De lavado a huachicol: de qué acusan a directivos de Universidad de Hidalgo
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Cuartoscuro Archivo

Lavado de dinero, peculado y hasta huachicol: las acusaciones a directivos de la Universidad de Hidalgo

Desde febrero del año pasado la UIF detectó movimientos financieros inusuales en 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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1 de septiembre, 2020
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Un año y medio después de que, el 1 de marzo del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo de múltiples cuentas bancarias de la Universidad Autónoma de Hidalgo por presunto lavado de dinero, ayer lunes se produjo la primera detención por este caso. Se trata de Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la universidad hidalguense, y exrector de esta casa de estudios.

Entérate: Detienen a presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo por lavado y desvíos

La UIF, que dirige Santiago Nieto, acusa a Castelán de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. Y, de acuerdo con lo publicado por Criterio Hidalgo, también enfrentará cargos por enriquecimiento ilícito, desvío de subsidio universitario y actos de corrupción.

Pero Gerardo Sosa Castelán no es el único personaje de esta universidad pública señalado por la UIF este caso.

Corrupción, conflicto de interés y huachicol

Las pesquisas iniciaron el 22 de febrero del año pasado, cuando la UIF detectó movimientos financieros inusuales en 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

En concreto, el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales a esta universidad por 156 millones de dólares, algo más de 3 mil 100 millones de pesos, provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido.

Ante esta alerta, la UIF bloqueó las cuentas de la institución mientras se esclarece el origen del dinero, aunque el 29 de abril de ese mismo año la Unidad descongeló varias de esas cuentas referentes al pago de nómina y becas, “para no afectar a la comunidad universitaria”.

Por su parte, la universidad, a través presidente del patronato, Sosa Castelán, defendió que esos 151 millones de dólares eran producto de un fondo que los trabajadores de la casa de estudios acumulan desde hace 20 años, y que les genera rendimientos. Y que este depósito se hizo a través del banco Credit Suisse, en Suiza, al banco HSBC en México.

Pero las explicaciones de Sosa Castelán no fueron suficientes, y poco después, el 30 de abril de ese mismo 2019, la UIF también le congeló las cuentas. E hizo lo mismo con Adolfo Pontigo Loyola, actual rector de la universidad.

A ambos, la UIF los acusa de realizar “actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidas casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos (huachicol)”.

Algo más de un año después, el 16 de junio de este 2020, otro personaje fue señalado por la UIF por este caso: se trata de Humberto Veras Godoy, diputado local de Morena, rector de la universidad en el periodo 2010-2016, y exfuncionario de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Inteligencia Financiera le bloqueó las cuentas también por presunto lavado de dinero. Y congeló las cuentas de la empresa Uni-Comercializadora SA de CV, en la que, de acuerdo con la prensa de Hidalgo, es accionista el propio Gerardo Sosa Castelán, el presidente del patronato que fue detenido este lunes en la Ciudad de México.

Otra empresa ‘bloqueada’ por este caso es La Voz del Aire SA de CV, compañía que edita el diario El Independiente de Hidalgo, propiedad de la universidad. Mientras que a la Fundación Hidalguense AC, organismo perteneciente a la Universidad, también se le congelaron las cuentas.

Lluvia de amparos

Ante este aluvión de bloqueos de cuentas, los implicados respondieron con amparos ante la justicia mexicana, con el argumento legal de que la UIF no tiene la potestad legal para congelar cuentas bancarias, aunque los resultados han sido desiguales.

Por ejemplo, el diario Criterio Hidalgo publicó el pasado 27 de julio que la empresa Uni-Comercializadora interpuso un amparo para que la justicia desbloqueé sus cuentas. Sin embargo, de acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo negó la suspensión definitiva del amparo indirecto 375/2020, por lo que la UIF podrá continuar con las investigaciones y mantendrá los estados financieros de esta empresa inhabilitados mientras duren las pesquisas.

La misma instancia negó la suspensión definitiva a la otra compañía señalada, La Voz del Aire, en el juicio de amparo indirecto 374/2020.

Mientras que el Juzgado Cuarto de Distrito de la entidad también negó la suspensión definitiva del bloqueo de las cuentas de la Fundación Hidalguense AC, por lo que la UIF continuará investigándola.

En cuanto a las cuentas de Veras Godoy, aun falta que el Juzgado Tercero de Distrito determine si se le niega o se le concede el amparo, ya que su audiencia incidental se ha diferido debido a que el Ministerio Público interpuso un recurso de queja contra la suspensión provisional que se le concedió.

Por su parte, la propia Universidad ha interpuesto múltiples amparos para que la justicia descongele sus cuentas, que le ha dado la razón en varios casos. De ahí que, el pasado 18 de junio, Criterio Hidalgo informó que 46 de 52 cuentas de la universidad fueron desbloqueadas, entre las que se encuentran las referentes al pago de salarios, prestaciones y becas.

Sin embargo, la UIF ordenó mantener el bloqueo de seis cuentas registradas ante el banco HSBC, que concentran los fondos de jubilación y de infraestructura de la universidad. La UIF indicó que mantiene el bloqueo de estas cuentas porque la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) así lo solicitó, como parte de otra investigación que está realizando a esta universidad.

Ante esta decisión, el 28 de mayo pasado, la Universidad de Hidalgo publicó una carta abierta al presidente López Obrador y a autoridades federales para que Santiago Nieto, titular de la UIF, sea cesado de su cargo, y se inicien las investigaciones contra los responsables de mantener congeladas las cuentas de la universidad.

Y pocos días después, el 9 de junio, la universidad promovió otro amparo indirecto contra el bloqueo de la UIF.

El rector Adolfo Pontigo ha acusado públicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de haber desatado una persecución en contra de la Universidad hidalguense.

Con información de Criterio Hidalgo

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Cómo crear un sistema de alerta de enfermedades infecciosas basado en el modelo para detectar hambrunas

Las pandemias no surgen de repente: comienza con el brote de una enfermedad infecciosa que se transforma en una epidemia local, que luego se propaga entre sus vecinos, y adquiere el potencial de convertirse en global. ¿Cómo detectar estos primeros signos?
5 de agosto, 2020
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“Para todos los desastres —ya sean hambrunas, terremotos o tsunamis— necesitamos recibir una alerta lo más temprano posible”. Y las pandemias no son la excepción.

Esta es la reflexión de Andrew Natsios, profesor de la Universidad de Texas A&M y director del Instituto Scowcroft de Asuntos Internacionales, en Estados Unidos, quien sostiene que del mismo modo que se puede predecir una crisis alimentaria analizando una serie de variables, también se puede estimar cuándo un brote de una enfermedad infecciosa tiene el potencial de salirse de control.

Crear un método de alerta temprana (que denomina Sistema de Advertencia Temprana de Pandemias, PEWES, por sus siglas en inglés) serviría para evitar que se produzca, asegura el profesor, quien también se encargó de administrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) entre 2001 y 2006.

“Una pandemia no surge de repente: comienza con un brote de una enfermedad que luego se transforma en una epidemia localizada, después se propaga a otros países y más tarde se convierte en una pandemia que puede tener el potencial de transformarse en global”, le explica a BBC Mundo.

¿Pero cómo funcionaría este sistema? ¿En que datos se basaría para hacer esta predicción? ¿Y no existen ya otros sistemas de alerta temprana de pandemias?

Entierros y multitudes en los hospitales

El sistema, explica el profesor, sería similar a la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambrunas, (FEWES, por sus siglas en inglés), un modelo exitoso desarrollado por USAID tras la devastadora hambruna de 1985 en Etiopía que dejó cerca de un millón de muertos.

Cementerio en Brasil

Getty Images
La aparición de una gran cantidad de nuevas fosas es un elemento que indica qué algo fuera de lo normal está ocurriendo en un lugar determinado.

Desde su implementación, recalca Natsios, este programa “ha logrado predecir todas las hambrunas en los territorios bajo su responsabilidad en los últimos 40, 50 años”.

Este sistema utiliza imágenes satelitales para evaluar qué está ocurriendo en el terreno, datos sobre el comercio de granos y ganado, del clima, así como reportes de expertos en alimentos, científicos agrícolas y empresarios que ingresan información a la red cuando notan que algo no está bien.

Con esta información produce mapas de acceso gratuito de zonas con inseguridad alimentaria y análisis sobre los problemas que se están gestando en el mundo.

En el caso de una pandemia, informes de profesionales de la salud locales en distintas regiones del globo podrían contribuir con información relevante.

Paciente en China

Getty Images
Profesionales de la salud locales pueden aportar información clave que, en contexto, puede servir de indicador.

Imágenes satelitales permitirían obtener datos clave.

Fotos aéreas de entierros masivos, crematorios trabajando horas adicionales, imágenes que muestren un aumento en el tamaño de grupos que se congregan frente clínicas y hospitales son un material valioso.

No son necesariamente indicadores de un brote, pero sí denotan la presencia de un problema que amerita investigación, por ejemplo.

Agosto, no diciembre

Otra herramienta crucial es el monitoreo de lo que ocurre en internet y de los temas de los que está hablando la gente.

Natsios hace referencia a un estudio reciente de la Universidad de Harvard que combinó dos piezas de información que permitieron llegar a un conclusión interesante.

“Los investigadores observaron imágenes satelitales de aparcamientos, clínicas y hospitales en la zona de Wuhan, donde la pandemia se manifestó a gran escala en China, y notaron un gran aumento de gente en esos lugares en agosto del año pasado”, le dice Natsios a BBC Mundo.

El segundo dato provino de Facebook y Twitter, que reveló que, desde principios de agosto del año pasado, la gente había empezado a hacer preguntas sobre una nueva enfermedad, enumerando todos los síntomas típicos de la covid-19.

Redes sociales

Getty Images
Analizar los temas que la gente discute en las redes sociales puede darnos una pista de si algo está ocurriendo.

“Combinando estos dos datos, es muy probable que hayan descubierto que, de hecho, la pandemia no empezó en diciembre sino en agosto“, explica el profesor.

De haberlo sabido, “incluso si no hubiésemos podido enviar equipos de ayuda sanitaria (dado que China nunca hubiera permitido el ingreso de grupos de EE.UU., Europa o un contingente de la ONU) podríamos haber alertado a las autoridades chinas”.

Natsios no cree que en ese entonces el gobierno chino tuviera conocimiento de la situación: intuye que los funcionarios locales no quisieron enviar malas noticias a Pekín y por eso mantuvieron en secreto esta información.

Equipos de ayuda

No es que los datos que menciona Natsios por separados no existan, “uno puede obtenerlos comprándolos”, explica.

Pero la idea es aunarlos bajo una mismo techo, y ponerlos en un reporte a disposición del público, ONG y demás organismos e instituciones de forma gratuita.

Los equipos de ayuda son la otra pata del sistema de alerta.

La idea, le dice a BBC Mundo Natsios, es utilizar la estructura de los Equipos de Respuesta Frente a Emergencias de USAID para entrenar a profesionales en el terreno que puedan actuar frente a una pandemia y enviar equipos especiales de ayuda de EE.UU. a los países que lo permitan.

Gobiernos autoritarios

Un sistema de alerta temprana es particularmente útil para recabar datos de países con gobiernos autoritarios, poco dispuestos a revelar información, señala Natsios, aunque estos no son los únicos renuentes a presentar información sobre sí mismos poco halagadora.

Ayuda de USAID enviada a Honduras.

Getty Images
Enviar equipos de ayuda es algo que podría hacerse si se tiene conocimiento de que una enfermedad infecciosa se está escapando de control.

“En realidad a ningún gobierno le gusta dar noticias incómodas. Pero en una democracia, hay organizaciones civiles, profesionales, centros de estudio, congresos, parlamentos y medios de noticias independientes que pueden hacer preguntas”, afirma Natsios, mientras que las autocracias carecen de estas instancias de control.

Con un sistema de alerta temprana, se puede obtener información por otros medios con mucha antelación y hacer sonar la alarma para tomar medidas o presionar a algunos gobiernos a que las tomen.

Superposición

Dado el alcance global de este proyecto, es lógico preguntarse si no sería más indicado que cayera bajo la jurisdicción de un organismo internacional, como la ONU, o cualquier otra institución que no tenga una afiliación nacional.

Es más, la ONU ya cuenta con una Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN).

¿Qué sentido tiene entonces diversificar recursos y esfuerzos para crear un sistema paralelo?

“No podemos poner todos los ‘huevos humanitarios’ en una canasta, porque a veces los sistemas fallan“, dice Natsios con vehemencia.

Paciente con covid-19

EPA
Saber lo más pronto posible que se avecina una pandemia puede servir para evitar que se produzca.

El problema de un sistema como el de la ONU, es que por la forma en que está organizado los directores ejecutivos tienen derecho a veto, dice el profesor, y menciona el ejemplo del brote de ébola detectado por GOAR en 2014 en África Occidental, del cual no se emitió una alerta porque el funcionario local estimó que esta perjudicaría a la economía regional.

“Y, a veces, también nuestro propio sistema puede fallar”, reconoce. “Por eso tenemos que tener una superposición, una multiplicidad de sistemas, en caso de que se produzcan fallas”.

“Aunar todo en un único sistema internacional sería una idea terrible”, concluye Natsios.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=PM9KBQyKHz8

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