Nadie se salva: Auditoría lleva 322 denuncias penales contra estados y federación por desvíos
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Nadie se salva: Auditoría lleva 322 denuncias penales contra estados y federación por desvíos

De las 32 entidades federativas, 30 enfrentan denuncias ante la PGR por presuntos desvíos o malos manejos de recursos. Pero el gobierno federal está peor: Sagarpa tiene 174 denuncias.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
3 de marzo, 2017
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El presunto desvío y desaparición de recursos federales es un problema  generalizado en la mayor parte del país. Nuevas denuncias penales presentadas en el último año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) involucran a gobiernos estatales y municipales de 30 de las 32 entidades federativas.

Un balance actualizado dado a conocer por la ASF revela que ya son 322 denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos malos manejos de recursos públicos descubiertos en las entidades federativas.

Estas denuncias involucran, por lo menos, 146 mil millones de pesos presuntamente desviados de las cuentas públicas entre los años 2011 y 2014 en los estados. A esto hay que sumarle desvíos detectados desde 2007 cuyo monto no se ha reportado, y lo que se sumen de la Cuenta Pública 2015, luego de que se agoten las comprobaciones.

De las 322 denuncias presentadas por malos manejos en estados y municipios, 64 corresponden a Veracruz, la entidad con la mayor cantidad de irregularidades denunciadas penalmente ante la Procuraduría. De esas denuncias, 59 corresponden a malos manejos atribuibles directamente al gobierno estatal y más del 80 por ciento a la administración del exgobernador Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia.

Apenas el pasado 23 de diciembre la ASF presentó la última denuncia penal ante la Procuraduría en contra de la administración de Javier Duarte. Esta fue por la desaparición en 2014 de más de 890 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que son recursos federales que se entregan al estado para que los invierta en obras y acciones de asistencia social y educación.

Lo que los auditores descubrieron es que la Secretaría de Finanzas del estado –como se hizo en múltiples casos más– sacó la referida cantidad de la cuenta del Fondo y la transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno estatal sin que exista ningún tipo de evidencia de que se usaron para lo que era. El dinero nunca fue regresado.

En total, solo el estado de Veracruz acumula posibles desvíos reportados por los auditores que ascienden a 26 mil millones entre 2011 y 2014.

Luego de Veracruz, Michoacán y Morelos son las entidades con el mayor número de denuncias ante la PGR por desvío de recursos federales con 23 cada una. En el caso de Michoacán, es la entidad federativa con la segunda mayor cantidad de recursos públicos posiblemente desviados entre 2011 y 2014: casi 21 mil millones de pesos.

Todas las denuncias penales presentadas por la Auditoría en el caso de Michoacán atañen al gobierno estatal. De los casos reportados ante el Ministerio Público 11 corresponden a hechos denominados “simulación de reintegros” que ocurren cuando las autoridades devuelven recursos faltantes de alguna cuenta bancaria en específico solo para pasar las revisiones y posteriormente vuelven a sacarlos.

En el caso del estado de Morelos, de las 23 denuncias por presuntos desvíos en ese estado cuatro corresponden a anomalías encontradas en el manejo de recursos federales en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El resto de los casos involucran al gobierno estatal y de ellos ocho son por simulación de reintegros.

Luego de los casos anteriores los estados que registran mayor cantidad de denuncias penales ante la PGR por malos manejos son Chihuahua con 18 averiguaciones abiertas, Baja California Sur con 14 carpetas de investigación en curso, Tlaxcala con 13, Zacatecas con 11 casos y Nuevo León con seis.

Borge sin irregularidades, por ahora

Los únicos dos estados en los que la Auditoría no ha denunciado penalmente (hasta el momento) posibles desvíos de recursos federales, de acuerdo con el balance publicado con corte del 31 de enero pasado, son Aguascalientes y Quintana Roo.

En el caso de Quintana Roo los auditores han reportado que entre 2011 y 2014, periodo en el que estuvo al frente de la administración estatal Roberto Borge existen mil 522 millones de pesos cuyo destino y uso se encuentran aún pendiente por esclarecer. Sin embargo, de acuerdo con el reporte dela ASF, no hay denuncias penales vigentes hasta el momento.

La administración de Roberto Borge ha sido señalada en el último año por múltiples casos de corrupción. Por citar el último caso, el pasado 22 de febrero un empresario de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Procuraduría por la presunta asignación de contratos a empresas fantasma, con un modus operandi similar al registrado por este medio en el caso Veracruz.

En el caso de Aguascalientes los auditores han hecho observaciones por 492 millones de pesos cuya utilización está pendiente por aclarar; sin embargo, esto no ha derivado –por el momento– en denuncias ante la Procuraduría.

Existe el caso de otros estados como San Luis Potosí donde, de acuerdo con el reporte de la auditoría, no existen denuncias penales en contra del gobierno estatal pero si hay tres que involucran a administraciones municipales.

La federación, peor que los estados

El informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que, por lo menos a nivel de denuncias, la administración federal está aún peor que los estados.

En total, la federación acumula 419 denuncias de hechos ante la PGR por múltiples irregularidades en el manejo de los recursos públicos tanto en secretarías de Estado, así como en algunos organismos paraestatales, obras y fideicomisos.

De acuerdo con el balance de los auditores las denuncias involucran a 36 distintas dependencias y órganos del nivel federal, pero el foco rojo se concentra en los recursos para el campo y principalmente en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa). Dicha dependencia concentra 174 de las denuncias penales presentadas por la ASF, casi el 40 por ciento de todas las presentadas por desvíos en el gobierno federal.

Visto de otra forma: el número de denuncias por posibles desvíos en SAGARPA son casi el doble de las que se han presentado en contra del gobierno de Veracruz.

La denuncia más reciente contra SAGARPA fue presentada el pasado 6 de diciembre y corresponde a irregularidades en el Programa de Fomento a la Agricultura en 2014. Lo que los auditores encontraron es que había beneficiarios fantasma que supuestamente recibieron apoyos, simulación de casi 200 pagos, y otras irregularidades que representan un posible fraude que supera los mil 200 millones de pesos.

La desaparecida Secretaría dela Reforma Agraria (SRA) es la segunda dependencia federal con la mayor cantidad de denuncias por mal manejo de recursos con 49 en total. La mayor parte de estas irregularidades corresponden al ejercicio del año 2011.

El denominado Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) que es una entidad paraestatal sectorizada en SAGARPA es la tercera dependencia con más denuncias con 30, y después le sigue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano sobre la que ya pesan 25 denuncias penales por posibles desvíos.

Otras dependencias que figuran con varias denuncias ante la Procuraduría son, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad con 12 casos;  Secretaría de Desarrollo Social con 11 averiguaciones; el Servicio de Administración Tributaria con una decena de denuncias; la Comisión Nacional del Agua con diez también; el ISSSTE con otras diez carpetas de investigación; entre otras.

Entre las denuncias presentadas por la Auditorías solamente una involucra al Poder Judicial Federal y está relacionada con irregularidades en el gasto del Tribunal Electoral del Poder judicial dela Federación en la Cuenta Pública 2013.

¿Y qué pasa con las denuncias?

Poco o casi nada. El reporte de la Auditoría no revela cuantos casos de los ya denunciados fueron consignados por la Procuraduría ante un juez y solo indica que los casos se encuentran en trámite.

Pero un análisis incluido en la obra titulada “México: Anatomía de la Corrupción: 2da Edición” de María Amparo Casar,  publicada por el IMCO y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” evidencia que de una muestra de 494 denuncias presentadas por la Auditoría, solamente 7 fueron consignadas.

Es decir, se trata de una efectividad de casos consignados ante un juez inferior al 1.5 por ciento. Del resto delas averiguaciones 421 seguían en trámite, ocho fueron enviadas al archivo de reserva y en otras ocho se determinó en definitiva no proceder en contra de nadie.

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, reconoció en una entrevista que la mayor parte de las denuncias interpuestas están estancadas pues no existe un fiscal anticorrupción que se haga cargo exclusivamente de estas investigaciones, como si se espera que suceda dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

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Qué puede esperar México de la presidencia de Biden (tras la buena relación de AMLO con Trump)

El nuevo presidente de EU ya ordenó detener la construcción del muro fronterizo y anunció cambios importantes en las políticas para migrantes. ¿Qué más puede esperar México de Biden?
21 de enero, 2021
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“Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo de ningún gobierno. Que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos, y que ellos no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros”.

A solo unas horas de que Joe Biden jurara su cargo como presidente de EU, su homólogo mexicano volvía a mandar un mensaje con el que insistía en que marcar desde el inicio los límites con su vecino del norte es una prioridad en esta nueva etapa.

“Tienen que definirse bien las reglas, porque antes había una intromisión indebida (…). Queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía”, dijo este miércoles Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde su llegada al poder, el mexicano sorprendió enormemente por su buena sintonía con Donald Trump y supo cultivar una relación con Washington basada, según expertos, en prácticamente “dejarse en paz” el uno al otro y centrar su atención en los asuntos domésticos.

“La mejor política exterior es la interior”, es una de las frases más repetidas por AMLO.

Ahora, le tocará construir un vínculo con el nuevo presidente estadounidense casi desde cero.

Biden, Calderón y Pelosi

Getty Images
Biden (en la imagen tras el presidente mexicano Felipe Calderón) posee gran conocimiento sobre la realidad mexicana y latinoamericana, pero deberá iniciar su relación con el gobierno de AMLO casi desde cero tras ganar las elecciones.

De momento, el gobierno de México ya le reconoció a Biden la firma de decretos con los que detendrá la construcción del muro en la frontera, protegerá el programa DACA que libra de la deportación a miles de migrantes que llegaron a EU sin documentos siendo niños y establecerá un camino para la ciudadanía para 11 millones de personas en situación irregular.

“Los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento”, tuiteó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, como una clara declaración de intenciones entre ambos países.

Sin embargo, López Obrador podría temer que -en contraste con la postura de Trump- el nuevo gobierno demócrata tienda a interferir más en los asuntos de México y que la hasta ahora cordial relación bilateral se torne más complicada.

El cambio de Trump a Biden

“La prioridad de política exterior de López Obrador era llevar la fiesta en paz con Trump, y lo logró”, opina Carlos Bravo Regidor, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.

Para ello, AMLO prefirió no pronunciarse ante algunas de las prioridades de Trump como el polémico muro -alegando que era un asunto de política interna del país vecino- o acabó cediendo ante las duras exigencias del estadounidense para detener la llegada de migrantes.

López Obrador y Trump en la Casa Blanca

Reuters
López Obrador y Trump mostraron una sintonía peculiar en su primer encuentro personal el pasado año en Washington.

Aparte de eso, y a diferencia de otros presidentes de Estados Unidos, lo cierto es que Trump no tenía una gran agenda con México. “Y López Obrador supo que eso era una oportunidad para que él pudiera hacer y deshacer con un buen margen de maniobra”, agrega el analista político.

“Creo que a AMLO y Trump los unía ese nacionalismo de decir que cada uno se rasca con sus propias uñas y cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera en su país. Y el otro no se tiene que meter”, coincide el economista Marcelo Delajara.

Pero la agenda de Biden -a quien AMLO esperó a felicitar por su victoria electoral hasta que se resolvieron “todos los asuntos legales” casi mes y medio después de los comicios- es distinta, y algunos de sus puntos muestran claras diferencias frente a la posición de AMLO en temas como el medioambiental, energético o laboral.

“López Obrador ya ve venir esas fricciones y posibles conflictos, y por eso está mandando esos mensajes de soberanía, de no intervención… para marcar distancia y activar cierta retórica nacionalista ante lo que va a venir”, prevé Bravo Regidor.

Joe Biden.

Getty Images
Entre las órdenes que firmó Biden en su primer día como presidente se encuentran varias de carácter migratorio que afectan directamente a México.

Es probable, por ejemplo, que Biden exija más a México en materias como seguridad. Según Delajara, la política de Trump era dejar relativa libertad al país vecino al respecto “porque él iba a poner el muro y así iba a solucionar el problema”.

“Pero Biden no lo construirá, por lo que querrá más seguridad de este lado y eso afectará al narcotráfico, a la migración…”, le dice a BBC Mundo el experto del Centro de Estudios Espinosa Yglesias de México.

Reforma migratoria

Precisamente la migración fue el gran encontronazo entre la relación de AMLO y Trump, cuando este le obligó a asumir una política mucho más agresiva para frenar la llegada de migrantes a EU. bajo amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

En la práctica, la frontera sur de México se acabó convirtiendo en el verdadero muro contra los migrantes que querían llegar a territorio estadounidense.

“López Obrador aceptó que los migrantes pagaran el costo de su buena relación con Trump”, le dice Bravo Regidor a BBC Mundo.

También los países del Triángulo Norte de Centroamérica acabaron firmando acuerdos con Estados Unidos bajo amenazas económicas o de no recibir fondos para contribuir al freno de flujos migratorios, tal y como se vio con la violenta disolución de la última caravana migrante por parte del ejército de Guatemala.

En el caso de México, la cesión de su gobierno ante Trump lo acabó convirtiendo en refugio de miles de migrantes que deben esperar en el lado mexicano de la frontera hasta que sus peticiones de asilo son resueltas en los tribunales de EU meses o años después.

Campamento de migrantes de Matamoros

Getty Images
Ciudades fronterizas de México se convirtieron en improvisados y precarios campamentos de migrantes como consecuencia del programa “Remain in Mexico”.

Sin embargo, el gobierno de Biden anunció que desde este jueves suspendería las inscripciones en este programa conocido como Remain in Mexico.

Eso sí, frente a la enorme esperanza despertada entre los migrantes en esta situación, admitió que restablecer el proceso de asilo en la frontera podría llevar meses y aclaró en un comunicado que todos los participantes actuales “deben permanecer donde están”.

“Podemos esperar un tono más conciliador de EU en cuanto a migración, pero no quiere decir que vaya a recibir de brazos abiertos a los migrantes”, alerta Ana Leroy, experta en relaciones internacionales y consultora en comercio internacional.

“Pero por lo menos ahora México estará en situación de exponer sus opciones o alternativas, mientras que Trump impuso de forma unilateral sus condiciones y no hubo margen de negociación”, le dice a BBC Mundo la asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Protesta de inmigrantes

AFP
Biden quiere hacer más fácil el camino a la ciudadanía de muchos inmigrantes.

Durante esta semana, AMLO insistió en que esperaba que Biden cumpliera con su promesa electoral de llevar a cabo una reforma migratoria.

“Si esto es así, tiene que acompañarse de algo que también le plantee en su momento, que es el apoyo a Centroamérica y a México, cooperación para el desarrollo, que la gente en Centroamérica no se vea obligada a emigrar”, declaró.

Seguridad y Cienfuegos

Está por ver si entrarán en conflicto las posturas de ambos países en materia de seguridad, otro de los puntos clave de la agenda bilateral y que se vio seriamente afectado por la reciente detención en Estados Unidos del general mexicano Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de Defensa, arrestado por supuestos vínculos con narcotráfico sin que México tuviera conocimiento de la operación, fue finalmente devuelto a su país de origen para que fuera juzgado allí.

México, en cambio, acabó exonerando a Cienfuegos por considerar que el caso no tenía sustento, hizo público el expediente confidencial sobre el caso de la Agencia Antidrogas de EU (DEA) para probarlo y AMLO incluso la acusó de “fabricar” las acusaciones.

Leroy destaca que “una de las cosas mas importantes en la relación bilateral es esta capacidad de los gobiernos para compartir información, y es información confidencial”.

Por ello, “hay ahora un resquebrajamiento de confianza por este caso Cienfuegos, por lo que la nueva administración tendrá que recoger los platos rotos y ambos tendrán que empezar a enmendar esa relación en materia de justicia”.

Salvador Cienfuegos, foto de archivo

Reuters
El caso Cienfuegos afectó seriamente a la relación de confianza entre México y EE.UU. en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Poco después de estallar el escándalo Cienfuegos, México aprobó de manera exprés una ley para limitar las operaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano como la propia DEA, algo que podría también afectar a la relación con el nuevo ejecutivo de Biden.

“Esa ley debe generar muchas sospechas en EU, genera suspicacia esa hostilidad tan prematura y gratuita de López Obrador hacia Biden”, opina Bravo Regidor.

Energías limpias

Los analistas, en cambio, creen que el nuevo tratado comercial para Norteamérica seguirá dando estabilidad a la relación económica entre México y Estados Unidos, aunque algunas de las cuestiones contempladas en este T-MEC podrían causar conflicto con el nuevo gobierno de Biden.

“Él llega con una agenda de energías limpias y contra el cambio climático mientras que AMLO no tiene para nada en cuenta el tema medioambiental, está clavado en el rescate de Pemex (la petrolera estatal mexicana) cuando el mundo va por otro lado”, afirma Delajara.

Durante la renegociación del T-MEC, de hecho, fue el partido de Biden el que impulsó todos esos aspectos en materia ambiental y también laboral.

Por eso, según Leroy, “vamos a ver una administración y Congreso demócrata que van a estar muy pendientes de que México respete los acuerdos firmados”.

Los representantes de Canadá, México y Estados Unidos durante la firma del T-MEC.

Reuters
Los representantes de Canadá, México y Estados Unidos valoraron positivamente la firma del T-MEC.

La experta cree que, ante la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, México debería “ponerse el saco” para empezar a construir lazos con el gobierno estadounidense y prestar desde ahora más atención a la política exterior.

“La relación entre México y EU siempre ha sido complicada, como la de un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, esta es una oportunidad para enmendar y echar a andar motores de la relación que se apagaron con el gobierno de Trump y que quedaron completamente detenidos por la pandemia”, concluye.


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