El CJNG cuenta con 62 socios mexicanos que lavan recursos para sus empresas
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El CJNG cuenta con 62 socios mexicanos que lavan recursos para sus empresas; 6 han sido boletinados por EU

Una revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que al menos 9 de sus integrantes están vinculadas entre sí ya que fungen como socios, comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.
Cuartoscuro
12 de marzo, 2020
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El Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estados Unidos (EU) ha boletinado, en poco menos de cinco años, a 33 empresas vinculadas al Cartel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) y a sus socios los Cunis.

Una investigación de Animal Político arrojó que 21 de las 33 compañías (en 12 no hay información pública) se encuentran vinculadas a 62 personas, mientras el Tesoro solo ha vinculado a seis

Además, una revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que  al menos 9 de sus integrantes están vinculadas entre sí  ya que fungen como socios, comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.

Los puntos blancos son las 33 empresas vinculadas al CJNG y los puntos rosas son las 9 personas que se vinculan entre sí y las compañías.

Las empresas se dedican a la venta de bienes inmuebles, renta de aviones, venta de artículos de moda, fabricación de Tequila, prestación de servicios turísticos y agricultura, entre otros giros.

Lee: Un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG

De 2015 a la fecha, el Tesoro ha vinculado a seis personas con las 33 empresas que lavan recursos para el CJNG.

Ha identificado a Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, cuñada de Abigael González Valencia conocido como el “Cuini”; Jeniffer Beaney Camacho Cazares, esposa de Abigael; Diana María Sánchez Carlon; Silvia Romina Sánchez Carlon; Fernando Torres González y al empresario Naim Libien Tella.

Sin embargo, una revisión hecha al Registro Público de Jalisco reveló que además de estas seis personas hay otras 56 vinculadas a 21 de las 33 empresas, pues en 12 de ellas no hay información de sus dueños o integrantes.

Una de las personas que no aparece en la lista del Tesoro pero que si en las actas del Registro Público del Comercio (RPC) en Jalisco es Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con el RPC es dueña de las empresas J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Jessica Johanna tiene 33 años de edad y cuenta con nacionalidad norteamericana y mexicana.

El pasado miércoles 25 de febrero, fue arrestada por las autoridades norteamericanas en Washington, DC, “de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal del 13 de febrero de 2020”.

Jessica es acusada por cinco diferentes cargos criminales, entre estos participar en las transacciones o negocios de bienes o intereses en cinco entidades comerciales designadas por el Tesoro como empresas que lavan recursos para el CJNG.

La acusación formal alega que Jessica tuvo participación en las empresas: J&P Advertising SA de CV; JJGON SPR de RL de CV; Las Flores Cabañas; Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosas SA de CV y Onze Black,  boletinadas por el Tesoro el 17 de septiembre de 2015.

Lee: Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco

Al arresto de Jessica se suma el anunció de este miércoles por parte del Departamento de Justicia de EU que anunció la detención de “más de 600” personas relacionadas con el tráfico de drogas del CJNG.

De acuerdo con la institución, la operación interinstitucional Proyecto Python, dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), derivó en arrestos a gran escala en todo el país, 350 acusaciones e “importantes incautaciones de dinero y drogas durante seis meses, dijo la agencia en un comunicado.

En tanto en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó este miércoles sobre la incorporación a la lista de Personas Bloqueadas a seis empresas y cinco personas físicas presuntamente relacionadas con el CJNG, “con domicilio en los estados de Jalisco y Colima”.

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Muere Bernie Madoff, el hombre que realizó una de las mayores estafas financieras de la historia

El exfinancista estadounidense, que había recibido una pena de prisión de 150 años en 2009, falleció en una cárcel federal a los 82 años.
14 de abril, 2021
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Bernard Madoff, el exfinancista estadounidense que estaba en prisión por realizar uno de los fraudes financieros más grandes de la historia, falleció este miércoles a los 82 años.

En 2009 fue condenado a 150 años de cárcel por haber estafado a miles de personas durante más de dos décadas.

El inversionista orquestó el mayor esquema piramidal (también llamado Ponzi) del mundo: su fondo usaba el dinero que recibía por nuevas inversiones para pagarle a sus clientes anteriores.

Su esquema fraudulento de inversiones llegó a valorarse en US$68.000 millones.

En 2020, los abogados de Madoff presentaron documentos judiciales para tratar de que fuera liberado de prisión por la pandemia de covid-19, alegando que sufría de una enfermedad renal en etapa terminal y otras condiciones médicas crónicas.

Sin embargo, el pedido no fue concedido.

Madoff falleció en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte.

¿Quién era Bernie Madoff?

Madoff comenzó su carrera financiera a los 22 años con U$5.000 obtenidos de trabajos realizados durante sus vacaciones de verano.

Y en 1960 creó Bernard L Madoff Investment Securities.

Bernard Madoff

EPA: Madoff orquestó el mayor esquema Ponzi de la historia.

Su firma se convirtió en uno de los mayores creadores de mercado, como se conoce a las financieras que unen a compradores y vendedores de acciones, y Madoff se desempeñó como presidente de la bolsa de valores Nasdaq.

La empresa fue investigada ocho veces por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, porque obtuvo rendimientos excepcionales.

Pero fue la recesión mundial la que provocó efectivamente la caída de Madoff, ya que los inversores, golpeados por la situación, intentaron retirar alrededor de US$7.000 millones de sus fondos y el financista no pudo encontrar el dinero para cubrir esos retiros.

La lista de víctimas de Madoff incluye a la fundación benéfica del director de cine Steven Spielberg, Wunderkinder.

Varios bancos de Reino Unido también se encontraban entre las víctimas. HSBC Holdings anunció que perdió alrededor de US$1.000 millones.

Otras víctimas corporativas fueron Royal Bank of Scotland y Man Group y Nomura Holdings de Japón.

Pero no solo la élite y las grandes empresas fueron víctimas del fraude. Maestros de escuela, agricultores, mecánicos y muchos otros también perdieron mucho dinero.

Un fideicomiso creado por el tribunal que lo juzgó logró recuperar más de US$13.000 millones.

 

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