Proveedora del IMSS en QRoo es investigada por defraudar a empresarios a nombre de Pemex

Esta empresa, cuyo origen es la ciudad de Cancún y que además es proveedora del gobierno de Quintana Roo, cobra los fraudes del grupo que se hace pasar por funcionarios de Pemex.

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Un grupo de personas buscaba “defraudar al público fingiendo ser directivos de la empresa para ofrecer hidrocarburos a precio preferencial. Cuartoscuro

Una empresa constituida legalmente en Cancún y que ha hecho negocios con la delegación del IMSS en Quintana Roo, está siendo investigada por la PGR por el cobro de sobornos a personas que han sido defraudas por un grupo delictivo que ha usurpado la identidad de los directores de Logística y Jurídico de Pemex.

Esta empresa forma parte de un entramado delictivo que, el pasado 29 de junio, fue denunciado penalmente por Pemex ante la PGR, luego de detectar que existía un grupo de personas que buscaban “defraudar al público fingiendo ser directivos de la empresa” para ofrecer hidrocarburos a precio preferencial.

Leer: Pemex denuncia fraude en venta de gasolina; usurpan identidad de funcionarios

Se trata de la empresa Promotora Jargui S.A de C.V, cuya acta constitutiva del Registro Público del Comercio (RPC), en poder de Animal Político, señala que fue fundada el 25 de enero de 2016 en Cancún, Quintana Roo, con un capital de 50 mil pesos.

Animal Político obtuvo copia de los documentos utilizados por este grupo para defraudar a los potenciales compradores de los combustibles y en éstos aparece el nombre de Promotora Jargui, compañía que fue utilizada para recibir el dinero de sobornos.

De acuerdo con los documentos consultados, el grupo delictivo le pidió a por los menos dos de sus clientes que depositarán cantidades que oscilaban entre los 300 mil y 500 mil pesos, esto a manera de adelanto para firmar los contratos donde ofrecían precios preferenciales.

Con el nombre de la empresa, Animal Político consultó el RPC y consiguió el acta constitutiva de la sociedad, donde aparecen los nombres y direcciones de los dueños de la compañía, así como su objeto social.

Los socios son:  Luis Arturo “N”; Guido “N” y Cynthia Jazmin “N”. El primero de ellos funge como presidente de la sociedad, el segundo como secretario y la tercera como apoderada y comisaria.  Los tres con domicilios en la ciudad de Cancún.

Luis Arturo es un personaje central en la trama investigada por la PGR, pues su nombre aparece dentro de la denuncia presentada.

De acuerdo con el objeto social de la compañía, ésta se dedica a “servir de intermediarios entre los turistas y otros prestadores turísticos… organizar, operar o comercializar viajes y excursiones dentro del territorio nacional o extranjero… aperturar cualquier tipo de cuenta bancaria, así como la obtención de recursos financieros y/o créditos y/o financiamientos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras …hacer estudios de mercadeo, actuar, como representante legal, mandatario, agente, administrador, factor, promotor, publicista, asesor, intermediario, coordinador, participante o consignatario en toda clase de actividades comerciales o mercantiles de cualquier persona física o moral, tanto del sector público como privado, nacional o internacional”.

Una búsqueda en contratobook, plataforma que concentra las licitaciones públicas del gobierno federal, arrojó que dicha empresa recibió, en 2017, un contrato por adjudicación directa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Delegación Quintana Roo del IMSS.

El contrato fue por 97 mil 400 pesos por la compra de duplicadores digitales y tinta para los mismos. De acuerdo con funcionarios del IMSS, la empresa entregó en tiempo y forma los materiales adquiridos. Posterior a eso no recibió ningún otro contrato.

La empresa, además, se encuentra activa en el padrón de proveedores del gobierno de Quintana Roo, donde dice dedicarse al “comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina”.

El gobierno de Quintana Roo confirmó que la empresa se encuentra vigente en su base de datos de proveedores y que no ha participado en ninguna licitación en la actual administración.

Un hipnotizador en el grupo

Como parte de las investigaciones las autoridades de la Seido, instancia de la PGR que investiga la denuncia, así como Pemex (que la interpuso), tienen identificados a los cuatro hombres que han cometido los fraudes y han suplantado la identidad de los funcionarios de la empresa petrolera.

Las autoridades tienen identificado con fotografía a un hombre de entre 30 y 35 años, quien es la persona que se hace pasar por David Palacios Hernández (funcionario de PEMEX).

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Esta persona se hace pasar por David Palacios, funcionario de Pemex

También a José Karlos “N”, conocido hipnotizador que dice curar adicciones y se ha presentado en diferentes programas de televisión. Esta persona fungió como intermediario en uno de los casos denunciados.

Luis Arturo “N” es otro de los personajes identificados. En los oficios falsos que se ofrece a los potenciales compradores funge como representante legal de Promotora Jargui. En el acta del RPC de la empresa esta persona funge como presidente de la sociedad.

Otro personaje identificado es Cesar Augusto “N”, quien es otro de los enlaces entre los potenciales compradores y el falso funcionario de Pemex. Esta persona de 36 años de edad ha fungido como contacto en dos de los casos.

Animal Político se comunicó al número telefónico de la empresa Promotora Jargui, que aparece en el padrón de proveedores del Gobierno de Quintana Roo, pero se trata de un buzón de voz.

Los casos

La información obtenida por Animal Político indica que este grupo defraudó a dos empresarios por 300 mil y 500 mil pesos, respectivamente, además de participar en al menos otros cinco intentos de defraudación a compradores del combustible (diesel, crudo y gasolina). Uno de estos casos se registró en el extranjero.

Como parte del esquema de defraudación, el grupo utilizó documentos falsos con logotipos de Pemex y la supuesta firma de David Palacios Hernández, director de Pemex Logística, y Jorge Eduardo Kim Villatoro, director Jurídico de Pemex.

La denuncia fue presentada por Pemex tras recibir las quejas de las personas estafadas y a las que se le ofrecieron los combustibles a precio preferencial. Tras la presentación de la denuncia ante la PGR, éste fue ratificada por uno de los funcionarios cuya identidad fue usurpada, además se integraron una serie de documentos entregados por los afectados. Ninguna de las personas estafadas ha presentado denuncias por estos hechos.

“En todos los casos los potenciales clientes sabían que estaban haciendo algo ilegal y que estaban cometiendo cohecho junto con el falso funcionario, de allí que no tengan incentivo para denunciar”, reconoció David Palacios Hernández, director de Pemex Logística, uno de los funcionarios cuya identidad ha sido usurpada.

Uno de los casos ocurridos es el de una empresaria a la que le ofrecieron suministrar 36 millones de barriles en dos entregas mensuales. Esto aun cuando Pemex produce en todo el país 2.8 millones de barriles diarios. El costo por barril pactado por el grupo fue de 43 pesos por barril, cuando el costo real en el mercado es de 76 pesos. Esta empresaria pagó 500 mil pesos de soborno y los depositó a la cuenta bancaria de promotora Jargui.

Una de las líneas que se investiga, a decir de funcionarios cercanos a las indagatorias, es que estas personas pudieran estar vinculadas a un grupo más grande dedicado al robo de combustible. Lo anterior porque en uno de los casos estas personas ofrecieron entregar pipas de combustible en el estado de Puebla, en una zona identificada de alto riesgo por el robo de combustible. La entrega no se concretó porque no fue aceptada por el cliente.

No solo eso. Las autoridades nos descartan que alguno de los implicados se desempañara anteriormente como funcionario de Pemex, pues de acuerdo con los testimonios de las personas defraudadas -ofrecidos a la empresa petrolera-, estas personas dominaban el tema.  Conocían métricas, instalaciones, costos y utilizaban el lenguaje del mercado.

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