los más de 2.500 registrados el 25 de junio, un día anómalo pues para entonces la media semanal había estado cayendo hasta unos 600.

De hecho, el 10 de noviembre se superó por primera vez la cifra de 1.000 muertos de media en los siete días anteriores, algo que no pasaba desde agosto.

Trevor Bedford, analista del Instituto de Investigación Fred Hutchinson de Seattle, recordó en Twitter que las muertes durante la pandemia generalmente comienzan a aumentar tres semanas después de que se disparan los casos.

“Estimo que Estados Unidos reportará más de 2.000 muertes por día en tres semanas”, escribió.

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Getty Images
El número de casos positivos se ha multiplicado en las últimas semanas.

El modelo matemático del Institute for Health Metrics and Evaluation proyecta unas 399.162 muertes en EE.UU. para el 1 de febrero si se mantiene las condiciones actuales, pero si se flexibilizan aún más las medidas de protección, estima que la cifra rondaría los 513.657.

4. Situación crítica en numerosos estados

Si al inicio de la pandemia el epicentro estuvo más “concentrado” en algunos estados (como Nueva York y después Florida), ahora los epidemiólogos advierten que la situación es más complicada por el creciente número de casos que se reportan a lo largo y ancho del país.

Según tuiteó Frieden, esto se debe a que Estados Unidos entró en “la fase exponencial” de propagación del virus, por lo que es previsible que la situación empeore significativamente en la mayoría de los estados.

No obstante, aclaró que no todos los lugares están experimentando actualmente la misma tasa de propagación del covid-19.

“Por ejemplo, Dakota del Sur (el estado con la tasa más alta) tiene 100 veces más propagación que Vermont”, dijo.

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Getty Images
Las filas de autos para hacerse pruebas de coronavirus han vuelto a aumentar.

Numerosos estados y ciudades muestran otras cifras preocupantes.

  • El área de Minot, en Dakota del Norte, ha reportado más casos per cápita que cualquier otra parte del país.
  • El brote en Wisconsin ha aumentado más rápido que en cualquier otro estado.
  • El condado que incluye Los Ángeles ha reportado más casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia que cualquier otro lugar.
  • Texas tiene más casos que cualquier otro estado y el mayor número de contagios en campus universitarios.
  • En la ciudad de El Paso, las autoridades han pedido el traslado de más morgues móviles ante el creciente aumento de muertes y han necesitado trasladar enfermos por vía aérea a otras localidades porque se han quedado sin capacidad en los hospitales.

“La gente no quiere escuchar que lo que está sucediendo en El Paso no es un evento aislado. Se convertirá en la norma”, le dijo el epidemiólogo Michael Osterholm a Yahoo Finance.

5. La Casa Blanca como epicentro

Para muchos medios de EE.UU., un reflejo de cómo la pandemia está fuera de control en el país es la propia situación en la Casa Blanca, en la que casi 200 personas, desde el presidente hasta miembros de su equipo servicio personal y de seguridad, han dado positivo o han tenido que aislarse por estar en contacto con el virus.

Más de 30 personas, incluido Trump, su esposa y su hijo menor, en fechas cercanas al evento para la nominación de Amy Conney Barret para la Corte Suprema.

El mismo presidente tuvo que ser hospitalizado y unas semanas más tarde varios asistentes del vicepresidente Mike Pence también se enfermaron.

A inicios de noviembre, tras un evento durante la noche de las elecciones en el que Trump se proclamó ganador cuando aún continuaban los conteos, se reportó un nuevo brote: el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, uno de sus jefes de campaña y otra decena de funcionarios dieron positivo.

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Getty Images
Unos 130 imembros del Servicio Secreto se han contagiado o han tenido que aislarse por estar en contacto con el virus.

Este viernes, medios de EE.UU. reportaron que al menos 130 miembros del Servicio Secreto, que se encargan de la seguridad de Trump y la Casa Blanca, dieron positivo o han tenido que aislarse tras exponerse a personas enfermas con covid-19.

Además, al menos ocho miembros del personal del Comité Nacional Republicano, incluido el Jefe de Gabinete, Richard Walters, tienen el virus, según informó la organización.


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