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Cuartoscuro Archivo

FGR y Hacienda indagan a Libertad Servicios Financieros y otras empresas relacionadas a Juan Collado

Ambas instituciones buscan obtener datos financieros de las empresas y sus socios por presuntas simulaciones de transacciones en el caso contra el abogado Collado.
Cuartoscuro Archivo
Por Notimex
19 de julio, 2019
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda lleva a cabo la investigación de 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada al caso del abogado Juan Collado.

Durante su visita a Querétaro, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que el siguiente paso será el análisis a personas morales para poder determinar lo que a derecho corresponda.

Refirió que algunas de estas personas se encuentran en el estado de Querétaro, cuyas cuentas ya fueron congeladas.

Pidió esperar que avancen las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República y la UIF respecto al caso Collado, acusado de lavado de dinero a través de la referida Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Lee: Peña Nieto y Salinas, supuestos dueños de empresa de Collado ligada a desvíos, según denuncia

En tanto, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que entregue información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso Caja Libertad

Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019, según reportó el periódico Reforma.

La Fiscalía solicitó los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; así como de José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, además de Collado, detenido la semana pasada por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Lee: La suplantación de una empresa y un depósito millonario las claves en el juicio a Juan Collado

Las empresas sobre las que se pide información son: Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.

La última empresa habría vendido a Caja Libertad, en forma simulada, el edificio donde hoy tiene su sede en la ciudad de Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, más impuestos.

De acuerdo con la FGR, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle 24 millones de pesos a Juan Collado.

Lee: Juan Collado busca amparo para que la FGR no asegure edificio de Libertad Servicios Financieros

El pedido de información corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y se tramita para evitar que los informes sean invalidados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este tipo de pruebas son ilícitas si no son autorizadas por un juez.

Collado reclama dicho aspecto en la apelación que promovió contra la vinculación a proceso dictada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es decir, que ya fue sujeto a procedimiento con base en información bancaria que fue obtenida de forma ilícita.

La solicitud de la FGR sería posterior a la judicialización de la carpeta de investigación que contiene la información bancaria que fue tomada en cuenta por un juez de control para procesar al litigante.

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Policía de Nottinghamshire

Qué son los perros mapache y por qué tienen en alerta a una comunidad del norte de Inglaterra

Uno de los animales atacó a una cabra tras escapar del corral de un vecino de Clarborough, que tenía a dos ejemplares como mascota. La policía local dice que son "potencialmente peligrosos".
Policía de Nottinghamshire
30 de mayo, 2019
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Son “potencialmente peligrosos”.

Dos perros mapache escaparon este martes de su corral y tienen en alerta a la comunidad de Clarborough, en el norte de Inglaterra.

Se cree que los mamíferos de origen japonés, también conocidos como tanukis, hicieron un pozo y se escaparon de su corral.

Todavía no han sido capturados.

Uno de ellos fue fotografiado poco tiempo después de escapar en una granja cercana y se reportó que atacó a una cabra.

La policía de Nottinghamshire recomendó al público no acercarse a los animales ya que son “potencialmente peligrosos” y no están domesticados.

Ataques

Mandy Marsh, de 53 años, le dijo al diario The Independent que su mascota fue atacada por uno de los animales.

Perro mapache.

Getty Images
La policía de Nottinghamshire advirtió que los perros mapache son “potencialmente peligrosos”.

“Escuché un ruido tan aterrador como nunca antes había escuchado”, describió.

“Salimos corriendo y este animal, ahora sabemos que es un perro mapache, estaba tratando de atacar a nuestra cabra. Estaba tratando de matarla”.

“Había silbidos, gritos y gruñidos. Fue algo muy loco”, añadió.

Marsh dijo que ella y su esposo espantaron al animal arrojándole “grandes pedazos de madera”.

También se reportó que el perro mapache acorraló a un paseador de perros que logró escapar.

El dueño de los perros mapaches dijo que los animales son “menos peligrosos que un zorro” y estaba haciendo todo lo posible para encontrarlos.


Perros mapache

Perro Mapache.

Getty Images
Los perros mapache son “extremadamente malolientes” porque usan el olor para para comunicarse.
  • Son nativos de los bosques del este de Siberia, norte de China, Vietnam, Corea y Japón.
  • En la actualidad se pueden encontrar en algunos países europeos luego de que varios escaparon.
  • Son omnívoros que se alimentan de insectos, roedores, anfibios, aves, peces, moluscos y de animales muertos.
  • La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés) recomienda “insistentemente” que las personas no los tengan como mascotas.
  • Son “extremadamente malolientes”, dice la organización, ya que usan el olor para comunicarse.

Fuente: RSPCA


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