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Cuartoscuro Archivo

Sociedades financieras y casas de empeño, la red empresarial del abogado Juan Collado

Collado es dueño de por lo menos cuatro sociedades anónimas entre las que se encuentran empresas de inversiones financieras y casas de empeño.
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El abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido este 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es dueño de por lo menos cuatro sociedades anónimas entre las que se encuentran empresas de inversiones financieras y casas de empeño, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.

Una de esas empresas, de nombre Corporativo Montaña Diamante S.A de C.V, fue constituida el 6 de febrero del presente año con un capital social de 50 mil pesos, y como socios aparecen Juan Ramón Collado Mocelo, con un capital de 49 mil pesos, y Norma Angélica Colo, con una aportación de mil pesos.

Como comisario de la sociedad (persona que vigila el buen desempeño de la empresa), aparece Alfredo Solloa García, quien de acuerdo con una investigación del periódico Reforma publicada el 16 de junio de 2018 fungía como encargado del órgano de vigilancia de la empresa Inmobiliaria Vista Altamira, que tenía como administrador único a Juan Ramón Collado.

Dicha empresa, de acuerdo con el diario, construyó una megamansión en Acapulco, de casi 5 mil metros cuadrados, valuada en 4.5 millones de dólares, que según lo publicado por el medio, pertenecía al líder del Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, quien negó que dicha propiedad le perteneciera.

Deschamps reconoció que si bien era cierto que había “acudido al inmueble de referencia en diversas ocasiones, inclusive en compañía de otras personas, esto ha sido a invitación del Lic. Juan Ramón Collado Mocelo quien es el propietario del citado inmueble”.

La mansión cuenta con “terraza, alberca, bar, estacionamiento para 11 autos, cancha de tenis, jacuzzi al aire libre y jardines con palmeras”, publicó Reforma.

De acuerdo con los documentos del RPC, en poder de Animal Político, la empresa Corporativo Montaña Diamante tiene como objeto social, entre otras cosas, el “promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el capital social o patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o empresas, ya sean industriales, financieras, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras”.

El 8 de mayo, dos meses después de su conformación, Alfredo Solloa García fue removido de su encargo dentro de la sociedad, a petición de Norma Angélica Colo, para nombrar a Juan Carlos Najera Acosta como nuevo comisario.

Otra de las empresas del abogado Juan Ramón Collado es Eje Bosque Real S.A de C.V, constituida con un capital social de 50 mil pesos el 1 de diciembre de 2017.

Como socios se encuentran el propio Collado con 80 % de las acciones, así como Jaime Jesús Sánchez Montemayor y Mario Andrade Manzana con el 10 % de la sociedad cada uno.

Dicha empresa tiene como objeto social “el estudio, diseño, cálculo, elaboración, evaluación, coordinación, asesoría, consultoría y/o contratación de proyectos de inversión de arquitectura, ingeniería civil, desarrollos arquitectónicos, inmobiliarios, turísticos, vías terrestres, pavimentación, terrecerías, urbanizaciones, dotación de servicios públicos”, entre otras cosas.

Jaime Jesús Sánchez Montemayor, quien de acuerdo con Linkedin es socio del bufete que encabeza Collado, también funge como vocal de Libertad Servicios Financieros (donde Collado es Presidente del Consejo).

Esta empresa es una sociedad financiera que ofrece créditos desde los 250 mil pesos hasta los 8 millones de pesos. En su momento fue señalada por actividades de lavado de dinero, pero en 2012 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después de una investigación de poco menos de dos años, la deslindó de este tipo de actividad delictiva.

Dicha empresa se fusionó en 2015 con la cadena de casas de empeño Prenda Oro, propiedad de abogado y su familia, de acuerdo con las actas del RPC.

Collado también es socio de la empresa Inmobiliaria Sueños Dorados S.A de C.V, constituida el 7 de noviembre de 2011. De acuerdo con el acta constitutiva, tiene como sede Acapulco, Guerrero.

Los socios de esta empresa son Juan Ramón Collado con 49 de las 50 acciones y Mario Andrade Manzana. Como comisario aparece, nuevamente, Jaime Jesús Sánchez Montemayor. Esta sociedad tiene como objeto “el estudio, diseño, calculo, elaboración, evaluación, coordinación, asesoría, consultaría, y/o contratación de proyectos de inversión de arquitectura e ingeniería civil, desarrollos arquitectónicos, inmobiliarios, turísticos, vías terrestres, pavimentación, terrecerías, urbanizaciones, dotación de servicios públicos”, entre otras actividades.

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Getty Images

'Impeachment a Trump': 6 preguntas para entender el proceso en su contra

Este miércoles comenzaron las audiencias públicas de la investigación para el juicio político que podría acabar con la destitución de Donald Trump, algo que nunca ha sucedido en la historia de EU.
Getty Images
13 de noviembre, 2019
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Este miércoles comenzaron las audiencias públicas en el Congreso en el marco de la investigación para el “impeachment” contra Trump.

En medio de una gran expectación y ante cientos de periodistas, este miércoles comenzaron las primeras audiencias públicas de la investigación que podría acabar con la destitución de Donald Trump.

Son las primeras audiencias para un juicio político a un presidente de Estados Unidos en las últimas dos décadas, centrado en este caso en aclarar si Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en 2020.

Con las primeras declaraciones de testigos retransmitidas en directo desde el Congreso, la investigación entró este miércoles en una fase crucial.

Pero lo cierto es que el proceso aún está en una etapa temprana y todavía quedan semanas para determinar si el mandatario acabará o no enfrentándose a un “impeachment“.

En BBC Mundo respondemos algunas de las preguntas básicas para entender este proceso y su importancia histórica en la política estadounidense.

1. ¿De qué se le acusa a Trump?

Trump está acusado de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas, Joe Biden, y su hijo Hunter.

Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de EE.UU.

Volodymyr Zelensky y Donald Trump
Getty Images

La denuncia se centra en una llamada entre Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Pedir ayuda a entidades extranjeras para ganar una elección estadounidense es completamente ilegal.

2. ¿Cuáles son las pruebas?

En el centro de la historia está la queja de un denunciante, un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelensky.

Una transcripción de la llamada reveló que Trump había instado al presidente Zelensky a investigar acusaciones contra Joe y Hunter Biden.

La llamada tuvo lugar poco después de que Trump bloqueara millones de dólares en ayuda militar estadounidense destinada a Ucrania.

Bill Taylor

AFP
El embajador interino de EE.UU. en Ucrania, Bill Taylor, es uno de los dos testigos en declarar en las audiencias públicas de este miércoles en el Congreso.

Bill Taylor, embajador de EE.UU. en Ucrania y uno de los dos primeros testigos en declarar este miércoles, aseguró con anterioridad que Trump había dejado claro que la liberación de las ayudas estaba condicionada a que Biden fuera investigado. La Casa Blanca lo niega.

3. ¿Cuál es la respuesta de Trump?

Trump niega haber utilizado la ayuda militar estadounidense como moneda de cambio con Zelensky y ha insistido reiteradamente en que su llamada al líder de Ucrania fue “perfecta“.

Califica la investigación para el juicio político como una “caza de brujas” por parte de sus rivales los demócratas y algunos medios de comunicación.

“Es todo muy simple. Están intentando detenerme porque estoy luchando por ustedes”, dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter este miércoles.

4. ¿Qué es el juicio político o “impeachment”?

Para llevar a cabo un “impeachment“, se deben presentar cargos en el Congreso que constituirán la base de un juicio.

La Constitución estadounidense establece que un presidente “será destituido de su cargo si es acusado en juicio político y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”.

5. ¿Cuál es el proceso?

Tiene lugar en dos fases. Los procesos deben ser iniciados por la Cámara de Representantes.

La Cámara Baja del Congreso -actualmente con mayoría demócrata- solo necesita una mayoría simple para aprobar un proceso de juicio político.

De ser así, el proceso pasa al Senado, donde se celebra el juicio.

Proceso de destitución

BBC

Pero en esta Cámara, de mayoría republicana, es necesaria para aprobar la destitución del presidente una mayoría de dos tercios, algo que nunca se ha logrado en la historia de EU.

6. ¿Quién sustituiría a Trump?

La Ley de Sucesión Presidencial de 1947, que establece la línea de sucesión para el gobierno de EU, establece que sería el vicepresidente Mike Pence quien ocupara la Oficina Oval durante el resto de mandato presidencial si Trump es destituido.


¿Qué otros presidentes de EU se enfrentaron a un juicio político?

Bill Clinton fue acusado de perjurio y obstrucción a la Justicia después de mentir sobre el tipo de relación que mantenía con su becaria Monica Lewinsky y, supuestamente, pedirle después que mintiera al respecto.

Pero cuando el juicio llegó al Senado en 1999, la votación no alcanzó el respaldo necesario de dos tercios de la Cámara para destituir al presidente demócrata.

Bill Clinton

AFP
Bill Clinton fue acusado de perjurio y obstrucción a la Justicia pero su juicio político no logró la mayoría necesaria en el Senado para destituirlo.

El único otro presidente que se enfrentó a este tipo de juicio en la historia de EU fue el también demócrata Andrew Johnson en 1868.

Fue acusado, entre otras cosas, de despedir a su secretario de Guerra contra la voluntad del Congreso. Johnson se escapó del “impeachment” por la mínima: la mayoría de dos tercios en el Senado no se consiguió por un solo voto.

Ilustración de juicio contra Andrew Johnson

Getty Images
El presidente Andrew Johnson no fue destituido de su cargo por un solo voto.

Richard Nixon, el 37º presidente de Estados Unidos, renunció en 1974 antes de que pudiera ser acusado por el escándalo de Watergate.


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