ASF a prueba con resultados de auditoría a CFE
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ASF a prueba con resultados
de auditoría a CFE

Por Francisco Sandoval Alarcón
16 de febrero, 2011
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Este miércoles en la Cámara de Diputados uno de los temas calientes que dará a conocer el informe de la cuenta pública 2009 de la  Auditoría Superior de la Federación (ASF), serán las conclusiones del análisis al millonario contrato que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le entregó a la filial texana de la multinacional suiza de servicios eléctricos ABB. La expectativa reside en que este hecho ya fue examinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en su dictamen de noviembre de 2009, señaló que el controvertido contrato se pudo llevar a cabo sólo a cambio de sobornos por cerca de un millón de dólares a servidores públicos de la paraestatal mexicana.

Luego de esta investigación del Departamento de Justicia de EU, que adicionalmente encontró  que un empresario texano, un ejecutivo mexicano y “varios” servidores públicos de la CFE estaban involucrados en actos de corrupción, soborno y lavado de dinero, el titular de la ASF le pidió al director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, un informe sobre la situación que guardaba el contrato firmado por la filial de la ABB y la dependencia a su cargo, conocido también como convenio “Evergreen”.  Además, le preguntó si conocía de las acusaciones que pesaban en EU contra un grupo de funcionarios del organismo y las acciones penales y administrativas que habían implementado.

La respuesta de Elías Ayub vino en enero de 2010. El director de la paraestatal desde 1999 reconoció que en agosto de 2005 tuvo conocimiento de que en la PGR existía una denuncia contra Gustavo Salvador Torres, entonces subdirector del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE, a quien la empresa ABB denunció penalmente, luego de enterarse de los sobornos que hacían sus representantes en Texas y la ciudad de México  a servidores públicos de la paraestatal.  Sin embargo,  Ayub desestimó las acusaciones asegurando que tras una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se había llegado a la conclusión de que no existían pruebas que corroboraran que Torres estuviera involucrado en actos de corrupción o soborno.

De cualquier modo, hechos posteriores produjeron nuevos cuestionamientos contra Ayub. En septiembre de 2010, la renuncia de Néstor Moreno Díaz, director de operación de CFE, acusado por las autoridades de EU de recibir un automóvil Ferrari, un yate de lujo y fuertes cantidades de dinero como parte de los sobornos que le hizo la filial de la ABB en Texas, generó que el Senado de la República le exigiera a Elías Ayub un informe sobre las supuestos actos de corrupción cometidos por su director de operaciones. El funcionario explicó que la salida de Moreno, a quien la PGR le decomisó el yate y el Ferrari -los del supuesto soborno-,  se dio solamente porque éste no aclaró su participación en los actos de corrupción que se le acusaban, pero no porque en realidad estuviera involucrado.

Con estos elementos de prueba, más la revisión que haga a las cuentas públicas de la paraestatal, es como la ASF tendrá que establecer si hubo o no un daño al patrimonio de la nación cuando funcionarios de la CFE entregaron un jugoso contrato a un empresario texano que en EU, ya es investigado penalmente por actos de corrupción y sobornos. Sin duda una papa caliente que pondrá a prueba las limitaciones y alcances del máximo órgano fiscalizador del país, que por cierto lleva un año de atraso en auditorías y será hasta ahora, en febrero de 2011, que va a presentar la  ejecutada sobre las operaciones realizadas en el 2009.

La historia del soborno

Cerca de un millón de dólares es lo que autoridades de EU calculan recibieron al menos cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por otorgar el contrato millonario al empresario texano John Joseph O’Shea representante de la compañía suiza ABB, dedicada a la ingeniería eléctrica en varias partes del mundo.

Gracias a la denuncia inicial de esta misma empresa a la que representaba, O´Shea fue arrestado en EU en noviembre de 2009, junto a su principal socio del lado mexicano Fernando Maya Basurto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. No obstante, en México no se han encontrado indicios de estos hechos.  A pesar de que la empresa ABB también denunció que se entregaron sobornos a funcionarios en México, quienes presuntamente adjudicaron millonarios contratos de la CFE, los directivos de la paraestatal informaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no hay ninguna prueba la supuesta corrupción en la que incurrieron varios de sus funcionarios.

“A la fecha no he recibido notificación de ninguna autoridad competente que informe de la imposición de alguna sanción derivada de los hechos que se investigan”, fue lo que le respondió a través de un oficio el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, al auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, cuando este último le solicitó en diciembre de 2009 un “Informe de Situación Excepcional” sobre el contrato multianual denominado “Evergreen”, que la paraestatal celebró con la compañía suiza ABB a través de sus intermediarios en México y EU.

La respuesta del funcionario generó que la ASF ordenara una investigación en las finanzas de la paraestatal en el 2009 –lapso en el que concluía el contrato con ABB-, revisión que se dará a conocer el miércoles 16 de febrero cuando el titular de este órgano  Juan Manuel Portal, informe a la cámara de diputados sobre las auditorias practicadas a las diferentes dependencias federales en ese año.

Millonarias ganancias

En las investigaciones elaboradas por el Departamento de Justicia de EU, se estableció que por el contrató los dueños de ABB obtuvieron ganancias por 37 millones de dólares, para lo cual sus intermediarios entregaron 900 mil dólares en sobornos a funcionarios de la CFE.

En un comunicado de prensa, emitido el 23 de noviembre de 2009, las autoridades estadounidenses revelaron que la acusación formal contra O´Shea señalaba que “mientras se desempeñaba como gerente general de una unidad de negocios en Texas de una subsidiaria estadounidense de una corporación suiza… organizó y autorizó pagos a diversos funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos”.

Más: Revelan que la empresa de O’Shea tenía un contrato con una empresa mexicana para ser su representante de ventas en México. La compañía era dirigida por Maya Basurto, quien a su vez  “recibía un porcentaje de las ganancias” que arrojaban los contratos que amarraba con dependencias gubernamentales, entre estas la CFE.

La relación de la empresa de O´Shea con la CFE inició en 1997, cuando a través de Basurto le entregaron el contrato SITRACEN, que consistía en  realizar importantes mejoras estructurales al sistema de redes eléctricas de la paraestatal en México.

Por ese contrato, el intermediario texano se embolsó más de 44 millones de dólares de ganancia. En octubre de 2003, según el Departamento de Justicia de EU, los representantes de la CFE le volvieron a entregar un contrato por varios años “para tareas de mantenimiento y mejoras respecto del contrato SITRACEN, conocido como el contrato Evergreen”. Por este segundo acuerdo, O´Shea tuvo una bolsa de 37 millones de dólares. En suma, 81 millones de dólares en un lapso de 6 años.

Según lo señalado por los representantes legales de la empresa suiza ABB, quienes detectaron  y denunciaron las operaciones de su intermediario en Texas, O’Shea y Maya Basurto acordaron con funcionarios de la paraestatal que de las ganancias obtenidas por avalar los contratos les entregarían el 10 por ciento pero a modo de  “soborno”.  Los pagos se hicieron a través de las cuentas bancarias de familiares de los supuestos servidores públicos corruptos.

Tras la captura en EU del empresario texano y el ejecutivo mexicano, éste último quien coopera como testigo del Departamento de Justicia, admitieron haber presentado facturas falsas para tratar de tapar sus operaciones, además que admitieron los sobornos que hicieron  a funcionarios de la CFE.

Expedientes archivados en PGR y SFP

Tras darse a conocer las investigaciones del Departamento de Justicia de EU, en México el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, ordenó que se interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que  fuera el Ministerio Público el que iniciara una averiguación por estos hechos, aun cuando desde hace más de 4 años conocía de una denuncia penal interpuesta por estos hechos contra Gustavo Salvador Torres, quien fuera subdirector de centro nacional de control de energía de la CFE y uno de los supuestos involucrados en los sobornos .

Esto lo dio a conocer el Funcionario a la ASF a través de un oficio fechado el 29 de enero de 2010, en el que reconoce que desde el 31 de agosto de 2005 conocía de una denuncia penal interpuesta en la PGR contra el subdirector de la paraestatal. La acusación la hizo el presidente de Power Technologies Division North América de la empresa ABB, Enrique Santacana, quien acusó al Ingeniero Torres de supuestos “actos inapropiados” como servidor público.

Según el director de la CFE, al conocer de la denuncia de Santacana ordenó a su contralor interno que iniciara una investigación administrativa, además de darle parte a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular en ese tiempo Eduardo Romero Ramos, conoció las acusaciones que se investigaban en la PGR. Cinco meses más  tarde, el 30 de enero de 2006 los representantes de la SFP establecieron que no existían elementos “que permitan reprochar administrativamente” al Ingeniero Torres, por lo que el expediente fue archivado.

En el oficio además, Elías Ayub informó que el contrato que se firmó con la ABB en 2003 no tenía vigencia hasta el 2009, sino que este era una extensión del que habían celebrado en 1997, pero nunca informó cuándo finalizaba. También dijo que tras el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EU en noviembre de 2009, había solicitado que la paraestatal interpusiera una denuncia ante la PGR, dependencia que en más de 5 años no ha ofrecido ningún avance sobre las indagatorias, aun cuando en EU ya se corroboró que hubo funcionarios de la CFE que aceptaron los sobornos y el principal sospechoso ya fue detenido.

Es de esta manera que la ASF se encuentra ante una prueba que este miércoles le hará medir sus alcances y limitaciones como máximo órgano fiscalizador del país, al tratar de destapar la supuesta corrupción en la CFE y que en EE.UU ya fue evidenciada por el Departamento de Justicia, cuyos funcionarios detuvieron a dos involucrados en estos hechos e identificaron a por lo menos dos de los servidores públicos de la paraestatal que participaron en los millonarios sobornos.

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Rusia y Ucrania: Chernihiv, la ciudad ucraniana que podría ser clave para demostrar crímenes de guerra

Un equipo de investigación de Reality Check de la BBC analiza tres ataques en la ciudad de Chernihiv para encontrar claves de las tácticas de Putin en Ucrania y evidencia de posibles crímenes de guerra.
11 de abril, 2022
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Ha habido llamados urgentes para investigar las acusaciones de crímenes de guerra en regiones anteriormente ocupadas por Rusia en Ucrania, después de las impactantes imágenes que surgieron de civiles asesinados.

Pero hay interrogantes mucho más amplios sobre si los ataques generalizados de Rusia contra objetivos civiles equivalen a crímenes de guerra.

Hemos estado analizando una serie de ataques en una ciudad en particular-Chernihiv- para ver si estos son consistentes con las tácticas rusas utilizadas a lo largo y ancho de Ucrania y si revelan algo de su estrategia.

El siguiente informe contiene detalles gráficos.

1: Ataques directos a civiles

“Nos estaban disparando con todo lo que tenían”, afirma Diana, de 20 años. Después de unos minutos de encontrarse frente a tanques rusos, la mitad de su familia estaba muerta.

Diana, su madre Irina, su compañero Sasha y su hermano menor Maxim huían de Chernihivy, el 9 de marzo, tras soportar semanas de ataques de artillería. Tenían una meta simple -alcanzar un lugar seguro en el occidente del país, donde sus parientes los aguardaban.

Pero a sólo minutos de abandonar la ciudad y dirigirse hacia el sur, se vieron en peligro.

A medida que conducían su Volkswagen Golf por la aldea de Kolychivka, Sasha vio tanques rusos. Uno les disparó inmediatamente. Pisó el acelerador, esperando salir rápidamente de la zona de peligro, pero el auto se varó.

Mientras los disparos continuaban, Sasha les gritó para que salieran del auto, pero Maxim, de 15 años, ya había recibido un tiro. Tenía un hueco en el pecho y sangre le salía de la boca.

Diana, Sasha e Irina se arrastraron hasta unos arbustos, pero los soldados se acercaban, gritando entre ellos, preguntando dónde se escondía la familia. Los chasquidos de las balas sonaban en dirección a ellos.

El pie de Diana estaba gravemente lesionado. Sasha intentó vendarlo, pero cuando se volteó a ayudar a Irina, el horror empeoró.

“Irina abrió su chaqueta para darse cuenta de que no había nada para vendar”, contó Diana a BBC News. “Una parte de su abdomen e intestinos habían sido volados de un disparo”.

Oyeron más tiros y Diana miró a Sasha creyendo que esos serían sus minutos finales.

“Alcanzamos a decirnos que nos amábamos”, dijo. “Le pregunté a Saha, ‘¿Vamos a morir aquí?’ El respondió, ‘Probablemente'”.

“Mi mamá se arrastró con nosotros un poco más. Yo le seguía diciendo, ‘Mamá, arrástrate, por favor, por favor’. Ella decía, ‘Sí, sí’. Y luego se tendió en el suelo. Allí murió”.

Diana continuó moviéndose a gatas, siguiendo a Sasha a medida que abría paso entre la maleza. Atravesaron un campo en llamas y luego un bosque.

Diana y Sasha sobrevivieron y ella pudo llegar a un hospital. Había perdido cuatro dedos del pie izquierdo.

Diana no tienen duda de que los atacantes eran rusos por sus acentos, uniformes y el símbolo Z pintado en uno de los tanques.

El equipo de verificación de la BBC no ha encontrado evidencia alguna de que hubiese objetivos militares legítimos cerca del lugar del ataque.


Otros ataques contra civiles en autos

  • Las autoridades regionales dicen que por lo menos 25 civiles, incluyendo seis niños, han muerto en ataques contra automóviles intentando escapar de Chernihiv, o atacados en espacios públicos, desde el inicio del conflicto
  • Imágenes filmadas por un dron ucraniano en la región de Kiev mostraron la matanza de un hombre que salía de su auto con las manos arriba. Su esposa fue acribillada dentro del auto
  • En la región de Jersón, una familia de cinco fue asesinada por soldados rusos en un retén, según parientes

2: Corte de servicios básicos

El agua es la más básica de las necesidades humanas y hay evidencia de que los rusos han atacado deliberadamente los suministros en Chernihiv.

Una estación de bombeo en las afueras de la ciudad fue atacada el 14 de marzo.

Imagen satelital muestra destrucción de estación de bombeo de agua

BBC

El ataque averió severamente una presa de agua y destruyó una sala de control, según el director de la empresa de acueducto de Chernihiv, Serhiy Malyavko, que añadió que un trabajador de la planta -y tres miembros de su familia- murieron. La familia había tomado refugio allí después de que su casa fuera destruida por artillería.

Las imágenes satelitales muestran los daños a la planta, ubicada por el usuario de Twitter @obretix en una zona boscosa, alejada de otros edificios.

Las fotos publicadas por la empresa del acueducto mostraban un tanque de tratamiento severamente dañado con pequeños cráteres alrededor en el suelo. Impactos que parecen huecos de metralla salpican los edificios.

La secuencia de cráteres visibles en una imagen satelital sugiere ataques lanzados desde tierra, explica Wim Zwijnenburg, un investigador de armas de Pax, una organización a favor de la paz de Países Bajos.

“Los impactos de metralla y la dirección de las explosiones parecen indicar que los misiles fueron disparados desde el lado occidental de la instalación del acueducto, lo que corresponde con la presencia de tropas rusas desplazándose en el occidente, según registros públicos de su ubicación”.

Sin poder tener acceso a la zona propia, los expertos con quienes hemos hablado indican que no es posible ser precisos sobre las armas que se usaron. En lugar de misiles, los daños pueden haber sido causados por armas pesadas o morteros.

Un misil si explotar enterrado en el suelo de una planta de tratamiento de agua

Empresa de Acueducto de Chernihiv
La compañía de acueducto de Chernihiv distribuyó fotos de otros sitios que habían sido atacados.

El director de la empresa de acueducto dice que el lugar fue atacado tres días seguidos.

“No había un objetivo militar. Estos 100% seguro de que las tropas rusas han estado destruyendo la infraestructura de la ciudad para que no haya suministros de gas, ni electricidad ni agua en la ciudad”, expresó Malyavko a la BBC.

Aseguró que otras dos instalaciones en diferentes sitios también fueron destruidas, cortando el agua a la mayoría de la población de la ciudad.

Las reglas de la guerra prohíben ataques premeditados contra objetivos que son indispensables para la vida civil, como el suministro de agua.

“Esto se ha hecho para hacer que la población entre en pánico”, declaró Malyavko. “Y Rusia probablemente espera que si hay una catástrofe humanitaria, las autoridades locales estarán de acuerdo con empezar a negociar, y que la ciudad se rinda”.


Otros ataques contra el acueducto

  • El concejo municipal de Mariúpol dice que las fuerzas rusas intencionalmente atacaron estaciones de bombeo y la tubería principal de una presa allí
  • El gobierno de Ucrania ha reportado severos daños a otras instalaciones de agua y plantas de tratamiento de residuos por todo el país

3: Negar responsabilidad

Era la mañana del 16 de marzo, y la periodista ucraniana Alina Klimenko recibió la noticia de una muy necesitada distribución de pan en la ciudad. Su padre, Vitalii, se apresuró a pararse en la fila.

Pero un poco tiempo después se retiró cuando una casa cercana fue atacada. Otros, ya acostumbrados al sonido de artillería en la ciudad, se quedaron.

Y luego, la misma fila fue atacada.

Alina salió corriendo a filmar las secuelas. Sus imágenes mostraban cuerpos tendidos en el suelo y las ambulancias llegando rápido la escena.

Imágenes borrosas de víctimas civiles en una calle de Chernihiv

BBC

Por lo menos 14 civiles murieron, de acuerdo a las autoridades ucranianas.

Hemos confirmado la autenticidad del video de Alina y lo hemos ubicado en una zona residencial de la ciudad.

El padre de Alina, que tiene experiencia militar, dice que el fuego venía del noreste, consistente con un ataque lanzado por unidades que operaban varios kilómetros al norte de Chernihiv, según el equipo de mapeo del Instituto para el Estudio de Guerra.

El experto en armas Mark Cancian examinó la investigación de la BBC. Dijo que el daño era consistente con el impacto de un misil con un alcance de hasta 30 kilómetros.

La imagen satelital del 16 de marzo muestra a las fuerzas rusas con este tipo de armas 14 kilómetros al noreste de la ciudad.

Imagen satelital que muestra la distancia entre el puesto de artillería ruso y la fila de pan que fue atacada

BBC

La embajada de Estados Unidos en Kiev erróneamente reportó al inicio que las fuerzas rusas en la ciudad habían acribillado a los civiles.

Eso fue rápidamente negado por Moscú que dijo que no había tropas rusas presentes en la ciudad. Pero lo rusos fueron más allá, diciendo que el evento había sido montado, o que los muertos fueron víctimas de “nacionalistas ucranianos”.

Ha habido varios ejemplos de este tipo de negación de parte del gobierno ruso.


Otras veces que Rusia ha negado responsabilidad

  • El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que las imágenes de cuerpos en Bucha fueron un “montaje” después de que los rusos se habían retirado. Las imágenes satelitales contradicen esa afirmación y la BBC desmintió otras afirmaciones hechas por funcionarios rusos
  • La embajada de Rusia en Londres declaró falsamente que el bombardeo de un hospital de maternidad en Mariúpol en Marzo había sido un montaje. La BBC encontró evidencia que desmiente las afirmaciones
  • Se estima que unas 300 personas murieron en un ataque contra un teatro que refugiaba civiles en Mariúpol. Rusia negó haber realizado el ataque, que ha sido ampliamente condenado

¿Evidencia de crímenes de guerra?

Un factor crucial en cualquier juicio por crímenes de guerra es obtener evidencia clara de un intento deliberado de atacar civiles.

Las imágenes y las declaraciones de testigos pueden ser un punto de partida, dice el profesor Alex Whiting, un antiguo coordinador de investigaciones del Tribunal Penal Internacional.

Pero los investigadores tendrían después que resolver una serie de preguntas básicas:

  • ¿Hay alguna manera de que estos objetivos pudieron haber sido percibidos como militares?
  • ¿Había objetivos militares en la zona?
  • ¿Pudo el ataque haber sido consecuencia de fallas de inteligencia o inclusive un error con el armamento?
Foto del Hotel Ucrania destruido al lado de la imagen satelital del estadio de Chernihiv con un gran cráter de bomba en la cancha

Reuters, Maxar
Un hotel y un estadio de fútbol fueron blanco de ataques en Chernihiv.

A lo largo del conflicto, los servicios de inteligencia ucranianos han divulgado supuestas conversaciones interceptadas de las fuerzas rusas.

En una, se puede escuchar a un hombre con acento ruso dando la orden de disparar contra un automóvil civil.

La veracidad de estas conversaciones no ha sido verificada por la BBC.

Pero construyendo una retrato de patrones consistentes de comportamiento, el caso para los fiscales se fortalece.

Sareta Ashraph, una experta en derecho humanitario, explica que los investigadores estarán buscando establecer estos patrones de comportamiento por todo el país -ya sean instalaciones de acueducto, hospitales o supermercados que hayan sido atacados regularmente- para armar un retrato de la estrategia militar.

“Eso puede mostrar evidencia de ataques deliberados, donde la intención es doblegar a la población civil se vuelve mucho más clara”, dice.

A medida que la guerra continúa, Ashraph dice que le recuerda las tácticas rusas de conflictos anteriores.

“Yo diría que las acciones de Rusia en Ucrania contienen algunas similitudes muy oscuras con las acciones en Siria”, señaló.

La BBC se comunicó con el Ministerio de Defensa de Rusia en relación a todos los casos documentados en este artículo. Todavía no hemos recibido una respuesta.


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