El diario El Español reportó que autoridades europeas investigan la presunta comisión del delito de lavado de dinero, con una estructura en la que podrían estar involucrados el candidato presidencial Ricardo Anaya, el empresario mexicano Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva.
En su reporte, El Español detalló que la indagatoria europea está enfocada en la creación de una estructura financiera, “radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.
Los fondos, agregó, habrían circulado por Canadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya, “mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.
Anaya ha rechazado tener alguna responsabilidad en actividades de lavado de dinero, o que haya cargos en su contra, y en cambio acusa que la Procuraduría General de la República y en general el gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizan el tema para atacarlo políticamente, en medio de la confrontación rumbo a la elección presidencial de 2018.
El Español señaló que, en el marco de la investigación que la PGR realiza sobre el caso, “el 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea”.
Las investigaciones sobre la presunta red de lavado, expresó la PGR en marzo pasado, “se conducen para esclarecer los hechos y no en contra de alguna persona en específico. En el marco de sus obligaciones constitucionales, la PGR investiga el caso sin consideración electoral alguna”.
Ante la publicación del hecho, el Partido Acción Nacional publicó en su cuenta oficial que el candidato ya ha aclarado todo lo referente al tema.
Nuestro candidato a la Presidencia de la República, @RicardoAnayaC, ya ha aclarado todo lo referente sobre las falsas acusaciones que se le han imputado, y que han sido difundidas por diversos medios de comunicación.
— Acción Nacional (@AccionNacional) 25 de abril de 2018
