SAT investiga a empresas de La Estafa Maestra: suman 38 que ganaron 2 mil 642 mdp
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SAT investiga a empresas de La Estafa Maestra: suman 38 que ganaron 2 mil 642 mdp

La autoridad tributaria investiga a estas empresas como ‘presuntas fantasma’ debido a que, hasta el momento, no han podido comprobar que tengan capital, infraestructura, ni personal con el que sustenten operaciones comerciales millonarias.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
28 de noviembre, 2017
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La investigación de empresas que participaron en el fraude de La Estafa Maestra sigue ampliándose: el SAT lleva incluidas en su lista de sociedades ‘presuntamente fantasma’ a 38 compañías que, a pesar de no cumplir con los servicios para los que fueron contratadas, ganaron recursos públicos por 2 mil 642 millones de pesos.

De estas 38 sociedades, 8 ya eran investigadas cuando se publicó La Estafa Maestra en agosto de este año; 9 más fueron incluidas en la lista del SAT desde el 16 de octubre. Y las 21 restantes fueron incluidas al último corte del 16 de noviembre.

La autoridad tributaria investiga a estas empresas como ‘presuntas fantasma’ debido a que, hasta el momento, no han comprobado que tengan capital, infraestructura, activos, ni el personal que sustente las operaciones comerciales que realizaron para ganar miles de millones entre 2012 y 2014.

A partir de la notificación del SAT, estas empresas tienen 30 días hábiles para demostrar su legalidad. Si así lo hicieran, saldrían de la lista de ‘presuntas fantasma’ y se considerarían como ‘revocadas’. De lo contrario, se confirmarían como “definitivas” fantasma. Es decir, como empresas que solo existían en el papel y que simularon operaciones comerciales para desviar fondos públicos.

La Estafa Maestra, una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que 11 dependencias del Gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que, a su vez, contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con múltiples servicios. Sin embargo, 128 compañías son fraudulentas –no tienen antecedentes registrales en la Secretaría de Economía, no existen en sus domicilios, o sus socios son ‘prestanombres’, entre otras irregularidades-, y no debieron recibir contratos ni dinero público.

Empresas ganan cientos de millones y se esfuman

De las 21 empresas que el SAT incluyó en su corte más reciente de ‘presuntas fantasma’, 11 ganaron contratos por 418 millones 996 mil pesos para dar supuestos servicios a Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP).

Una de las empresas investigadas que ganó más dinero de Pemex fue Surface Technology SA de CV, la cual obtuvo 126 millones para asesorar a Petróleos Mexicanos sobre cómo mejorar la “explotación, producción, distribución y comercialización de hidrocarburos”.

Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad para dar los servicios, por lo que subcontrató a 88 personas que, además, no acreditaron tener la experiencia ni el perfil para realizar los trabajos a Pemex, tal y como señaló la Auditoría Superior de la Federación en un informe forense.

El equipo de investigación de Animal Político y MCCI visitó la dirección de Surface en Villahermosa, Tabasco. Pero lo único que encontró fue un inmueble vacío y tres autos abandonados a los que les habían robado las cuatro llantas. Vecinos de la zona dijeron que la empresa “se desmanteló” intempestivamente y sin aviso.

Tras la visita, se llamó al número de contacto de Surface. Pero la mujer que atendió la llamada se negó a proporcionar la supuesta dirección de la empresa, ni la página web, ni ningún otro dato.

“El representante legal los contactará”, dijo la mujer. Pero éste nunca lo hizo.

Gráfica: Omar Bobadilla

Prestanombres en barrios pobres

A quien sí localizó el equipo de investigación fue a Gustavo N., uno de los socios fundadores de Surface Technology, según el acta constitutiva de esta sociedad. Este supuesto empresario, cuya compañía ganó 126 millones, no vive en algunos de los fraccionamientos de lujo de la capital tabasqueña, sino en ‘La Selva’; una colonia pobre a la que llaman ‘El Tepito de Villahermosa’ por sus altos índices delictivos, y en la que es común la ‘compra’ de prestanombres para sociedades fantasma.

Gustavo N. aceptó que fue “empleado” de Surface, aunque aseguró que dejó la compañía hace dos años. Luego, dio por terminada la conversación sin aclarar por qué el fundador de una empresa millonaria vive en una casa pobre, cuyas ventanas están cubiertas por lonas de plástico.

Surface fue beneficiada ‘gracias’ a la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta universidad pública firmó un convenio por 143 millones para dar servicios de asesoría a Pemex-PEP. Sin embargo, a través de una violación a la ley de adquisiciones, esta universidad entregó 126 millones de Pemex a Surface, y se quedó con una ‘comisión’ de 17 millones 500 mil pesos por hacer de ‘intermediaria’ con esta empresa que ya es investigada por el SAT como ‘presunta fantasma’.

Pemex: van 15 supuestas ‘fantasma’ que ganaron 759 millones

Otras de las 13 sociedades que investiga el SAT es Grupo Industrial Maya, que ganó recursos públicos por 106 millones 713 mil pesos. Esta sociedad sí fue localizada en Villahermosa, Tabasco, aunque no contestó a las peticiones de entrevista sobre los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación expuso en este informe forense.

Petro Técnica México también fue incluida en la lista del SAT. Pero durante la visita en junio de este año a sus instalaciones en Ciudad del Carmen, Campeche, la representante legal de esta sociedad, Emma Porragas, subrayó en entrevista que su compañía tiene “una amplia experiencia” en realizar estudios y asesorías para el sector petrolero y rechazó que Petro Técnica sea ‘fantasma’. Asimismo, negó que esta sociedad incurriera en las irregularidades que la ASF expuso en un informe forense de la cuenta Pública 2014.

“Somos una empresa totalmente legal”, recalcó Porragas en junio.

Animal Político buscó el jueves 23 de noviembre a Emma Porragas tras la inclusión de Petro Técnica como ‘presunta fantasma’. Por medio de un correo electrónico, ésta remitió la documentación que hizo llegar el pasado 12 de septiembre al SAT, en la que alega que Petro Técnica sí tiene instalaciones, empleados y actividad comercial, por lo que pide que sea retirada del listado. Sin embargo, hasta el último corte del 16 de noviembre (que puedes descargar aquí), esta sociedad aún no ha sido removida de esa lista, ni figura en el apartado de ‘desvirtuados’; es decir, que haya resarcido los señalamientos del SAT.

Sin contar el caso de Petro Técnica, las autoridades investigan hasta el momento a 15 sociedades presuntamente ‘fantasma’ que obtuvieron solo de Pemex más de 759 millones de pesos entre 2012 y 2014.

411 millones para una sola empresa investigada como ‘fantasma’

El Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) son otras de las dependencias públicas que, a través de la Universidad Autónoma del Edomex y una violación a la ley de adquisiciones, entregaron jugosos recursos públicos a empresas investigadas como ‘fantasma’.

Estas dos dependencias beneficiaron a Enterprise Management Service SA de CV con cinco contratos por hasta 411 millones 481 mil pesos para dar “servicios administrativos para desarrollo de Sistema Informático”.

Enterprise opera en un edificio ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, donde este equipo de investigación la localizó. Sin embargo, cuando se solicitó una entrevista, una empleada de Enterprise dijo que el caso lo llevan sus abogados, tras lo cual “invitó” a los reporteros abandonar “de inmediato” el lugar.

Nubaj y Nubaj Consulting, sociedad que ganó 66 millones 357 mil pesos del FOVISSSTE a través de la Universidad del Edomex, también opera aparentemente de manera legal en un edificio localizado en Periférico, de la delegación Benito Juárez. Animal Político y MCCI visitaron su sede, pero nadie respondió a los señalamientos de presunto fraude de la ASF.

Van 12 ‘Fantasma definitiva’

En cuanto a las empresas ‘fantasma definitiva’ que participaron en La Estafa Maestra, el SAT ya incluyó en su lista a 12 sociedades que ganaron 370 millones de dinero público. Se trata de supuestas empresas que la autoridad ya demostró que simularon operaciones comerciales para desviar recursos millonarios.

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Los gráficos que muestran la caída global de casos y muertes por COVID-19 (y que hay detrás)

Los datos de la OMS que revelan una tendencia a la baja en cuanto al número contagios y de muertos por covid-19, son una noticia alentadora. No obstante, debemos tomar la noticia con cautela.
26 de febrero, 2021
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Es, sin duda, la noticia más esperada de todas: después de un año en que el SARS-CoV-2 mantuvo al mundo en vilo, el número global de casos ha bajado por sexta semana consecutiva y el número de muertes va en su tercera semana de descenso.

De 836.463 casos de covid-19 el 10 de enero, a 314.816 el 22 de febrero. Y de 16.667 muertes el 28 de enero, a 7.658 el 22 de febrero, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo a un informe de la OMS del 23 de febrero, un total de cuatro de las seis regiones reportadas por la OMS mostró una reducción del número de casos Américas, Europa, África, Pacífico Occidental (que incluye entre otros países a China, Australia, Nueva Zelanda y Japón)- mientras que solo dos -Sudeste asiático y el Mediterráneo Oriental (que incluye entre otros a Afganistán, Egipto, Líbano, EUA e Irán)- mostraron un leve aumento del 2% y el 7% respectivamente).

Gráfico casos y muertes globales

BBC

Las cifras, por supuesto, reflejan el número de casos reportados, que no necesariamente coinciden con el número de casos reales.

Las Américas, entre tanto, continúa siendo la región con el descenso más marcado en el número absoluto de casos.

La OMS destacó que, basándonos en estas cifras, el descenso de casos y muertes en los últimos dos meses es tangible.

“Esto muestra que simples medidas de salud pública funcionan, incluso ante la presencia de variantes”, señaló recientemente en conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

“Lo que importa ahora es cómo respondemos a esta tendencia. El fuego no está apagado, pero hemos reducido su tamaño. Si dejamos de luchar contra él en cualquier frente, volverá a rugir otra vez”.

¿Pero qué hay exactamente detrás de este descenso? ¿La implementación de los programas de vacunación? ¿El uso de mascarillas? ¿Algo inherente al virus mismo?

Simples, pero efectivas

La mayoría de expertos sanitarios coincide en que esta caída se debe en gran medida al éxito de las restricciones impuestas por los distintos gobiernos para frenar el alcance de la pandemia desde finales de 2020 y comienzos de 2021, más que a las campañas de vacunación, dado que la tendencia también puede verse en países donde esta no ha avanzado de forma significativa.

Casos confirmados Reino Unido

BBC

Para Adam Kamradt-Scott, profesor de la Universidad de Sídney, quien escribió un artículo sobre el tema en The Conversation, estas alentadoras noticias muestran el poder de las políticas públicas sanitarias, pero debemos mantenernos alerta”.

“Bajar la guardia ahora, cuando están emergiendo nuevas variantes, podría fácilmente revertir la tendencia”.

Según le explica a BBC Mundo Elvis García, doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, “los países que en principio han dirigido este incremento han sido aquellos con muchos habitantes e infectados como el caso de Reino Unido y Estados Unidos”.

“Como en estos países ha empezado a bajar, porque durante los últimos dos meses han empezado a hacer las cosas bien, están de algún modo arrastrando la tendencia global”, agrega.

Y, por otro lado, “hay lugares como por ejemplo África, donde no sabemos bien lo que está ocurriendo. Aunque allí hubiera un pico, no lo sabríamos porque no registran los datos”, dice.

El doctor Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, coincide en que la principal razón detrás de la caída es la imposición de medidas sanitarias, desde el distanciamiento social y el uso de mascarillas, hasta la delimitación de zonas, toques de queda y confinamientos.

Casos confirmados EE.UU.

BBC

“Hubo un pico en múltiples países, sociedades y culturas en Navidad y Año Nuevo alrededor de enero y ahora, un poco más tarde, un descenso por todas las medidas que se han implementado”, explica.

“El cierre de restaurantes, bares, escuelas, reduce de muchas maneras la transmisión”.

“No creo que haya algo más allá de eso. No creo que las vacunas hayan tenido aún un impacto global, excepto en unos pocos lugares como Israel y Reino Unido, donde están empezando a tener cierto impacto”, añade.

Cuestión de aprendizaje

Aunque no todos cumplen a rajatabla con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, García considerada que, en doce meses de pandemia, “la gente poco a poco ha ido aprendiendo bastante: a lavarse las manos, a usar mascarillas en espacios cerrados. Todo eso es algo que se nos ha quedado grabado y esto va notándose”.

“Aunque la gente esté un poco cansada, va adoptando las medidas y una gran parte de la población entiende ahora cómo se propaga el virus (no solo la comunidad científica) y qué es lo que puede y no puede hacerse”, dice el experto.

Casos confirmados América Latina

BBC

Si la punta de lanza son las medidas, cabe preguntarse entonces cómo se explica entonces el descenso en países de América Latina, por ejemplo, donde las medidas, por el contrario, se han flexibilizado.

“Ahora allí es verano. No es época de picos, eso vendrá más adelante”, señala García.

“El clima es muy importante, porque cuando más nos contagiamos es cuando estamos en lugares cerrados, a través de los aerosoles. Al aire libre hay muchas menos posibilidades de contagiarse”.

Cuando los casos aumenten en esa región del mundo, se compensará con la llegada del verano al hemisferio norte, dice.

“Creo que los niveles de antes no se van a recuperar. Puede que suban un poco, pero la tendencia será a la baja“.

No bajar la guardia

Si bien con la expansión de los programas de vacunación la inmunidad estará más extendida, esto afectará seguramente el número de muertes, ya que las vacunas evitan el desarrollo de la enfermedad, pero no necesariamente el número de casos, ya que aún no se ha investigado si sirven para limitar el contagio.

Por todas estas razones, los expertos coinciden en la necesidad de ser extremadamente cautelosos a la hora de aprovechar esta tendencia para flexibilizar las medidas.

“Relajarse ahora no es una buena idea: piensa en los dos confinamientos previos”, le dice a BBC Mundo Tang, en referencia a la situación crítica que atravesó Reino Unido. “Nos relajamos y volvimos al confinamiento otra vez”.

“El virus aún está presente. Hay mucho virus en circulación. No estamos hablando de unos pocos cientos de casos al día como en julio del año pasado. Estamos viendo entre 5.000 y 10.000 al día en Reino Unido”, recuerda Tang.

“Si flexibilizas todo, tendrás otro aumento marcado. Puede que no se vean tantas muertes y hospitalizaciones, porque las personas mayores y más vulnerables están ahora mejor protegidas, pero verás un aumento entre la gente joven y en los casos de covid de larga duración“.

Esa mentalidad, concluye Tang, “es la que nos llevó a estar en un problema tan grande en los últimos doce meses”.


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