Autoridades fiscales detectan empresas factureras que simularon operaciones por 50 mil mdp
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Autoridades fiscales detectan empresas factureras que simularon operaciones por 50 mil mdp

El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encontraron 145 casos que, en conjunto, habrían facturado 50 mil millones de pesos.
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22 de octubre, 2019
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A través de una estrategia coordinada, autoridades fiscales detectaron 145 casos, entre empresas factureras y contribuyentes, que realizaron operaciones simuladas hasta por 50 mil millones de pesos.

En una primera etapa el Sistema de Administración Tributaria (SAT) identificó a 150 empresas que facturaron 282 mil millones de pesos. Estas empresas tenían factores en común: eran de nueva creación; con crecimiento exponencial en la facturación, y con incongruencias entre facturado y declarado.

Ante esto, el SAT bloqueó el Certificado de Sello Digital (CSD) de 144 empresas que no pudieron comprobar la materialidad de sus operaciones.

En la segunda etapa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizó la información de estos 144 empresas encontrando que todas tenían alertas por lavado de dinero.

De estas 144 empresas, la UIF seleccionó una muestra de 10 casos, en los cuales identificaron a 135 personas (físicas y morales) involucradas en los movimientos irregulares.

Para el 11 de octubre, el SAT retomó los 145 casos (10 empresas y 135 contribuyentes), los cuales representan 50 mil millones de pesos y dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Finalmente, SAT bloqueó 92 Certificados de Sello Digital entre estos casos, en tanto que la PFF y la UIF iniciaron 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 casos.

En conferencia de prensa, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, informó que  este operativo coordinada entre las autoridades fiscales inició desde junio y terminó a inicios de octubre. Igualmente la funcionaria señaló que el trabajo colaborativo entre los tres entes “no tiene precedente”.

Ríos-Fajart dijo que los principales países en los que se ha distribuido el dinero son: China; Corea del Sur;  China;Panamá; Panamá; República Dominicana; Hong Kong; Uruguay; Suiza; Turquía; Estados Unidos; España; India; Portugal; Taiwan; Vietnam; Israel; Reino Unido; Canadá; Paraguay; Emiratos Árabes; Singapur; Japón, y Perú.

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Un millón de personas huyen de suelo ucraniano en medio de la crisis humanitaria desatada por la invasión rusa

Polonia ha recibido medio millón de personas en la masiva salida de ucranianos y extranjeros que huyen de la guerra desatada por Rusia.
5 de marzo, 2022
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La guerra en Ucrania ha llevado ya a más de un millón de civiles a huir de su país, informó este jueves la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los ucranianos, y muchos extranjeros que estaban en el país, están cruzando a naciones vecinas como Polonia, Rumania, Eslovaquia, Hungría y Moldavia.

Grupos más pequeños se han marchado a Rusia y Bielorrusia.

“En tan solo siete días, un millón de personas han huido de Ucrania, desarraigadas por esta guerra sin sentido. Llevo casi 40 años trabajando en emergencias de refugiados y rara vez he visto un éxodo tan rápido como este”, dijo el alto comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi.

“Hora a hora, minuto a minuto, más personas tienen que huir de la aterradora realidad de la violencia. Son innumerables los desplazados dentro del país”, añadió.

Polonia ha sido el país que ha recibido a la mayoría de los que huyen, con más de 500.000 personas hasta este jueves, el día en que se cumple una semana de la invasión rusa de Ucrania.

Ante esta crisis, la Unión Europea (UE) informó que unos cuatro millones de personas podrían intentar abandonar Ucrania y que recibirá a los refugiados con los “brazos abiertos”. El país tiene 44 millones de habitantes.

La UE y Estados Unidos anunciaron este jueves medidas de protección especial para los ucranianos que huyen de la guerra.

Gráfico

BBC

Los refugiados de Ucrania en países vecinos. . Hasta el 03/03/2022.

¿Cómo están saliendo?

Muchas personas han esperado hasta 60 horas, en un clima gélido, para cruzar la frontera de Polonia. Aquellos que ingresan a Rumania han esperado hasta 20 horas.

Lo han hecho en vehículos terrestres y otros incluso han tenido que caminar, pues se ha vuelto imposible abordar los trenes que salen de las ciudades ucranianas.

Los vuelos comerciales fueron cancelados unas horas después del inicio de la invasión rusa.

Refugiados ucranianos en Polonia

EPA
Polonia ha recibido a la mitad de los refugiados de Ucrania.

A los refugiados se les dice que no necesitan documentos, pero muchos están recibiendo estatus de refugiado con sus pasaportes o con certificados de nacimiento.

Pero deben demostrar de alguna forma ser ciudadanos ucranianos o personas que vivan legalmente en Ucrania, como estudiantes extranjeros.

Es por ello que algunas comunidades minoritarias, entre ellas trabajadores originarios de África, han enfrentado problemas. Algunos han denunciado que sufren segregación.

¿Qué ayuda están recibiendo?

En Polonia y otros países fronterizos con Ucrania, los refugiados pueden permanecer en los centros de recepción si no tienen amigos o parientes con quienes quedarse.

Ahí se les brinda comida y atención médica.

Polonia también está preparando un tren médico para transportar a los ucranianos heridos.

https://www.youtube.com/watch?v=efpU9X6EUA4

Hungría y Rumania están ofreciendo subsidios en efectivo para comida y ropa. Los niños reciben plazas en las escuelas locales.

La República Checa permitirá que los refugiados soliciten un tipo especial de visa para quedarse por algún tiempo.

Grecia y Alemania han envidado tiendas de campaña, mantas y mascarillas a Eslovaquia, mientras que Francia mandó medicamentos y otros equipos sanitarios a Polonia.

Reino Unido podría acoger a 200.000 refugiados ucranianos, dijo el primer ministro Boris Johnson.

Refugiados en un campo de Polonia

EPA

¿Cuántos ucranianos son desplazados internos?

Las estimaciones de la ONU dicen que al menos 160.000 personas en Ucrania que han huido de la guerra están desplazadas dentro de su propio país.

La UE cree que esa cifra podría llegar a siete millones y que 18 millones de ucranianos se verán afectados por la guerra.

El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU dice que está tratando de ayudar a los desplazados internos, pero la guerra hace que el terreno sea inseguro para los trabajadores humanitarios.

La ONU se está preparando para brindar asistencia en el oeste de Ucrania, donde el acceso es más fácil.

Protección especial en EE.UU. y la UE

Los ucranianos que ya estén en Estados Unidos estarán cubiertos por una protección especial.

Aquellos que ya estuvieran en EE.UU. el pasado martes podrán quedarse en el país bajo una nueva categoría especial para no migrantes.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la medida este jueves, al decir que el gobierno amplía el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ucranianos.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense normalmente designa nacionalidades bajo TPS por conflictos armados, desastres naturales, epidemias y otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden que las personas puedan regresar a sus países de origen de forma segura.

En cuanto a la Unión Europea, el bloque acordó otorgarles residencia temporal de hasta 3 años a los ucranianos que huyen de la guerra.

Los ministros de la UE dieron luz verde al plan en una reunión este jueves en Bruselas.

Para hacerlo pondrán en marcha un mecanismo nunca usado antes que les otorga a los ucranianos y sus familias derecho al trabajo, educación y seguridad social.


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