Empresas fantasma han facturado al menos 25 mdp a partidos como proveedoras del INE
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Cuartoscuro

Empresas fantasma han facturado al menos 25 mdp a partidos como proveedoras del INE

El INE respondió que 16 compañías registradas como proveedoras en su registro, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del padrón.
Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
14 de marzo, 2018
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El terreno político electoral no le es ajeno a las empresas fantasma, entre 2014 y 2016, este tipo de compañías de papel facturaron al menos 25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la contratación de diferentes “servicios”.

Incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) serán canceladas y sacadas del padrón de proveedores del INE en los próximos días, reconoció la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Millones a empresas de papel

Animal Político revisó documentación del INE y detectó pagos millonarios a cuatro empresas que entre 2016 y 2017, el SAT boletinó como “factureras” o “fantasma”. Los contratos encontrados son los siguientes:

En 2014, la empresa Textiles Bulsalegre le vendió servicios por 18.7 millones a la dirigencia nacional del Partido Nueva Alianza (Panal).

En 2015, Covisa Comercializadora: le facturó 2.1 millones de pesos al PRI del Estado de México por anuncios espectaculares. Se trata de la misma compañía que en 2014 fue responsable de colocar anuncios espectaculares para promocionar el tercer informe de gobierno de Eruviel Ávila Villegas en la Ciudad de México.

En 2016, las compañías Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well, las dos incluidas en el padrón de fantasma del SAT, le vendieron al PAN de Tlaxcala utilitarios de campaña, impresión de lonas y anuncios espectaculares por 4.1 millones de pesos.

Woonter Well también participó en la campaña a la gubernatura del PAN en Puebla, pues le facturó a ese instituto político 850 mil pesos por la rotulación de 850 vehículos de transporte público con publicidad electoral del entonces candidato y hoy gobernador poblano José Antonio Gali Fayad.

Han facturado a gobiernos locales

La información recabada por Animal Político señala que en el caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well además de facturar a partidos políticos, han obtenidos contratos de diferentes gobiernos locales de Puebla por conceptos muy diferentes a la impresión de lonas y anuncios electorales.

Comercializadora en General Hercalop le vendió al gobierno de Tepeaca, municipio vecino a la ciudad de Puebla, que encabeza el priista David Huerta Ruiz, 72 talleres de capacitación en temas distantes entre sí como prevención de Bullying (que incluyó un taller complementario en voleibol), gastronomía certificada y herrería. El monto de los talleres fue por 3.6 millones de pesos.

En el caso de Wonnter Well le vendió productos al entonces gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, para equipar escuelas y servicios de vallas publicitarias. En tanto, al gobierno municipal de San Martín Texmelucan le vendió botas para policías.

Animal Político confirmó que las socias de la compañía Wonnter Well son dos mujeres de bajos recursos que, al ser entrevistadas, dijeron no tener idea de que sus nombres fueron utilizados para la creación de la empresa.

El 6 de marzo pasado, la bancada del PRI en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para pedirle a la PGR que investigue a dicha compañía y sus posibles nexos con el exgobernador Rafael Moreno Valle.

La respuesta del INE

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE respondió por escrito, a una solicitud de entrevista hecha por Animal Político, que en el caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well, “las empresas no habían sido calificadas por el SAT como empresas que facturan operaciones inexistentes en la fecha que se celebraron las operaciones”.

También explicaron que “estos proveedores fueron cancelados del Registro Nacional de Proveedores el 01 de marzo de 2017, por no realizar el refrendo de ese ejercicio”.

Cuestionados sobre las medidas de seguridad que siguen para validar empresas que entran al Registro Nacional de Proveedores del INE, la Unidad  respondió que “derivado del convenio de colaboración que se tiene con el SAT, hoy en día existe un mecanismo de comunicación en línea, el cual permite, validar en tiempo real que el proveedor se encuentre inscrito y activo”.

 16 empresas fantasma

 El INE también respondió que 16 compañías registradas como proveedoras, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del padrón.

 “El INE identificó a 16 empresas (sin mencionar nombres) que están calificadas por el SAT como contribuyentes  con operaciones inexistentes, por lo que se cancelará su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, así mismo, se está en proceso de identificar las fechas en que estas realizaron operaciones para determinar si dichas operaciones fueron realizadas antes de que el SAT identificara a estos proveedores como empresas que facturan operaciones inexistentes”, expuso el instituto.

Un cruce de datos entre el Registro Nacional de Proveedores del INE y la lista de empresa fantasma del SAT, permitió a Animal Político identificar las 16 compañías fantasma que serán sacadas del padrón del INE. Incluso se lograron detectar otras tres sociedades calificadas como fantasma que aún se encuentran activas en el padrón.

De acuerdo con este cruce, las 16 empresas que serán sacadas del padrón del INE son:

  1. Coordinación Empresarial del Sur S.A de C.V
  2. Mar del Golfo Suministro de Construcción S.A de C.V
  3. Sercaff Servicios Integrales S.A de C.V
  4. Comercializadora de Oriente Mavi-He S.A de C.V
  5. Distribuidora Comercial Albafat S.A de C.V
  6. Jayden S.A de C.V
  7. Publicidad Exterior Espectacular S.A de C.V
  8. Arquitectura e Ingeniería Sustentable Fountaine S.A de C.V
  9. Comercializadora Petzara S.A de C.V
  10. Comercial de Servicios Empresariales Dimi-Tros S.A de C.V
  11. Comercializadora Mexicana Mafervi S.A de C.V
  12. Corporativo Vaxi S.A de C.V
  13. Ingeniería en Construcción Mopar S.A de C.V
  14. Proyectos y Construcciones Yerutnae S.A de C.V
  15. Euromittel S.A de C.V
  16. Materiales, Construcciones y Proyectos Cercitak S.A de C.V

En el caso de las tres empresas boletinadas por el SAT y que aún se encuentran activas en el Registro Nacional de Proveedores del INE, las sociedades son:

  1. Ferretería Constructora y Asfaltos Teneraca, S.A de C.V.
  2. Grand Expert, A.A. de V.V.
  3. Marketing Corporation S.A. de C.V.

INE autorizó contratos

 La excandidata al gobierno de Tlaxcala por el PAN, Adriana Dávila Fernández, cuya campaña recurrió a las empresas fantasma Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well, dijo que ella contrató a esas empresas porque simplemente formaban parte del Registro Nacional de Proveedores del INE.

“Como candidatos estamos obligados a elegir entre esas empresas, de no hacerlo así incurrimos en un delito electoral”, aseguró la excandidata y actual senadora panista.

El reglamento de fiscalización del INE señala en su artículo 356 que “solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores”.

Y también indica en el artículo 361, que será la Unidad Técnica de Fiscalización del INE quién verifica “que la información de las empresas coincida con la del SAT, y solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera que se investiguen los antecedentes de operaciones inusuales o “si existe algún proceso en curso por operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Por ello, sostuvo la excandidata panista, si hay una responsabilidad en el caso “tendrán que ser el INE y el SAT los que respondan, pues ellos autorizaron a esas empresas  en el padrón de proveedores”.

El INE por su parte respondió que en el caso de los candidatos que utilizaron estas compañías fantasma para sus campañas, se analiza cada caso pues “existen varias situaciones a considerar por parte del INE, como es el momento en que se efectuó el gasto y a partir de cuándo fue clasificado como un contribuyente que realiza operaciones presuntamente inexistentes por parte del SAT, ya que en función de esto el área fiscalizadora del INE determina si es procedente o no una sanción”.

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Las críticas a la vicepresidenta de EU tras su visita a Guatemala y México

La visita a Guatemala y México de Kamala Harris generó reclamos de sus aliados demócratas por sus dichos sobre la migración y presión republicana para que visite la frontera sur de EU.
Getty Images
9 de junio, 2021
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Kamala Harris

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Kamala Harris realizó en Guatemala y México su primer viaje al extranjero como vicepresidenta de EE.UU.

Al cerrar su gira por Guatemala y México este martes, Kamala Harris lanzó un repentino autobalance de su primera salida al exterior como vicepresidenta de Estados Unidos: “¿Declaro que este viaje fue un éxito? Sí”, sostuvo.

Como ejemplo del “progreso” logrado, Harris citó desde la creación de un grupo de trabajo del gobierno de EE.UU. para ayudar a Guatemala a combatir la corrupción, hasta la firma de un memorando de entendimiento con México para mejorar las condiciones de vida en Centroamérica.

El objetivo de esos y otros anuncios de Harris es abordar las causas de la migración desde la región hacia EE.UU. para reducirla, una tarea que le encomendó el presidente Joe Biden.

No obstante, el viaje de Harris ha concluido sin grandes novedades en la política de EE.UU. hacia sus vecinos del sur.

De hecho, la creación de una fuerza anticorrupción en Centroamérica había sido anunciada en abril por funcionarios de menor rango de EE.UU. y el memorando con México es un anuncio de buena voluntad para cooperar como socios.

“Desde el principio las expectativas (con el viaje de Harris a Guatemala y México) han sido bastante modestas. Y ha cumplido las expectativas”, dice Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington, a BBC Mundo.

A su juicio, la gira de Harris respondió a la presión que puso sobre su gobierno el fuerte aumento del flujo de migrantes hacia la frontera de México con EE.UU., y tiene el mérito de haber pasado a la región un mensaje de inquietud por temas como la corrupción o los derechos humanos.

Sin embargo, es probable que este viaje también sea recordado por las críticas y polémicas que generó.

“No vengan”

Desde antes de partir a Guatemala el domingo, Harris había sido criticada por opositores republicanos que le reclaman que también visite la frontera entre EE.UU. y México.

Si bien miembros del equipo de la vicepresidenta había dicho inicialmente que la frontera estaba incluida en las tareas que le encomendó Biden, luego trataron de distanciarla de un tema tan vidrioso en la política doméstica de EE.UU.

Migrantes de Guatemala.

AFP
La migración desde Centroamérica hacia EE.UU. se ha vuelto un tema sensible para el gobierno de Biden.

Interrogada el lunes en una conferencia de prensa junto al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, sobre qué responde a los republicanos que dicen que no se toma en serio la situación de la frontera, Harris defendió su estrategia.

“Vine aquí para estar en el terreno, para hablar con el líder de esta nación sobre lo que podemos hacer de una manera significativa, tangible y con resultados reales. Y seguiré centrada en ese tipo de trabajo en lugar de grandes gestos”, sostuvo.

No obstante, al día siguiente Harris indicó en México que pronto visitará la frontera, aunque insistió en la necesidad de atender las causas por las que los migrantes llegan allí.

Durante su conferencia con Giammattei, la vicepresidenta también lanzó una advertencia directa a los indocumentados que piensan emprender el “peligroso” viaje a la frontera: “No vengan. No vengan”, dijo.

“EE.UU. seguirá haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras”, agregó. “Si vienes a nuestra frontera, te harán regresar”.

Kamala Harris y Alejandro Giammattei.

Getty Images
En Guatemala, Harris fue recibida por el presidente Alejandro Giammattei.

Ese comentario, a su vez, desató críticas de defensores de inmigrantes e incluso del ala izquierdista del Partido Demócrata de Harris, otra señal del difícil equilibrio que requiere el manejo del tema migratorio en EE.UU.

Es decepcionante ver esto“, tuiteó la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, en referencia a las palabras de Harris. “En primer lugar, buscar asilo en cualquier frontera de EE.UU. es un método de llegada 100% legal”.

“En segundo lugar, EE.UU. pasó décadas contribuyendo al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina. “No podemos incendiar la casa de alguien y luego culparlos por huir”.

Otra representante demócrata, Ilhan Omar, señaló que “el derecho a buscar asilo no solo está protegido legalmente” sino que “es un derecho humano universal fundamental”.

“Llama la atención”

Biden ha prometido destinar US$4.000 millones en cuatro años a atacar problemas que a su entender causan la emigración de Guatemala, El Salvador y Honduras, como la corrupción, la violencia o la falta de oportunidades económicas.

Como un “primer paso” en esa dirección el presidente pidió al Congreso US$861 millones en ayuda a la región.

Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris

Getty Images
Harris mantuvo en México una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y con activistas laborales, Harris anunció que EE.UU. destinará US$130 millones a la reforma laboral en ese país para mejorar las protecciones a obreros.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también consideró “exitoso” el encuentro entre ambos gobiernos, donde analizaron la cooperación en temas de migración, comercio y seguridad.

La vicepresidenta destacó como otro resultado de su viaje a Guatemala un acuerdo para destinar US$48 millones en apoyo a viviendas asequibles, la agroindustria y emprendedores de ese país.

También anunció la creación de un grupo de trabajo con el apoyo de EE.UU. para prevenir el tráfico de migrantes y la trata de personas en la región.

Kamala Harris

Getty Images
Harris realizó un balance positivo de su viaje a Guatemala y México, pese a las críticas que generó.

Sobre la creación de una fuerza de trabajo anticorrupción, Harris dijo en Guatemala que los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado de EE.UU. “trabajarán juntos para realizar investigaciones y capacitar a las autoridades locales para que realicen las suyas propias”.

Juan Jiménez Mayor, un exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), considera “interesante” esa iniciativa pero advierte que faltan detalles sobre cómo funcionará.

“Me llama la atención que todavía no está el resto de la región conectada con esta idea“, dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.

De hecho, cuando el gobierno de Biden comenzó a plantear la creación del grupo anticorrupción indicó que asistiría a distintos gobiernos centroamericanos.

Pero EE.UU. no parece haber convencido aún al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien el Departamento de Justicia investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico, ni al salvadoreño Nayib Bukele, a quien Washington cuestionó por la destitución de miembros de la máxima corte de justicia y del fiscal general en mayo.

Algunos notan que incluso Guatemala ha sido criticada en años recientes por su manejo de la lucha contra la corrupción y el desmantelamiento de la CICIG, una misión de las Naciones Unidas que contribuyó a procesar a varios políticos y poderosos.

“El hecho de que la vicepresidenta fue a Guatemala porque supuestamente es el mejor socio entre los tres, comparado con El Salvador y Honduras, en sí dice mucho porque Guatemala es muy problemático”, señala Shifter. “Si es el mejor, imagínese como son los otros dos”.


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