El CJNG cuenta con 62 socios mexicanos que lavan recursos para sus empresas
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El CJNG cuenta con 62 socios mexicanos que lavan recursos para sus empresas; 6 han sido boletinados por EU

Una revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que al menos 9 de sus integrantes están vinculadas entre sí ya que fungen como socios, comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.
Cuartoscuro
12 de marzo, 2020
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El Departamento del Tesoro (Tesoro) de Estados Unidos (EU) ha boletinado, en poco menos de cinco años, a 33 empresas vinculadas al Cartel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) y a sus socios los Cunis.

Una investigación de Animal Político arrojó que 21 de las 33 compañías (en 12 no hay información pública) se encuentran vinculadas a 62 personas, mientras el Tesoro solo ha vinculado a seis

Además, una revisión a estas empresas con la herramienta Sinapsis reveló que  al menos 9 de sus integrantes están vinculadas entre sí  ya que fungen como socios, comisarios, delegados o representantes legales de las mismas compañías.

Los puntos blancos son las 33 empresas vinculadas al CJNG y los puntos rosas son las 9 personas que se vinculan entre sí y las compañías.

Las empresas se dedican a la venta de bienes inmuebles, renta de aviones, venta de artículos de moda, fabricación de Tequila, prestación de servicios turísticos y agricultura, entre otros giros.

Lee: Un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del CJNG

De 2015 a la fecha, el Tesoro ha vinculado a seis personas con las 33 empresas que lavan recursos para el CJNG.

Ha identificado a Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, cuñada de Abigael González Valencia conocido como el “Cuini”; Jeniffer Beaney Camacho Cazares, esposa de Abigael; Diana María Sánchez Carlon; Silvia Romina Sánchez Carlon; Fernando Torres González y al empresario Naim Libien Tella.

Sin embargo, una revisión hecha al Registro Público de Jalisco reveló que además de estas seis personas hay otras 56 vinculadas a 21 de las 33 empresas, pues en 12 de ellas no hay información de sus dueños o integrantes.

Una de las personas que no aparece en la lista del Tesoro pero que si en las actas del Registro Público del Comercio (RPC) en Jalisco es Jessica Johanna González Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con el RPC es dueña de las empresas J & P Advertising, S.A. DE C.V. y Jjgon, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Jessica Johanna tiene 33 años de edad y cuenta con nacionalidad norteamericana y mexicana.

El pasado miércoles 25 de febrero, fue arrestada por las autoridades norteamericanas en Washington, DC, “de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal del 13 de febrero de 2020”.

Jessica es acusada por cinco diferentes cargos criminales, entre estos participar en las transacciones o negocios de bienes o intereses en cinco entidades comerciales designadas por el Tesoro como empresas que lavan recursos para el CJNG.

La acusación formal alega que Jessica tuvo participación en las empresas: J&P Advertising SA de CV; JJGON SPR de RL de CV; Las Flores Cabañas; Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosas SA de CV y Onze Black,  boletinadas por el Tesoro el 17 de septiembre de 2015.

Lee: Los vínculos empresariales de Rosalinda con el Cártel Jalisco

Al arresto de Jessica se suma el anunció de este miércoles por parte del Departamento de Justicia de EU que anunció la detención de “más de 600” personas relacionadas con el tráfico de drogas del CJNG.

De acuerdo con la institución, la operación interinstitucional Proyecto Python, dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), derivó en arrestos a gran escala en todo el país, 350 acusaciones e “importantes incautaciones de dinero y drogas durante seis meses, dijo la agencia en un comunicado.

En tanto en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó este miércoles sobre la incorporación a la lista de Personas Bloqueadas a seis empresas y cinco personas físicas presuntamente relacionadas con el CJNG, “con domicilio en los estados de Jalisco y Colima”.

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Bitcoin: qué es el "cruce de la muerte" y por qué asusta a los que invierten en la criptomoneda

La divisa digital cayó por debajo de los US$30.000, un descenso del 55% desde su máximo de abril. Los inversores están preocupados porque el "cruce de la muerte" sea un anticipo de posibles pérdidas mayores.
23 de junio, 2021
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El precio del llamado “oro digital” cayó este martes por debajo de los US$30.000, borrando todas las ganancias que había acumulado durante el año.

Este nuevo descenso -que lo llevó a descender momentáneamente alrededor de los US$29.000- significa una estrepitosa caída de más del 50% desde que su precio llegó al máximo histórico de US$64.800 en abril.

¿Por qué es importante? Básicamente porque la caída provocó un fenómeno conocido como el “cruce de la muerte”, que arrastró un desplome de todo el mercado de las criptodivisas.

Este cruce una señal que utilizan los inversores al hacer un análisis técnico que les permite predecir el posible comportamiento de la divisa digital. El nombre es siniestro porque indicaría pérdidas mucho mayores en el futuro.

En palabras simples, el cruce de la muerte se forma cuando el precio promedio de los últimos 50 días cae por debajo del precio promedio de los últimos 200 días. (En términos técnicos se habla de “la media móvil” de las últimas 50 y 200 jornadas).

Cuando se produce esa combinación, el cielo se nubla y el pesimismo se apodera de quienes analizan la tendencia de la criptomoneda.

“Es muy malo que haya un cruce de la muerte porque al final lo que tienes es una confirmación de que la tendencia a largo plazo va a la baja”, le dice a BBC Mundo Hugo Osorio, subgerente de Estrategias de Inversión de la empresa de servicios financieros Falcom Asset Manager.

“El cruce es un patrón de comportamiento que todo el mundo que hace análisis técnico ve. Y como todo el mundo lo ve, adquiere peso”, agrega.

Es como una especie de profecía autocumplida que hace que las personas prefieran deshacerse de una parte de sus bitcoins e invertir en otro activo menos riesgoso.

Foto de una pantalla de un terminal de Bloomberg

BBC
Este gráfico muestra el “cruce la muerte”. La línea de color rosa es el precio promedio del bitcoin en los últimos 50 días, mientras que la línea amarilla es el precio promedio de los últimos 200 días.

Es importante tener en cuenta que los análisis técnicos no solo incluyen una variable, por lo que cuando se trata de anticiparse al camino que seguirá el precio de la divisa, los expertos utilizan la cruz como un elemento más dentro de su caja de herramientas.

Por ejemplo, en marzo de 2020, cuando la pandemia remeció los mercados, también se formó este cruce, justo antes de que el precio subiera más de 1.000% en un año, contradiciendo las predicciones.

Sin embargo, el contexto era otro. En aquel momento la bolsa estaba por el suelo y cuando logró recuperarse, el bitcoin también lo hizo. Eso hace que el cruce no sea infalible, como tampoco lo son los cálculos matemáticos que intentan anticipar lo que viene.

Pese a la fuerte caída de la divisa, esta se recuperó levemente hasta ubicarse alrededor de los US$32.000 (en la tarde de este martes en Estados Unidos, horario EST).

El factor China

El desplome de la divisa se produjo luego que el Banco Popular de China publicara una declaración en la que prohíbe expresamente a los bancos y a las plataformas de pago del país realizar transacciones y participar en actividades empresariales relacionadas con el comercio de criptomonedas.

El argumento del banco, cuyas decisiones siguen estrictamente las directrices del gobierno de Xi Jinping, es que la medida está destinada a “combatir la especulación del bitcoin y otras monedas digitales”, así como “garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener la seguridad y estabilidad financiera”.

gdfgd

Getty Images

China sigue endureciendo sus políticas contra el uso de las criptomonedas. En mayo el país prohibió a sus entidades financieras prestar servicios en criptomonedas, provocando otra caída del bitcoin.

Y la semana pasada el gigante asiático ordenó el cierre de varios centros de “minería” de criptomonedas, que es como se les llama a los lugares donde se generan estas monedas.

El “minado” en China alimenta casi el 80% del comercio mundial de criptodivisas a pesar de la prohibición desde 2017 de comerciar con ellas en el país y del cierre de esta actividad en varias provincias.

Por eso las restricciones que el gobierno ha impuesto este año generan preocupación en el mundo financiero.

“Lo que ha hecho China es tratar de golpear fuerte a las criptomonedas y buscar por todos los medios posibles de que no se acepte como medio de pago”, apunta Osorio.

“China está en una cruzada muy fuerte contra el bitcoin”, agrega el analista. “Habrá que ver si esto le da resultados o no”.


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