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Hacienda debe informar origen del dinero de tarjetas de Soriana: Experto
Hacienda debe informar origen del dinero de tarjetas de Soriana: Experto
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Hacienda debe informar origen del dinero de tarjetas de Soriana: Experto
11 de julio, 2012
Por: Dulce Ramos
@WikiRamos 

La Jornada destaca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la obligación de informar de dónde salió el dinero y a quién se le entregó para la emisión de tarjetas Monex y Soriana, esta última administrada por Banamex, de las cuales se tiene que contar con un registro con los nombres y domicilios de los usuarios, afirmó Marcos Fuentes Franco, coordinador del Centro de Estudios del Sector Bancario.

Más aun, por ley las instituciones de crédito tienen la obligación de reportar a la CNBV las operaciones sospechosas de lavado de dinero, como es el caso de las tarjetas Monex y de Soriana, administrada por Banamex.

Leer la nota completa en La Jornada.

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