La Estafa Maestra: la SEP dio 200 millones a red de empresas investigadas por el SAT como ‘fantasma’
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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: la SEP dio 200 millones a red de empresas investigadas por el SAT como ‘fantasma’

Las 5 empresas investigadas fueron subcontratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para digitalizar el archivo de cédulas profesionales.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
4 de enero, 2018
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga a una red de cinco empresas vinculadas entre sí y que presuntamente desviaron más de 202 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública, durante 2013.

Las 5 empresas participaron en el esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra, y el pasado 22 de diciembre fueron incluidas por el SAT en su lista negra de ‘presuntas fantasma’.

El SAT las incluyó en esa lista  porque, hasta el momento, no han comprobado que tengan infraestructura real, activos, capital, ni el personal que sustente las operaciones comerciales que realizaron para ganar más de 200 millones de la SEP, cuando Emilio Chuayffet era el titular de esta dependencia del Gobierno Federal.

Por lo que, a partir de la fecha de ingreso en la lista, tendrán 30 días hábiles para demostrar que no simularon operaciones comerciales ni emitieron facturas falsas. De lo contrario, pasarán a engrosar la lista de empresas ‘fantasma definitivas’.

Sin domicilios y sin actas

Las compañías ‘boletinadas’ por la autoridad tributaria y que recibieron 202 millones de pesos de la SEP son: Impactel SA de CV; Corporación Colorado SA de CV; Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de México SA de CV; Mexicana de Señales SA de CV; y Tecmasat Digitalización SA de CV.

Se trata de una red de empresas vinculadas “ya sea por sus socios, apoderados, representantes legales o por sus operaciones de negocios”, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ) en un informe forense de la Cuenta Pública 2013.

En total, las 5 sociedades beneficiadas con dinero público fueron subcontratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por dos convenios que le otorgó la SEP para digitalizar el archivo de cédulas profesionales, que serviría para crear un sistema público en línea. Los servicios nunca se concretaron, de acuerdo con lo denunciado por la ASF.

De estas empresas, Impactel SA de CV fue contratada en 2013 por la UAEM, pese a que desde un año antes era investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos de CONACULTA por un servicio que tampoco cumplió. El SAT tardó cuatro años en investigarla como presunta fantasma.

Otras 3 empresas de la red: Corporación Colorado, Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo, y Mexicana de Señales, recibieron recursos públicos aun cuando no contaban con antecedentes registrales, el paso uno que debe cumplir toda compañía que quiera instalarse legalmente en México, según la información de la Secretaría de Economía entregada, vía transparencia pública, a Animal Político.

“Aquí solo hay viviendas”

Durante la investigación del reportaje La Estafa Maestra, publicado en septiembre pasado, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción visitaron los domicilios de las 5 empresas boletinadas por el SAT.

En el caso de la empresa Mexicana de Señales lo que se halló fue un chalet en la colonia Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, sin rótulos que anunciara ninguna compañía, ni ningún establecimiento comercial de ningún tipo. Se tocó varias veces el interfono, hasta que una señora aseguró que se trataba de una casa particular y que en ese domicilio no existía ninguna empresa.

La compañía Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de México tiene reportado su domicilio en la colonia Lomas Estrella, en la delegación Iztapalapa, una de las demarcaciones con más alto índices de violencia en la capital mexicana. En la modesta unidad habitacional marcada como domicilio no hay ninguna empresa, ni negocios, ni despachos contables, tan solo particulares que rentan o son dueños de pequeños departamentos.

“Aquí solo hay viviendas. Tengo 36 años viviendo aquí y nunca había escuchado el nombre de esa empresa”, subrayó Martha, una de las vecinas más longevas de la unidad habitacional.

En cuanto a Impactel, ésta tiene su dirección en la avenida Tuxpan de la colonia Roma, también en la Ciudad de México. En el lugar se halló una casa que alberga diferentes compañías y organizaciones civiles, pero ninguna reconoció el nombre de Impactel, ni dijo reconocerla de años anteriores.

Previo a la publicación del reportaje La Estafa Maestra, el abogado representante de las empresas que participaron en el contrato con la SEP, Jorge de los Ríos, concedió una entrevista en la que rechazó que las empresas no existieran en sus domicilios reportados, ni que operaran sin acta constitutiva, como informó la Secretaría de Economía por transparencia pública. Tres meses después, el SAT confirmó que ya investiga a esta red de 5 empresas.

El abogado defendió que se trata de compañías ilegales, aunque nunca entregó la documentación que lo corroborara.

Sin aportar pruebas, aseguró que los servicios subcontratados a sus empresas sí se cumplieron y que la ASF se había equivocado cuando les señaló múltiples irregularidades en un informe forense que puedes leer íntegro aquí.

A pesar de los dichos del abogado, la propia SEP informó en un comunicado a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que presentó el 9 de febrero de 2015, ya bajo la dirección de Aurelio Nuño –quien sustituyó a Emilio Chuayffet, quien fue titular de la SEP cuando se firmaron estos contratos, entre 2012 y 2014-, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por “presuntas irregularidades” derivadas de la celebración de estos convenios millonarios.

Sin embargo, casi tres años después, la averiguación previa (AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015) sigue abierta.

Una sexta involucrada

Aunque esta red de cinco compañías ganó una suma millonaria para dar unos supuestos servicios a la SEP, en el caso de Impactel dio 27 millones de pesos a Cuántico Impulsores SA de CV, compañía que también fue boletinada por el SAT como presunta fantasma al corte más reciente del 22 de diciembre.

Cuántico Impulsores presuntamente dio servicios de “selección, contratación, capacitación, adiestramiento y pago de nómina de personal”. Pero la compañía no fue localizada por los auditores de la ASF en ninguno de sus dos domicilios; uno en la Ciudad de México, y otro en la colonia Los Volcanes, ciudad de Puebla, donde en el número reportado hay una casa abandonada.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción también buscaron sin éxito a Eduardo David Segura Sánchez, uno de los dueños de Cuántico Impulsores, según el acta constitutiva de la empresa.

A pesar que su compañía fue beneficiada con casi 30 millones de pesos, la dirección reportada por Eduardo David es una casa de planta baja con fachada de cemento, ubicada en una colonia popular de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. En este domicilio tampoco fue hallado el dueño de Cuántico.

A quien sí se encontró fue a una señora que dijo ser “ama de casa”, quien negó conocer a esta empresa, ni a su dueño. “Esta es una casa particular. Aquí he vivido yo siempre con mi familia y nunca ha habido una empresa”, aseveró rotunda la mujer.

Cuántico Impulsores no es la única compañía de Eduardo David Segura Sánchez.  Tras realizar un rastreo en el Registro Público de Comercio, se encontró que es accionista en una red de al menos otras seis empresas.

 

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Trump vs Biden: ¿Puede el presidente impugnar el resultado? y otras preguntas sobre las elecciones de EU

Los lectores de la BBC enviaron preguntas qué puede pasar luego de la reñida votación. Tenemos respuestas.
5 de noviembre, 2020
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Trump y Biden

BBC
Joe Biden y Donald Trump se disputan los resultados finales de algunos estados.

¿Cómo pueden los candidatos impugnar los resultados? ¿Qué pasa si hay un empate? ¿Y por qué algunos votos cuentan más que otros?

La elección presidencial de Estados Unidos ha dejado muchas dudas, luego de que la noche del 3 de noviembre terminara sin resultados y aún se cuenten los votos.

Ninguno de los candidatos ha logrado aún los 270 votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar la Casa Blanca.

Las autoridades electorales están contando los sufragios en varios estados clave, incluyendo Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte y Georgia, los cuales llevarían a Donald Trump o Joe Biden a alzarse con el triunfo.

La BBC pidió a sus lectores de todo el mundo que enviaran sus preguntas sobre este proceso. Estas son algunas de las más frecuentes.

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BBC

¿Tiene Donald Trump derecho a impugnar los resultados?

Sí. Los líderes de ambas campañas han dicho que están listos para las disputas legales que surjan del escrutinio de los votos, lo cual ya ocurrió este miércoles en el caso de Michigan y Pensilvania.

Cada candidato tiene derecho a exigir un recuento en la mayoría de los estados, lo cual se concede generalmente si la diferencia entre los votos es mínima.

Donald Trump

EPA
El presidente Donald Trump dijo que recurriría a la Corte Suprema de ser necesario.

Este año hubo un aumento en la votación por correo y también es posible que la validez de estas boletas y hasta cuándo se pueden contar pueda ser cuestionada en los tribunales.

Las demandas podrían llegar hasta la Corte Suprema de EE.UU.

Esto sucedió en 2000, cuando el máximo tribunal detuvo un recuento en Florida y falló a favor del republicano George W. Bush, quien se convirtió en presidente.

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BBC

¿Qué pasa si hay un empate?

Hay 538 votos del Colegio Electoral en juego. Y cada estado tiene un número determinado de electores según el tamaño de su población.

Esto significa que es posible -aunque no muy probable– que pueda darse un empate de 269 votos cada uno.

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de votos en el Colegio Electoral, correspondería al Congreso de Estados Unidos decidir.

Una protesta frente a la Casa Blanca

EPA
El ajustado resultado en algunos estados ha generado manifestaciones que piden “contar cada voto”.

Serían los miembros elegidos en la misma jornada electoral quienes asumirían esta responsabilidad.

La elección de un presidente se daría en la Cámara de Representantes. Ahí un delegado de cada estado tendría un voto: se necesita una mayoría de 26 para que un candidato se convierta en presidente.

El Senado elegiría al vicepresidente con el voto mayoritario de los 100 senadores.

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BBC

¿Qué influencia tiene el voto popular en la forma en que vota el Colegio Electoral?

Los presidentes estadounidenses no se eligen por el voto popular nacional, sino por el número de estados que ganaron.

Joe Biden

Reuters
Biden ha celebrado ser el presidente con más votos de la historia de las elecciones, pero necesita los votos del Colegio Electoral.

El triunfador en cada estado obtiene el apoyo de electores que se reúnen en diciembre, cuando se conforma el Colegio Electoral, para votar y nominar oficialmente al próximo presidente.

Para ganar la Casa Blanca se necesitan 270 votos electorales.

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BBC

Casi todo el mundo está harto de esta tontería del “colegio electoral”. ¿Es tan difícil simplemente hacer que las elecciones estadounidenses sean por una mayoría de votos y deshacerse del colegio?

El sistema electoral de EE.UU. está establecido en la constitución, por lo que cambiarlo requeriría una enmienda constitucional.

Esto tendría que ser aprobado por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, o la misma proporción de legislaturas estatales. Tres cuartas partes de EE.UU. deberían estar de acuerdo.

Electores del Colegio Electoral firmando actas

Reuters
Los miembros del Colegio Electoral son los que eligen al presidente.

Es muy poco probable que una iniciativa así tuviera éxito, aunque ha habido intentos de modificar el sistema en el pasado.

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BBC

¿Quiénes son los miembros del colegio electoral, cómo se eligen y cuánto tiempo desempeñan el cargo?

Los miembros del colegio electoral suelen ser nominados por los partidos republicano y demócrata en cada elección.

Existen diferentes reglas para nominarlos en cada estado y se seleccionan oficialmente el día de la votación.

Bill Clinton

Reuters
El expresidente Bill Clinton fue parte del Colegio Electoral en 2016.

Los miembros del colegio, llamados electores, a menudo tienen conexiones en los partidos políticos estadounidenses, con activistas o expolíticos.

Bill Clinton fue elector demócrata en 2016, y los republicanos propusieron a Donald Trump Jr.

Pero recordemos que su voto lo define el ganador del voto popular en el estado al que representen, no su afiliación política.

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BBC

¿Quién decidirá la presidencia si no hay un ganador definitivo a través del Colegio Electoral?

Si no hay un ganador definitivo en el colegio electoral, significaría que ha habido un empate en el resultado general (mencionado anteriormente) o que los desafíos legales en curso en los estados en disputa no se han resuelto, por lo que sus electores no pueden ser elegidos.

El Colegio Electoral se reúne el 14 de diciembre. Para entonces, cada estado debe proponer electores para su candidato ganador.

Si los resultados de las elecciones aún están en disputa y ciertos estados no pueden decidir a qué candidato dar a sus electores, entonces dependería del Congreso de Estados Unidos.

Gráfico de votos de colegio electoral que se necesita para ganar la presidencia de Estados Unidos

BBC

La Constitución estadounidense impone un plazo final: el mandato del presidente (y vicepresidente) expira el 20 de enero al mediodía.

Si el Congreso no ha podido elegir al ganador para entonces, hay una línea de sucesión establecida en la ley.

La primera en la fila es la presidenta de la Cámara de Representantes, actualmente Nancy Pelosi, seguida por el segundo miembro de mayor rango del Senado, actualmente Charles Grassley.

Esto nunca ha sucedido antes, por lo que no está claro cómo funcionaría en la práctica en estas circunstancias excepcionales.

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BBC

¿Qué hace que los votos de algunos estados cuenten más que otros?

Los candidatos tienden a hacer campaña en estados donde el resultado es incierto, por eso la gente dice que los votos en estos estados “cuentan más”.

Estos lugares se conocen como campos de batalla o estados péndulo o clave.

Trump en un mitin

Reuters
Trump centró su estrategia este año en estados como Michigan y Florida.

El sistema electoral de EE.UU. implica que en todos los estados -excepto dos- el margen de victoria no importa, ya que quien obtenga la mayoría del voto popular gana todos los votoselectorales del estado.

Es fácil pronosticar cómo votarán en California, que siempre lo ganan los demócratas, o Alabama para los republicanos. Por eso los candidatos tienen menos incentivos para hacer campaña allí.

Concentran su esfuerzo en un puñado de estados como en Florida y Pensilvania, pues ahí la votación suele ser reñida y puede inclinarse la balanza en cualquier sentido.

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BBC

Si los votos por correo que se cuentan varios días después de las elecciones cambian el resultado final de un estado para Trump o Biden, ¿cuál es el protocolo para volver a anunciar un ganador?

No existe un protocolo legal para anunciar un ganador en la noche de las elecciones; los estadounidenses lo conocen a través de la proyección de los principales medios de comunicación.

Biden en un mitin en Pensilvania

Reuters
Biden fijó buena parte de su agenda en Pensilvania.

El conteo nunca se completa en la noche de las elecciones, pero generalmente hay suficientes votos para confirmar un ganador.

Estos son resultados no oficiales que se certifican solo unas semanas después, cuando son ratificados por funcionarios estatales.

Este año, los medios fueron más cautelosos al nombrar a un ganador en algunos estados, ya que hay un número record de votos por correo que hacen más lento el proceso de escrutinio.

Así que un candidato que se declare ganador podría terminar perdiendo cuando se cuenten todos los votos.


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