Hacienda se basará en casos como La Estafa Maestra para detectar fraudes y corrupción
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Secretaría de Hacienda

Hacienda se basará en casos como La Estafa Maestra para detectar fraudes y corrupción

La unidad que persigue el uso de dinero ilícito y la Secretaría de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Secretaría de Hacienda
Por Itxaro Arteta
3 de enero, 2019
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que casos como La Estafa Maestra serán usados para elaborar una tipología de desvío de recursos, que será difundida entre integrantes del sistema financiero para que sepan detectar el riesgo de defraudación y corrupción a través de empresas fachada.

Consulta el especial Las empresas fantasma de Veracruz

“México se convirtió en los últimos años en un espacio en donde las empresas fachada se multiplicaron y esto ocasionó varios efectos de naturaleza negativa: el primero fue la corrupción política, una gran parte de las empresas fachada fueron utilizadas para desviar recursos a campañas electorales, por un lado, y por otro lado, a pecunio de los propios servidores públicos. La Estafa Maestra es un ejemplo de esto”, señaló.

Este esquema consistió en que dependencias del gobierno federal adjudicaron contratos directamente a universidades públicas que a su vez subcontrataron a otras empresas, en muchos casos fantasma, para prestar servicios que no pudieron ser comprobados, y por el que solo han sido sancionados 17 funcionarios.

Hacienda solo ha recuperado el 2% de los 4 mil 600 mdp que desaparecieron con La Estafa Maestra

Posted by Secretaría de la Función Pública on Thursday, January 3, 2019

Nieto firmó este jueves un acuerdo de colaboración con la Secretaría de la Función Pública y su titular, Irma Eréndira Sandoval, en Palacio Nacional, que pretende mejorar la coordinación para combatir la corrupción y lavado de dinero mediante un mejor flujo de información e inteligencia entre ambas dependencias.

Sandoval señaló que se le quiere dar un giro a la manera en la que se ha investigado hasta ahora la corrupción administrativa y financiera en la función pública, bajo una lógica de papeleo sin resultados verdaderos.

También dijo que la evasión fiscal y el lavado de dinero son dos caras de una misma moneda y hay que atacarlas, ya que los cálculos más conservadores estiman que en México el narcotráfico lava cada año entre 20 y 30 millones de dólares, y que investigaciones internacionales han detectado el movimiento ilegal de una cantidad equivalente a la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB).

Empresas fantasma de La Estafa Maestra no solo desviaron recursos, también deben 5 mil mdp en impuestos

Sobre las primeras investigaciones que ha emprendido la Unidad de Inteligencia Financiera, Nieto informó que el primer caso fue una denuncia por lavado de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación; la segunda fue por corrupción política en Puebla, relacionado con huachicoleo en ese estado y en Veracruz; y hay otra denuncia a punto de presentarse ante la Procuraduría General de la República (PGR) que incluye a un exdiputado local, también involucrado con huachicoleo. En los tres casos, se han bloqueado las cuentas identificadas por las que pasaba el dinero.

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Afganistán: desesperadas escenas en el aeropuerto de Kabul donde miles intentan escapar de los talibanes

Desde el domingo, cuando la capital afgana cayó en manos del grupo radical islamista casi sin resistencia, las instalaciones del aeropuerto se llenaron de personas, tanto diplomáticos y contratistas como civiles afganos, que buscan escapar ante el temor a represalias.
16 de agosto, 2021
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Al menos siete personas murieron este lunes en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, en medio de escenas de caos y desesperación a medida que miles de personas buscan alcanzar un lugar en los vuelos para huir del país y escapar de los talibanes.

Desde el domingo, cuando la capital afgana cayó en manos del grupo radical islamista casi sin resistencia, las instalaciones del aeropuerto se llenaron de personas, tanto diplomáticos y contratistas como civiles afganos, que buscan escapar ante el temor a represalias.

Muchas embajadas utilizaron el aeropuerto para dar visas de emergencia, aunque el proceso demorado y los pocos vuelos disponibles llevaron a una rápida aglomeración en el único aeropuerto en operaciones en todo el país.

Estados Unidos anunció este lunes que desplegaría al aeropuerto otros 500 soldados (además de los 2.500 que ya había desplegado allí) y que tomaría el control de las operaciones aéreas, pero esto no logró calmar la situación en el aeropuerto, que debió suspender los vuelos.

Miles de personas se aglomeraron frente a las terminales y algunos incluso saltaron los muros y las vallas, se adentraron en las pistas y se trataron de subir a los aviones que iban despegando.

El Pentágono confirmó que sus fuerzas mataron a dos hombres que, según dijo, estaban armados, mientras otros cinco parecen haber perdido la vida en circunstancias no esclarecidas, posiblemente al tratar de trepar a los aviones en pleno despegue.

Según los reportes, las fuerzas estadounidenses dispararon al aire para dispersar a las personas que intentaban subir a los aviones por la fuerza.

https://twitter.com/NicolaCareem/status/1427122975971561475

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que las fuerzas de su país están “trabajando para restablecer la seguridad” y que esperan retomar las operaciones aéreas “en las próximas horas”.

El gobierno de EE.UU. anunció este lunes que había llegado a un acuerdo con el Talibán para permitir la salida del país de estadounidenses sin interferencias y amenazó con tomar acciones militares si las operaciones de rescate son interrumpidas.

No obstante, según el canal CBS News, socio estadounidense de la BBC, la situación en el aeropuerto internacional es tan “tensa” que funcionarios de EE.UU. están considerando evacuar a todos sus ciudadanos y dejar atrás a los afganos.

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EPA
Muchas personas cruzaron las cercas del aeropuerto.

Escenas de caos

En redes sociales numerosas imágenes y videos muestran escenas de caos en el aeropuerto de Kabul.

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AFP

Uno de los videos, que la BBC no ha podido verificar de forma independiente, parece mostrar a civiles afganos aferrados al costado de un avión militar estadounidense que se prepara para despegar y otros sentados en los costados de la aeronave, mientras una multitud corre a su lado.

La grabación se volvió viral en varias redes sociales, con usuarios comentando sobre su simbolismo: el avión de EE.UU. escapando hacia un lugar seguro y dejando atrás a los afganos que corrían desesperados por salvar sus vidas.

Otras imágenes muestran a decenas de personas trepando sobre los aviones o sobre las pasarelas que conectan las terminales con las aeronaves.

https://twitter.com/TOLOnews/status/1427204278695997442

Otras imágenes muestran helicópteros artillados Apache sobrevolando las pistas de aterrizaje, tratando de abrirse camino entre la multitud o pasajeros sentados en las puertas de los aviones.

El sitio Flightradar24, que monitorea vuelos, reportó una ausencia casi total de aviones sobrevolando el espacio aéreo de Afganistán.

Numerosas aerolíneas, incluidas British Airways y Air France-KLM, anunciaron que evitarán el espacio aéreo afgano.

aeropuerto

AFP

Según la televisora CNBC, United Airlines cambió la ruta para sus vuelos a India, mientras otras como Flydubai y Emirates han suspendido los vuelos a Kabul.


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