Revés para Duarte: juez autoriza a PGR obtener nuevos datos bancarios de 23 empresas ligadas al caso
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
AFP Archivo

Revés para Duarte: juez autoriza a PGR obtener nuevos datos bancarios de 23 empresas ligadas al caso

La fiscal del Ministerio Público consiguió identificar a un nuevo grupo de empresas que habrían triangulado más de 200 millones de pesos que terminaron en cuentas de una compañía a nombre de Alfonso Ortega, abogado implicado en el presunto desvío cometido por el exgobernador de Veracruz.
AFP Archivo
18 de mayo, 2018
Comparte

Un juez federal autorizó hoy una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), nuevos datos bancarios de 23 empresas y un contador presuntamente ligados con operaciones de lavado de dinero que se le imputan al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Apenas en enero pasado la PGR había fallado en obtener del mismo juez, Gerardo Moreno, un permiso similar debido a que los datos de cuentas que solicitó en aquella ocasión ya habían sido recabados previamente sin orden judicial. Sin embargo, esta vez los fiscales comprobaron que se trataba de nueva información surgida de la investigación.

La decisión ocurrió tras una audiencia de casi dos horas solicitada por la PGR y en la que estuvieron presentes tanto Javier Duarte como el contador Javier Nava Soria, ambos actualmente presos en el Reclusorio Norte. El exgobernador y el contador, con el apoyo de sus abogados, intentaron sin éxito que el juez no autorizara estos datos.

La fiscal del MP, Nelly Nabor Alvarado, explicó en la audiencia que a partir de la declaración de Alfonso Ortega (abogado implicado en el presunto lavado de dinero que se imputa a Duarte) y de información aportada por el gobierno de Veracruz, se consiguió identificar un nuevo grupo de empresas que habrían triangulado más de 200 millones de pesos que terminaron en cuentas de una empresa a nombre de Ortega.

Se trata de las compañías Billonario S de RL; Araxaxa Comunicaciones; Asesores Kreativos Lorsac; Diseños Ucumar; Heathy Strategies MDSO; Medica Laboratory; Permasi Construcción; Servicio de Salud y Estrategia; Duasol Comercializadora; Pasión Corporativa; Inmobiliaria Cartujano; Blake Estrategia; Yucada Construcciones; Rianer; Miasiames; Vetsco; Farmacias de Genéricoos; Evolución de Diseños Arc; Galia; Farmacias Genéricos; Aglomerados de Concretos de Papaloapan; y Construcciones Papaloapan.

Estas empresas, detalló la fiscal, recibieron recursos de otro grupo de empresas fantasma que fueron proveedoras del gobierno de Veracruz e hicieron depósitos a Terra Inmobiliaria, empresa de Ortega, que a su vez lo invirtió en la compra de terrenos ejidales sobrevaluados en Campeche para así ocultar su origen, según lo declarado por el propio Ortega.

En ese sentido los fiscales explicaron que es necesario obtener, a través de la CNBV, los números de cuentas bancarios, contratos de apertura, estados de cuenta y documentos de operaciones de todas las empresas mencionadas para el periodo del año 2010 a 2016, con el objetivo de documentar esos movimientos y a su vez rastrear otros más.

A su vez, la funcionaria de PGR también solicitó al juez su aval para obtener de los datos de una cuenta de Nava Soria abierta en el banco CIBanco y a través de la cual también se habrían triangulado recursos de origen público, en complicidad con Juan Janeiro, presunto prestanombres de Duarte.

Tras analizar estas peticiones, el juez Gerardo Moreno consideró que ambas concordaban con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que excepcionalmente se puede romper el secreto bancario cuando se trate de personas físicas o morales inmersas en una investigación criminal.

Defensa fallida

Los abogados de Javier Duarte y Javier Nava, y los propios imputados intentaron sin éxito que el juez rechazara –tal como ocurrió en enero pasado– la petición de estos datos bancarios a la CNBV.

El abogado Ricardo Reyes Retana, defensor de Duarte, señaló en sus intervenciones que la petición de la PGR no se encuadraba en la excepción del artículo 142 de la mencionada ley, pues ninguna de las empresas señalada estaba acusada dentro del proceso que se sigue por lavado de dinero y crimen organizado en contra de su cliente.

Además, el defensor sostuvo que la Procuraduría intentaba obtener “de forma indiscriminada” datos bancarios de un amplio número de empresas sin que sus apoderados hubieran sido buscados o citados al menos como testigos.

Tras ser preguntarle si tenía algún comentario, Javier Duarte trató de cuestionar el fondo del caso argumentando que “no entendía” qué habían hecho de malo las empresas. “Se investiga a empresas que fueron contratistas del gobierno de Veracruz y si realizaron el servicio o entregaron lo que tenían que entregar no entiendo cuál es el tema. Una vez que se les paga pueden hacer con su dinero lo que quieran”.

Por su parte, el abogado Israel Trujillo Márquez –defensor de Nava– cuestionó también el hecho de que se intentara romper el secreto bancario de empresas que no están acusadas hasta el día de hoy en el proceso. Además subrayó que en el caso de su cliente ya se habían solicitado antes datos bancarios.

En su respuesta a la defensa, el juez Gerardo Moreno sostuvo que si bien, la excepción que contempla la ley para romper el secreto bancario debe aplicarse a sujetos blanco de una investigación, recalcó que si aplicara esa limitante de forma tan estricta no sería posible desarrollar investigación alguna. Además, dijo que la obtención de los datos bancarios es un hecho que convendría a todas las partes.

“Si llegado el momento del juicio el Ministerio Público sostiene que el dinero se traspasó de la empresa A a la empresa B, ustedes como defensa preguntarían que donde está el documento que sustente eso. De ahí la importancia que se recaben”, argumentó el juez.

Sobre el planteamiento hecho por el exgobernador Duarte, el juez subrayó que se trata de temas de fondo que no corresponden a la actual fase del proceso y que, en todo caso, son asuntos que se desahogarían en el juicio si es que el caso llega a esa instancia.

Este proceso impulsado por la PGR y por la Secretaría de Hacienda en contra de Javier Duarte y Javier Nava, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, se encuentra actualmente en un segundo y último periodo de investigación complementaria que vence el próximo 31 de julio. Al terminar esta fase se procederá con la audiencia intermedia donde la PGR tendrá que hacer una acusación formal.

Es un caso distinto al que a nivel local la Fiscalía de Veracruz inició contra Duarte por cinco delitos, y cuya audiencia inicial apenas se realizó el pasado 16 de mayo ante un juez de Ciudad de México.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
Comparte

En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=PY2lDqGL8n0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.