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Cuartoscuro

Triangulación de recursos y uso de prestanombres, las acusaciones de la FGR contra Lozoya

Lozoya podría enfrentar juicio por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Cuartoscuro
29 de mayo, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) busca al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, tras detectar con el apoyo de otras autoridades una posible triangulación de recursos a través de cuentas bancarias, abiertas con presuntos prestanombres en México y el extranjero, y que tendrían como objeto ocultar ganancias obtenidas ilícitamente.

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Autoridades federales indicaron a Animal Político que se trata de hechos que podrían dar paso a un juicio en contra del exfuncionario, por diversos ilícitos, que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita, hasta delitos vinculados a hechos de corrupción como cohecho y enriquecimiento ilícito.

La FGR ya presentó evidencia inicial ante un juez del Reclusorio Norte, que le permitió obtener una orden de captura en contra de Lozoya. De concretarse, le permitiría presentarlo ante un tribunal y solicitar al juez de control un periodo de investigación complementaria. Luego de dicho periodo, se formularía la acusación de los delitos para abrir juicio en contra de Lozoya y otros involucrados.

La indagatoria no está concluida. El Ministerio público cuenta con datos iniciales que le permiten presumir la participación de Lozoya en hechos delictivos, cuyo origen se remontan a 2014, cuando bajo su gestión en Pemex se adquirió la plata de fertilizantes Agro Nitrogenados por un costo de 275 millones de dólares, pagados a la empresa Altos Hornos de México.

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El actual gobierno federal presentó una denuncia penal en la que se advierte que dicha planta estaba en malas condiciones, y se adquirió con sobreprecio. El 28 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que el hecho fue denunciado penalmente por su administración.

A partir de dicha denuncia, y en colaboración con otras autoridades entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la FGR indagó y detectó cuentas bancarias en México y en el extranjero, a nombre de personas y entidades (empresas) que habrían fungido como posibles prestanombres de Lozoya para ocultar ganancias no licitas.

La Fiscalía mantiene bajo reserva los detalles y datos de prueba de la carpeta de investigación, sin embargo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera adelantó parte de los hallazgos al informar, en un comunicado oficial, el congelamiento de cuentas bancarias de Lozoya.

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“Se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción… la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)”, señaló la UIF que encabeza Santiago Nieto.

Además la Secretaría de la Función Pública había señalado previamente, en un comunicado emitido el pasado 22 de mayo, que inhabilitó diez años a un exfuncionario federal (Emilio Lozoya) tras detectar que no reportó en su declaración patrimonial por lo menos una cuenta bancaria en la que se habrían depositados fuertes sumas de dinero.

Dicha cuenta, y otras de presuntos familiares y prestanombres de Lozoya, habrían sido congeladas.

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La FGR solo detalló por su parte que la denuncia formal se presentó en marzo pasado, y que como resultado de la misma se obtuvieron diversas órdenes de aprehensión que, según fuentes consultadas, serían por lo menos tres. La única concretada hasta la noche del martes era en contra del presidente del Consejo de Administración de Alonso Hornos, Alonso Ancira Elizondo.

Cabe recordar que una investigación periodística de Quinto Elemento Lab reveló que luego de que Altos Hornos recibió el referido pago por la planta de fertilizantes en mal estado, transfirió recursos a una serie de empresas off shore (fantasma) ligadas con la constructora Odebrecht, que luego lo triangularon a otra compañía fachada supuestamente ligada a Lozoya.

Las autoridades federales no han confirmado si este posible pago de sobornos al exfuncionario forma parte de la indagatoria que dio pie a su orden de aprehensión, ni la relación de este caso con presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido entre Pemex y la constructora Odebrecht, durante la gestión de Lozoya.

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Busca suspensión contra orden

Los abogados de Emilio Lozoya iniciaron la promoción de una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Penal del Primer Circuito, con la que buscan dos cosas: obtener una suspensión provisional en contra de la posible captura del exdirector de Pemex y, a su vez, confirmar que se haya girado la misma.

La demanda de amparo fue promovida ante un juzgado en el cual Lozoya ya ha tramitado exitosamente tres demandas de amparo previas. Este miércoles la titular de dicho juzgado,  Luz María Ortega Tlapa, podría conceder la suspensión en lo que solicita a las autoridades competentes los informes sobre la orden de aprehensión girada.

Cabe señalar que la eventual suspensión no eximiría a Lozoya de enfrentar los cargos sino, en todo caso, se ordenaría que se presente ante el juez que lo reclama para que se formule la imputación, pero sin ser previamente capturado.

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Getty Images

Los brutales asesinatos ocurridos en Los Ángeles de los que acusan a la Mara Salvatrucha

Un grupo de personas señaladas como miembros de la pandilla MS-13 en EU es acusado de haber participado en una serie de crímenes de sangre, incluidos varios en los que las víctimas fueron masacradas con machetes en el Bosque Nacional de Los Ángeles.
Getty Images
22 de julio, 2019
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Asesinatos así de atroces no se veían en Los Ángeles desde “hacía más de 20 años”.

Eso aseguró Nick Hanna, el fiscal general de Estados Unidos para el distrito centro de California, cuando el pasado martes acusó a la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, de perpetrarlos.

Una acusación dada a conocer el 16 de julio por las autoridades federales del país señala que un grupo de pandilleros participó en una serie de asesinatos, incluidos varios en los que las víctimas fueron masacradas con machetes en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

En una ocasión, indica el documento judicial, una víctima de una pandilla enemiga fue secuestrada, ahogada y trasladada al bosque, donde la descuartizaron con un machete y arrojaron sus restos en un despeñadero, tras extraerle el corazón.

En otros actos violentos, detallaron las autoridades, utilizaron cuchillos y bates de béisbol.

Los fiscales federales señalan a 22 supuestos pandilleros, la mayoría por haber asesinado a siete personas en los últimos dos años. Todos permanecen bajo custodia.

La extensa acusación, producto de una investigación de un año por parte de agencias estatales y federales, enumera otros delitos como vandalismo, tráfico de drogas y crimen organizado.

Algunos de los sospechosos aparecen en el documento con apodos como “Desquiciado”, “Desastre” o “Bala”.

grafiti

Dpto de Justicia distrito centro California
Los acusados son señalados por las autoridades como miembros de la clica Fulton, la unidad “más grande y violenta” de la MS-13 en Los Ángeles.

La acusación señala que “pandilleros jóvenes” exigieron a quienes quisieran entrar en la pandilla, “matar a un rival de MS-13 o a alguien percibido como un adversario”.

Además de resaltar la brutalidad de los actos, los funcionarios señalaron a los acusados como miembros de la “clica” Fulton, la unidad “más grande y violenta” de la MS-13 que opera en la ciudad, y que ha visto recientemente “un aumento de miembros y de víctimas “con el flujo de jóvenes inmigrantes provenientes de Centroamérica“.

¿Por qué ahora?

Entre los 22 acusados, 19 son inmigrantes indocumentados de entre 19 y 24 años de edad que llegaron a Estados Unidos en los últimos 3 o 4 años, le dijo a BBC Mundo Thom Mrozek, portavoz del Fiscal General del Departamento de Justicia para el distrito centro de California.

La mayoría de las víctimas, seis de ellas, eran también inmigrantes jóvenes que vivían en el país hacía pocos años.

Una de ellas, la que fue asesinada en marzo del año pasado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, era un supuesto rival perseguido por haber tachado un grafiti de la MS-13.

Otra de las víctimas fue un hombre en situación de calle que vivía en un parque “controlado por la pandilla”, señala la acusación.

Grafiti de M-13

Getty Images
La pandilla Mara Salvatrucha se originó en Los Ángeles en la década de 1980.

“Estos jóvenes quieren restablecer los niveles extremos de violencia de la Mara Salvatrucha que vimos en Los Ángeles a principios de 1990″, señaló Mrozek.

La MS-13 fue integrada en EE.UU. en la década de 1980 mayoritariamente por salvadoreños, descendientes de estos y otros inmigrantes fundamentalmente de Guatemala y Honduras.

De acuerdo con el funcionario, los asesinatos con machetes “empezaron apenas hace dos años” en Los Ángeles, algo que no documentaban desde hace más de dos décadas.

Que en el pasado hubiera menos delitos tan brutales como los de ahora se debe, indicó Mrozek, a que la Mafia Mexicana ejercía control durante décadas sobre las pandillas de origen latino en la mitad del sur de California, entre ellas la MS-13.

El antecedente

La investigación indica que los acusados están asociados no solo con la clica Fulton, sino con un subgrupo de la pandilla llamado “503”, conocido por “adherirse a las raíces violentas de la MS-13 y al nacionalismo salvadoreño”.

La subdivisión “503” —se llama así por el código telefónico de El Salvador, explica la acusación— fue conformada en 2015 tras el fin de una tregua firmada en El Salvador tres años antes entre las principales pandillas, Mara Salvatrucha y Barrio 18, y el gobierno.

Se le considera una rama disidente de la Mara Salvatrucha que en 2017 negoció con el gobierno salvadoreño fracturar la pandilla a cambio de que sus líderes fuesen trasladados de penales de máxima seguridad a cárceles comunes, según reportó entonces el medio especializado en el tema El Faro, de El Salvador.

“La MS-503 es una facción mínima y artificial, que nunca tuvo poder en las calles, que es donde las pandillas se miden”, le dijo a BBC Mundo Roberto Valencia, periodista de El Faro.

Según la acusación de las autoridades estadounidenses, los miembros salvadoreños de la MS-13 que han llegado en años recientes a Los Ángeles se identifican a menudo con el grupo “503”.

Aunque los asesinatos con machetes son señalados como una novedad en Los Ángeles, homicidios de esta crudeza han sido atribuidos a la MS-13 en años recientes en la costa este de EE.UU., en estados como Nueva York y Massachusetts.

Jóvenes y pandilleros

Algunos de los sospechosos nombrados en la acusación de California eran menores de edad cuando cometieron varios de los delitos, le confirmó Mrozek a BBC Mundo.

Los jóvenes inmigrantes, advierten expertos, especialmente los que han arribado recientemente a EU, son una población especialmente vulnerable.

“La clica de Fulton es muy activa en el reclutamiento de jóvenes y eso es una fuente de seria preocupación”, le dijo a BBC Mundo la antropóloga de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Jorja Leap, quien ha investigado extensivamente el fenómeno de las pandillas en Los Ángeles.

La MS-13 tiene alrededor de 20 clicas activas en la ciudad californiana, aunque la policía informó en 2018 que el número de miembros activos había descendido de 1.000 en 2011 a entre 700 y 800 el año pasado, según reportó Los Angeles Times.

Leap compartió que en las zonas donde hay presencia de pandillas que suele visitar en la ciudad hay comentarios de que los pandilleros jóvenes “son más impulsivos y actúan de manera más impredecible”.

Para poner en perspectiva el panorama, la profesora recordó que las cifras de homicidios en Los Ángeles decrecieron el año pasado y que, en general, la ciudad es menos violenta que en las décadas de 1980 y 1990.

“Durante el auge de la MS-13 se registraban 1.200 homicidios por año. El año pasado hubo unos 300” , dijo.

“¿Respuesta a Trump?”

La académica advierte que, por lo general, las pandillas no quieren llamar la atención de las autoridades y suelen involucrarse en actos violentos para enviar un mensaje.

“No quisiera especular sobre por qué de repente están usando este tipo de brutalidad. ¿Tratan de hacer una declaración sobre lo atroces que son? ¿Están advirtiendo a la gente sobre lo que puede pasar al desobedecer? ¿Están respondiéndole a Trump y demostrando que son una banda brutal?”, pregunta Leap.

Una foto de archivo muestra el arresto de tres sospechosos de ser pandilleros de la MS-13 en Los Ángeles.

Getty Images
Las “clicas” son unidades de la pandilla que ejercen control sobre territorio, como vecindarios y parques. (Foto de archivo)

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado con frecuencia lo peligrosos de la MS-13 y ha afirmado que los inmigrantes han traído consigo la violencia que este y otros grupos delictivos cometen en sus países de origen.

Sin embargo, los miembros de la MS-13 deportados de EU, en particular de El Salvador, fueron quienes inicialmente extendieron la violencia por todo Centroamérica.

Hoy en día, la pandilla es calificada como una organización criminal transnacional con más de 10.000 miembros activos en Estados Unidos y decenas de miles más en Latinoamérica, según estimaciones del FBI de 2009.

Un exmiembro de la Mara Salvatrucha desde una prisión de San Salvador

Getty Images
Algunos líderes de la Mara Salvatrucha en EE.UU. fueron deportados a El Salvador y como consecuencia se expandió la organización criminal.

Tanto Leap como otros conocedores del problema de las pandillas consideran que el discurso agresivo de Trump, como llamarles “animales” a los delincuentes, podría paradójicamente contribuir a atraer más miembros a las filas de las organizaciones delictivas.

“Esta es la opción más sencilla”, apuntó Leap. “A menudo no tomamos en cuenta factores como trauma y enfermedades mentales. Eso unido a la pobreza y una educación deficiente hace que los jóvenes sean más fácilmente absorbidos por las pandillas”.

Sobre la violencia “que no se ha visto en 20 años” por parte de la MS-13 que mencionan las autoridades, cabe preguntarse sobre cómo es definida, cuestionó la antropóloga.

“Aunque no había oído de personas utilizando machetes para agredir y matar en Los Ángeles, apuñalar a alguien muchas veces también es atroz, y ha pasado antes. La MS-13 se caracteriza por sus actos de brutalidad y es lo que la diferencia como pandilla”, sentenció.


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