Imprudente, pero acertada, oferta de Perry para enviar tropas a México: The Economist
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Imprudente, pero acertada, oferta de Perry para enviar tropas a México: The Economist

6 de octubre, 2011
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El aspirante republicano a la presidencia de EU, Rick Perry. Foto: AP.

A Rick Perry, gobernador de Texas, “nunca se la ha dado mucho la prudencia“. Aun ahora, que compite por la candidatura republicana para la presidencia de Estados Unidos, “tiene la tendencia a decir cualquier cosa que le viene a la mente“, afirmó The Economist.

Aún así, algunos expectadores se sorprendieron hace unos días, cuando Perry, hablando en el ayuntamiento de New Hampshire, afirmó que consideraría desplegar tropas norteamericanas en México para ayudar en la pelea contra los cárteles –asumiendo, por supuesto, que México aceptaría. “Es muy importante  para nosotros trabajar con ellos para evitar que fracasen”, afirmó Perry sobre México.

Según la publicación británica, “Perry toma la situación seriamente“, afirmó The Economist. En el contexto referido por la revista inglesa, “la guerra contra los cárteles en México continúa ferozmente pero sin éxito desde 2006, cuando Felipe Calderón, desplegó al Ejército en contra del crimen organizado.” Además, se remarca que EU sólo ha dado una pequeña aportación a través la Iniciativa Mérida, la cual fue lanzada en 2008 y que transfiere 500 millones de dólares al año hacia México y Centroamérica con fines militares, de entrenamiento y para afianzar la gobernabilidad.

Según la reflexión de la publicación, esta cantidad es una pequeña fracción de lo que los consumidores de drogas estadounidenses mandan a México como parte del multimillonario comercio anual de drogas. La actual política fronteriza de EU se ha enfocado en agrupar a los agentes de la Patrulla Fronteriza,construir cientos de kilómetros de muro divisorio, mandar aviones no tripulados o rastrear a los compradores de armas. Estas medidas, como fue el caso de la operación Rápido y furioso, tienen en común el deseo de detener la migración ilegal, pero “han llegado a perjudicar a México”.

En cualquier caso, la sugerencia de Perry ha sido atacada en ambos países. “Para ser exactos, él sólo afirmó que enviar tropas de EU a México podría ser necesario para ayudar a revertir la situación, no es que el envío sea su meta”, analiza The Economist. Sin embargo, los funcionarios de México rápidamente aclararon que no hay siquiera una posibilidad de que esto suceda.

“Es en vano”, afirmó Arturo Sarukhan, embajador de México en EU. La reacción fue igualmente severa en EU, lo cual no es sorprendente. Aún si México es el país vecino, las encuestas sugieren que la opinión pública estadounidense tiene un ánimo no intervencionista, quizá porque están cansados de la guerra o tal vez sea la ausencia de recursos, pero una encuesta en junio pasado del Centro de Investigación Pew, encontró que 58% de los entrevistados y 55% de los conservadores republicanos pensaban que EU debería poner menos atención a los problemas foráneos. Si la guerra contra las drogas en México se mantiene feroz, a pesar de lo que los estadounidenses pudieran pensar, deberían preguntarse si tienen suficiente filtro sobre la frontera con México como para ignorar los problemas del vecino.

Mientras tanto, el comentario de Perry dio algunas señales sobre la forma en que podría desarrollar su política exterior de ganar la presidencia. Esta es una inevitable y difícil pregunta, pues el gobernador no tiene mucha experiencia en el tema y los candidatos presidenciales algunas veces pueden ser muy ingenuos. Una cosa que ha sobresalido con el período de gobernador de Perry, es que “sus relaciones de negocios con otros países son más pragmáticas que ideológicas” y ha sido golpeado por realizar pactos con China y Venezuela, y en la campaña ocasionalmente ha sido golpeado con notas agresivas.

“Necesitamos ser cuidadosos antes de que entremos en un área que los intereses de EU están siendo verdaderamente golpeados“, afirmó Perry en agosto, en referencia a Afganistán. Pudiera ser que la política exterior de Perry podría ser llevada por una cerrada definición de intereses nacionales. Si es el caso, parecería excluir  compromisos extremos a la guerra o la paz o grandes causas. En este contexto, sus comentarios sobre México no son extraños, “él está en lo cierto sobre el interés de EU en el futuro del vecino del sur, incluso si su sugerencia es completamente difícil de aceptar.”

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Rusia y Ucrania: de dónde viene y dónde se esconde el dinero 'sucio' de los oligarcas rusos

Los oligarcas rusos tienen cerca de US$1 billón escondido en todo el mundo. Varios países están tratando de encontrarlo.
30 de marzo, 2022
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Durante décadas, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, poniéndolo en empresas ficticias para que sea extremadamente difícil de rastrear.

Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo.

¿Cuánto “dinero sucio” ruso hay en el mundo?

El centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor deUS$1 billón de lo que llama “dinero sucio” escondido en el extranjero.

Su informe de 2020 estimó que una cuarta parte de esta cantidad está controlada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos, los rusos ricos conocidos como “oligarcas”.

“Este dinero puede ser explotado y desviado por el Kremlin para espionaje, terrorismo, soborno, manipulación política, desinformación y muchos otros propósitos nefastos”, dice el informe.

¿Cómo lograron el dinero sucio?

Otro centro de estudios de EE.UU., el National Endowment for Democracy, dice que Putin ha alentado a sus socios cercanos “a robar del presupuesto estatal, extorsionar a empresas privadas a cambio de dinero e incluso orquestar la incautación total de empresas rentables.

Dice que de esta manera, han acumulado fortunas personales que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares.

Los líderes de la oposición rusa, Boris Nemtsov y Vladimir Milov, han afirmado que entre 2004 y 2007, se transfirieron US$60.000 millones de los fondos del gigante petrolero Gazprom a los compinches de Putin.

Eaton Square

Getty Images
Eaton Square, en el centro de Londres, ha sido apodada “Plaza Roja” por la cantidad de rusos que han comprado propiedades allí.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señalan que personas cercanas a Putin se han vuelto muy ricas y podrían ayudarlo a mover su propia riqueza.

¿Dónde está guardado el dinero?

Históricamente, gran parte de este dinero ha ido a Chipre, ya que allí los impuestos son favorables. Para algunos, la isla se hizo conocida como “Moscú en el Mediterráneo“.

Según el Atlantic Council, solo en 2013 llegaron allí US$36.000 millones en dinero ruso. Gran parte llegó a través de empresas ficticias, que se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios.

En 2013, el Fondo Monetario Internacional persuadió a Chipre para que cerrara decenas de miles de cuentas bancarias de empresas ficticias.

Islas Vírgenes Británicas

Getty Images
Las Islas Vírgenes Británicas son un refugio favorito para el dinero ruso.

Los territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, también son destinos favoritos.

Un informe de Global Witness señaló que en 2018, los oligarcas rusos tenían un estimado de US$45.500 millones en estos paraísos fiscales.

Parte de este dinero llega a capitales financieras como Nueva York y Londres, donde se puede invertir y proporcionar beneficios.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional afirma que al menos US$2.000 millones en propiedades en Reino Unido pertenecen a rusos acusados ​​de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.

La amplitud del lavado de dinero ruso se expuso aún más en un informe de 2014 del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado. El informe señaló que entre 2011 y 2014, 19 bancos rusos lavaron US$20.800 millones a través de 5.140 empresas en 96 países.

¿Cómo se esconde el dinero?

La forma habitual en que los oligarcas rusos ocultan su “dinero sucio” en el extranjero es a través de empresas ficticias.

“Estos oligarcas contratan a los mejores abogados, auditores, banqueros y cabilderos del mundo para desarrollar medios legales para ocultar y lavar sus fondos”, dice el Atlantic Council.

Vladimir Putin

Getty Images
Según un informe del centro de estudios Atlantic Council, gran parte del dinero sucio está controlado por el presidente ruso Vladimir Putin y sus socios cercanos.

“Un oligarca serio tiene capas de empresas fantasma anónimas en una veintena de jurisdicciones extraterritoriales, y sus fondos se mueven a la velocidad del rayo entre ellas”.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los Panamá Papers, que mostraban que una sola empresa había creado 2071 empresas ficticias para rusos ricos.

¿Qué medidas se están tomando para encontrar el dinero de los oligarcas?

Tras la invasión de Ucrania, varios países han anunciado una serie de medidas para rastrear el dinero ruso.

Estados Unidos está creando un nuevo grupo de trabajo, “KleptoCapture”, para tomar medidas enérgicas contra las finanzas de los oligarcas de Rusia.

Estará a cargo del Departamento de Justicia y su objetivo es incautar activos obtenidos a través de conductas ilícitas.

El gobierno de Reino Unido ha tomado medidas para aumentar el uso de Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWO, por sus siglas en inglés), que obligan a las personas a demostrar de dónde obtuvieron el efectivo para comprar activos en Reino Unido.

Calle en Nicosia

AFP via Getty Images
Chipre es un destino tan popular para el dinero ruso que se lo conoce como ‘Moscú en el Mediterráneo’.

Las Órdenes de Congelamiento de Cuentas (AFO, por sus siglas en inglés) permiten que los tribunales congelen fondos de un banco o sociedad de crédito hipotecario si sospechan que el dinero está relacionado con actividades delictivas.

Y el gobierno de Londres aprobó la Ley de Delitos Económicos, con un registro de usufructuarios de bienes de propiedad de entidades extranjeras.

Reino Unido también eliminó su “esquema de visas doradas“, que otorgaba derechos de residencia a los extranjeros adinerados si invertían grandes sumas de dinero en el país.

Malta, un refugio favorito para el dinero ruso, también eliminó su esquema de “pasaportes dorados” que permitía a los oligarcas comprar la ciudadanía.

Chipre y Bulgaria desecharon sus esquemas de pasaportes dorados en 2020.


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