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Cuartoscuro Archivo

SAT boletina a 14 nuevas empresas que desaparecieron 500 mdp en La Estafa Maestra

Tras la publicación del reportaje La Estafa Maestra suman ya 150 empresas fraudulentas que desviaron 5 mil 137 millones de pesos de 11 dependencias del Gobierno Fedral.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
3 de enero, 2018
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) boletinó en su ‘lista negra’ de empresas fantasma a otras 14 compañías que ‘desaparecieron’ 517 millones de pesos de Pemex, Sedesol, la SEP, y el Registro Agrario Nacional a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Con esta última actualización del SAT al corte del 22 de diciembre, suman ya 150 empresas fraudulentas que desviaron 5 mil 137 millones de pesos de 11 dependencias del Gobierno Federal, gracias a la ‘intermediación’ de ocho universidades públicas que se quedaron con una ‘comisión’ de más de mil millones de pesos por no hacer nada, solo subcontratarlas.

Esas 150 empresas, entre las que hay 59 que son fantasma o investigadas por el SAT como tal, 38 sin registro en la Secretaría de Economía, 32 que no fueron localizadas, y ocho que no existen en sus domicilios, entre otras irregularidades, supone el 80% de las 186 compañías que, entre 2012 y 2014, fueron beneficiadas a través del esquema de La Estafa Maestra por el Gobierno Federal, y cuyos contratos fueron analizados, sus direcciones visitadas, y sus socios entrevistados por este equipo de investigación.

Empresas fantasmas en colonias pobres y rancherías

En su último reporte de diciembre, el SAT añadió 14 empresas a las listas de empresas fantasma; de las cuales, dos ya son ‘fantasma definitiva’.

Esto significa que la autoridad comprobó que son ‘empresas de papel’; es decir, sociedades que no tienen instalaciones reales, personal, activos, ni capital suficiente para dar servicios, por lo que simularon operaciones comerciales para cometer delitos como el desvío de recursos públicos y la evasión de impuestos.

Las 0tras 12 empresas fueron reportadas como ‘presuntas fantasma’, por lo que ahora éstas tienen 30 días hábiles para demostrar que no simularon operaciones y emitieron facturas falsas; de lo contrario, pasarán también a la lista de ‘definitivas’.

De estas 12 empresas, siete fueron beneficiadas por la filial Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP) con 268 millones gracias a que cinco universidades públicas –la Autónoma del Carmen, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Autónoma de Tabasco, y la Popular de la Chontalpa- violaron la ley de adquisiciones para desviarles los recursos.

Por ejemplo, LV Deips SA de CV se quedó con 41 millones de Pemex-PEP, a pesar de que no tenía la capacidad, el perfil, ni el personal necesario para dar servicios de consultoría a la petrolera.

De hecho, LV Deips no existe en el domicilio que consta en su documentación oficial. Este equipo de investigación la fue a buscar a la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepc, Estado de México, y lo que halló fue una calle cortada por barricadas construidas con llantas y pedazos de bloque por los vecinos para protegerse de la delincuencia y de los continuos asaltos. Los empleados de talleres y pequeñas tiendas de abarrotes de la zona negaron conocer a ninguna empresa con ese nombre, ni a ninguna otra que diera asesorías millonarias a Pemex.

LV Deips tiene otra dirección reportada en la colonia Primero de Mayo, en Villahermosa, Tabasco, pero el edificio donde supuestamente se encuentra está abandonado desde octubre de 2013, según dijeron los vecinos.

Los supuestos dueños de LV Deips no tienen ni el perfil profesional que requiere una empresa altamente especializada en asesorías petroleras, ni los ingresos de ‘su’ compañía tampoco se corresponde con su nivel de vida en barriadas populares.

Se trata de tres socios: un electricista de 37 años que comparte departamento con su hermana en la colonia 20 de noviembre, en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Y de dos mujeres: una señora de 71 años y su hija de 42 que viven en la colonia La Perla de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tal y como corroboró este equipo de investigación, madre e hija son pequeñas comerciantes que venden bisutería y otras baratijas por las calles de Ciudad Neza. En entrevista, admitieron conocer a LV Deips, pero negaron tajantemente haber ganado ni un peso de los más de 40 millones que esta sociedad ganó de Pemex.

ACC Ingeniería Ambiental Aplicada SA de CV es otra compañía millonaria cuya dirección oficial la reporta en una ranchería pobre de Villahermosa, Tabasco: en la colonia Plátano y Cacao. Esta empresa se quedó con 161 millones de Pemex-PEP, a cambio de supuestas asesorías sobre cómo mejorar las actividades de perforación y mantenimiento de pozos petroleros.

Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad ni el personal necesario para dar tales servicios, tal y como ya había denunciado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe forense de la Cuenta Pública 2013. Además, a pesar de recibir una millonada de dinero público, ACC Ingeniería Ambiental declaró en ceros ante Hacienda en 2014.

Las otras cinco empresas que se quedaron con 65 millones de Pemex-PEP y que ya investiga el SAT como presuntas fantasma son: Global Baker Oil; Grupo Borhnner; Grupo Pramasotil; Corprodicsa SA de CV; y Asesorías Universales en Adiestramiento y Servicios Profesionales.

La SEP también dio dinero a empresas investigadas como ‘fantasma’

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también benefició con 200 millones a cuatro empresas que el SAT añadió en su último corte del 22 de diciembre de ‘presuntas fantasma’: Mexicana de Señales; Cuántico Impulsores; Corporación Colorado; y Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de México.

Estas compañías recibieron los recursos públicos entre 2012 y 2014, cuando Emilio Chuayffet era el titular de la SEP.

La empresa Comunicaciones Dedicadas SA de CV, que se quedó con un millón 128 mil pesos del Registro Agrario Nacional (RAN), también está siendo investigada como sociedad ‘fantasma’.

En cuanto a las dos compañías que fueron agregadas a la lista de ‘fantasma definitiva’, se trata de Factibilidad Empresarial SA de CV y de Servicios Especializados Blipe SA de CV.

Factibilidad Empresarial se quedó con 11 millones de la Secretaría de Desarrollo Social, y Servicios Especializados Blipe con otros 36 millones de pesos de Pemex-PEP.

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El país que crecerá 14 veces más rápido que China en 2020 y el impacto que tendrá en Venezuela

Una olvidada nación del continente está a punto de convertirse en un importante productor petrolero con una bonanza que puede cambiar la vida de su pequeña población y tendrá un impacto sobre sus vecinos venezolanos.
Getty Images
14 de enero, 2020
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Guyana se ganó la lotería y está a punto de cobrar el cheque de su premio. Sus vecinos, especialmente en Venezuela, esperan intrigados por saber en qué se lo va a gastar.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china. Casi sobra decir que será la economía de mayor crecimiento en el mundo.

También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo, por cuenta del petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.

Pero muchos temen que, al igual que hay quien recibe el premio gordo de la lotería y se lo gasta en una fiesta épica y un año después está más pobre que al comienzo, Guyana podría tener dificultades para convertir ese enorme influjo de dinero en un bienestar económico estable para su pueblo.

Crudo y más crudo

Guyana encontró petróleo y en 2020 empieza a exportarlo al mundo. No es que sea tanto, si se compara con otros grandes productores mundiales.

Georgetown Guyana

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La población del país apena llega a 800.000 personas.

“Eventualmente podría llegar a ser entre 700.000 y un millón barriles de petróleo diarios,” le dice a BBC Mundo Marcelo de Assis, experto de la consultora internacional en el sector petrolero Wood Mackenzie. Es el equivalente a lo que vende al exterior un exportador intermedio como Colombia, para mencionar un ejemplo.

Sin embargo, al dividirlo por el número de habitantes empieza a entenderse el efecto avasallador que puede tener en la economía de Guyana, un país 50 veces menos poblado que Colombia.

Un reciente informe de la cadena estadounidense CNBC estimaba que Guyana podría ser el país con el mayor número de barriles de petróleo por habitante en el mundo.

Malas experiencias

Las experiencias recientes de países similarmente pequeños con bonanzas petroleras súbitas no son alentadoras, le dice a BBC Mundo el profesor Michael Ross, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado el fenómeno.

En las bonanzas petroleras, el dinero llega directamente al Estado, que se convierte en cada vez más poderoso, y potencialmente puede aislarse de las exigencias democráticas de sus ciudadanos. Es también, evidentemente, un caldo de cultivo para la corrupción en estados pequeños que cuentan con instituciones débiles”, indica Ross.

Parlamento de Guyana

Getty Images
El gobierno de Guyana ha anunciado grandes inversiones sociales.

“Timor del Este y Guinea Ecuatorial son ejemplos recientes de países que recibieron aumentos masivos de ingresos per cápita. En ambos casos esa influencia de dinero creó tensiones locales significativas. En Guinea Ecuatorial, especialmente, el dinero se quedó muchas veces en manos de altos funcionarios del gobierno, y el país se ha vuelto menos democrático y más corrupto”, añade el académico.

Hay pocos ejemplos de países que hayan manejado bien estas bonanzas, y tienden a ser naciones que recibieron estos ingresos a un paso más gradual, asegura Ross.

“En Guyana el dinero va a llegar como un tsunami. Si Guyana consigue manejar ese dinero bien y limitar la corrupción, manteniendo la rendición democrática de cuentas por parte del gobierno, será un caso excepcional en el mundo, que ninguna otra nación en situación similar ha podido lograr”, le asegura Ross a BBC Mundo.

Planes de inversión

Thomas Singh, profesor de economía de la Universidad de Guyana, le dice a BBC Mundo que la bonanza petrolera puede llevar a su país “al paraíso, o directamente en la dirección contraria”.

Advierte que “con instituciones débiles, una cultura de corrupción, baja confianza y una severa escasez de capital humano… sería inocente esperar que Guyana pueda de alguna manera sobrepasar todas las dificultades para convertirse en una de las pocas naciones petroleras en desarrollo que logre su transformación económica y social con la riqueza que ha encontrado de repente”.

Niñas guyanesas.

Getty Images
Los guyaneses esperan que la bonanza petrolera cambie su vida.

Por el momento, recuerda Singh, la plataforma electoral de los dos principales partidos políticos, el PNC del actual presidente David Granger, y el PPP encabezado por el dirigente Irfaan Ali, compitiendo en las elecciones programadas para marzo de 2020, ya prometen a la ciudadanía educación gratuita, expansión de la infraestructura y otras áreas de inversión pública.

Singh describe su país como caracterizado por profundas divisiones políticas y culturales.

Su población está fragmentado entre personas de ancestro africano y otras de ancestro asiático que llegaron durante la época colonial británica.

A lo largo de su corta historia desde la independencia en 1966, el país ha tenido un crecimiento económico modesto basado especialmente en la industria azucarera y minera.

Asegura que las instituciones políticas de su país no han sido conducentes al desarrollo.

“Parece un poco improbable que Guyana, solo con una bonanza petrolera, pueda superar las tremendas dificultades que parecen erguirse contra su transformación económica y social”, asegura Singh.

BBC Mundo intentó comunicarse por vía escrita con la Comisión Guyanesa de Minería y Geología para conocer la posición del gobierno guyanés frente a sus planes de desarrollo petrolero, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La situación con Venezuela

Otra arista de la situación en Guyana es su ubicación, al lado de Venezuela, la nación con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, pero cuya industria petrolera está de capa caída.

“No es que Guyana le vaya a competir a Venezuela por recursos de inversión en la industria petrolera, porque estos de todos modos no están dirigiéndose a la industria venezolana. Prácticamente no hay inversión extranjera en el petróleo venezolano en este momento”, dice Marcelo D´Assis a BBC Mundo.

Pero más que el capital, las personas podrían cruzar la extensa y poco vigilada frontera entre Venezuela y Guyana.

En particular Venezuela cuenta todavía con una mano de obra calificada experta en el sector petrolero, pero que hoy enfrenta en su país “el salario mínimo más bajo de América Latina y posiblemente del mundo”, le advierte a BBC Mundo José Manuel Puente, investigador asociado al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, en Caracas.

Por lo que los expertos ven probable un éxodo a Guyana de personal calificado que dejaría en peor estado a la ya gravemente afectada industria petrolera venezolana.

Trabajadores de la industria petrolera instalando equipos en Guyana.

BBC
El descubrimiento de enormes reservas de petróleo en Guyana podría cambiar el futuro del país.

Si la nación guyanesa consolida la riqueza que muchos esperan florezca allá, también se crearía otro tipo de empleo, puestos en el sector de servicios que requerirían menos calificación y que serían de menor remuneración.

“Potencialmente puede ser una situación compleja. Varios países pequeños que han experimentado estas bonanzas petroleras, por ejemplo en el golfo Pérsico, se han convertido en destinos para migrantes de naciones vecinas“, le recuerda a BBC Mundo Ross, profesor de la Universidad de California.

“Pero esas naciones tienen en general un sistema elaborado para administrar esa migración. Va a ser más complejo en Guyana”, apunta Ross, quien advierte que en varias naciones esos flujos migratorios han generado tensiones políticas internas.

Venezuela y Guyana tienen un largo historial de diferendos limítrofes. Si a eso se le añaden potenciales tensiones por el aumento de migrantes, las relaciones entre los dos países estarían a las puertas de nuevas dificultades.

Los retos

Este año, según dice Marcelo de Assis a BBC Mundo, la producción petrolera guyanesa va a llegar a cerca de 300.000 barriles diarios, la cuota inicial de una cascada de dinero que va a hacer que el mundo se fije mucho más en esa nación sudamericana.

“Si me pidieran que pronostique cómo va a ser Guyana en 10 años, diría que las áreas urbanas van a ser irreconocibles por su masivo desarrollo económico”, le dice Michael Ross a BBC Mundo.

“La pregunta clave es si el pueblo podrá mantener sus instituciones democráticas y si resistirá las tentaciones de la corrupción”, concluye.


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