Fiscalía de CDMX investiga presunto robo de 52 mdp a empresa fantasma
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Fiscalía de CDMX investiga presunto robo de 52 mdp a empresa fantasma vinculada a exfuncionario de Hacienda

En seis meses fueron retirados 52.6 millones de pesos de las cuentas bancarias de una empresa fantasma que un alto exfuncionario de Hacienda utilizó para presuntamente lavar dinero.
Cuartoscuro
Por Zedryk Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel
17 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el retiro de 52 millones de pesos de las cuentas bancarias de una empresa fachada que Alfonso Isaac Gamboa Lozano, un alto exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, utilizó para presuntamente lavar dinero y ocultar una riqueza que no correspondía con sus ingresos declarados.

El dinero se retiró en diferentes operaciones bancarias registradas antes y después del asesinato de Gamboa y cuatro miembros de su familia, el 21 de mayo de 2020 en un fraccionamiento de Temixco, Morelos.

La empresa es Unfigrad S.A. de C.V., razón social investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una red de empresas que lavaron dinero a escala internacional por 5 mil 800 millones de pesos entre 2014 y 2020, como documentó Animal Político en la serie de reportajes sobre presuntos actos de corrupción que involucran al excolaborador de Luis Videgaray.

Quien presuntamente retiró el dinero es Laura Patricia Aguilar Maya, que no estaba autorizada para efectuar los movimientos y quien es identificada por las autoridades como prestanombres de la esposa –hoy viuda– de Isaac Gamboa, Bethzabee ‘N’, detenida en un penal estatal de Morelos por su presunta participación en el multihomicidio. Aguilar Maya, junto con Bethzabee y otras 19 personas físicas y morales, es investigada por la FGR por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. 

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El robo de recursos a Unfigrad se denunció el 3 de septiembre de 2020 ante la FGJ-CDMX por la actual administradora única de la empresa, una pariente política de Gamboa, según confirmó este medio. Su nombre se mantiene en reserva por formar parte de la investigación ministerial que tiene abierta la FGR en contra de esa razón social, considerada por autoridades de Hacienda como empresa fantasma.

La extracción de dinero de Unfigrad comenzó en febrero de 2020 y continuó hasta agosto, es decir, meses después del asesinato de Gamboa y de la detención de Bethzabee ‘N’, quien, según la investigación de la UIF y la Procuraduría Fiscal, habría sido la principal beneficiaria de los negocios ilícitos del extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda.

En seis meses se retiraron 52 millones 625 mil 954 pesos de dos cuentas bancarias de Unfigrad en Scotiabank, según estados de cuenta incluidos en la denuncia.

Este medio envió una solicitud de información al área de atención a medios de Scotiabank en la que se cuestionó si la institución financiera estaba al tanto de la denuncia y de la posible implicación de funcionarios bancarios. La empresa se limitó a responder que no está autorizada para dar información sobre el caso de Unfigrad más que a los titulares de las cuentas y sus representantes, y destacó que el banco posee instrumentos de detección de lavado de dinero.

“Nuestras políticas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de dinero y corrupción incluyen un expediente de identificación de cada cliente, evaluaciones de riesgo, reporte de operaciones relevantes e inusuales y mecanismos de escalamiento para operaciones en efectivo a partir de ciertos montos, además de un modelo de tres líneas de defensa en el que participan los empleados en sucursales, oficiales de cumplimiento y el equipo de Auditoría Interna”, indicó Scotiabank en su respuesta.

Empresa familiar

De acuerdo con la demanda por el presunto robo a las cuentas de Unfigrad, Aguilar Maya extrajo el dinero mediante cobros de cheques en efectivo en ventanilla y transferencias interbancarias. Entre febrero y abril de 2020, los retiros sumaron 19 millones 743 mil pesos; en mayo –el mes en que se cometió el asesinato de la familia Gamboa— se extrajeron 20 millones 511 mil pesos; y entre junio y agosto fueron retirados 14 millones 071 mil pesos.

La supuesta prestanombres de Bethzabee ‘N’ constituyó dicha razón social el 18 de enero de 2016 ante la Notaría 64 de Naucalpan, Estado de México, y fue su primera administradora única, según consta en el instrumento notarial en poder de este medio. 

El socio de Aguilar Maya es Fernando López Medina; ambos aportaron un capital de 50 mil pesos, declararon ser modestos comerciantes de ropa y reportaron el mismo domicilio en la popular Unidad Habitacional Tabla Honda, en Naucalpan, Edomex.

El 14 de mayo de 2018 –a escasos meses de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto–, ambos socios transfirieron sus acciones y poderes a dos parientes de Gamboa y Bethzabee ‘N’, de acuerdo con la documentación notarial, de modo que la compañía quedó finalmente en poder de la familia.

Además, Aguilar Maya renunció al cargo de administradora única de la sociedad, por lo que, desde ese momento, perdió el poder legal sobre el patrimonio de la empresa, lo que incluye disponer de los fondos depositados en sus cuentas bancarias.

“La ahora imputada, Laura Patricia Aguilar Maya, sin tener el carácter de administrador único de la persona moral Unfigrad S.A. de C.V. (ya que a partir del 14 de mayo de 2018 dicho cargo lo ejerce la suscrita denunciante), realizó diversas disposiciones de dinero (…) propiedad de la persona moral que represento, aprovechándose de que ella era quien había aperturado las cuentas en la institución bancaria, y que por ello su firma estaba autorizada para todo tipo de transacción bancaria, lo que hizo aún a sabiendas de que ya no tenía el carácter de administradora única”, dice la denuncia.

“Estimo que la ahora imputada, mediante las disposiciones bancarias, transferencias bancarias, pago de cheques, pago de créditos y pago de servicios que se contienen en los estados de cuenta que adjunto al presente escrito, se apoderó, sin derecho y sin consentimiento, de diversas cantidades de dinero propiedad de la persona moral que represento”.

Movimientos millonarios de Unfigrad

Animal Político dio a conocer que, según investigaciones de la UIF y la Procuraduría Fiscal, Unfigrad es una de las tres compañías fantasma que, en conjunto, hicieron transferencias por 29 millones de pesos directamente a cuentas de Bethzabee “N” entre 2017 y 2019. Las otras empresas involucradas son Kimberly Liu S.A. de C.V. y TV&B Global Consulting S.A. de C.V.

Las tres razones sociales fueron constituidas en 2016, el año en que tuvo lugar la “Operación Safiro”, un mecanismo de corrupción mediante el cual, en un contubernio entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Chihuahua con César Duarte, fueron desviados 250 millones de pesos para financiar campañas electorales del PRI.

En el año de los desvíos, Luis Videgaray era el titular de Hacienda, e Isaac Gamboa era el jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP). Este último fue directamente implicado por un exfuncionario de Duarte –que a la postre se volvió testigo colaborador de la Fiscalía de Chihuahua– como uno de los principales instrumentadores del mecanismo de desvíos.

Este medio estableció que Unfigrad tiene su sede fiscal en Avenida Patriotismo 767, un “nido” de varias empresas fachada de la red de Bethzabee ‘N’ y Gamboa, según consta en documentación pública: BTA Avanza –que no tiene folio mercantil registrado ante la Secretaría de Economía–, TV&B Global Consulting, Servicios Terdan, Sinaprit —ya clasificada por el SAT como fantasma definitiva— y Soluciones Administrativas Temwa.

Según indagatorias a las que tuvo acceso Animal Político, las cuentas de Unfigrad –que fue constituida con un capital de apenas 50 mil pesos– registraron depósitos vía SPEI por 195.9 millones de pesos y transferencias interbancarias por la misma vía de 129.4 millones entre 2016 y agosto de 2020.

En ese mismo periodo, reportó retiros por 39.2 millones de pesos a través de 147 cheques interbancarios. Además, en 2020, efectuó transferencias internacionales por 14 millones de pesos a cuentas en Hong Kong y Corea del Sur.

Lee más: Estafa Maestra: Cae tercer implicado en lavado de dinero, recibió casi 700 mdp con empresa fantasma

Unfigrad también adquirió un inmueble en Victoria Oriente 4604, colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, que a la postre sería la sede fiscal de Proyectos Administrativos Alto Muro, otra compañía perteneciente a la red fantasma documentada por este medio.

Pese al tamaño monumental de sus transacciones de dinero, Unfigrad únicamente pagó impuestos por 13 millones de pesos, por lo que incurrió en el delito de defraudación fiscal.

En todos los movimientos de recursos de esta empresa de papel participaron numerosas personas físicas y morales, de acuerdo con las indagatorias.

Según con estados de cuenta bancarios, una de las personas con las que Unfigrad efectuó transferencias es Israel Aguirre Muñoz, quien es socio de Servanza y Hunter Towers, empresas que forman parte de la presunta red de lavado de Isaac Gamboa y Bethzabee ‘N’.

En registros de proveedores del gobierno, Unfigrad dio de alta el correo electrónico [email protected], perteneciente a Elizabeth Hernández Munguía, una abogada que ha trabajado en la Notaría 64 de Naucalpan –donde se constituyó la empresa— y que es identificada como amiga personal de la viuda de Gamboa. Destaca que la dirección de correo de Elizabeth Hernández contiene el nombre de BTA Avanza, o Bufete Tributario Administrativo Avanza.

Otro participante en la sociedad de Unfigrad, Iván Omar Blanco Zárate, es también socio de seis razones sociales de la misma red: Ingeniería y Desarrollo Empresarial G-4, Infra Jasa, Soluciones Administrativas Temwa, Nortec Construcciones y Remodelaciones, Administradora BCF y Servanza.

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La renuncia de Liz Truss: las claves que llevaron al fin del gobierno más corto en la historia de Reino Unido

Tras 45 días en el poder, el gobierno británico de Liz Truss ha caído; se convierte en el que menos ha durado en la historia del país.
20 de octubre, 2022
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Tras haber sustituido a Boris Johnson como primera ministra hace apenas un mes y medio, Liz Truss acaba de renunciar al cargo.

El caos, la molestia y la indignación en el país eran tales que algunos medios estaban cuestionando si Truss duraría más que una lechuga, mientras que otros hacían polémicas comparaciones con Italia, afirmando que su país se parece cada vez más políticamente a su vecino del sur, recordado por sus constante inestabilidad política.

Simon Hoare, diputado del partido conservador liderado por Truss, advirtió la mañana de este jueves que la primera ministra tenía “12 horas” para salvar su trabajo.

Crispin Blunt, otro parlamentario conservador, juzgó la posición de la primera ministra como “totalmente insostenible“, en un momento en el que un número creciente de parlamentarios afirmaban que a Liz Truss se le había acabado el tiempo.

Y tenían razón. Un par de horas después, Truss anunció su salida y pasó a la historia como la que menos tiempo ha durado al mando de la segunda economía de Europa.

Se trata de una crisis sin precedentes en la historia política británica que comenzó poco después de que Truss asumiera el cargo y se acentuó la semana pasada, cuando despidió a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, tras cambiar de opinión sobre un polémico programa económico que causó tumulto en los mercados financieros e hizo que la libra esterlina se hundiera a un mínimo de 37 años frente al dólar.

Muchos de sus seguidores se sentían defraudados, pues se trataba de un programa que, según afirmó durante la campaña electoral, impulsaría la estancada economía del país.

Y, para aumentar el drama, su ministra del Interior renunció este miércoles por incumplir el código ministerial al enviar un documento oficial desde su correo personal.

En su carta de renuncia, Suella Braverman expresó “preocupación” por el rumbo que estaba tomando el gobierno y criticó que se habían “incumplido promesas clave” a los votantes.

Liz Truss entra a Downing St con su esposo después de renunciar

Reuters
Liz Truss entra a Downing Street con su esposo después de renunciar.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha exigido que se organicen elecciones generales, pero Truss anunció que su partido llevaría a cabo una votación para elegir a un nuevo líder conservador.

Según analistas, se puede decir que esta última crisis pone en evidencia que la estabilidad política que por muchos años caracterizó a Reino Unido es cosa del pasado.

En este artículo te explicamos las claves para entender el caos que acabó con el recién nombrado gobierno de Liz Truss.

Su radical apuesta para revivir la economía

Desde su primer día en el cargo, el gobierno de Liz Truss se enfrentó a varios desafíos, como la guerra en Ucrania, la amenaza de una secesión de Escocia, una grave crisis energética y una inflación galopante que afecta cada vez más el bolsillo de millones de británicos.

En una situación ya delicada, el gobierno de Truss optó por anunciar un controvertido paquete económico que, según ella, impulsaría la economía del país.

El plan incluía eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de 150 mil libras esterlinas al año (168 mil dólares).

La reducción del impuesto sobre la renta para los más ricos habría representado un ahorro fiscal de casi 3 mil 400 dólares anuales para una persona con un sueldo de 200 mil libras al año (224 mil dólares).

Truss además anunció un recorte de la tasa básica del impuesto sobre la renta del 20% al 19% y la también polémica eliminación del tope de los incentivos o bonificaciones salariales de los banqueros, que a veces pueden superar el millón de dólares.

Rishi Sunak

Reuters
Rishi Sunak es el favorito de los corredores de apuestas para reemplazar a Truss.

Pero el paquete fiscal provocó días de turbulencias en los mercados financieros e hizo que la libra cayera frente al dólar a mínimos históricos.

Liz Truss echó a su ministro de Economía y anuló la mayoría de las medidas que había anunciado.

Vernon Bogdanor, politólogo e historiador del King’s College de Londres, asegura que la crisis actual fue en parte culpa de la influencia del ala más a la derecha del partido conservador que apoya el Brexit y que prometía convertir a Londres en la “Singapur en el Támesis”.

“Afirmaron que los recortes de impuestos estimularían el crecimiento y crearían una Gran Bretaña pionera del libre comercio global: una Singapur en el Támesis“, dice a BBC Mundo.

“En cambio, los recortes de impuestos financiados con dinero prestado asustaron a los mercados. En lugar de una Singapur en el Támesis, estamos viendo lo que un comentarista describió como Caracas en el Támesis. En consecuencia, la primera ministra perdió su autoridad”, agrega el politólogo británico.

En una entrevista reciente con BBC, Truss confesó sus errores, pero se mantuvo firme en que lideraría a su partido en las próximas elecciones.

Pérdida de aliados y credibilidad

En su discurso de renuncia frente al 10 de Downing Street, su residencia como primera ministra, Truss reconoció que no pudo “cumplir el mandato por el que fui elegida” por los miembros del Partido Conservador.

Tras darle marcha atrás a su plan de crecimiento, comenzó a recibir críticas de parte de sus propios aliados parlamentarios.

Liz Truss afuera de 10 Downing Street, Londres.

PA Media
Liz Truss anunció su renuncia después de que varios parlamentarios conservadores le pidieran que se fuera.

El despido de Kwarteng, antiguo ministro de Economía, y la renuncia este miércoles de su ministra del Interior, Suella Braverman, la dejaron aún más aislada.

Tan aislada que Truss tuvo que recurrir a exrivales, como Grant Shapps y Jeremy Hunt, para llenar los puestos vacantes.

Ya para el mediodía de este jueves, más de una docena de conservadores le habían pedido que renunciara.

Luego de su renuncia, Truss permanecerá en el cargo hasta que se anuncie su reemplazo, tras un concurso de liderazgo que se espera que tenga lugar la próxima semana.


Análisis de Chris Mason, editor político de BBC

Es asombroso. Hace solo tres meses y medio, estábamos en el mismo lugar anunciando la renuncia del primer ministro anterior, Boris Johnson.

Aquí estamos, apenas 100 días después, y su sucesora, Liz Truss, recorre el mismo camino y pronuncia un conjunto de palabras de forma muy similar.

Y el caos se profundizará. En los próximos días surgirá otro primer ministro.

Los diputados conservadores esperan poder sacar un nombre de sus filas para evitar una competencia entre miembros del Partido Conservador, lo cual tomaría varios meses reemplazar al líder del país.

El próximo primer ministro, si logran encontrar a alguien que pueda unir al partido, se enfrentará a la gran pregunta sobre si es legítimo o no.

Pero debemos recordar, constitucionalmente, hablamos de una democracia parlamentaria y si un nuevo primer ministro puede obtener una mayoría en la Cámara de los Comunes, tiene el derecho constitucional de servir hasta que legalmente se lleven a cabo las próximas elecciones generales.


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