PGR reactiva investigación por monederos de Monex
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

PGR reactiva investigación por monederos de Monex

El diario Reforma publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó el año pasado una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas, a través de Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros.
11 de diciembre, 2013
Comparte

La Procuraduría General de la República (PGR) reactivó una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de empresas fantasmas dedicadas a la venta de facturas y blanqueo de activos, las cuales habrían financiado los monederos electrónicos Monex del PRI en la campaña de 2012.

El diario Reforma publicó este miércoles que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó el año pasado una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas, a través de Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros.

Según publica el diario, de acuerdo con funcionarios federales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) reabrió una averiguación previa contra dicha red de empresas vinculadas a Edicom Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales.

En particular, la pesquisa es sobre una empresa virtual que tiene el mismo domicilio de Edicom en Insurgentes Sur, DF, la cual habría realizado operaciones millonarias sin justificar actividad comercial alguna, según reportaron funcionarios.

El 2 de agosto de 2012, en la administración de Felipe Calderón, la SEIDO se declaró incompetente para indagar por lavado de dinero a Edicom y remitió la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) para que investigara sólo el delito de defraudación fiscal.

En enero de este año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) libró una sanción de 75 millones de pesos luego de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFEconsiderara infundadas las supuestas violaciones a los reglamentos por no haber registrado 70 millones de pesos gastados en repartir unas 9 mil 924 tarjetas prepagadas del banco Monex.

Con información de Reforma

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Las imágenes de Tokio que Japón no quiere que veas durante los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 le están ofreciendo un gran espectáculo al mundo, pero en paralelo a cientos de personas sin hogar las han estado desalojando del centro de la capital japonesa.
31 de julio, 2021
Comparte

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 le están ofreciendo un gran espectáculo al mundo, pero en paralelo a cientos de personas sin hogar las han estado desalojando del centro de la capital japonesa.

Esta no es una práctica nueva: cuando un país celebra los Juegos Olímpicos a menudo hace un gran esfuerzo para limpiar y reconstruir partes clave de la ciudad sede. En Tokio, esto ha significado que cientos de personas sin hogar hayan sido desalojadas de áreas cercanas al estadio olímpico, a las estaciones de tren y a los parques.

En este video te mostramos el impacto que esto tiene sobre la comunidad de los sin techo.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.