Detectan presunto lavado de dinero utilizando bitcoins en México; cárteles estarían vinculados
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Detectan presunto lavado de dinero utilizando bitcoins en México; cárteles estarían vinculados

Existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, indicó el titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.
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17 de marzo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos casos de posible lavado de dinero en los cuales grupos delictivos estarían convirtiendo fuertes sumas de dinero, provenientes de actividades ilícitas, en monedas digitales conocidas como “criptomonedas”, las cuales pueden ser transferidas casi de forma anónima al sistema financiero internacional.

Los indicios surgieron cuando entidades financieras que operan en plataformas tecnológicas detectaron en México la compra masiva de “bitcoins”, la criptomoneda de mayor circulación en el mundo, por lo que dieron aviso a la FGR; esta última inició dos carpetas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Leer: Hacienda investigó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero; solo bloqueó cuentas de 14

Las indagatorias están a cargo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, cuyo titular Marcos Arturo Rosales García reconoció que existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, debido a la naturaleza del mismo y a los escasos controles que existen actualmente.

“Estas criptomonedas al permitirte hacer movimientos internacionales de manera tan sencilla, te pueden dar la capacidad de hacer el lavado de dinero sacando recursos de un país a otro, y llevándolo a otro lugar donde ya viene limpio, lo incorporas al sistema financiero y lo puedes sacar sin ningún problema”, dijo el funcionario.

En la investigación de estos casos se está trabajando de cerca tanto con las entidades que manejan carteras de “bitcoins”, así como con el Banco de México. Añadió que también cuentan con asistencia del Buró Federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), quien previamente capacitó a los funcionarios en la detección y seguimiento de este tipo de casos.

De momento, y dado que las carpetas de investigación se encuentran abiertas, no se pueden dar detalles del caso. No obstante, cuestionado sobre si grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, robo de combustible o alguna actividad similar podrían estar involucrados en estas operaciones de lavado, el funcionario dijo que es una de las posibilidades a considerar.

“Es algo que no podemos descartar. Si bien no tenemos información que en este momento nos pudiera apuntar a eso no lo descartaría porque, repito, es una nueva forma de dispersar recursos. Una más de muchas. No solo usan un solo mecanismo para hacer lavado de activos, sino emplean distintos métodos y esta puede ser una más de todas esas”, dijo el funcionario.

Rosales García destacó la complejidad que conlleva la investigación de estos casos no solo por el tema de lavado de dinero sino por su naturaleza intangible, sobretodo en el manejo de la evidencia y cadena de custodia. Y, además, aun no existen ministerios públicos especializados en ciberdelitos.

“Los agentes del MP son licenciados en Derecho, no son ingenieros y comprender los algoritmos matemáticos asociados a criptomonedas, el uso de VPN y proxys, la dark web, al temporalidad de la información, son asuntos que se vuelven complejos y nuestra tarea es traducirlo de tal forma que para el agente del MP se vuelva digerible, y lo pueda vaciar en una carpeta de investigación”, dijo Rosales

Armas, drogas y envíos por Fedex

Los casos de lavado de dinero a través de criptomonedas representan hoy un reto prioritario para la unidad de delitos cibernéticos, de la FGR. No obstante desde la creación de este grupo, hace casi dos años, se han realizado ya distintas investigaciones relacionadas con monedas digitales y su uso en actividades ilícitas.

“Hay una sociedad importante entre el bitcoin y la dark web, que es el mercado negro para estas actividades. Tenemos algunas investigaciones abiertas por compra y venta de drogas en internet, y de armas, utilizando la dark web y los bitcoins como mecanismo de transferencia”, dijo.

La dark web o internet oscura es la manera coloquial con que se conoce a ciertas plataformas y contenidos en línea al que solo se puede acceder con programas específicos que, en la mayoría de los casos, permiten la navegación anónima y ocultan la identificación de los equipos que se utilizan.

Hay casos que ya han tenido resultados. Por ejemplo, el funcionario explicó que hace un año recibieron una alerta de Corea del Sur, luego de que dicho país detuvo a varios distribuidores de droga. Al investigar descubrieron que la droga distribuida provenía de México, y que se habían utilizado criptomonedas para su adquisición internacional.

Con esa información la unidad de investigación identificó a la empresa que había administrado las operaciones con bitcoins, y les solicitaron apoyo para rastrear los movimientos sospechosos y a la persona detrás de los mismos.

“Se hizo el análisis y logramos identificar a tres posibles responsables, y uno de ellos era de origen coreano. Se inició otro proceso de investigación ya en campo, y efectivamente este individuo estaba produciendo droga y distribuyendo droga. La enviaba a través de Fedex. No es como que mandan una lancha. Usan los servicios de paquetería”, dijo.

En síntesis, fue gracias al seguimiento de los movimientos de criptomonedas como se consiguió identificar al sospechoso.

Aunque no se trata de embarques gigantes, medio kilo de ciertas drogas – que pueden enviarse con relativa facilidad por paquetería – alcanzan un valor muy alto, sobretodo cuando llegan a otra parte del mundo. Lo mismo sucede con las armas de fuego. Y es en estos casos donde las criptomonedas se convierten en una herramienta “útil” para hacer los pagos.

El uso de esta “divisa” digital, advierte Rosales, va en crecimiento en diversas actividades ilícitas. El funcionario reveló, por ejemplo, que el año pasado se registró el secuestro de una licenciada en Derecho y como pago de rescate los delincuentes exigían la transferencia de cuatro bitcoins (que para ese momento equivalía a más de 800 mil pesos). Afortunadamente la víctima fue rescatada antes de que se hiciera ese pago.

50 criptomonedas y las computadoras zombi

En México se han detectado aproximadamente 50 criptomonedas distintas en operación, siendo las más populares “Bitcoin” y “Ethereum”, de acuerdo con datos de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.

En 2018 el valor de cada bitcoin (la criptomoneda más popular) cayó desde los 400 mil hasta los 75 mil pesos. Esto debido a una desaceleración que hubo a nivel global en la adquisición de esta criptomoneda. Aun así su valor sigue siendo muy superior a los 2 mil pesos que costaba cada bitcoin hace diez años (cuando comenzó), y se prevé que tengan un nuevo repunte.

Lo atractivo de esta “divisa” es que no está regulada de forma central por un banco o una institución financiera tradicional, por lo que su manejo e intercambio es más “libre” aunque también más susceptible de fluctuaciones, y en síntesis depende de que los usuarios la sigan utilizando.

En nuestro país existen administradores transparentes de carteras de bitcoins como Bitso, que han colaborado con las autoridades. De hecho, hace un año aproximadamente, se publicó en México la denominada “Ley Fintech” que busca establecer cierta regulación en el manejo de esta divisa, sobretodo para que haya entidades responsables y que, en caso de ser necesario, colaboren con las autoridades.

Pero Rosales dijo que también existen los llamados “wallets negros”, que son administradores de criptomonedas que operan en la opacidad, sin que se sepa quiénes están detrás o dónde pueden ser localizados. Eso facilita aún más el “anonimato” en las transacciones de este tipo y, por ende, el atractivo para quienes buscan realizar operaciones ilícitas.

Una de las primeras investigaciones exitosas de la unidad cibernética de PGR tuvo que ver justamente con la “minería de criptomonedas”, como se le conoce a la actividad que consiste en validar transacciones con esa divisa, lo que permite obtener una fracción de ganancia de la operación y a su vez criptomonedas.

Para hacer ese trabajo se requiere un equipo de cómputo con un procesador potente que esté verificando múltiples operaciones matemáticas. Pero lo que descubrieron los investigadoras a finales de 2017 es que a través de un programa malicioso (malware), se infectó a múltiples computadoras para que hicieran dicha minería de criptomonedas.

En palabras de Rosales García se convirtió a dichos equipos en “computadoras zombi”, pues ejecutaban ese trabajo sin que sus dueños lo supieran, y sin obtener ellos el beneficio.

“El malware de este caso venía de Corea y posteriormente ya que se instalaba disparaba la información a servidores en aquel país. Hay un grupo de hackers de origen norcoreano que se llama Lázarus, que han venido afectando al sistema financiero en el mundo con casos así”, dijo.

Y añade:  “Afortunadamente logramos identificar este malware de manera rápida y controlarlo, pero existen muchos otros alrededor del mundo.  Hay redes masivas de computadoras zombis que están en espera del comando para ejecutarse. Destruir estas redes que existen en México no es un trabajo sencillo. Se cuelan por muchas fuentes como paquetería pirata, ausencia de antivirus, descargar aplicaciones desconocidas. Es un gran reto el que tenemos enfrente”, señaló.

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Morgues móviles y presos transportando cadáveres: cómo El Paso es una de las zonas más golpeadas por COVID

Las imágenes de presos ayudando en el traslado de cadáveres han despertado críticas y preocupación por la situación en la que se encuentra el condado de El Paso, en Texas, desbordado por el número de enfermos y muertos por coronavirus.
21 de noviembre, 2020
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Estados Unidos tenía algo más de 9 millones de casos confirmados de covid-19 cuando empezó el mes de noviembre. Solo unas semanas después, el país supera los 11 millones.

Y un condado de Texas emerge como el último epicentro de la pandemia.

En el El Paso, situado justo en la frontera con México y conocido por su paisaje desértico y sus complejos militares, los pacientes de covid-19 suponen más de la mitad de los ingresos hospitalarios, y el recuento continúa al alza.

Te presentamos cinco elementos que explican esta alarmante crisis.

Atención: alguna de las imágenes de esta nota pueden herir la sensibilidad de los lectores.

1. Hospitales desbordados

Con un aumento de casos de más de 1.000 al día en El Paso, la cifra de contagios superó los 76.000. Es aproximadamente el mismo número de casos confirmados para todo Grecia o Libia.

Los datos muestran que 1.120 residentes de El Paso están actualmente hospitalizados con el virus y se prevé que el número suba.

Esto significa que de todos los pacientes hospitalizados por covid-19 en todo el estado de Texas, uno de cada seis está en El Paso, según las últimas cifras.

Un total de 782 personas habían muerto en ese condado por la pandemia a fecha de 18 de noviembre.

Una furgoneta roja con carteles de "quédate en casa" y "apoyo a los enfermeros"

Reuters
Los habitantes de El Paso organizaron una caravana de vehículos para mostrar su solidaridad con el personal sanitario.

Tanto los hospitales como el personal sanitario están luchando para intentar hacer frente a esta situación.

Un portavoz del Centro Médico de la Universidad de El Paso dijo que el hospital reconoce la factura “física y emocional” que la pandemia les está pasando a los trabajadores de la salud.

En la carrera de las autoridades para hacer frente al creciente número de enfermos, el centro de convenciones de la ciudad de El Paso fue recientemente transformado en un hospital temporal para poder ofrecer camas adicionales.

Algunas instalaciones están tan desbordadas que los pacientes están siendo trasladados por vía aérea a otras ciudades de Texas.

El pasado lunes, el juez Ricardo Samaniego anunció que en el condado de El Paso se añadieron 500 camas de hospital adicionales, pero al ritmo de propagación del virus, esas camas estarán ocupadas para la semana que viene.

2. Morgues móviles

Al tiempo que los hospitales lidian con la gran cantidad de pacientes, la morgue de El Paso no ha podido hacer frente al aumento de muertes en el condado.

Como resultado, las autoridades tuvieron que recurrir a tráileres refrigerados. Diez de estas morgues fueron solicitadas en las últimas semanas.

Las instalaciones móviles están situadas a las puertas de la oficina del forense del condado, que ha tenido que gestionar más de 150 cuerpos en la última semana.

Una morgue móvil

Reuters
En el Paso se ha tenido que recurrir a morgues móviles para hacer frente al creciente número de muertos.

Previamente este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegó equipos médicos para ayudar a los trabajadores sanitarios locales.

Incluso las funerarias del condado están sintiendo la presión. El director de una de ellas, Jorge Ortiz, le dijo a la emisora local KERA News que tuvo que convertir la capilla de la funeraria en un refrigerador improvisado.

Ortiz advirtió que el punto álgido de la crisis del pasado verano boreal fue “nada” en comparación con lo que se está viviendo ahora.

3. Presos que trasladan cadáveres

La ciudad continúa haciendo frente a la falta de personal y las autoridades han sido criticadas por recurrir a las prisiones locales para obtener ayuda.

Se han visto imágenes de presos que transportan cadáveres de víctimas de covid-19 de la oficina del forense y ayudan a subirlos a las morgues móviles.

Un portavoz de la oficina del alguacil dijo que a los presos, convictos por delitos menores en prisiones de mínima seguridad, se les paga US$2 la hora. El trabajo es voluntario y se les suministra equipamiento de protección. Aun así, la medida ha sorprendido a muchos.

Un trío de presos entre las morgues móviles de El Paso

Reuters
Presos voluntarios están ayudando a transportar cadáveres en El Paso.

El juez Samaniego opinó que el uso de presos debe ser un último recurso.

“Si no hay personal, nadie que pueda ayudar, y hay voluntarios, aunque sean presos, entonces eso es con lo que contamos”, dijo, citado por la emisora local KFOX14 News.

El juez añadió que las autoridades esperaban que la Guardia Nacional de Texas ayudara con esos trabajos, pero el ejército no ha confirmado que pueda gestionar la demanda.

4. Seis meses, seis familiares muertos

En los últimos seis meses, una mujer de El Paso perdió a seis de sus familiares por el virus.

Bonnie Soria Nájera relató en el popular programa de televisión Good Morning America que su tío fue el último en morir el pasado domingo. También ha tenido que enterrar a sus padres, dos tías y un primo.

Todos estaban siendo muy cuidadosos“, dijo. “Hacían solo las cosas que tenían que hacer: ir al supermercado, ir a las citas médicas”.

La madre de Nájera dio positivo en mayo. En tres días, le tuvieron que poner un respirador. Su padre se enfermó poco después con el virus y terminó en otro hospital.

Un cementerio al lado de la oficina del forense de El Paso

Reuters
Hay familias que han perdido a varios miembros a causa del coronavirus.

Una semana después de ingresar en el hospital, la madre murió. Una hora después, Nájera supo que a su papá le habían puesto también un respirador. Murió tres semanas después.

Nájera contrajo también la enfermedad, pero se recuperó. Cuando empezó a sentirse mejor, se enteró de que su primo y su tía habían muerto tras contagiarse del virus. Y la semana pasada, otra tía murió de covid-19 en el hospital

Ahora, Nájera pide a los residentes de Texas que respeten la distancia social, como su familia intentó hacer.

“Ustedes no quieren estar en nuestro lugar“, subrayó.

5. No hay cierre para El Paso

Pese a las preocupaciones de muchos habitantes de El Paso, no se prevé que se vaya a imponer un cierre en este condado del oeste de Texas.

El pasado viernes, un tribunal de apelaciones revocó una orden de quedarse en casa después de que dueños de restaurantes y el fiscal general del estado demandaran al juez Samaniego por cerrar la ciudad.

Un panel de jueces falló 2 a 1 que la orden de cerrar negocios no esenciales hasta diciembre era contraria a las directrices de reapertura aprobadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el 7 de octubre.

Varias personas con mascarilla a las afueras de un local en El Paso

Reuters
Pese a la preocupante situación, no hay una orden de cierre en el condado de El Paso.

Algunos locales reanudaron sus actividades casi de inmediato, según medios locales.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, tildó al juez Samaniego de “tirano” por el mandato.

El juez del condado respondió que era “desafortunado” que el fiscal general buscara “regodearse” t en lugar de visitar El Paso para caminar con él entre las morgues móviles.

Samaniego añadió que estaba decepcionado por la decisión judicial, pero añadió que los residentes y visitantes de El Paso todavía tienen que respetar ciertas restricciones sobre las mascarillas, los negocios y los encuentros sociales.


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