De las 40 empresas ‘lavadoras’ del narco señaladas por EU, PGR solo aseguró 3 para investigarlas
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Cuartoscuro

De las 40 empresas ‘lavadoras’ del narco señaladas por EU, PGR solo aseguró 3 para investigarlas

Según el Departamento del Tesoro, 40 empresas mexicanas – entre las que hay siete del capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y tres del cantante Julión Álvarez – ocultan tras una fachada de legalidad el lavado de dinero para el narcotráfico.
Cuartoscuro
Por Manu Ureste
14 de agosto, 2017
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Cinco días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el 9 de agosto la inclusión de 40 empresas mexicanas en su ‘lista negra’ de sociedades que lavan dinero para el narcotráfico, la Procuraduría General de la República solo ha asegurado tres de estas compañías para proceder a su investigación ministerial. Por lo que las 37 restantes pueden, a día de hoy, continuar operando sin ningún problema en México.

Así lo documentó Animal Político tras una revisión de las 40 empresas en el portal electrónico del Registro Público de Comercio, donde la PGR solo ha anunciado hasta el momento el aseguramiento de Grupo Terapéutico Hormaral, Prosport&Health, y Eventos La Mora, por el presunto delito de lavado de dinero.

Las dos primeras empresas son del capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, quien es acusado por autoridades estadounidenses de fungir a través de estas compañías como ‘prestanombres’ del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias ‘El Tío’; una acusación que el futbolista ha negado ante los medios de comunicación. Mientras que Eventos La Mora es propiedad del propio Flores Hernández y de su hijo Raúl Flores Castro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. 

El resto de empresas por investigar, en las que también aparecen como accionistas otros exfutoblistas, una exreina de la belleza de Jalisco, políticos, y familiares de narcotraficantes, presentan un amplio ramillete de giros sociales que, según denunció el gobierno estadounidense, ocultan tras una fachada de legalidad actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.

Desde cantinas a escuelas de futbol: a esto se dedican las empresas que EU acusa de lavar dinero

Estas 40 empresas incluidas en la ‘lista negra’ del Departamento del Tesoro de EU –por lo que sus cuentas en Estados Unidos fueron bloqueadas, junto con la prohibición a los ciudadanos de aquel país de hacer negocios con ellas- pueden dividirse en tres grandes grupos, de acuerdo con una revisión en el Registro Público de Comercio realizada por Animal Político.

Un grupo es el conjunto de compañías en las que figuran como socios el capitán de la selección mexicana de futbol, Rafael Márquez, y el cantante de banda Julión Álvarez.

Rafael Márquez es socio de dos asociaciones civiles y siete empresas, de las cuales dos ya fueron aseguradas por la PGR: Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport&Health; ambas fueron creadas en Guadalajara, Jalisco, entre 2012 y 2013. Hormaral se dedica a dar consultorías en medicina deportiva y rehabilitación de lesiones. Y Prosport&Health tiene un giro similar, aunque también incluye servicios especializados en cardiología, nutrición y acupuntura.

Grupo Deportivo Márquez Pardo, en la que Márquez comparte acciones con Pavel Pardo, excapitán del América Club de Futbol y exmundialista con México, se dedica a promocionar eventos que fomenten el futbol en México y en el extranjero. Mientras que Grupo Deportivo Alvaner se dedica a la construcción de canchas deportivas, gimnasios, albercas y campos de golf.

Las empresas de Julión Álvarez boletinadas por el Departamento del Tesoro de EU son tres: JCAM Editora Musical, Noryban Productions, y Ticket Boleto.

De estas tres, solo Ticket Boleto aparece en el portal electrónico del Registro Público de Comercio, misma que fue creada en 2015, también en Guadalajara, Jalisco. Entre sus diferentes giros –todos relacionados con el mundo del espectáculo- están la promoción de conciertos musicales públicos o privados, así la organización de obras de teatro, talleres, exposiciones artísticas, y ruedas de prensa con los medios de comunicación.

Empresa acusada de lavar dinero se dedica a la filantropía

Otro grupo de empresas es el de los hermanos Efraín y Omar Caro Urías, primos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara en los años 80 y actualmente prófugo de la justicia mexicana.

Sus compañías son: Lola Lolita 1110, Marimba Entertainment, y Nocturnum Inc., todas constituidas en Guadalajara, Jalisco, entre 2009 y 2013.

Nocturnum se dedica a la apertura de discotecas, restaurantes, bares, cantinas y cafeterías. Mientras que la discoteca Lola Lolita ya fue liquidada en agosto de 2014 –tres años después de su creación-. Joanna Rivera Sibson, exreina de la belleza de Jalisco 2004, aparece como socia de esta empresa junto con los primos del capo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero.

Marimba Entertainment, por su parte, está más enfocada a la promoción de la cultura. De hecho, se dedica a promocionar conciertos, festivales y exposiciones con “fines filantrópicos”. Es decir, a realizar eventos culturales sin fines de lucro.

Las empresas del cártel Flores

El grupo de empresas más grande es el del narcotraficante Raúl Flores Hernández –alias ‘El Tío’-, las cuales están integradas por numerosos familiares del capo, como su hijo Raúl Flores; accionista de al menos seis compañías de la red que enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

Los giros sociales de las empresas de los Flores son muy diversos.

Por ejemplo, Corporativo Sosval y Corporativo Fearfi, se dedican a dar asesoría fiscal, contable e informática.

Grupo Producsil estudia cómo se puede mejorar la calidad de los productos agrícolas.

A&S Carrier Internacional es una empresa de transporte marítimo, aéreo y terrestre internacional, especializada en el traslado de “residuos peligrosos”.

Y Corporativo Inmobiliario Universal adquiere terrenos, casas y departamentos, para su venta en México y en el extranjero.

Incluso, hay otra empresa constituida legalmente con el nombre del cártel: Inmobiliaria Flores Castro.

Ninguna de estas empresas está registrada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el padrón electrónico de la Secretaría de Economía donde las compañías publicitan datos básicos como web, dirección, teléfono y giro social. De hecho, ninguna de estas empresas tiene página web.

Al igual que las sociedades de los hermanos Caro Urías, las de Raúl Flores también se dedican al mundo de la noche y el espectáculo.

Así, Círculo Representaciones Internacionales organiza “todo tipo de representaciones artísticas y de espectáculos”, y Eventos La Mora promueve producciones televisivas, “relacionadas con el entretenimiento”.

Animal Político publicó el pasado 10 de agosto que La PGR también aseguró Eventos La Mora para investigarla por lavado de dinero, tras lo cual, Raúl Flores Castro, hijo de ‘El Tío’ que aparece como accionista de esta empresa, interpuso un amparo para evitar su detención y posible extradición a Estados Unidos.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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