El gobierno de Puebla usó el software de Hacking Team para espionaje político
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El gobierno de Puebla usó el software de Hacking Team para espionaje político

Con archivos exploits infiltró incluso la casa de campaña de Ernesto Cordero en la elección interna del PAN en 2014, en donde se definió la continuidad de Madero en la dirigencia del PAN.
Por Ernesto Aroche
22 de julio, 2015
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Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. // Foto: Cuartoscuro.

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. // Foto: Cuartoscuro.

La administración del gobernador poblano Rafael Moreno Valle espió a contrincantes políticos, periodistas y académicos a través de virus informáticos (exploit) y software de recolección de información que compró a la empresa italiana Hacking Team en abril de 2013.

Así lo revelan los más de 400 gigas de correos electrónicos y documentos internos de esta compañía –revisados y analizados por Animal Político y Lado B-, los cuales se hicieron públicos luego del hackeo del que fue víctima.

Ente mayo de 2013 y junio de este año, el Sistema de Control Remoto Galileo (Remote Control System), software de espionaje desarrollado por Hacking Team, sirvió para vigilar ilegalmente a los opositores, especialmente en momentos de competencia electoral.

Según la información contenida en correos y documentos, el gobierno poblano espió la casa de campaña de Ernesto Cordero en la elección interna panista de 2014, en la cual se definió la continuidad de Gustavo Madero como dirigente nacional del partido.

Además, también espió durante el proceso electoral de 2013 en Puebla, cuando se renovaron presidencias municipales y el Congreso, y durante el proceso federal pasado, donde se buscó vigilar contrincantes no sólo en Puebla, sino también en Baja California Sur.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, dice que las escuchas y el seguimiento del gobierno poblano es “ilegal” porque viola el artículo 16 constitucional, el cual señala que “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.”

El artículo señala, además, que los únicos facultados para intervenir las comunicaciones privadas son “la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente”.

El diputado federal priista Enrique Doger Guerrero, víctima del espionaje gubernamental poblano, dice que “este tipo de prácticas son un delito tipificado; se debe perseguir, investigar y sancionar a los que lo cometen (…) Si alguien lo está haciendo con dinero del gobierno del estado es porque el gobierno está de acuerdo, el gobernador lo sabe, sería muy grave que si no lo sabe lo hagan”.

Usurpando la identidad

El espionaje se ejecutó a través de páginas electrónicas falsas y del envío de correos electrónicos con documentos adjuntos falsos, suplantando incluso la identidad de exdiputados federales, como sucedió con la panista Violeta Lagunes, quien al ser entrevistada adelantó que analiza una acción legal por dicho delito.

Los documentos falsificados son cargados con virus informáticos que permiten tomar el control del equipo o hacer búsquedas de información específica en el equipo infectado, e incluso enviar correos desde las cuentas personales del objetivo (targets, como se les identifica en el software italiano), para infectar nuevos equipos de otras personas.

El sistema de espionaje, adquirido a través de la empresa SYM Sistemas Integrales SA de CV, propiedad de Hugo Gadi Makotov, responde a las órdenes del diputado federal electo Eukid Castañón Herrera, según fuentes que pidieron anonimato.

¿Qué estados compraron servicios de espionaje?

¿Qué estados compraron servicios de espionaje?

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En 2010, Makotov ofreció al equipo de campaña de Moreno Valle – entonces candidato a la gubernatura de Puebla- operar una estrategia de bloqueo de la señal celular de los equipos de los operadores priistas. A decir de las fuentes, la estrategia no funcionó pero sirvió para abrir la puerta a la empresa.

Este sistema de espionaje fue implementado en el Centro de Análisis Prospectivo (CAP), una oficina creada en 2011 por el entonces secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, como un centro de análisis para la agenda de riesgos de Puebla.

A la salida de Manzanilla, a principios de 2013, fue retomado por el entonces subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Eukid Castañón, para transformarlo en su centro de espionaje con un equipo conformado por Joaquín Arenal, un exdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Héctor Arrona Hurrea, director del Centro de Análisis Prospectivo, y José Antonio Celorio Mansi, uno de los hombres claves de esta historia.

Ésta no es la primera vez que se señala a Castañón Herrera como el responsable de una red de espionaje político. En noviembre de 2014, el diputado federal Enrique Doeger lo acusó de tener a su servicio un equipo de infiltración y seguimiento, luego de ser víctima de un robo a su casa de gestión.

En ese momento “denuncié que había un aparato de espionaje para vigilar opositores políticos e incluso periodistas, y ahora, con la información que se ha conocido recientemente, es una realidad”, dice Doger.

El columnista Fernando Maldonado -quien a principios de junio de este año dio a conocer que le filtraron fichas y transcripción de conversaciones privadas de los legisladores priistas Enrique Doger, la senadora Blanca Alcalá y el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri, aspirantes a la candidatura a gobernador de Puebla en 2016-  sostiene que entre estos documentos hay “una tarjeta informativa o de prioridad alta” que establece que a la cabeza del trabajo de espionaje está el diputado local Eukid Castañón Herrera.

La única respuesta que ha dado el gobierno poblano es la del coordinador general de Comunicación, Max Cortázar, y la directora general de Comunicación, Sagrario Conde: “no se tiene contemplado fijar una postura” sobre la presunta compra del software y sobre Celorio Mansi, cuyo nombre aparece en los correos internos de Hacking Team como uno de los operadores del sistema Galileo.

Primero una cuenta, después otra

El 18 de mayo de 2014, la exlegisladora Violeta Lagunes recibió un correo electrónico de Miguel Abad, militante panista que en ese momento era asistente de Fernando Manzanilla, cuñado del gobernador Rafael Moreno Valle y quien ocupó hasta principios del 2013 la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Lagunes explica que Miguel Abad no era un personaje menor en la batalla que se vivía en ese momento al interior del PAN, era uno de los dos únicos políticos poblanos que formaban parte del equipo de Ernesto Cordero. El otro era Fernando Manzanilla. Enfrentaban a Gustavo Madero y a su grupo, entre ellos Rafael Moreno Valle y Eukid Castañón.

Violeta Lagunes recibió un correo desde la dirección [email protected], que contenía una línea de texto y una liga a la página cordero-oliva.org:

“Estimados, les adjunto archivo para su revisión y opinión legal por parte de FM, es el borrador de impugnación”.

correo lagunes1

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Lagunes era parte del equipo jurídico del grupo que en Puebla apoyaba las aspiraciones de Ernesto Cordero.

Al abrir el enlace, lo que Violeta encontró fue una página en blanco. En ese momento no lo supo, pero una hora más tarde se enteró que al entrar a esa página había infectado su computadora con un archivo oculto que abrió una puerta trasera a su equipo de cómputo y a su propio correo para que desde ahí vigilaran sus actividades y a la vez enviaran otros correos de infección.

Después de tener muchos problemas con su correo, el coordinador de campaña de Cordero en Puebla, Francisco Fraile, le informó que desde su cuenta se estaban enviando mensajes para hackear otras cuentas.

Según Lagunes, Fraile averiguó que el correo de Miguel Abad fue hackeado un día antes, así que a través de su cuenta hackearon la de Violeta Lagunes.

Al revisar las solicitudes de archivos exploits que el gobierno de Moreno Valle pidió a Hacking Team es muy claro que Miguel Abad fue un blanco del software de espionaje Galileo.

Es posible encontrar dos solicitudes de archivos de infección como “VE_estimado_miguel_abad.docx”, las cuales fueron realizadas en septiembre y octubre de 2013.

En mayo de 2014, cuando se desarrolló la contienda interna del PAN, lo que se encuentra en la base de datos de correos internos de la compañía es la petición del archivo exploit “Encuesta.docx”, un archivo de texto que contiene algunos de los resultados de las encuestas que levantaron Reforma y Parametría para medir a Gustavo Madero y Ernesto Cordero.

Con ese archivo que se solicitó el 13 de mayo se pudo infectar y espiar al equipo de Ernesto Cordero.

Espiando a contrincantes

Los exploits son archivos que abren una puerta trasera en los sistemas informáticos y aprovechan las debilidades del propio usuario para instalarse: se envían por correo, escondidos en archivos adjuntos, para que al abrirlos se instalen y permitan que un intruso pueda extraer información de la computadora o los dispositivos de manera remota (qué escribe, qué guarda, qué ve y todo lo que almacena). El atacante puede también abrir el micrófono o prender la cámara de manera remota para observar y espiar a voluntad a la víctima.

Entre mayo de 2013 y junio de 2015 el gobierno de Puebla solicitó a Hacking Team, bajo el usuario “UIAPUEBLA”, la creación de al menos 47 archivos exploit camuflados como archivos de Word o presentaciones de PowerPoint para infectar equipos de cómputo y comunicación.

De acuerdo con los correos analizados, el nombre usado en los archivos apuntan a objetivos políticos, por ejemplo:

-“Los_excesos_de_Eukid.docx” y “vulnerabilidades_Lastiri.docx”, que pueden resultar atractivos para grupos políticos e incluso para periodistas.

-Se trabajaron archivos para poder infectar equipos de personas cercanas a Jorge Estefan Chidiac, hoy diputado federal electo, o Ignacio Dávila (“Estimado_Ignacio_Davila_Mora.docx”), exvocero del alcalde Eduardo Rivera.

Sobre este caso fue posible hallar el remitente desde el que se infectó al ex funcionario municipal: [email protected]. El archivo adjunto coincide con el documento que fue infectado por Hacking Team a petición del equipo de espionaje poblano.

-“Estimado_Fernando_Lopez.docx”, que pudo ser dirigido al panista del mismo nombre. En este caso se utilizó un documento falso que suplanta el nombre de la panista Violeta Lagunes y la organización “Volver a Empezar”. Se trata de una invitación a un evento en donde estaría presente el exdirigente panista Manuel Espino.

Cuestionada al respecto, Lagunes aseguró que el documento era falso y que incluso la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya, y aclaró además que difícilmente podría haber enviado la invitación pues mantiene un diferendo personal con Fernando López, por lo que analizará una acción legal por la usurpación de su nombre.

-“Reporte_de_giras” o “Casillas_Prioritarias_PU”, que fueron solicitados el mismo día de la elección de julio de 2013.

-“EAI.docx” (“Enrique Agüera Ibáñez”, candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla), que se liberó un mes antes de la jornada electoral de ese año.

-“Estimado_Juan_Carlos_Lastiri.docx”, camuflado como una invitación de una organización fantasma llamada “Líderes poblanos BUAP”,  que incluye los logos de la BUAP, y está firmada por “José Javier Enríquez Díaz”.

En 2015 se pidieron 11 archivos exploit, nueve en mayo pasado, es decir, en la recta final del proceso electoral federal que definió la próxima legislatura. Entre ellos:

-Se falsificó documentos del PRI “Nombramiento_General.docx” –camuflado como un envío del CEN tricolor—“carta accion electoral rdmc.docx”.

-Se generaron exploits en documentos con destinos y fines también de espionaje electoral: “Información AZUL.docx”,“Lista de Infiltrados.dox” y “beneficiarios prospera dtto7.docx”.

-Dos archivos que utilizan los resultados de la casa encuestadora Consulta Mitofsky en Baja California Sur, al parecer para infiltrar esa elección.

La compra

El 14 de abril de 2013, a través de la empresa SYM Sistemas Integrales SA de CV, Alex Velasco –uno de los encargados de ventas y seguimiento de la compañía italiana Hackint Team- acordó con la representación del gobierno de Puebla un pago de 415 mil euros por el software de espionaje, el soporte y la capacitación para su uso.

La instalación del equipo y la primera capacitación corrió a cargo del técnico italiano Marco Catino, que llegó a México el 26 de mayo, y dejó concluido el trabajo el 31 de mayo, otorgándole la clave de cliente GEDP (Gobierno del Estado de Puebla). El equipo quedó instalado en el Centro de Análisis Prospectivo.

Hoy de la oficina ya nadie sabe nada, a pesar que de acuerdo con la página oficial del gobierno del estado está ubicada en la dirección 14 oriente 1204 en Casa Aguayo, sede de la SGG.

Según el personal de seguridad y atención de inmuebles, el exdelegado del CISEN y miembro del equipo de espionaje, Héctor Arrona, ya no se aparece por ahí desde principios de este año.

El columnista Fernando Maldonado publicó que la oficina estuvo un tiempo en la Casa Azul, inmueble estatal ubicado en el barrio de El Alto, después pasó a una casa en la colonia Bella Vista, y que ahora puede estar en la ciudad de México como brazo operativo para el espionaje de figuras de la política nacional dado el interés de Moreno Valle por pelear la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

La efectividad de los exploits

De acuerdo con los manuales –proporcionados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales–, el seguimiento a los objetivos se mantiene abierto a voluntad de los operadores gubernamentales, pero una vez que se cierra la operación los programas instalados en los equipos vigilados se desinstalan “dejando el dispositivo limpio”, lo que impide el rastreo de las huellas del espionaje.

“La complejidad del sistema de Hacking Team es que funcionan en lo que llamamos entornos silenciosos; es que por mucho que tengas un antivirus, estos programas son verdaderamente del más alto nivel de tecnología y lo que provocan es que al momento de insertarse en la computadora del usuario final no hay nada que haga evidente la infección. Este es un sistema cien por ciento focalizado, no está pensado para el público en general como un virus de internet cualquiera. Este sí tiene que estar dirigido puntualmente a un objetivo y una vez que se inserta puedes monitorear y explotar cualquier clase de información de esa computadora”, dice Sergio Araiza.

El 24 de septiembre de 2013, Alex Velasco de Hacking Team recibió un correo electrónico desde la cuenta [email protected], la dirección desde la que los operadores del gobierno de Puebla se comunican con la compañía italiana.

En este correo se le preguntó cuándo estarían de nuevo activos los archivos exploit con terminación .docx (formato del procesador de texto Word) porque “para nosotros la opción .docx es uno de los más eficaces con los objetivos”, redactó el remitente.

Velasco respondió el correo y mandó una copia a la dirección [email protected] para informar que no aún no tenían fecha para tener nuevamente en línea el equipo de trabajo para los exploits, pero que estaban haciendo “todo lo posible” para terminar pronto.

De acuerdo con una columna publicada en el portal Status en agosto de 2014, Celorio Mansi “es Director de Servicios Técnicos en el Centro de Análisis Prospectivo del Gobierno del Estado de Puebla”.

Los reporteros, otro target

“Yo recibí uno de los correos infectados”, reconoce un reportero local. Uno de los archivos exploits solicitados a los italianos es un documento que reproduce un boletín –el número 297—, que en diciembre de 2014 distribuyó el equipo de comunicación social del Comité Directivo Estatal (CEN) del PAN.

El boletín dice lo siguiente, lo mismo en el exploit que en el boletín real: “El Presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, Dip. Rafael Micalco Méndez celebró el anuncio que diera la Dirigencia Nacional en el sentido de que no habrá coalición electoral del PAN con ningún partido político para la elección federal de 2015”.

Cuestionado al respecto, Javier Ramírez Ponce, director de comunicación en el PAN poblano, descarta que el archivo pudiera servir para infiltrar a su partido, pues asegura que usan otras herramientas para sus borradores y que los boletines se mandan en versión PDF y como texto plano en el correo, pero que en todos los casos se les anexan los logos institucionales, cosa que el archivo de infección no tiene. Y si no fue al CEN poblano al que se dirigió el exploit, el único objetivo visible son los reporteros de la fuente política.

En la marea de correos internos que fueron revelados tras el hackeo a la compañía italiana también es posible hallar un archivo nombrado “directorio UDLAP.docx”, posiblemente dirigido a la comunidad de esa casa de estudios.

Ningún estado puede adquirir equipo para espionaje: ONG

Mientras la administración estatal guarda silencio sobre el tema, activistas y defensores de los derechos digitales evidencian que los gobiernos estatales carecen de la facultad legal para adquirir y utilizar equipos de espionaje.

En el caso de Jalisco, después de negar la adquisición del software de vigilancia, el vocero del gobierno estatal Gonzalo Sánchez explicó que la compra era “parte de la estrategia nacional de combate al secuestro”.

Sin embargo, como explica Sergio Araiza, “los estados no tienen ningún reglamento o transitorio en alguna parte de la ley local o federal que les permita comprar tecnología de este estilo para hacer espionaje, aunque traten de insertarlos como objetos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. Esa no es su función, eso le corresponde al orden federal.”

Luis Fernando García, director de RD3, agrega que sólo los ministerios públicos, en principio, tienen la capacidad legal para contar con equipo como el que ofrece Hacking Team. “Ningún otro, ni la Secretaría General de Gobierno, como en el caso de Jalisco o Puebla. Si alguna otra área que no sea la Procuraduría esta manejando el asunto, estarían violando la ley.”

Y subraya: “Hay evidencia de que el gobierno de Moreno Valle ha cometido delitos al espiar a sus rivales y adversarios políticos. Y hay indicios de que pudo haber espiado incluso a periodistas, y es casi seguro que no se hizo bajo una solicitud judicial”.

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Cómo opera la mafia albanesa en América Latina y hasta dónde llegan sus nexos

Desde hace dos décadas, miembros de los clanes de las organizaciones delictivas albanesas han hecho jugosos negocios con los cárteles de América Latina.
15 de noviembre, 2022
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Fue el 9 de junio pasado cuando un cargamento etiquetado como “espárragos finos” salió en un tráiler de 18 toneladas de la ciudad de Trujillo, en el noroeste de Perú.

Se dirigía al puerto comercial de Callao, el más importante del país ubicado en Lima. Allí esperaba el cargamento de vegetales un buque que tenía como destino final el puerto de Rotterdam, en Países Bajos.

Pero el cargamento no estuvo ni cerca de salir del país sudamericano.

Los agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional de Perú lograron detectar que los espárragos estaban contaminados con una substancia que resultó ser cocaína líquida.

“La droga en el Huallaga (norte de Perú) posiblemente pueda estar costando US$500 o US$700, para que ya en Lima tenga un valor de US$1.300 y llegando a un puerto en Europa a un precio de US$40.000 por kilo“, explica el director de la Dirandro, Deny Rodríguez.

Detectaron dos toneladas de droga, un golpe estimado de US$77 millones. Rodríguez dice que en la pirámide de esta operación de tráfico de cocaína estaban dos ciudadanos albaneses: Malo Franc, alias “Pelao”, y Meta Gentjan, “Barbas”.

Meta Gentjan y Malo Franc

Dirandro
Meta Gentjan y Malo Franc fueron seguidos por las autoridades durante su estancia en Perú.

Ambos ingresaron a Perú legalmente, como turistas a través de la frontera con Ecuador, pero la Dirandro los estuvo vigilando durante su permanencia en el país.

“Estos sujetos albaneses son los que se encargandel tema financiero y logístico para generar operaciones de tráfico ilícito de drogas en territorio peruano”, afirma Rodríguez.

Aunque no es numerosa, la presencia de hombres originarios de Albania en países donde operan carteles de producción y tráfico de drogas en América Latina no es nueva.

Desde la década de 2000, miembros de clanes familiares de la llamada “mafia albanesa” han viajado a la región latinoamericana para extender sus negocios en Europa.

“Los clanes criminales albaneses están en América Latina por una razón: para comprar cocaína a bajo precio”, señala Alessandro Ford, un investigador de InsightCrime.

Empaques de espárragos con droga

Getty Images
Los “espárragos finos” enlatados en Perú tenían cocaína líquida que luego sería comercializada en Europa.

Los albaneses han establecido contactos con carteles y grupos del narcotráfico en países como Colombia, Ecuador, México y Perú al menos desde hace dos décadas.

Sin la necesidad de contar con un comando de muchos hombres y armas de alto calibre, como los carteles latinoamericanos, han hecho jugosos negocios con los carteles de esos países.

“Su función es ser conectores del negocio, cerrar tratos, cuestiones logísticas. Pero nunca se verá un convoy armado de la mafia albanesa, salvo guardias que ofrezcan protección”, explica Víctor Sánchez, un investigador mexicano que estudia el crimen organizado.

Su poder radica en el control compartido con otras mafias, como la italiana, de puertos en Europa por los que ingresan drogas y productos ilegales.

¿Por qué albaneses?

Albania ha sido históricamente un corredor en el tránsito comercial entre Asia y Europa en la península de los Balcanes.

“Una vez que el comunismo colapsó, Albania, junto con la antigua Unión Soviética, experimentó una revitalización dramática del crimen organizado”, explica Ford.

Desde el tráfico ilegal de heroína y armas hasta cigarrillos y personas, “los clanes criminales albaneses lo pasaban todo de contrabando”, señala el investigador.

Un mapa con la ubicación de Albania

Getty Images

A inicios de la década de 2000, los albaneses empezaron a asociarse con la mafia italiana. En especial, se vincularon con clanes de la ‘Ndrangheta, una poderosa organización criminal del sur de Italia.

“Sin embargo, los albaneses pronto enviaron sus propios emisarios a América Latina para negociar la compra al por mayor de cocaína barata. Estas personas se establecieron predominantemente en dos ciudades portuarias del Pacífico: Guayaquil, en Ecuador y, en menor medida, El Callao, en Perú”, explica Ford.

A partir de entonces construyeron contactos con otros países donde se producen de drogas, como Bolivia, Colombia y México.

Kompania Bello

La mafia albanesa no es solo un grupo, sino que hay varios clanes por Europa, dicen los expertos.

La organización más prominente, que aglutina a varios clanes, es la autodenominada Kompania Bello. Ha sido una de las más grandes y extendidas por países como Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia y Alemania.

“Funciona como una especie de diáspora, un poco como durante muchos años funcionaron mafias italianas como la Cosa Nostra, la Camorra y La ‘Ndrangheta”, explica Sánchez.

“La mafia albanesa lo que ha hecho es precisamente empezar a colonizar otros países con mayores ingresos. Y entonces los inmigrantes albaneses se reúnen como especie de familia y empiezan a controlar mercados ilegales”.

Una agente en el puerto de Rotterdam

Getty Images
Las operaciones de Kompania Bello han sido combatidas durante mucho tiempo en puertos como el de Rotterdam.

Kompania Bello afianzó su poder a lo largo de los últimos viente años. Sin embargo, la Interpol anunció en 2020 una gran operación en 10 países europeos que llevó a la captura de 20 destacados miembros. Un duro golpe para los clanes familiares.

Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la mafia albanesa ha optado por cubrir toda la cadena de venta de drogas: “desde organizar grandes envíos directamente desde Sudamérica hasta la distribución en toda Europa”.

Para lograrlo, los clanes han logrado controlar el tráfico ilegal en los puertos de Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), desde donde distribuyen drogas y hacen comercio ilegal.

Una rueda de prensa de Interpol

Getty Images
Europol anunció en 2020 un gran golpe a Kompania Bello que la dejó a la organización sin varios de sus líderes.

La Europol informó que Kompania Bello ha lavado dinero a través de “un sistema alternativo clandestino de remesas de origen chino, conocido como el sistemafei ch’ien“.

“Al igual que el sistema de transferencia hawala, las personas que usan el fei ch’ien depositan una suma en una ‘agencia’ de la red en un país. Otro operador retira la cantidad equivalente en otro lugar del mundo y se la pasa al destinatario previsto”.

Así, “sin dejar rastro de evidencia reveladora para los investigadores”, han blanqueado millones de euros a lo largo de los años

Su influencia en América Latina

La noticia más reciente que ha generado la mafia albanesa en América Latina es su asociación con un ala del poderoso Cartel de Sinaloa mexicano dirigida por Ismael “El Mayo” Zambada, el gran socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Diversos reportes en la prensa, que citan información del Gabinete de Seguridad del gobierno de México, indican que “El Mayo” Zambada estableció una asociación con fines de lavado de dinero con miembros del clan de los hermanos Hysa.

Con su ayuda, crearon empresas fachada -casinos, restaurantes y una empresa de exportación- en los estados de Baja California, Quintana Roo y Sonora, según los documentos de inteligencia.

Ismael Zambada

BBC
“El Mayo” lleva más de 40 años en el narcotráfico y es uno de los grandes líderes del Cartel de Sinaloa.

Para Víctor Sánchez, quien se especializa en las operaciones de grupos criminales en México, esa asociación es lógica pues los albaneses “son mejores para el lavado de dinero que los mexicanos”.

“Para tener una buena relación con las organizaciones mexicanas, pueden ayudarlos con el lavado de dinero. Pero seguramente lo que generó el contacto fue la venta de droga”, considera Sánchez.

Para albaneses como los hermanos Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa, cuya presencia se detectó en México, los países de la región latinoamericana ofrecen condiciones favorables para sus negocios.

Alessandro Ford dice que la región es “muy atractiva” incluso para aquellos que no solo son emisarios, sino que se establecen por largos periodos o permanentemente.

“Muchos de los que migran ya tienen antecedentes penales en Europa, mientras que algunos son prófugos activos. Cruzar el Atlántico significa el anonimato, significa una segunda oportunidad. Pueden forjar nuevas identidades, vivir en comunidades cerradas ricas y explotar la capacidad más débil de aplicación de la ley para traficar cocaína”, explica el investigador.

Dritan Rexhepi

Europol
Dritan Rexhepi, llamado el “rey de la cocaína”, ha sido uno de los más prominentes albaneses en América Latina.

Es el caso de Dritan Rexhepi, un narcotraficante que emigró a Ecuador a inicios de la década pasada y estableció un esquema de envío de drogas para Komania Bello. Llegó a ser llamado el “rey de la cocaína”. Escapó de Europa, donde era buscado por la justicia de Italia y Albania, y adoptó varias identidades como Edmir Kraja y Mutaraj Lulezim, entre otras.

En 2014 fue detenido y luego sentenciado a 13 años de prisión. Europol lo identificaba como “cabecilla de la organización”, que ha continuado con el liderazgo del narcotráfico hacia Europa incluso estando en prisión.

“Cualquier persona perseguida en Europa puede encontrar un refugio relativamente seguro, por la fuerza en las organizaciones aliadas, por la corrupción imperante, por las condiciones económicas”, considera Sánchez.

Varias fotos de Dritan Rexhepi

Europol
Reportes de prensa, que citaban documentos judiciales de Ecuador, indicaban que Rexhepi ha obtenido una libertad condicional.

Sin embargo, el experto advierte que a grupos como los albaneses les resultaríamuy difícil asentarseen los países de la región como un cartel completo e independiente.

“Una célula de mafia albanesa que se asiente como tal suena complicado porque ellos se dan a notar mucho. Para los competidores sería muy fácil eliminarlos, sobre todo porque sería una organización nueva que llega sin protección”, explica.

Y en cuanto a número, en realidad son muy pocos los albaneses que hay en la región y sus ganancias no son tan importantes en Latinoamérica como las de los grandes carteles del narcotráfico locales. Su negocio principal está en Europa.

“Se llevan una partida del pastel, pero organizaciones como las mexicanas tienen la mayor cuota”.


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