La SEP dice que no contrató a empresas ligadas a La Estafa Maestra
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La SEP dice que no contrató a empresas ligadas a La Estafa Maestra

La SEP dijo en una carta que tuvo un convenio con la UAEM pero que no tiene contratos con empresas ligadas a La Estafa Maestra.
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Por Redacción Animal Político
6 de enero, 2018
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que no ha llevado ninguna contratación, ni pago alguno con las empresas señaladas en la investigación de La Estafa Maestra como probables participantes en el desvío de recursos públicos.

La SEP precisó en una carta, respecto a una nota publicada por Animal Político el pasado 4 de enero, que en 2013 convino con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la prestación del servicio de digitalización de los archivos de cédulas profesionales.

Leer también: La Estafa Maestra: la SEP dio 200 millones a red de empresas investigadas por el SAT como ‘fantasma’

Asimismo, la SEP explicó que proporcionó información a la Auditoría Superior de la Federación y presentó una denuncia de hechos, ante la PGR, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos, además de realizar todas las contrataciones bajo lo establecido por la Ley para cualquier procedimiento de contratación

Respuesta de los reporteros Manu Ureste y Nayeli Roldán:

La SEP asegura en su escrito que “no ha llevado ninguna contratación, ni pago alguno con las empresas citadas en la nota periodística”.

Ese dicho no es exacto. Si bien la secretaría no contrató directamente a las empresas investigadas por el SAT como sociedades ‘fantasma’, los más de 200 millones que salieron de sus arcas sí terminaron en estas compañías. La SEP le entregó los recursos a la universidad y ésta se los dio a las compañías, violando así la ley federal de adquisiciones.

De hecho, tal y como se expone a detalle en el reportaje La Estafa Maestra, publicado el 4 de septiembre del año pasado, entre 2012 y 2014 hasta 11 dependencias del Gobierno Federal utilizaron el mismo esquema detallado en la nota del 4 de enero: firmaron convenios por supuestos servicios con 8 universidades públicas para, a través de violaciones a la ley de adquisiciones, defraudar más de 7 mil millones de pesos del erario entre 186 empresas, de las cuales está documentado que 150 son fraudulentas.

Así lo admite incluso la propia SEP en su carta de ‘precisiones’, en la que recuerda a los lectores que, como resultado de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría identificó que en las contrataciones con universidades, “éstas llevaron a cabo subcontrataciones con diversas empresas que no han comprobado ante el SAT tener infraestructura real, activos, capital, ni el personal que sustente las operaciones que realizaron”. Es más, la SEP admite también en su carta que en la subcontratación de las empresas en 2013 hubo presuntas irregularidades, por lo que en 2015, dos años después, presentó una denuncia de hechos ante PGR, tal y como refiere la nota del 4 de enero.

Sobre este punto cabe recordar otro dato clave: en efecto, ningún titular de las 11 dependencias –entre ellas la SEP-, ni ningún alto cargo, firmó los contratos con las empresas fraudulentas. Para eso emplearon a las universidades. Sin embargo, esto no les exime de la responsabilidad de los recursos públicos que se pusieron a su cargo y que ‘desaparecieron’ entre 150 empresas fraudulentas, entre las que están incluidas las seis que recibieron 200 millones de la SEP, tal y como revela la nota de Animal Político.

Carta de la SEP

En relación a la nota publicada en Animal Político, del 4 de enero de 2018, firmada por los periodistas Manu Urestes y Nayeli Roldán, con el encabezado: La Estafa Maestra: la SEP dio 200 millones a red de empresas investigadas como fantasmas, en la que se resalta: “El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investiga a una red de cinco empresas vinculadas entre sí y que presuntamente desviaron más de 200 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública, durante 2013”, me permito hacer las siguientes precisiones:

  • La SEP en 2013, convino con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la prestación del servicio de digitalización de los archivos de cédulas profesionales.
  • La Secretaría no ha llevado ninguna contratación, ni pago alguno con las empresas citadas en la nota periodística.
  • Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que en las contrataciones con universidades en 2013, éstas llevaron a cabo subcontrataciones con diversas empresas que no han comprobado ante el SAT tener una infraestructura real, activos, capital ni el personal que sustente las operaciones que realizaron.
  • Derivado de lo anterior, la SEP ha llevado a cabo las siguientes acciones:
  1. Se proporcionó información a la ASF que permitió dar por atendidas las seis recomendaciones y dos de los tres pliegos de observaciones. El tercer pliego se encuentra en proceso de desahogo.
  2. Se presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas irregularidades derivadas de la celebración de contratos que tenían señalamientos por la ASF (AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/ 05072015). Como se señala en la nota periodística, ésta sigue abierta.
  3. A su llegada como secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer instruyó la aplicación rigurosa de las siguientes políticas, que han sido ratificadas por el nuevo Titular de la SEP, Otto Granados Roldán:
  • Garantizar en todos los procesos de contratación las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado.
  • Evitar celebrar contratos con universidades públicas al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) cuando existan proveedores solventes de los bienes y servicios que se requieran.
  • Cuando por la naturaleza del servicio se considere pertinente contratar por excepción a una institución pública, se deberá atender lo siguiente:
  • Determinar la pertinencia bajo criterios objetivos, de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.
  • Realizar todas las contrataciones considerando por analogía, lo establecido por la Ley para cualquier procedimiento de contratación:
  • justificar debidamente el caso de excepción (art. 40 de la LAASSP; y, 71 de su Reglamento);
  • investigación de mercado, que demuestre que dicha modalidad de contratación garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para esta Secretaría (art. 26, sexto párrafo de la LAASSP; y, 28 y 29 de su Reglamento);
  • demostrar que los alcances del servicio a contratar, se enmarcan en la razón social y objeto de la institución pública; (artículo 40 tercer párrafo de la LAASSP); y,
  • acreditar que el organismo público como proveedor cuenta con la capacidad técnica y operativa (material y humana) para asumir la obligación de la prestación y/o ejecución del servicio por sí misma y no requiere celebrar otro contrato con terceros o bien, de requerirlo éste no excede del cuarenta y nueve por ciento del contrato (artículo 4 del Reglamento de la LAASSPP).
  1. Para efectos de lo anterior, por conducto de la Oficialía Mayor se emitieron los oficios OM/0124/2016; OM/0129/2016; OM/010/2017; y, OM/106/2017, para comunicar a las áreas contratantes lo arriba señalado.

5.    El secretario Otto Granados Roldán, ha reiterado a su equipo de trabajo que la SEP está absolutamente comprometida con la transparencia y la legalidad en todos los procesos administrativos y de contrataciones.  Asimismo, que deben de estar atentos a todos los requerimientos de información que le formulen las autoridades competentes y la sociedad en general, y ha instruido atenderlos cabalmente.

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3 nuevos fraudes y estafas surgidos por la pandemia del coronavirus

El miedo y la desinformación desatados por la crisis sanitaria mundial han permitido a grupos delictivos crear nuevas formas de engaño para obtener dinero y datos de identidad. Te contamos algunas de las estafas más utilizadas en tiempos de covid.
9 de febrero, 2021
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Mientras las economías del mundo sufren y millones de negocios han tenido que cerrar sus puertas debido a la crisis sanitaria mundial generada por el covid-19, hay quienes han aprovechado la pandemia para sacar un beneficio económico.

Se trata de grupos de delincuentes en varios rincones del globo que han encontrado nuevas formas ilegales de hacer dinero.

Algunos de estos criminales engañan a sus víctimas aprovechando la confusión, desinformación y desesperación de muchos en medio de la pandemia.

Otros, ofrecen falsificaciones que permiten violar algunas de las restricciones impuestas por las autoridades en muchos países.

Aquí te contamos tres de los principales fraudes y estafas que han surgido en los últimos tiempos en torno al coronavirus.

1. Resultados de tests falsos

Muchos países exigen a toda persona que quiera viajar allí que se realice una prueba de laboratorio para comprobar que no está infectado con el virus que causa el covid-19.

La exigencia de mostrar un certificado con resultado negativo ha propiciado un lucrativo negocio que consiste en vender resultados falsificados.

Las dificultades o retrasos para acceder a las pruebas, su alto costo en algunos lados y la urgencia o pereza de algunas personas que quieren viajar, han llevado a que el negocio de los tests falsos florezca.

Un hombre se realiza una prueba de coronavirus en el aeropuerto de Los Ángeles, en EE.UU.

Getty Images
Algunos viajeros buscan evitar realizarse los tests de coronavirus y compran certificados falsos.

Agencias de seguridad han desbaratado redes de falsificadores de certificados en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la capital de Francia, y en el aeropuerto de Luton, en Reino Unido.

También la Policía Nacional de España arrestó al menos a una persona que ofrecía resultados de tests falsos.

En Países Bajos se identificaron varias cuentas en redes sociales como Whatsapp y Snapchat con nombres como Vliegtuig Arts (el médico del avión) o Digitale Dokter (el médico digital) que ofrecían certificados falsos.

El diario El País de España denunció recientemente que este negocio también prolifera en algunas zonas turísticas de México, donde tests apócrifos son vendidos por menos de US$40.

Y en Chile, las autoridades sanitarias clausuraron en enero un centro médico ubicado en la acomodada comuna de Las Condes, en Santiago, que falsificaba resultados de exámenes supuestamente realizados a cambio de US$85.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) reconoció que se trata de “un problema cada vez mayor en todo el mundo”.

El organismo señaló que parte del problema es que los certificados en papel se pueden manipular fácilmente porque vienen en diferentes formatos e idiomas, lo que “conduce a ineficiencias en los controles de salud, errores y fraude”.

Por su parte, la Oficina Europea de Policía, Europol, indicó que “la proliferación de medios tecnológicos de gran precisión, ya sea impresoras o distintos programas de software, facilita la circulación de documentos fraudulentos”.

Europol, que esta semana alertó a la Unión Europea sobre una banda de falsificadores de certificados llamada Rathkeale Rovers Mobile Organised Crime Group, presuntamente de origen irlandés, admitió que el problema es difícil de combatir.

“Mientras haya limitaciones para viajar debido a la covid-19, es probable que se mantenga la producción y venta de certificados falsos”, señalaron portavoces de la institución.

Una persona con guantes sostiene una vacuna y un modelo de un coronavirus

iStock
La llegada de las vacunas contra el covid ha desatado una nueva serie de estafas.

2. El engaño de las vacunas

Desde que comenzó la pandemia, ha habido timadores que buscaron lucrar con el miedo que genera la enfermedad, ofreciendo remedios y curas falsas.

Tés, aceites esenciales y terapias intravenosas con vitamina C son solo algunos de los supuestos tratamientos antivirales que se siguen vendiendo en clínicas, sitios online, redes sociales y programas de televisión.

Pero el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, que ya empezaron a distribuirse y aplicarse en varias partes del mundo, ha generado una nueva forma de estafa.

Consiste en exigir dinero a cambio de estar en una presunta lista para recibir la preciada inmunización, cuyas dosis son limitadas.

También hay quienes afirman falsamente vender alguna de las vacunas desarrolladas.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) advirtió que este fraude se está extendiendo en ese país debido a las complejidades del sistema de distribución de las vacunas, que varía según el estado o territorio.

“Los estafadores, siempre listos para actuar, se están aprovechando de la confusión”, señaló Colleen Tressler, especialista en Educación del Consumidor de la FTC.

Para evitar el fraude, la agencia recuerda que no se puede pagar para inscribirse para recibir la vacuna.

“Todo aquel que te pida que pagues para colocar tu nombre en una lista, para hacer una cita para ti o reservarte un puesto en la fila es un estafador”, advierte.

Un hombre con guantes de latex, sosteniendo vacunas en una mano y dinero en la otra

iStock
Los estafadores fingen tener vacunas para vender o prometen un lugar en la lista de vacunación.

También recomienda ignorar los anuncios de venta de vacunas contra el coronavirus.

“No la puedes comprar en ningún lugar. La vacuna está disponible únicamente en lugares aprobados a nivel federal y estatal”, indica.

3. El corona-phishing

La creación de negocios falsos, que ofrecen productos inexistentes a través de sitios online, redes sociales, correos electrónicos y llamadas, con la intención de obtener los datos bancarios de quienes caen en la trampa, explotó desde que comenzó la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también debió emitir una advertencia en marzo pasado para alertar que cibercriminales se hacían pasar por representantes del organismo para obtener donaciones falsas y robar datos de identidad.

Pero mientras que al principio esta forma de delito, conocido como “phishing”, se enfocó en campañas de caridad falsas o la supuesta venta de productos muy en demanda, como mascarillas, alcohol en gel o desinfectantes, con el tiempo las estafas se hicieron más sofisticadas.

En Argentina, algunos bancos debieron cerrar sus perfiles en redes sociales luego de que delincuentes utilizaran información recabada allí para vaciar las cuentas de algunos clientes.

Los criminales se ponían en contacto con personas que habían utilizado las redes para denunciar algún problema con su cuenta, ante la imposibilidad de asistir a los bancos, que por muchos meses permanecieron cerrados al público durante la cuarentena.

Haciéndose pasar por representantes del banco, los delincuentes lograban obtener los datos de la cuenta de la víctima. Antes de vaciarla a través de la banca online, pedían un préstamo pre-acordado.

Así, las víctimas no solo perdían todo el dinero en sus cuentas. También quedaban endeudados, en algunos casos por cifras muy por encima de sus ingresos.

En realidad, pretenden robarlas. Ilustración de un hombre en traje sosteniendo una maleta llena de dinero

iStock
En varios países, estafadores pretenden ser funcionarios del gobierno que ayudan a gestionar las ayudas estatales.

Otra forma de estafa común en países donde se otorgan ayudas estatales es la de los llamados de personas que afirman ser gestores del gobierno. En realidad, se trata de timadores que buscar obtener información para robar esos pagos.

En enero pasado, la FTC de EE.UU. informó que había recibido más de 225.000 quejas de consumidores relacionados con este tipo de fraude. En total, se estima que más de US$309 millones de asistencia económica terminaron en manos de delincuentes.

El organismo también ha advertido sobre otra forma de estafa: la de los rastreadores de contactos falsos.

Son personas que llaman a sus víctimas y les dicen que estuvieron con alguien que dio positivo de covid.

Les recomiendan hacerse una prueba cuanto antes y les ofrecen un test casero gratuito, pero les dicen que, para recibirlo, deben darles su número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío.

Según las autoridades, estos estafadores suelen enfocarse en minorías y personas de la tercera edad.

Los expertos en seguridad afirman que la clave para evitar caer en estas trampas es recordar que ningún banco, agencia estatal o instituto de salud contacta a personas para pedirles información confidencial.

“Es posible que (los delincuentes) lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales”, advierte la página del gobierno estadounidense dedicado a “Estafas y fraudes comunes”.

“Proteja su dinero y su identidad al no compartir información personal como el número de su cuenta de banco, número de Seguro Social o fecha de nacimiento”, aconseja.


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