Caso Odebrecht: Autoridades investigan casa adquirida por Lozoya en Las Lomas
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Caso Odebrecht: Autoridades investigan casa adquirida por Lozoya en Las Lomas

La casa de mil 165 metros cuadrados fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012, con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht.
Cuartoscuro Archivo
Por Raúl Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
28 de mayo, 2019
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Una clave de la trama de corrupción de Odebrecht en México está en una casa en la zona residencial de Las Lomas.

Esa casa, de mil 165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. Y en esa vivienda, además, se negociaron las condiciones en que se asignó el contrato de la refinería de Tula, según el testimonio de Luis Weyll, exdirector de la constructora brasileña, quien confesó que esa obra se obtuvo mediante sobornos.

La casa de las Lomas era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam.

Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a México el 1 de diciembre de 2012, desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.

El monto transferido aquel día fue por 2 millones 580 mil francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos, que es justo la cantidad que Lozoya pactó con la señora Ampudia Cárdenas para adquirir su vivienda.

Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la señora Ampudia.

Uno de los pagos referenciaba como domicilio del beneficiario la calle Ladera número 11, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, que era la casa que ocupaban el directivo de Intercam y su esposa, y la cual fue vendida a Lozoya.

Ante los indicios de que la casa fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el pasado lunes 27 de mayo congelar las cuentas bancarias de Lozoya, de su hermana Gilda Susana y de la señora Ampudia.

El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado “Residencial La Retama”, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la ciudad de México.

Por eso cuando en diciembre de 2016 las autoridades de justicia de Brasil le preguntaron al exdirector de Odebrecht en México, Luis Weyll, dónde se reunía con Lozoya para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería de Tula, respondió que a veces los encuentros eran en la casa del director de Pemex en Santa Fe. Pero en realidad la residencia está en la zona de Las Lomas, sobre prolongación Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.

Y las reuniones que se efectuaron en esa casa –según Weyll– tenían que ver con el pago de otros 6 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en la refinería de Tula.

En total, el exdirectivo de Odebrecht ha confesado que pagó 10 millones de dólares a Lozoya: 4 millones en 2012 y 6 millones más entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado esas acusaciones.

Vínculos en Islas Vírgenes con el competidor de Mossack Fonseca

Estas nuevas investigaciones, realizadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han detectado un vínculo de Emilio Lozoya con una empresa afincada en las Islas Vírgenes Británicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en el año 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel año.

Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria, según han encontrado las autoridades, de esa cuenta, y por ello también ordenaron congelar sus cuentas.

En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, el exdirector de Odebrecht en México, Luis Weyll, aseguró que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese encuentro acordó con el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto el pago de cuatro millones de dólares en retribución por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.

Según el delator, Lozoya le solicitó que los depósitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.

MCCI corroboró que la mencionada empresa de papel o ‘de gaveta’ fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, en el Océano Atlántico, uno de los más opacos paraísos fiscales del mundo.

MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se creó en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales, especializada en crear empresas offshore.

En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho panameño Mossack Fonseca, que administró activos de políticos y personalidades de todo el mundo, y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al escándalo conocido como Panamá Papers.

Mediante pedidos de colaboración, ahora las autoridades mexicanas han identificardo que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribuían a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntas a que la beneficiaria de la misma es su hermana Gilda Susana Lozoya.

Las autoridades también tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la información revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de cómo fluyó el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campaña presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya, quien en esos días era el coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compañía ‘fachada’ Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250 mil dólares, se realizó el 20 de abril de 2012, tres semanas después de que había arrancado la campaña presidencial en México, según los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.

El 25 y 27 de abril del mismo año hubo otros dos depósitos por un millón de dólares; luego, el 23 de mayo, se transfirieron 500 mil dólares y el 31 de ese mes otros 490 mil.

En junio hubo dos depósitos más: uno el día 8 por 510 mil dólares y otro el 18 por 400 mil dólares.

En suma, las transferencias a la empresa ligada por el testimonio de Luis Weyll a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3 millones 150 mil dólares, en 7 tandas.

Identifican nueva cuenta

Ya no hubo más transferencias a favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.

Las pesquisas del gobierno de López Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual también fue creada en el despacho TMF de la isla de Tórtola, según consta en un documento gestionado por MCCI.

Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador el despacho TMF.

En el análisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a México el 1 de diciembre de 2012, el mismo día que Enrique Peña Nieto tomó protesta como Presidente de México.

Una transferencia fue por 1 millón 500 mil francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa; otro pago fue por 1 millón 80 mil francos.

Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias por 2 millones 580 mil francos coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezarez (alrededor de 38 millones de pesos).

El mismo día se identificó un traspaso por 39 mil dólares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesoría y Estrategia, del que ha sido representante Andrés Constantin Antonius González, quien en 2012 colaboró como coordinador de estrategia en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto.

Consultado por MCCI este martes vía telefónica, Antonius reconoció que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operación en esa fecha y dijo que él en lo personal nunca brindó servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidió tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado esa operación.

En su primera declaración patrimonial, al inicio del sexenio de Peña Nieto, Lozoya reportó que el 14 de noviembre de 2012 había adquirido de contado, al precio de 38 millones 175 mil pesos, una casa con una superficie de 1,165 metros cuadrados. Sin embargo, en el reporte que hizo público, no reveló la ubicación del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formalizó ante el notario Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, hermano de la actual secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El precio coincide con el de la declaración patrimonial.

La vivienda, ubicada en el conjunto “Residencial La Retama”, había sido vendida dos años y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2 millones 950 mil dólares.

Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitación por 10 años determinada por la Secretaría de la Función Pública el pasado miércoles 22 de mayo, por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza.

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Coronavirus en China: cómo el brote afecta la vida cotidiana en el gigante asiático

Estas son algunas de las consecuencias menos conocidas por el coronavirus en China.
9 de febrero, 2020
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Niños portando máscaras

Getty Images
La OMS explicó que lavarse las manos es más efectivo que llevar mascarilla para prevenir el contagio del coronavirus.

La última vez que tuvo lugar una epidemia como la del coronavirus que vive China estos días, muchos terminaron con el trasero desteñido.

En 2003, cuando el brote de Sars (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) estaba en su punto álgido el transporte público en China fue rociado con desinfectante.

Las autoridades lo hicieron como una forma de combatir el virus pero también para mostrarle al público que se estaba haciendo algo sobre esta nueva enfermedad de la que entonces se conocía muy poco.

Los felices y despreocupados viajeros se sentaban en asientos recién lavados para descubrir un poco después que sus pantalones habían quedado blanqueados por el potente desinfectante.

Esta vez, las cosas son diferentes.

Perro

Getty Images
Los habitantes de las ciudades en cuarentena están solucionando sus problemas con mucha imaginación.

Con varias ciudades bloqueadas y en cuarentena, los residentes han comenzado a pensar creativamente sobre cómo enfrentarse a la epidemia.

Autodefensa

Las mascarillas para la boca son siempre un producto bien vendido en China.

Filtran la contaminación, mantienen el maquillaje intacto y evitan los molestos gérmenes en lugares superpoblados.

Por lo tanto, no es sorprendente que se agotaran en China y en los países vecinos a los pocos días de que se descubriera el brote.

En Xiamen, una ciudad a 1,000 kilómetros al sur del epicentro del brote de coronavirus, las autoridades han iniciado una lotería online para sortearlas.

Quieren evitar que la gente haga cola para comprar las mascarillas.

“¡Nunca pensé que mi primera vez jugando a la lotería sería para conseguir una máscara! ¡No lo hago para ganar una casa, un automóvil o entradas para un evento deportivo, es para una mascarilla!”, un residente comentó en la red social china Weibo.

Weibo

Weibo
En las redes sociales chinas se puede percibir la preocupación de la población por el brote de coronavirus.

Y aunque se pueden estar vendiendo como pasteles calientes, no está claro cuán efectivo es este sistema para prevenir la transmisión del virus.

La OMS dice que solo máscaras no es suficiente.

Por ejemplo, lavarse las manos es más importante.

Los barrios han improvisado barreras de entrada.

Un hombre, con talento para el teatro, disfrazado de general del siglo III, se colocó en una calle con un letrero que decía “los extraños no pasarán”.

Cada familia elige un solo miembro sano. Es el que se encarga de hacer las comprar indispensables.

Los servicios de entrega de comida o paquetes se han adaptado rápidamente a la nueva situación y han comenzado a promover el uso de casilleros de recogida y lugares de entrega para evitar el contacto cara a cara.

Hombre con un palillo

TikTok
Para llamar al ascensor se usa un palillo en lugar del dedo.

Dentro de los edificios, aparecieron palillos de dientes y pañuelos de papel en los ascensores, instando a los residentes a usarlos para minimizar el contacto, y así poder tocar los botones con seguridad.

Vida en espera

También hay espacio para los románticos.

El domingo 2 de febrero de 2020 (02-02-2020) fue un día increíblemente propicio para casar a muchas parejas chinas.

Pero la Oficina Municipal de Asuntos Civiles de Beijing anunció que no registraría ningún matrimonio para evitar las grandes reuniones públicas.

Tienda de vestidos de novia

Getty Images
Las autoridades civiles han puesto las bodas a la espera.

Para poner las cosas en perspectiva, ese mismo día un terremoto de magnitud 5.1 se sintió en la provincia de Sichuan, a unos 1,000 km al oeste de Wuhan, el epicentro del brote.

Los residentes allí estaban divididos entre quedarse dentro de las casas y arriesgarse a quedar enterrados bajo edificios caídos, o salir y exponerse a un posible contagio de coronavirus.

Afortunadamente, no se reportaron muertes y no se derrumbaron edificios.

En el espíritu de pese a todo, la vida sigue, los estudiantes y maestros de las ciudades en cuarentena están dando clases a través de internet.

El periódico estatal chino que se publica en inglés, el Global Times, informó que desde el 1 de febrero más de 12 millones de estudiantes estaban tomando clases online.

Los científicos que trabajan para comprender el virus dicen que todos los datos disponibles sugieren que el virus tiene una mortalidad menor que Sars.

Pero mientras los investigadores se esfuerzan por desarrollar una vacuna, los residentes en cuarentena están encontrando sus propias soluciones a los problemas que plantea el virus.


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