SAT investiga a empresas de La Estafa Maestra: suman 38 que ganaron 2 mil 642 mdp
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SAT investiga a empresas de La Estafa Maestra: suman 38 que ganaron 2 mil 642 mdp

La autoridad tributaria investiga a estas empresas como ‘presuntas fantasma’ debido a que, hasta el momento, no han podido comprobar que tengan capital, infraestructura, ni personal con el que sustenten operaciones comerciales millonarias.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
28 de noviembre, 2017
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La investigación de empresas que participaron en el fraude de La Estafa Maestra sigue ampliándose: el SAT lleva incluidas en su lista de sociedades ‘presuntamente fantasma’ a 38 compañías que, a pesar de no cumplir con los servicios para los que fueron contratadas, ganaron recursos públicos por 2 mil 642 millones de pesos.

De estas 38 sociedades, 8 ya eran investigadas cuando se publicó La Estafa Maestra en agosto de este año; 9 más fueron incluidas en la lista del SAT desde el 16 de octubre. Y las 21 restantes fueron incluidas al último corte del 16 de noviembre.

La autoridad tributaria investiga a estas empresas como ‘presuntas fantasma’ debido a que, hasta el momento, no han comprobado que tengan capital, infraestructura, activos, ni el personal que sustente las operaciones comerciales que realizaron para ganar miles de millones entre 2012 y 2014.

A partir de la notificación del SAT, estas empresas tienen 30 días hábiles para demostrar su legalidad. Si así lo hicieran, saldrían de la lista de ‘presuntas fantasma’ y se considerarían como ‘revocadas’. De lo contrario, se confirmarían como “definitivas” fantasma. Es decir, como empresas que solo existían en el papel y que simularon operaciones comerciales para desviar fondos públicos.

La Estafa Maestra, una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que 11 dependencias del Gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que, a su vez, contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con múltiples servicios. Sin embargo, 128 compañías son fraudulentas –no tienen antecedentes registrales en la Secretaría de Economía, no existen en sus domicilios, o sus socios son ‘prestanombres’, entre otras irregularidades-, y no debieron recibir contratos ni dinero público.

Empresas ganan cientos de millones y se esfuman

De las 21 empresas que el SAT incluyó en su corte más reciente de ‘presuntas fantasma’, 11 ganaron contratos por 418 millones 996 mil pesos para dar supuestos servicios a Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP).

Una de las empresas investigadas que ganó más dinero de Pemex fue Surface Technology SA de CV, la cual obtuvo 126 millones para asesorar a Petróleos Mexicanos sobre cómo mejorar la “explotación, producción, distribución y comercialización de hidrocarburos”.

Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad para dar los servicios, por lo que subcontrató a 88 personas que, además, no acreditaron tener la experiencia ni el perfil para realizar los trabajos a Pemex, tal y como señaló la Auditoría Superior de la Federación en un informe forense.

El equipo de investigación de Animal Político y MCCI visitó la dirección de Surface en Villahermosa, Tabasco. Pero lo único que encontró fue un inmueble vacío y tres autos abandonados a los que les habían robado las cuatro llantas. Vecinos de la zona dijeron que la empresa “se desmanteló” intempestivamente y sin aviso.

Tras la visita, se llamó al número de contacto de Surface. Pero la mujer que atendió la llamada se negó a proporcionar la supuesta dirección de la empresa, ni la página web, ni ningún otro dato.

“El representante legal los contactará”, dijo la mujer. Pero éste nunca lo hizo.

Gráfica: Omar Bobadilla

Prestanombres en barrios pobres

A quien sí localizó el equipo de investigación fue a Gustavo N., uno de los socios fundadores de Surface Technology, según el acta constitutiva de esta sociedad. Este supuesto empresario, cuya compañía ganó 126 millones, no vive en algunos de los fraccionamientos de lujo de la capital tabasqueña, sino en ‘La Selva’; una colonia pobre a la que llaman ‘El Tepito de Villahermosa’ por sus altos índices delictivos, y en la que es común la ‘compra’ de prestanombres para sociedades fantasma.

Gustavo N. aceptó que fue “empleado” de Surface, aunque aseguró que dejó la compañía hace dos años. Luego, dio por terminada la conversación sin aclarar por qué el fundador de una empresa millonaria vive en una casa pobre, cuyas ventanas están cubiertas por lonas de plástico.

Surface fue beneficiada ‘gracias’ a la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta universidad pública firmó un convenio por 143 millones para dar servicios de asesoría a Pemex-PEP. Sin embargo, a través de una violación a la ley de adquisiciones, esta universidad entregó 126 millones de Pemex a Surface, y se quedó con una ‘comisión’ de 17 millones 500 mil pesos por hacer de ‘intermediaria’ con esta empresa que ya es investigada por el SAT como ‘presunta fantasma’.

Pemex: van 15 supuestas ‘fantasma’ que ganaron 759 millones

Otras de las 13 sociedades que investiga el SAT es Grupo Industrial Maya, que ganó recursos públicos por 106 millones 713 mil pesos. Esta sociedad sí fue localizada en Villahermosa, Tabasco, aunque no contestó a las peticiones de entrevista sobre los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación expuso en este informe forense.

Petro Técnica México también fue incluida en la lista del SAT. Pero durante la visita en junio de este año a sus instalaciones en Ciudad del Carmen, Campeche, la representante legal de esta sociedad, Emma Porragas, subrayó en entrevista que su compañía tiene “una amplia experiencia” en realizar estudios y asesorías para el sector petrolero y rechazó que Petro Técnica sea ‘fantasma’. Asimismo, negó que esta sociedad incurriera en las irregularidades que la ASF expuso en un informe forense de la cuenta Pública 2014.

“Somos una empresa totalmente legal”, recalcó Porragas en junio.

Animal Político buscó el jueves 23 de noviembre a Emma Porragas tras la inclusión de Petro Técnica como ‘presunta fantasma’. Por medio de un correo electrónico, ésta remitió la documentación que hizo llegar el pasado 12 de septiembre al SAT, en la que alega que Petro Técnica sí tiene instalaciones, empleados y actividad comercial, por lo que pide que sea retirada del listado. Sin embargo, hasta el último corte del 16 de noviembre (que puedes descargar aquí), esta sociedad aún no ha sido removida de esa lista, ni figura en el apartado de ‘desvirtuados’; es decir, que haya resarcido los señalamientos del SAT.

Sin contar el caso de Petro Técnica, las autoridades investigan hasta el momento a 15 sociedades presuntamente ‘fantasma’ que obtuvieron solo de Pemex más de 759 millones de pesos entre 2012 y 2014.

411 millones para una sola empresa investigada como ‘fantasma’

El Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) son otras de las dependencias públicas que, a través de la Universidad Autónoma del Edomex y una violación a la ley de adquisiciones, entregaron jugosos recursos públicos a empresas investigadas como ‘fantasma’.

Estas dos dependencias beneficiaron a Enterprise Management Service SA de CV con cinco contratos por hasta 411 millones 481 mil pesos para dar “servicios administrativos para desarrollo de Sistema Informático”.

Enterprise opera en un edificio ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, donde este equipo de investigación la localizó. Sin embargo, cuando se solicitó una entrevista, una empleada de Enterprise dijo que el caso lo llevan sus abogados, tras lo cual “invitó” a los reporteros abandonar “de inmediato” el lugar.

Nubaj y Nubaj Consulting, sociedad que ganó 66 millones 357 mil pesos del FOVISSSTE a través de la Universidad del Edomex, también opera aparentemente de manera legal en un edificio localizado en Periférico, de la delegación Benito Juárez. Animal Político y MCCI visitaron su sede, pero nadie respondió a los señalamientos de presunto fraude de la ASF.

Van 12 ‘Fantasma definitiva’

En cuanto a las empresas ‘fantasma definitiva’ que participaron en La Estafa Maestra, el SAT ya incluyó en su lista a 12 sociedades que ganaron 370 millones de dinero público. Se trata de supuestas empresas que la autoridad ya demostró que simularon operaciones comerciales para desviar recursos millonarios.

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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