Ordenan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores divulgar sanciones por lavado
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Ordenan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores divulgar sanciones por lavado

El IFAI instuyó que se den a conocer los procedimientos iniciados contra Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), Centros cambiarios y Transmisores de dinero
1 de julio, 2013
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LavadoDineroLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los procedimientos administrativos contra entidades financieras, por incumplir disposiciones de prevención de lavado de dinero.

El IFAI instuyó que se den  a conocer los procedimientos iniciados contra Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), Centros cambiarios y Transmisores de dinero

Lo anterior se hace en  respuesta a un solicitante que se dijo inconforme luego que la CNBV declaró inexistente la información, aunque se le instruyó a realizar una nueva búsqueda en todas las entidades administrativas del organismo, incluida la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, según dio a conocer el IFAI   a través de un comunicado.

 

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Vladimir Putin otorga la nacionalidad rusa al exagente estadounidense Edward Snowden

Snowden vive exiliado en Rusia desde que en 2013 filtró a la prensa información secreta del programa de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
26 de septiembre, 2022
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El exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, conocido por filtrar operaciones de vigilancia secreta de Washington, ha obtenido la nacionalidad rusa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes el decreto que le otorga la nacionalidad.

Snowden, de 39 años, vive exiliado en Rusia desde que en 2013 filtró a la prensa información secreta del programa de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) que habría vulnerado la privacidad de millones de estadounidenses.

Snowden, buscado en EE.UU. por cargos de espionaje, no ha hecho comentarios públicos.

En 2020, la Corte de Apelaciones de EE.UU. declaró ilegal la vigilancia de la NSA de los registros telefónicos de millones de ciudadanos estadounidenses.

Snowden aseguró más tarde que se sentía reivindicado por el fallo.

Sin embargo, si llegase a pisar de nuevo suelo estadounidense se enfrentaría a cargos que pueden conllevar hasta 30 años de prisión por la acusación de haber violado la Ley de Espionaje.

Altos funcionarios de inteligencia de Washington habían negado públicamente que la NSA recopilara datos de registros telefónicos privados, hasta que Snowden expuso pruebas que demostraban que sí lo había hecho.

Tras la revelación, las autoridades alegaron que el programa de vigilancia de la NSA había jugado un papel crucial en la lucha contra el terrorismo dentro de EE.UU., facilitando las condenas de Basaaly Saeed Moalin, Ahmed Nasir Taalil Mohamud, Mohamed Mohamud e Issa Doreh, de San Diego, por brindar ayuda a militantes de al Shabab en Somalia.

Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han pedido en varias ocasiones al gobierno estadounidense que indulte a Snowden al considerar que expuso violaciones a los derechos humanos por parte de la agencia federal.


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