Un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG
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Un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG

Una investigación de Animal Político arrojó que son por lo menos 62 los presuntos lavadores de dinero del CJNG; la mitad son mujeres vinculadas con los líderes de la organización. El notario Guillermo Alejandro Gatt Corona, se deslinda del caso.
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Por Redacción Animal Político
4 de junio, 2018
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De las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a sus socios los “Cuinis”, de acuerdo con información pública del Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estado Unidos.

De las 33 empresas del CJNG, una fue sacada de la lista del Tesoro y una más, el “Hotelito Desconocido”, fue asegurada en 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), ante la sospecha de que la compañía era operada y utilizada como estructura empresarial del CJNG.

De acuerdo con el Tesoro, son seis las personas que manejan los negocios del CJNG (de 7 empresas no proporcionan nombres de los socios), quienes a su vez los vinculan directamente con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.

Una investigación de Animal Político, sin embargo, arrojó que como dueños, delegados, apoderados legales y comisarios de 21 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro aparecen un total de 62 personas, de acuerdo con las actas constitutivas de las compañías del Registro Público del Comercio.

Red familiar

La mitad de los socios son mujeres. Muchas de ellas familiares directos de los líderes del CJNG.

Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, cuyo nombre no aparece en la relación del Tesoro, es propietaria de dos de las empresas: J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V., boletinadas en 2015.

En el caso de la empresa Jjgon, otra de las socias de Jessica Johana es su mamá Rosalinda “N”, quien tras su detención, el pasado 27 de mayo, fue vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero.

Leer: Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco

En el caso de la empresa W & G Arquitectos, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015, la dueña es Wendy Dalaithy Arévalo Amaral, cuñada de Abigael González Valencia. El nombre de esta mujer ha sido mencionado en repetidas ocasiones por las autoridades norteamericanas como socia de los negocios del CJNG. En el RPC solo aparece como dueña de una compañía.

Jeniffer Beaney Cazares Camacho, esposa de Abigael, es otro de las personas que aparece en la relación del Tesoro. En el RPC su nombre aparece en un par de ocasiones como dueña de Grupo Dijema, S.A. de C.V., boletinada en 2015, y Agricola Boreal S.P.R. de R.L., que desde 2016 se encuentra en la lista norteamericana de empresas lavadoras de dinero.

Beneficiario de Conagua es socio de empresa  

Otra empresa boletinada por el Tesoro es “La Firma Miranda”, dedicada a “la compra, venta, permuta, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, comodato y administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos, rústicos y campestres y la disposición en cualquier forma de ellos, así como los derechos reales que sean necesarios para la realización de su objeto social”, de acuerdo con su acta.

Fue creada el 27 de diciembre de 2011 con un capital social de 50 mil pesos. Entre sus dueños aparecen: José Ramón Camacho Castillo y Blanca Ovalle Velázquez. Como comisario figura Manuel Salvador Villanueva Ortega.

En el caso de José Ramón Camacho, información pública de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Gobierno de Jalisco, lo ubican como beneficiario de recursos públicos en 2016, cuando ambas instancias le otorgaron un millón 731 mil pesos y 415 mil pesos, respectivamente, para instalar un sistema de riego por goteo en predio “denominado El Jazmín”, en el municipio de Sayula.

El recurso fue entregado un año después de que el Tesoro boletinara a esta empresa, propiedad de José Ramón, como una de las lavadoras de dinero para el CJNG.

La historia del hotelito

El Hotelito Desconocido es la única sociedad que públicamente se sabe fue asegurada por la PGR por sus nexos con el CJNG.

Un acta de 2000 señala que en ese año el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en derecho internacional y notario jalisciense, Guillermo Alejandro Gatt Corona, apareció como delegado de la empresa Hotelito Desconocido, S.A. de C.V., boletinada por el Tesoro en 2015 por sus nexos con el CJNG.

El 26 de enero de 2000 quedó constancia en el RPC que, a solicitud de  Gatt Corona, “representante y/o delegado” de la sociedad, se realizó una asamblea para formalizar una serie de acuerdos como el cambio de domicilio social y la modificación del valor de las acciones.

De acuerdo con el RPC, Gatt Corona es socio de otras cuatro compañías establecidas en Jalisco. Dos de sus socios son ciudadanos norteamericanos, según las actas de esas empresas.

El 17 de julio de 2016, la revista Proceso edición Jalisco publicó un reportaje titulado: “Alfaro, un gobierno para los amigos”, donde documenta que en 2010, cuando Enrique Alfaro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, “se desempeñaba como presidente de Tlajomulco, su hermano se asoció con el cuñado de Alfaro y con Guillermo Alejandro Gatt Corona, para crear la empresa Gatt Corona y Asociados”, compañía que en la administración de Alfaro, como alcalde de Guadalajara, recibió 139 mil 11 pesos por “servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados”.

En una carta aclaratoria a Animal Político, el Notario se deslindó de las operaciones que hizo esta empresa después de 2002-2003, fecha en que dejó de ser abogado de la sociedad.

“Es de público conocimiento (no tengo información particular del tema dado que ya no era abogado de dicha sociedad, y lo que sé me enteré por la prensa) que el señor Murzilli y quienes hayan sido en ese momento accionistas…vendieron la sociedad alrededor de los años 2007-2008 a la empresa W&G Arquitectos (también referida en su artículo), tal como lo detalla… Reporte Índigo”.

“Es claro que la fecha de dicha asamblea (2000 según la nota de ustedes, la cual no pongo en duda) es muy anterior a la venta de la sociedad (2007-2008), y coincide con los años en que fui abogado del señor Murzilli en lo referente a ciertos temas del hotel”.

“De esta forma, es a todas luces evidente que mi involucramiento con Hotelito Desconocido, S.A de C.V. Se dio únicamente como un servicio profesional completamente normal, además con mucha anterioridad al momento en que la empresa fue enajenada a sus nuevos propietarios y que sólo 7 u 8 años después de dicha enajenación (según su nota) dicha sociedad -junto con sus nuevos propietarios- fue boletinada por el Tesoro… por sus nexos con el CJNG”.

En relación a una nota periodística de la revista Proceso, retomada en el reportaje, donde se menciona una sociedad entre el Notario y el hermano del exalcalde de Jalisco, Gatt Corona negó cualquier vínculo de sociedad.

“Ni en este momento, ni con posterioridad han sido socios ni David, ni Enrique Alfaro de Gatt Corona y Abogados Asociados, S.C”.

En una primera carta enviada por el Notario, éste señaló que “cuando salió la nota de Proceso no hice réplica porque entendí que era parte de un golpeteo político por las aspiraciones al gobierno de Enrique Alfaro”.

Sólo una empresa asegurada

De acuerdo con las actas constitutivas de 22 de las 33 empresas boletinadas por el Tesoro norteamericano, solamente en un caso se ha registrado el aseguramiento de la sociedad (Hotelito Desconocido).

El resto de las empresas no cuentan con solicitudes de aseguramiento por parte de la PGR, como ha ocurrido con otras empresas vinculadas con actividades de lavado de dinero para diferentes grupos del narcotráfico.

Nota del editor: Este reportaje fue editado de su versión original el 5 de Junio de 2018, luego que el Notario Guillermo Alejandro Gatt Corona enviara una carta donde se deslinda de la sociedad Hotelito Desconocido. Animal Político pide una disculpa al Notario porque no se le buscó para hablar del tema previo a la publicación).

Respuesta del notario Guillermo A. Gatt Corona. 

Estimados señores:

1.- Les escribo con un tema relativo a una nota que aparece hoy en Animal Político, que como verán, en muchos de sus apartados falta a la verdad y que con toda honestidad, me tiene muy molesto. Le agradezco mucho al Lic. Francisco Sandoval haber tomado mi llamada hace unos minutos.

2.- Apareció hoy una nota en Animal Político que dice “Un notario, un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG”.

3.- La nota es larga pero en lo que a mi respecta dice lo siguiente:

“Notario es delegado de empresa. El académico del Instituto Tecnológico (y) de Estudios Superiores de Occidente, maestro en derecho internacional y notario jalisciense, Guillermo Alejandro Gatt Corona aparece como delegado de la empresa Hotelito Desconocido, S.A. De C.V., boletinada por el Tesoro en 2015 por sus nexos con el CJNG.

El 26 de enero de 2000 quedó constancia en el RPC que, a solicitud de Gatt Corona, “representante y/o delegado de la sociedad, se realizó una asamblea para formalizar una serie de acuerdos como el cambio de domicilio social y la modificación del valor de las acciones.

Se trata de la única empresa asegurada por la PGR por formar parte de las operaciones de lavado de dinero del CJNG.

De acuerdo con el RPC, Gatt Corona es socio de otras cuatro compañías establecidas en Jalisco. Dos de sus socios son ciudadanos norteamericanos, según las actas de esas empresas.

El 17 de julio de 2016, la revista Proceso edición Jalisco publicó un reportaje titulado “Alfaro, un gobierno para los amigos” donde documenta que en 2010, cuando Enrique Alfaro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano “se desempeñaba como presidente de Tlajomulco, su hermano se asoció con el cuñado de Alfaro y con Guillermo Alejandro Gatt Corona para crear la empresa Gatt Corona y Asociados”, compañía que en la administración de Alfaro, como alcalde de Guadalajara, recibió 139,011 pesos, por “servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados”.

4.- Me gustaría responder estos temas, porque la forma como se tratan, no corresponden al escrúpulo ético que caracteriza a un medio de noticias tan serio como el suyo.

Transcribo a continuación la parte de la nota que me afecta y en azul mis comentarios.

5.- El texto inicia como: “Notario es delegado de empresa. El académico del Instituto Tecnológico (y) de Estudios Superiores de Occidente, maestro en derecho internacional y notario jalisciense, Guillermo Alejandro Gatt Corona aparece como delegado de la empresa Hotelito Desconocido, S.A. De C.V., boletinada por el Tesoro en 2015 por sus nexos con el CJNG. Voy a buscar en mis archivos, pero no dudo que en el año 2000 haya yo aparecido como delegado especial de una asamblea de dicha sociedad. Fui abogado de dicha sociedad en algunos temas por algún tiempo, cuando el propietario era un italiano de nombre Marcello Murzilli. Si recuerdo adecuadamente, dejé de tener relación profesional (asesoría jurídica porque entonces yo no era notario) por ahí del año 2002, o 2003. No tengo a la mano la fecha exacta. De hecho, traté de buscar en mis archivos y ya no tengo nada porque hace unos 15 años que no tengo nada que ver con dicha empresa.

Me enteré por la prensa, porque no tuve involucramiento en ello, que la sociedad se vendió después (entiendo que en el año 2008) a otros propietarios y luego fue asegurada (a estos nuevos propietarios) en el año 2015. No tengo más información de lo que en su momento sacó la prensa.

Honestamente me parece que de firmar como delegado una escritura hace 18 años, y además, ocho años antes de venderse una sociedad (donde el aseguramiento fue hecho a los adquirentes), a incluirme en una lista de “presuntos lavadores del CJNG” hay una distancia enorme que ningún reportero honesto podría confundir.

El delegado especial de una asamblea es simplemente la persona que por instrucciones de los accionistas, comparece como notario a firmar la escritura. Los abogados que nos dedicamos al derecho corporativo aparecemos en muchas ocasiones con este carácter para muchas personas morales distintas.

Estoy absolutamente a las órdenes para recibir a cualquier reportero para corroborar esa información.

6.- El 26 de enero de 2000 quedó constancia en el RPC que, a solicitud de Gatt Corona, “representante y/o delegado de la sociedad, se realizó una asamblea para formalizar una serie de acuerdos como el cambio de domicilio social y la modificación del valor de las acciones. No lo tengo a la mano, pero seguramente es cierto.

7.- Se trata de la única empresa asegurada por la PGR por formar parte de las operaciones de lavado de dinero del CJNG. Supongo que es cierto, aunque no tengo ni idea.

8.-    El 17 de julio de 2016, la revista Proceso edición Jalisco publicó un reportaje titulado “Alfaro, un gobierno para los amigos” donde documenta que en 2010, cuando Enrique Alfaro, actual candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano “se desempeñaba como presidente de Tlajomulco, su hermano se asoció con el cuñado de Alfaro y con Guillermo Alejandro Gatt Corona para crear la empresa Gatt Corona y Asociados”, David Alfaro (hermano de Enrique) fue mi alumno en la Universidad Panamericana y es mi amigo. Eso es público. Ni él, ni su hermano Enrique han sido jamás socios de Gatt Corona y Abogados Asociados, S.C., que por cierto, se constituyó en 1999 (de mi RFC se desprende GCA990121JH98) y no en 2010 como lo dice la nota de proceso. Entiendo que aquí el reportero de Animal Político solo transcribe de la nota de Proceso. No obstante, uno hubiera esperado que lo corroboraran. Por si lo quiere buscar alguien, el folio real de Gatt Corona y Abogados Asociados, S.C. En el Registro Público de la Propiedad en Jalisco es 2739 1.

Cuando salió la nota de proceso no hice réplica porque entendí que era parte de un golpeteo político por las aspiraciones al gobierno de Enrique Alfaro. No obstante, pongo a sus órdenes, todas las escrituras públicas de mi despacho (notaría desde 2011) para que las revisen detenidamente quien Ustedes determinen.

Compañía que en la administración de Alfaro, como alcalde de Guadalajara, recibió 139,011 pesos, por “servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados”. No tengo el monto exacto que hemos cobrado al Ayuntamiento, pero sí le brindamos servicios notariales, como muchas otras notarías públicas y como lo realizo a otras muchas personas morales.

9.-    Soy un abogado y académico. Imparto clases hace 23 años en el ITESO y la UP. Lo único que tengo es mi familia y mi prestigio. El dinero no es mi meta última. Por eso, he decidido hace mucho impartir clases prácticamente todos los días (de lunes a jueves) durante todos los semestres de manera ininterrumpida, en adición a mi labor escribiendo textos jurídicos e impartiendo cursos de maestría y doctorado en distintos lugares incluyendo la Universidad Panamericana en Mixcoac.

10.-    Estoy profundamente comprometido con la ética y la lucha anti-corrupción. Pueden Ustedes preguntar a quienes han trabajado en el proceso del Sistema Anticorrupción en Jalisco, incluyendo al actual Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Jalisco (Alberto Estrella), a su expresidente (Jorge Torres) y al actual Fiscal Anticorrupción en Jalisco. Pero mucho más, de verdad que lo intento desde mi despacho, todos los días.

Por eso me duele la acusación falsa que hoy se me hace.

Atentamente,

Dr. Guillermo A. Gatt Corona

 

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La apuesta de Suecia de luchar contra el COVID-19 protegiendo la economía y la libertad ciudadana

El país escandinavo considera que "todavía" no es necesario paralizar el aparato productivo para detener el avance del coronavirus.
29 de marzo, 2020
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Transeúntes en el centro de Estocolmo.

Getty Images
Mientras que sus vecinos nórdicos han seguido a Italia, España y Francia ordenando el cierre de escuelas, restaurantes y centros turísticos, la población sueca aún cuenta con la posibilidad de degustar un plato en una terraza y hasta de viajar a sus concurridos centros de esquí.

La crisis del coronavirus ha vaciado de gente cada una las habitualmente abarrotadas capitales occidentales, a excepción de una: Estocolmo.

Mientras que en ciudades como París, Londres o Madrid es imposible sentarse en un restaurante, los locales de comida en la capital de Suecia continúan operativos y recibiendo clientes.

También siguen abiertas las escuelas para jóvenes menores de 16 años, los gimnasios, las tiendas de ropa y hasta algunas concurridas estaciones de esquí.

Y es que las únicas medidas que el gobierno del país escandinavo ha tomado ante la pandemia de covid-19 es prohibir las aglomeraciones públicas de más de 50 personas, cerrar las instituciones de educación superior y sugerirles a los trabajadores que trabajen desde casa, si pueden.

Al mismo tiempo, las cifras de infectados por coronavirus en Suecia siguen avanzando.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Suecia había confirmado 3.000 casos y 100 muertes en la tarde del viernes.

“La estrategia del gobierno sueco es inhibir la propagación del virus, proteger a los grupos vulnerables y no sobrecargar el sistema de salud, pero al mismo tiempo el gobierno quiere reducir las consecuencias económicas y (proteger) a nuestras industrias con diferentes paquetes de estímulo del Ministerio de Finanzas”, le dice a BBC Mundo Maja Fjaestad, viceministra de Salud de Suecia.

Una terraza en Estocolmo.

Getty Images
Así lucía una terraza en el centro de Estocolmo el 26 de marzo. Entre tanto, la mayoría de los países europeos han implementado medidas de confinamiento y ordenado el cierre de bares y restaurantes.

Pese a que en países como España e Italia no son pocos los que lamentan no haber actuado antes con más severidad, Fjaestad explica que el país europeo apuesta por implementar “las acciones adecuadas en el momento adecuado” y que sus políticas para enfrentar la epidemia están basadas en la ciencia.

“Mantenemos una estrecha cooperación con la comunidad científica y con expertos de la Agencia de Salud Pública”, agrega, antes de resaltar la importancia para su país de que tanto el comercio como la sociedad sigan funcionando.

Una apuesta “arriesgada”

Para el danés Lars Christensen, especialista en economía internacional, se trata sin duda de una apuesta “arriesgada”.

Christensen apunta que los suecos están poniendo más en riesgo la salud de su población que otros gobiernos que han impuesto restricciones muy severas a la libertad de movimiento.

“Pero, por otro lado, están arriesgando menos económicamente“, le dice a BBC Mundo. “¿Qué tanto en términos de desempleo y producción estás dispuesto a arriesgar para proteger a, tal vez, unos pocos ciudadanos?”, cuestiona.

Christensen agrega que si un gobierno no quiere tomar riesgos, simplemente puede poner a toda su población en confinamiento e implementar restricciones de viaje para contener el brote, como lo han hecho países como Italia y España, pero advierte que estas medidas tienen “costos económicos tremendos“.

“Podemos ver las tasas de desempleo, las empresas en bancarrota (…) eso es, en gran medida, el resultado de las políticas de confinamiento (…). Si esto permite detener el virus y que el país se abra antes, entonces el costo puede valer la pena. Sin embargo, creo que es importante que abordemos tantos los problemas económicos como los de salud, de lo contrario nos iremos a la bancarrota“.

La economía sueca sufrirá un fuerte golpe, “pase lo que pase”, según Christensen.

El coronavirus ha causado una gran conmoción en la economía global e incluso si no hubiera casos de covid-19 en Suecia, su economía se vería impactada, pues está muy expuesta al comercio internacional”.

El enfoque de Corea del Sur

Christensen resalta el caso de Corea del Sur, donde las restricciones son menos estrictas que en Europa y eso no le ha impedido aplanar la curva de avance del coronavirus.

Desde el 8 de marzo, cuando la cifra de contagiados ya ascendía a 7.134 en el país asiático, el número de casos nuevos comenzó a decrecer radicalmente.

Esto, pese a que Corea del Sur fue uno de los países en donde más rápido se propagó la enfermedad.

Expertos indican que el éxito surcoreano se debe principalmente a que sus autoridades se han enfocado en detectar casos y aislar a las personas afectadas: Corea del Sur es uno de los países con el más alto índice de realización de pruebas en el mundo.

“Es importante asegurarse de que las personas sean examinadas, así como limitar el contacto personal”, indica Christensen.

La tasa de mortalidad del virus en Corea del Sur es también una de las más bajas globalmente.

“Es solo cuestión de tiempo”

Joacim Rocklöv, profesor de epidemiología y salud pública de la Universidad de Umea, en el noreste de Suecia, considera que la estrategia del gobierno “no es prudente”.

“Creo que deberíamos deberíamos aprender de la experiencia de otros países, pero no hemos obtenido lecciones de lo que está sucediendo en Italia y España. Deberíamos aprender de ellos, ser más estrictos en la implementación (de medidas) y asegurarnos de que esto no se convierta una catástrofe de salud pública“.

Centro de Seúl durante la crisis del coronavirus.

Getty Images
Las autoridades surcoreanas han logrado aplanar la curva de avance del coronavirus sin haber implementado un estricto confinamiento como lo hizo Italia.

En diálogo con BBC Mundo, el epidemiólogo asegura que es solo cuestión de tiempo hasta que las autoridades suecas se den cuenta de que su estrategia “no va a funcionar”.

“Pero me gustaría que se den cuenta antes porque las medidas que se tomen tardarán varias semanas en tener algún efecto”.

Rocklöv cuenta que la vida en Umea continúa casi sin interrupciones. El miércoles reabrieron su gimnasio que había estado cerrado varios días e igualmente ha observado como la gente todavía va a restaurantes y realiza viajes a las estaciones de esquí del país.

“Creo que solamente una pequeña parte de la población se da cuenta del problema y está preocupada por la inacción (del gobierno)”, dice el profesor y explica que esto se debe a que la sociedad sueca suele tenerle un alto grado de confianza a sus gobernantes.

Turismo en Suecia

Mientras que la industria turística se encuentra completamente paralizada desde hace semanas en toda Europa Occidental, Suecia y sus concurridas estaciones de esquí continúan completamente operativas y abiertas al público.

El complejo de Sälen, uno de los más importantes del país, sigue “abierto como de costumbre“, según una de sus trabajadoras, que no quiso ser identificada.

Estación de esquí Sälen durante una competición.

Getty Images
Sälen, una de las estaciones de esquí más concurridas de Suecia, continúa abierta al público mientras que en el resto del continente la actividad turística se ha paralizado.

“Hemos tenido varias cancelaciones, pero tuvimos reservaciones suplementarias cuando Noruega decidió cerrar sus estaciones de esquí”.

Sälen está ubicada muy cerca de la frontera entre Suecia y Noruega. De hecho, geográficamente se encuentra más cerca de Oslo que de la capital sueca.

La empleada de la concurrida estación dice que hasta el 26 de marzo, el gobierno no les había pedido prever un cierre.

“El martes, los directores tuvieron una reunión con el gobierno y tomaron la decisión de continuar abiertos”.

El debate tanto en Suecia como en otros países nórdicos sobre cuál es el enfoque adecuado para enfrentar la crisis del coronavirus sigue dando de qué hablar.

Los suecos han tenido una perspectiva más liberal que sus vecinos daneses y noruegos. Pero por el momento no está claro cuál modelo es más efectivo.

No obstante, Christensen asegura que en las próximas semanas se generará una gran discusión entre los países escandinavos sobre de la manera como distintos países han manejado la crisis sanitaria.

“Los daneses miraremos los números suecos, los suecos mirarán los daneses y cada sociedad determinará quién tomó las medidas correctas. Y sin duda se juzgará al que no lo hizo“, concluye.

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