Hay 273 denuncias de la UIF en FGR por lavado; no hay sentencias
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FGR acumula 273 indagatorias por lavado denunciadas por la UIF; no hay sentencias

Según la FGR, las denuncias de la UIF están incompletas, lo que ha provocado que solo un caso haya sido judicializado y no existan condenas. Hacienda sostiene que eso es falso.
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15 de marzo, 2021
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En lo que va del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado 273 carpetas de investigación por posible lavado de dinero y otros delitos a partir de las denuncias que la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda le ha presentado. Pero hasta ahora, solo un caso ha sido judicializado y no hay ninguna sentencia dictada.

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En tanto, la mayor parte de las indagatorias iniciadas siguen “en trámite” o en fase de investigación inicial sin que se haya reunido evidencia suficiente para proceder en contra de algún probable responsable. Incluso, hay 18 casos que ya fueron archivados o cerrados de forma definitiva.

Así lo sostiene un informe de la FGR proporcionado a Animal Político como respuesta a la solicitud de transparencia 0001700000721. En el documento, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero subraya que la falta de datos de la UIF en sus denuncias es lo que ha complicado la resolución de la mayoría de los casos.

La UIF, por su parte, respondió a este medio que es “falso” que sus denuncias carezcan de datos suficientes ya que todas están acompañadas de un robusto trabajo de inteligencia y de una narración precisa de los hechos. La obligación de acreditar los delitos, puntualizó, es de la FGR. 

La Unidad que dirige Santiago Nieto destacó además 15 casos de alto impacto que sí han sido judicializados gracias a su colaboración.

“Contra lo que sostiene la FGR, corresponde al MP realizar los actos de investigación y recabar los datos de prueba que sean conducentes y necesarios para tener por acreditados el delito de ORPI (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y la participación del imputado en su comisión” señaló la UIF.

En lo que coinciden los datos de ambas dependencias, es que a más de dos años del actual sexenio, ninguna de las denuncias por lavado de dinero promovidas por la UIF y que ahora están bajo investigación de la Fiscalía han llegado a alguna sentencia condenatoria.  Es decir, la impunidad en estos casos se mantiene un cien por ciento.

FGR: efectividad del 0.4%

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, de diciembre de 2018 a enero de 2021 se han iniciado 273 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros como corrupción o delincuencia organizada, donde figura como denunciante la UIF.

Dependiendo de las características de los hechos denunciados, las carpetas han quedado a cargo de las subprocuradurías de Delitos Federales o de Delincuencia Organizada, así como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UAEF).

Del total de casos, la Fiscalía solo reporta uno que ya fue enviado ante un juez de manera exitosa para la apertura del proceso penal correspondiente. Es un caso de lavado de dinero iniciado en enero de 2019 y por el cual la UEAF obtuvo tres órdenes de aprehensión que hasta ahora no se han conseguido cumplimentar.

En comparación con el total de carpetas iniciadas, el caso judicializado representa apenas el 0.4 por ciento de la incidencia total.

En cuanto a las 276 carpetas restantes, la FGR indicó que 191 aun se encuentran en trámite, es decir, en el análisis previo al arranque de las indagatorias.  Hay otras 47 que se ubican en la fase de investigación inicial, y 15 mas que fueron acumuladas entre ellas por estar relacionadas con hechos similares.

El resto de los casos ya fue cerrado: en 17 carpetas la FGR se declaró incompetente para proseguir con las indagatorias, una fue enviada al archivo temporal, y en otra la Fiscalía determinó que no existía delito que perseguir.

En su oficio de respuesta la FGR además confirma que hay una persona vinculada a proceso por el caso que fue judicializado exitosamente y hay tres órdenes de aprehensión por cumplimentar. Y ratifica que no hay, hasta la fecha, alguna sentencia condenatoria en contra de un probable responsable.

La Fiscalía finalmente justificó el hecho de que la mayor parte de las carpetas se encuentren sin resolución en las denuncias presentadas por parte de la UIF.

“Es importante destacar, que el estatus de las carpetas señaladas en los numerales 3 al 8, se encuentran, en un gran número, en esa situación por la falta de información que no ha proporcionado la parte denunciante” indica la respuesta de la Fiscalía.

Es falso, quien no indaga es FGR: UIF

La UIF entregó a Animal Político un posicionamiento sobre la información proporcionada por la fiscalía, en el que sostiene que es falso la falta de datos en sus denuncias sea la razón por la que pocos casos se han resuelto. Por el contrario, señala que es el Ministerio Público el que no ha cumplido con su obligación de llevar a cabo las investigaciones.

“Si bien la UIF en su carácter de denunciante y coadyuvante del MP, está facultada para aportar los datos o indicios que, conforme a la ley federal en materia de detección y prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 8…) lo cierto es que corresponde al MP verificar y corroborar los indicios aportados por la UIF, en ejercicio de sus facultades legales de investigación del delito” indicó.

La unidad que dirige Santiago Nieto explicó que cada una de las denuncias que ha presentado ante el Ministerio Público se encuentra acompañada de diagnósticos de inteligencia con información en torno a la persona denunciada, y en donde de manera “ordenada, sistemática y metodológica”, se identifican y relacionan “las operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes, así como lo relacionado con datos personales, de identificación de bienes muebles e inmuebles, entre otros rubros”.

Además, la UIF explicó que en cada una de sus denuncias se plasma una relatoría de los hechos que se presume que dieron pie al delito de lavado de dinero, en donde se incluyen las formas de actuación de cada uno de los posibles involucrados y las operaciones implicadas en ello. También se señala probable actividad ilícita habría dado pie a la obtención de los recursos que luego se pretende ocultar en el sistema financiero.

“Pero es algo que la FGR omite en su análisis, situación que le permitiría establecer líneas de investigación conducentes” indicó la UIF.

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El dinero sucio y los casos

De acuerdo con datos de la Unidad de inteligencia Financiera, el dinero que se busca lavar en México a través del sistema financiero tiene tres fuentes delictivas principales: hechos de corrupción, actividades de evasión fiscal, y el narcotráfico.

De 130 denuncias penales presentadas tan solo en 2020, en 71 casos el lavado de dinero tendría como punto de origen distintos hechos de corrupción, mientras que 35 estarían vinculados con actividades fiscales ilegales y 12 con narcotráfico, según información proporcionada por la UIF.

Y aunque se coincide en que no hay condenas y que la cifra de casos judicializados es mínima, la UIF destaca 15 casos que sí han llegado a los tribunales y han derivado, al menos, en órdenes de aprehensión en curso.

Entre esos casos la UIF destacó, por ejemplo, las denuncias en contra de Raúl Manuel Beyruti conocido como “El rey del Outsourcing”, en contra del exgobernador Roberto Sandoval, y en contra del exsecretario de Seguridad, Jesús Orta. Todos ellos ya con orden de aprehensión vigente.

También destacó la denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del exmagistrado federal Isidro Avelar Gutierrez, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ya está vinculado a proceso. Misma situación del abogado Juan Collado y del exdirector de Pemex Emilio Lozoya,  a quienes la UIF también denunció por lavado.

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Coronavirus en México: los pueblos que se niegan a vacunarse contra COVID

En muchas aldeas remotas del estado sureño de Chiapas las tasas de vacunación son de apenas el 2%.
21 de julio, 2021
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En noviembre de 2019, Pascuala Vázquez Aguilar tuvo un extraño sueño sobre su aldea Coquiltéel, enclavada entre los árboles en las montañas del sur de México.

Una plaga había llegado al pueblo y todos tenían que correr hacia el bosque. Se escondían en una choza cobijada por robles.

“La plaga no podía alcanzarnos allí”, dice Pascuala. “Eso es lo que vi en mi sueño”.

Unos meses después, la pandemia se apoderó de México y miles de personas morían cada semana. Pero Coquiltéel, y muchos otros pueblos indígenas pequeños del suereño estado de Chiapas, resultaron relativamente ilesos.

Aunque esto ha sido una bendición para sus pobladores, también presenta un problema.

Casi el 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19 a julio, pero en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad.

En Coquiltéel y en muchas aldeas remotas del estado, probablemente se acerca apenas al 2%.

La semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó la baja tasa de vacunación en Chiapas y dijo que el gobierno debe hacer más esfuerzos para enfrentar esta situación.

“La gente no confía en el gobierno”

Pascuala es funcionaria de salud para 364 comunidades de la zona y recibió su vacuna.

Suele visitar el pueblo y los alrededores, y le preocupa traer la covid-19 de regreso a su familia y amigos que, como la mayoría de sus vecinos, no están vacunados.

Los miembros de estas comunidades están influenciados por las mentiras y rumores que circulan por WhatsApp.

Pascuala ha visto mensajes que dicen que la vacuna matará a la gente en dos años, que es un complot del gobierno para reducir a la población o que es una señal del diablo que maldice a quien la recibe.

Profesores son vacunados en Chiapa

AFP
Casi el 30% de los mexicanos ha recibido una dosis de la vacuna contra la covid-19 hasta el momento, pero en el estado de Chiapas la tasa de vacunación es menos de la mitad.

Este tipo de desinformación se está difundiendo por todas partes, pero en pueblos como Coquiltéel puede ser particularmente preocupante.

“La gente no confía en el gobierno. No ven que haga nada bueno, solo ven mucha corrupción”, dice Pascuala.

El municipio de Chilón, donde se encuentra la aldea de Coquiltéel, está compuesto predominantemente por indígenas descendientes de la civilización maya.

En Chiapas se hablan más de 12 idiomas tradicionales oficiales. El primer idioma en Coquiltéel es el tzeltal y solo algunas personas hablan español.

La comunidad indígena de esta parte de México tiene una larga historia de resistencia a las autoridades centrales, que culminó con el levantamiento zapatista de 1994.

“El gobierno no consulta a la gente sobre cómo quiere ser ayudada”, dice Pascuala. “La mayoría no cree que la covid-19 exista”.

Este no es solo un problema en México o en América Latina, está sucediendo en todo el mundo.

En el norte de Nigeria, a principios de la década de 2000 y más tarde en algunas zonas de Pakistán, la desconfianza en las autoridades hizo que parte de la población boicoteara la vacuna contra la polio.

Algunas de estas comunidades creían que la vacuna había sido enviada por Estados Unidos como parte de la llamada “guerra contra el terrorismo”, para causar infertilidad y reducir su población musulmana.

“Hay un terreno fértil para los rumores y la desinformación donde ya existe una falta de confianza en las autoridades y tal vez incluso en la ciencia”, dice Lisa Menning, científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investiga las barreras para la vacunación.

“Hay brechas de información y quizás campañas de comunicación mal diseñadas que históricamente se han dirigido a estas comunidades”, agrega.

Medicina herbal

Nicolasa Guzmán García pasa gran parte de su día en Coquiltéel cuidando a sus gallinas y cultivando vegetales para su familia. Ella cree que la covid-19 es real, pero no siente la necesidad de vacunarse.

“No salgo mucho de mi casa. No viajo a la ciudad, estoy enfocada en cuidar de mis animales”, dice.

La mujer cree que su estilo de vida tradicional protege a la comunidad, pues esta come alimentos frescos y saludables, toma aire fresco y hace ejercicio.

Y como muchas comunidades indígenas en América Latina, los tzeltales practican una mezcla de catolicismo y su antigua religión espiritual.

Mujer con síntomas de covid

AFP
Los miembros de estas comunidades están influenciados por mentiras y rumores que circulan por WhatsApp.

“No puedo decir si esta vacuna es buena o mala, porque no sé cómo se hizo, quién la hizo y qué contiene”, dice Nicolasa.

“Yo misma preparo mi medicina tradicional, tengo más confianza en ella”.

Su medicina es una mezcla de tabaco seco, alcohol casero y ajo que ayuda a los problemas respiratorios, y una especie de bebida hecha con flores de caléndula mexicana o agua de la planta de ruda para la fiebre.

El médico Gerardo González Figueroa ha tratado a las comunidades indígenas en Chiapas durante 15 años y dice que la confianza en la medicina herbal no es solo una tradición sino una necesidad, porque las instalaciones médicas a menudo están demasiado lejos.

Para él, si bien hay algunos la dieta tradicional pro, el estilo de vida y las prácticas curativas, lo extremadamente preocupante son las bajas tasas de vacunación.

“No creo que los esfuerzos del gobierno mexicano hayan sido lo suficientes para involucrar a toda la sociedad”, dice.

“Estas instituciones han estado actuando de manera paternalista. Es como ‘ve y ponte las vacunas'”.

Una persona aplica gel a pobladores

AFP

El gobierno federal ha dicho que su programa de vacunación es un éxito, con una disminución de la mortalidad del 80% en medio de la tercera ola de covid-19 que se extiende por las áreas urbanas más densamente pobladas de México.

¿Cómo aumentar las tasas vacunación?

Pascuala cree que las autoridades se rindieron con demasiada facilidad cuando vieron que la gente de estos pueblos rechazaba vacunarse.

“Es un falso binario pensar en la oferta y la demanda como cosas separadas”, dice Lisa Menning, de la OMS.

La científica explica que, en marzo, algunas encuestas hechas en Estados Unidos reflejaban que las comunidades de color también dudaban en vacunarse, hasta que las autoridades hicieron un gran esfuerzo para que la inoculación fuera accesible.

Ahora, las tasas de vacunación en estas comunidades son mucho más altas.

“Tener un acceso fácil, conveniente y realmente asequible a buenos servicios, donde haya un trabajador de salud que esté realmente bien capacitado y sea capaz de responder a cualquier inquietud y responda de una manera muy cariñosa y respetuosa, eso es lo que marca la diferencia”, afirma.

Vacuna contra la covid

Getty Images

“Lo que funciona mejor es escuchar a las comunidades, asociarse con ellas, trabajar con ellas”, agrega.

Coquiltéel es una de los millones de pequeñas comunidades rurales de todo el mundo en las que esto es muy deficiente.

Por ahora, todo lo que puede hacer Pascuala es seguir intentando convencer a la gente de que se vacune y está centrando sus esfuerzos en los que deben salir de sus pueblos, como los camioneros.

Pero hasta que todos estén vacunados, solo le queda confiar en otros poderes.

“Gracias a Dios vivimos en una comunidad donde todavía hay árboles y donde el aire todavía está limpio”, dice.

“Creo que de alguna manera, la Madre Tierra nos está protegiendo”.


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