Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar
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Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar

Aunque en la actual administración se han incrementado las carpetas de investigación por lavado de dinero, la efectividad para llevar los casos a juicio ha caído.
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Por Ernesto Aroche Aguilar
11 de agosto, 2017
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Seis estados mexicanos concentran el mayor número de investigaciones policiales relacionadas con el lavado de dinero: Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa.

De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, seis de cada 10 carpetas de investigación iniciadas por la dependencia se registraron en esas entidades.

A partir de la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o ley antilavado, en octubre de 2012, la PGR reportó un repunte en las investigaciones, según la información proporcionada.

En 2011, esas seis entidades reportaron cinco casos en total, para 2012 la cifra pasó a 178.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó en 2012 que en México se lavaban 170 mil millones de pesos anuales, aunque empresas de consultoría estiman que la cifra podría ser tres veces más grande.

En 2016, la firma TM Sourcing, especializada en el combate al lavado de dinero, estableció a partir de estimaciones de INEGI que en 2013 se lavaron hasta 340 mil millones de pesos. Actualmente, según esta firma, se lavan en el sistema financiero mexicano hasta 50 mil millones de dólares que equivaldrían a casi un billón de pesos.

Poca efectividad

Aunque hay un incremento en el número de investigaciones, esto no se ha visto reflejado en una mayor eficacia para sancionar este delito.

En 2013, el 17% de las averiguaciones iniciadas por la PGR fueron devueltas por los juzgados por estar mal integradas, en 2016 la cifra subió a 57%.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la PGR inició 1,520 carpetas de investigación por lavado de dinero, de las cuales consignó el 39.2%; en la administración de Enrique Peña Nieto se han iniciado 1,955 carpetas por ese delito, de las cuales el 17.6% llegó a un juez.

No sólo eso. Un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre la Cuenta Pública 2016, evidenció que los resultados de la PGR en el combate a los delitos financieros ha sido mínimo, pues de 2 mil 26 denuncias que se registraron en ese año 3 obtuvieron una sentencia judicial, esto significa apenas el 0.14 del total de denuncias.

La ASF también estableció que más de la mitad de las averiguaciones que llegaron ante un juez, fueron devueltas por su mala integración.

De CDMX a Sinaloa

La CDMX ocupa el primer nacional por el número de investigaciones sobre lavado de dinero que ha iniciado la PGR.

En 2010, la CDMX contaba con una carpeta de investigación, en 2012 eran 26 y en 2015 y 2016 sumaban 473. Entre enero y mayo de 2017, son 63 las carpetas iniciadas.

Leer más: Siete empresas mexicanas son sancionadas en EU por vínculos con el narcotráfico.

Baja California, sede por décadas del cártel de los hermanos Arellano Félix, es la entidad que se ubica en segundo lugar nacional.

La PGR cuenta con registros desde 2009 de la norteña entidad mexicana, cuando se iniciaron 4 averiguaciones previas, en 2012 fueron 57 las carpetas iniciadas. A partir de ese año, las cifras han venido en descenso: en 2013 fueron 48 carpetas, en 2014 sumaron 19,  en 2015 eran 16 y 2016 otras 9, suficientes para ubicarse en segundo lugar.

Tamaulipas y Sinaloa, estados donde por décadas han registrado actividad del crimen organizado, son las entidades que tienen los registros más antiguos. En 2008, la PGR inició 1 y 8 investigaciones, respectivamente. En el 2016, fueron 18 carpetas las que se abrieron ese año (9 por entidad).

Leer más: Siete empresas mexicanas son sancionadas en EU por vínculos con el narcotráfico.

El caso Jalisco

Jalisco mantiene un registro de investigación por lavado de dinero más constante, sus números fluctúan entre los 27 casos de 2012 y los 17 en 2013 y 2014, respectivamente.

Ese estado ha sido sede de dos cárteles: el Cartel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Rubén Oseguera, “El Mencho”, y el histórico cartel de Guadalajara que encabezaron Miguel Ángel Felix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero en la década de los ochentas.

Una búsqueda en la página de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que investiga actividades de lavado de dinero, arrojó 250 registros vinculados al estado de Jalisco. Se trata principalmente de empresas y personajes relacionados con actividades financieras del narcotráfico.

El caso más reciente, boletinado por la OFAC, es de la red de empresas de Juan Flores Hernández, a la que la dependencia estadounidense bautizó como el cartel de los Flores, donde resultaron vinculadas empresas propiedad del futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

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El extraordinario hallazgo de una canoa milenaria durante las obras del Tren Maya

La canoa maya está casi completamente intacta y se cree que tiene más de 1,000 años.
30 de octubre, 2021
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Un equipo de arqueólogos descubrió una canoa maya de madera que se cree que tiene más de 1,000 años en el sur de México.

La embarcación, que mide unos 1.6 metros, fue hallada casi completamente intacta, sumergida en un cenote cerca de las ruinas de la ciudad maya de Chichén Itzá.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo en un comunicado que pudo haber sido utilizada para extraer agua del cenote o depositar ofrendas rituales.

El extraordinario hallazgo se produjo durante las obras de construcción del nuevo ferrocarril turístico conocido como Tren Maya, que conecta los estados de Yucatán y Quintana Roo, en el sureste del país.

“La relevancia radica en que es la primera canoa de este tipo que se encuentra completa y tan bien conservada en el área maya, habiendo también fragmentos de estas embarcaciones y remos en Quintana Roo, Guatemala y Belice”, dijo Helena Barba Meinecke, responsable de la Oficina Península de Yucatán de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH.

En su comunicado, la institución agregó que los arqueólogos también habían descubierto piezas de cerámica, un cuchillo ritual y pinturas murales en una pared rocosa del cenote.

El próximo mes de noviembre se realizará una nueva prospección a la canoa, a fin de precisar su antigüedad y conocer exactamente de qué árbol es la madera, para lo que contarán con el apoyo de expertos de la Universidad La Sorbona, de París.

Se cree que la canoa era usada para extraer agua del cenote o depositar ofrendas.

Reuters
Se cree que la canoa era usada para extraer agua del cenote o depositar ofrendas.

La civilización maya floreció antes de que los españoles conquistaran la región. En su tiempo, los mayas gobernaron grandes extensiones de territorio en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y Honduras.

La canoa ha sido fechado tentativamente entre 830-950 d.C., hacia el final de la edad de oro de la civilización maya.

Alrededor de este período, la civilización maya sufrió un gran colapso político, marcado por el abandono de ciudades repartidas por la actual Centroamérica, dejando ruinas de imponentes pirámides y otros edificios de piedra.

No hay una teoría única aceptada para explicar este colapso, pero se cree que una combinación de factores, como una guerra interna, la sequía y la superpoblación pueden haber contribuido.

El llamado Tren Maya es un proyecto multimillonario, liderado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se extenderá por cinco estados del sur de México.

Los defensores del proyecto dicen que la red ferroviaria ayudará a aliviar la pobreza en la región. Pero los críticos argumentan que puede dañar los ecosistemas locales y sitios no descubiertos de importancia histórica.


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