FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel para académicos
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FGR busca penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en Almoloya para académicos denunciados por Conacyt

El caso de la Fiscalía se sostiene en 39 datos de prueba, siendo el punto de partida y columna vertebral de la indagatoria la denuncia de la actual administración del Conacyt. Según los fiscales es necesario encarcelar a los científicos para que no se den a la fuga o destruyan la evidencia.
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Por Alberto Pradilla y Arturo Ángel
23 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) busca penas de hasta 40 años de cárcel para los 31 académicos denunciados por el Conacyt por supuestos malos manejos de recursos público. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga.

El juicio, por tanto, lo seguirían desde prisión.

Así lo consigna el resumen de la acusación de 92 páginas que la FGR envió en agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el juez ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció ayer que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.

Animal Político tuvo acceso a este documento en el que los fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.

Y aunque en un comunicado emitido ayer la FGR dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.

Lee: No hay reducción para 2022, pero el presupuesto para Conacyt sigue por debajo de lo asignado en 2018

La premisa de la FGR, construida a partir de la denuncia de la actual administración del Conacyt y complementada con otras 38 pruebas, sostiene que la Ley de Ciencia y Tecnología no justificaba la constitución de una asociación privada para financiar los proyectos de investigación, sino solo la puesta en marcha de un órgano colegiado que debió funcionar siempre desde el Conacyt. A partir de ahí, considera que todo lo desarrollado por esta asociación se convierte en una operación criminal y las pruebas que esgrime son sus actas, nombramientos y peticiones de presupuesto.

A continuación, se desglosan los puntos clave de esta acusación de la FGR construida directamente por su Fiscalía Especializada en combate a la Delincuencia Organizada, conocida anteriormente como la SEIDO.

¿Quiénes están acusados?

La Fiscalía General de la República señala a 31 académicos e investigadores en total, que provienen de instituciones como la CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros. De ellos 25 son exfuncionarios de Conacyt durante la anterior administración mientras que seis son personas vinculadas al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC: los 3 excoordinadores generales, 2 secretarías técnicas y el abogado.

Alfredo Higuera, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que no se pretende atropellar a la comunidad científica, y recordó que todo servidor público está bajo el escrutinio de instancias revisoras de presupuesto. 

“No se cuestiona ni la calidad profesional de las personas que puedan estar contempladas en esto, no se pretende atropellar a la comunidad científica, de ningún modo, esto es un tema de manejo de recursos que se considera al margen de la ley”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana de Radio Fórmula.

Explicó que la FGR replanteará la acusación para lograr que la autoridad judicial analice integralmente los hechos y los elementos probatorios con los que cuentan. 

“Un juez emite un criterio que consideramos nosotros no atiende la totalidad de los planteamientos que se hicieron”, añadió Higuera.

¿Qué delitos se atribuyen a los científicos?

De acuerdo con el resumen de la carpeta de investigación presentado ante el juez, los 31 académicos son probables responsables de cuatro delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Ello, como resultado de una presunta “organización criminal” formada por los académicos y liderada por Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, Adriana Ramona Guerra Gómez, José de Jesús Franco López, Gabriela Dutrenit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas, David García Junco Machado, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Francisco Salvador Mora Gallegos.

“Conformaron una organización criminal estructurada, la cual entre 2013 y por lo menos hasta 2019, desplegó en forma permanente y reiterada conductas cuya finalidad fue la de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues fueron desviados recursos del presupuesto público asignado al organismo público descentralizado Conacyt dándoles destino distinto de aquel para el cual debían ser dispuestos, con la única finalidad de beneficiar indebidamente a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C”, dice el escrito.

¿Qué penas podrían afrontar? 

Para aquellos a los que la FGR ubica en condición de dirigentes de la presunta organización criminal la FGR sugiere penas que podrían ir de entre 20 y 40 años de cárcel, mientras que para quienes los considera parte de la trama, entre 10 y 20 años. En ninguno de los casos se trata de sentencias que, eventualmente, alcancen fianza.

“Es importante hacer la aclaración que este razonamiento en ningún momento implica un adelantamiento de la pena y consecuentemente no es contrario al derecho de la presunción de inocencia, pero se trata del análisis en referencia al quantum del marco penal previsto pro el legislador (…) y pone de relieve que incluso la pena mínima que podría imponerse, constituye razón suficiente para pretender sustraerse de la misma”, dice la acusación de la fiscalía.

Además, por tratarse de delitos relacionados con posibles hechos de corrupción y delincuencia organizada, aun cuando apenas arranque el eventual proceso los académicos serían sometidos a prisiones preventivas de forma automática.

¿Por qué FGR quiere llevarlos a la prisión donde están “El Marro” o “El Mochomo”?

Si las órdenes de aprehensión se conceden bajo los términos que lo pide la FGR y los académicos son sometidos a un proceso penal, automáticamente deberán permanecer en prisión. Un encarcelamiento que teóricamente deberían realizarse en el penal más cercano a los juzgados de la circunscripción en donde ocurrieron los hechos, es decir, en Ciudad de México.

Sin embargo, en su escrito la Fiscalía desestima esta posibilidad y pide al juez, en cambio, que los académicos sean llevados al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, estado de México, una cárcel de máxima seguridad. Argumenta que “el hecho que se atribuye implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero”.

“Al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman”, dice. También cree la FGR que su vida podría estar en peligro en caso de que terceras personas afectadas por la investigación quisieran atentar contra su vida.

Lee: FGR solicita por segunda ocasión órdenes de aprehensión contra científicos acusados por Conacyt tras rechazo de juez

En el penal del Altiplano, los académicos eventualmente detenidos tendrían como vecinos de celda a algunos de los reos considerados como de mayor peligrosidad en el país. Entre ellos figuran, por ejemplo, José Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”, líder del grupo delictivo conocido como Guerreros unidos, al que se ha señalado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En el ismo centro penitenciario se encuentra recluido desde el año pasado José Antonio Yepes alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa rosa de lima, organización criminal dedicada al robo de combustibles y narcotráfico, y ala que se responsabiliza de buena parte de los asesinatos ocurridos en los últimos años en Guanajuato.

En el Altiplano también están recluidos desde hace varios años algunos de los líderes de Los Zetas, uno de los grupos mas sanguinarios de las últimas dos décadas. Entre ellos figura uno de sus máximos líderes: Miguel Treviño Morales alias “El Z-40”, y su hermano Alejandro Treviño Morales “El Z 42”.

¿Por qué ordenes de arresto y no citatorios voluntarios?

En términos generales, la ley en México contempla que una persona que va a ser imputada de un delito debe ser citada de forma voluntaria para comparecer ante el juzgado. En caso de que no asista pueden girarse en su contra órdenes de presentación o de aprehensión.

Solo en casos excepcionales se contemplan desde el inicio el girar órdenes de captura en vez de otras medidas. De acuerdo con la fiscalía este caso es una de esas excepciones. Sus argumentos: que los científicos podrían ocultar o destruir evidencia que los incrimina, que cuentan con recursos para pedirle a terceros que lo hagan, o que incluso pueden darse a la fuga.

“Esta Fiscalía de la Federación estima que existen circunstancias que evidencian, con un alto grado de probabilidad, que los imputados pretenderán evadirse de la acción de la justicia”, indica la FGR.

Alfredo Higuera aseguró, en entrevista en Radio Fórmula, que se hizo un examen muy parcial y limitado de los elementos que presentó la Fiscalía y por eso se insiste ante el juez en la petición de órdenes de aprehensión. Aunque éstas son solo un medio de conducción del proceso y los jueces podrán dictar las medidas que ellos consideren pertinentes, aclaró.

¿Qué es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. y por qué la FGR lo considera delictivo? 

Se trata de una asociación civil constituida ante notario el 27 de septiembre de 2002. Su creación está avalada por la Ley de Ciencia y Tecnología y debería ejercer como organismo autónomo de consulta. Sin embargo, la FGR considera que sus atribuciones son una duplicidad del Conacyt y que esta debería haber constituido un organismo interno de apoyo y no una asociación privada.

En su escrito, los fiscales introducen un elemento de sospecha sobre la constitución del Foro: “inexplicablemente la asociación civil fue constituida tres meses antes de que fuera publicado el Estatuto que indebidamente permitía su constitución como persona moral”. Esto fue en 2002, sin embargo la denuncia solo abarca lo sucedido a partir de 2013, once años después de que el Foro fuese creado.

“Se trata de una entidad privada que se creó con la única finalidad de realizar las funciones públicas que le corresponden a un órgano de la administración pública”, dice la FGR.

La acusación no hace referencia a que el caso ya había llegado previamente a la Suprema Corte de la Nación, que en su sentencia MI/SS/D/9941/2021 determinó que la entrega de fondos estaba avalada por ley y que no existió irregularidad alguna. A pesar de ello, la FGR sostuvo que quienes solicitaron y aprobaron los presupuestos del Foro entre 2013 y 2019 forman parte de una organización delictiva para distraer activos.

Pero entonces, ¿se desviaba dinero? ¿Dónde fueron esos fondos?

Lo que la FGR convierte en delito son los 244 millones de pesos de los presupuestos del Foro Consultivo entre 2013 y 2019. “El destino de los recursos solicitados al Conacyt sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, impuestos de 3% a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y modernización tecnológica” entre otros gastos que la FGR considera que deberían ser atribuibles al Foro.

“Los recursos que recibió la asociación civil en comento, fueron dispuestos y gastados en rubros completamente alejados e incompatibles, con el objeto social del Foro (…) pues se identificó que los recursos fueron operados para el pago de servicios personales como telefonía celular, estacionamiento, gasolina e incluso para la compra de un inmueble por parte de la asociación civil”, describen los fiscales.

Lee: Caen 56% apoyos de Conacyt para investigación y becas en el extranjero con gobierno de AMLO

En la denuncia de Conacyt se indicaba que el Foro recibió más de 471 millones desde su creación, aunque no se precisa por qué solo trata de judicializar los 244 del último sexenio. A pesar de ello, FGR afirma que “la finalidad de la organización criminal compuesta por los imputados tuvo como finalidad el echar a andar un esquema de lavado de activos, es decir, ejecutar conductas que la ley señala como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”:

¿Cuáles son las pruebas?

La Fiscalía presenta 39 datos de prueba, aunque la base de la acusación es la denuncia presentada por Conacyt en 2020. La mayoría de “pruebas” son nombramientos públicos y actas de reuniones en las que se solicitan y se aprueban presupuestos. En uno de los oficios se reclama la declaración patrimonial de Julia Tagüeña Parga, del que solo se desprende que fue nombrada directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt el 1 de abril de 2013, “teniendo entre sus funciones principales el manejo de recursos financieros”.

En su relato de hechos, la FGR considera que la decisión original de constituir una asociación privada como órgano consultivo de Conacyt es de por sí delictiva. Y, a partir de ahí, todas las acciones realizadas por sus integrantes se convierten en pruebas que refuerzan la tesis criminal.

Y ahora, ¿qué?

La FGR anunció que presentará por tercera vez cargos contra los académicos, por lo que la decisión volverá a estar en manos de un juez.

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"Matanza de cerdos", la estafa financiera con la que manipulan emocionalmente a las personas antes de vaciar sus cuentas

Nadie está a salvo de caer en este tipo de engaño. Un mensaje inocente en una plataforma de citas o en una red social puede desembocar en una gran estafa en la que llegar a perder todos los ahorros en supuestas inversiones en criptomonedas.
5 de octubre, 2022
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¿Quién no quiere tener una vida mejor? Bajo esta premisa se mueven los estafadores de la llamada “Pig Butchering” (matanza del cerdo) en las redes sociales en busca de su próxima víctima a la que engatusar convirtiéndose, por ejemplo, en la pareja que siempre quisieron o en el hermano que nunca tuvieron, para después dar el giro hacia las inversiones.

Se trata así de una estafa financiera a largo plazo relativamente nueva en la que las víctimas -a quienes los estafadores llaman “cerdos”- son “masacradas” después de haber sido manipuladas emocionalmente para convencerlas de invertir grandes sumas en supuestas plataformas de comercio impulsadas por criptomonedas.

“La metodología es nueva, pero utiliza las mismas características de las estafas románticas”, explica a BBC Mundo Luis Orellana, experto de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y secretario ejecutivo de la red de lucha contra el cibercrimen en Europa y Latinoamérica CIBELA.

“Lo diferente de este delito es el tiempo que dedican los estafadores a engordar a la víctima para después masacrarla cuando logran que invierta. Está relacionada principalmente a inversiones con criptomonedas o divisas virtuales”, agrega.

En qué consiste esta estafa

Todo comienza con un mensaje inocente a través de whatsapp o de alguna red social en el que escriben cosas como “Hola, te tengo entre mis números de contacto, parece que nos hemos conocido en algún lugar” o una supuesta equivocación “Uy, lo siento, me equivoqué” o a través de plataformas de citas como Tinder donde atraen a sus objetivos con fotos atractivas.

Mujer escribiendo un Whatsapp

Getty Images
El contacto surge como algo casual.

“Lo hacen parecer algo normal y cuando logran entablar conversación empiezan a hablar sobre la vida, gustos, etc. Las conversaciones se transforman en algo común y siempre son por mensajería instantánea. Nunca hablan por teléfono”, detalla Orellana, que con CIBELA forma parte del programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado entre Europa y Latinoamérica conocido como El PAcCTO.

Las víctimas son preparadas pacientemente durante semanas. Se presentan, por ejemplo, como esa persona que te da el apoyo que buscabas. “Así es como se ganan tu confianza para finalmente manipularla en tu contra. Todo ello implica una gran manipulación emocional”, explica a BBC Mundo Grace Yuen de la organización internacional de lucha contra estas estafas Gaso.

Una vez establecido un vínculo fuerte de confianza, los estafadores no piden dinero directamente, sino que presentan a las víctimas un sitio web o una aplicación de inversión falsa en la que las víctimas se sienten seguras para depositar fondos.

Giro hacia las inversiones

“Se toman todo el tiempo. Cuando ya han generado los lazos de confianza, ahí es cuando comienza la segunda etapa, cuando pasan a hablar del tema de inversión y de los beneficios que genera. Hemos tenido casos en Chile donde les hablan de información privilegiada, de un supuesto tío o primo que trabaja en un banco de inversión en criptomoneda y les hablan de una elevada rentabilidad”, detalla Orellana.

Ilustración de una mano quitando un billete de dólar a un hombre

Getty Images
Las víctimas pierden una media de US$121,926, según las cifras registradas por Gaso.

“Todo el mundo quiere tener una mejor vida y entregan dinero a quien creen que les puede ayudar a hacerlo crecer. Los estafadores les dicen cosas como que les quieren ayudar a ofrecer a su familia una vida mejor. Cosas como esas les hacen caer y les hacen invertir fortunas en plataformas”, indica por su parte Yuen.

Los estafadores acaban con las reticencias que puedan tener sus víctimas haciéndoles creer que invertirán conjuntamente, es decir, si la inversión es de US$20.000, cada uno pondrá la mitad, por ejemplo.

Poco a poco les irán indicando cómo invertir cantidades de dinero cada vez mayores mediante una serie de técnicas psicológicas y artimañas en el sitio web o la aplicación que controlan y en la que ven supuestas ganancias de sus inversiones. Son aplicaciones o webs similares a las originales, pero en este caso son falsas. Están controladas en todo momento por los estafadores.

“Nosotros hemos tenido personas en Chile que empiezan con bajas inversiones y después empiezan a pedir préstamos, usan su dinero de jubilaciones… el problema surge cuando quieren retirar algunas ganancias”, dice Orellana.

Ilustración de un estafador sentado al ordenador haciéndose pasar por una mujer en una red social

Getty Images
Es una estafa que puede tener un guión de fraude romántico, pero que dará un giro hacia la inversión en criptomonedas.

“Muchas de estas estafas están relacionadas con páginas de citas. Especialmente durante la pandemia, este tipo de plataformas eran muy comunes”, apunta Yuen. “Pero no todas las estafas son sólo románticas. Ahora estamos viendo muchas víctimas que han conocido a sus estafadores en Instagram, Facebook o LinkedIn, esta última es una de las grandes, aunque en realidad utilizan cualquier red social”, agrega.

Quiénes son las víctimas

Lejos de lo que se pueda pensar, en este tipo de engaño hay un gran número de personas con estudios e incluso con conocimientos en finanzas.

“Cerca del 80% o más de las víctimas tienen títulos universitarios y un gran porcentaje de ellos tienen un máster o doctorado. Son víctimas de todas las ramas: desde enfermeras y abogados hasta informáticos o ingenieros de telecomunicaciones. Son todas personas con una elevada educación de edades comprendidas normalmente entre los 24 años y finales de los 40. Aunque ahora también estamos viendo víctimas mayores”, detalla Yuen.

Los estafadores tienen un guion para adaptarse a personas de cualquier edad. Cualquier persona puede ser objetivo de esta estafa que comenzó en China a finales de 2019, pero que se extendió al mundo en los años siguientes, principalmente a Estados Unidos.

Mujer con celular en una aplicación de compra y venta de criptomonedas

Getty Images
Los estafadores se ayudan de programas de traducción para llegar a todo el mundo.

“Cualquier persona puede ser susceptible de esta estafa”, afirma Yuen al mismo tiempo que apunta que también hay latinoamericanos entre las víctimas, aunque principalmente se mueven en zonas donde piensan que puede haber una cierta cantidad de dinero como es el caso de regiones como California, donde hay sueldos muy elevados.

Buscan maximizar sus beneficios. “Muchas víctimas, por ejemplo, que vienen a nosotros desde California fácilmente han perdido un millón de dólares en esta estafa“, explica la portavoz de Gaso, una organización creada en 2021 por una mujer que fue víctima de este tipo de fraude.

“Pero por supuesto que hay víctimas también en Sudamérica. Nosotros conocemos gente que ha sido estafada y que es de Perú o Brasil o España, por ejemplo. No es para nada poco común”, agrega.

Este perfil de víctima se aplica a todos los países. “Hemos tenido denuncias de personas con estudios y conocimientos digitales y también gente que trabaja en el área financiera. También jubilados que invierten su jubilación. Son personas de todo estilo”, apunta Orellana sobre el perfil de las víctimas en Chile.

Cómo las seleccionan

Los estafadores saben hacer muy buen uso de las redes sociales para seleccionar a sus potenciales víctimas. Pero la que más útil les resulta es LinkedIn.

“Está llena con información muy buena para los estafadores. Saben tu nivel de estudios, lo que ya de por sí solo dice mucho. Si has ido a una universidad de renombre hay una buena posibilidad de que estés ganando bastante dinero. Si trabajas en una organización de reconocimiento mundial es lo mismo”, detalla Yuen.

Mujer con cara de preocupación delante del computador

Getty Images
El 41% de las víctimas han conocido a su estafador en Facebook, Instagram o WhatsApp, según cifras de Gaso.

“También pueden calcular tu edad de tu fecha de graduación y ver cuántos años has estado trabajando en una determinada industria. Empezarán con conversaciones normales de cuántos años llevas trabajando en la industria tecnológica, por ejemplo. Conversaciones que se pueden tener cuando conoces a alguien en una fiesta.Todo ello les vale para darse cuenta de si eres un buen objetivo y si merece la pena invertir tiempo en ti”, agrega.

Más de 429 millones de dólares en pérdidas

En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 4.300 denuncias relacionadas con “Pig Butchering”, lo que supuso más de 429 millones de dólares en pérdidas.

En este fraude es muy difícil recuperar el dinero ya que en el momento en el que lo recibieron lo sacaron inmediatamente. Normalmente la víctima hace tiempo que envió el dinero, por lo que se pierde el rastro del dinero.

A través de Gaso han denunciado alrededor de 2.000 personas desde mediados de 2021, con un promedio de US$173.000 por víctima de este tipo de estafa.

Desde la organización reconocen que “eso es sólo la punta del iceberg” de una estafa que suele operar desde centros situados en Asia. En algunas ocasiones incluso, como sucede en países como Camboya, Laos y Myanmar, los estafadores son a su vez víctimas de una trama de tráfico humano.

Entre sus denuncias, Gaso tiene casos como, por ejemplo, el de una mujer de unos 60 años, que su estafador encontró en LinkedIn.

“El perfil del estafador le recordaba a su hijo. Ella también era inmigrante. Había dejado China para ir a EE.UU hace muchas décadas y empatizó con la historia del joven que se acababa de mudar de China a EE.UU hace cuatro años y que estaba aún sufriendo con los choques culturales. Sus instintos maternales se despertaron y los proyectó sobre el estafador. La convenció para invertir hasta más de un millón de dólares a través de la plataforma”, relata Yuen.

“Hay muchas historias trágicas como la de una mujer que era divorciada e invirtió todos sus ahorros en una plataforma”, indica la experta. “Tenemos muchas mujeres que son viudas o divorciadas y preparadas para seguir adelante y que los estafadores utilizan”.

Estafas en Latinoamérica

En el caso de Latinoamérica, si bien es difícil tener datos exactos del número total de afectados, en CIBELA hicieron una medición de los resultados de la campaña informativa del programa de asistencia el PAcCTO durante 60 días.

En total, 298 denuncias estaban relacionadas con estafas de criptomonedas. A la cabeza de los países más afectados se encuentra Chile, seguido de Ecuador, Argentina y Colombia.

Asimismo, según este estudio, el 65% de las víctimas de “Pig Butchering” eran hombres y el 35% mujeres. Mientras, el grupo más grande es el de las personas de 30 a 50 años y las cantidades estafadas van desde los US$200 hasta los US$150.000. “En Chile tuvimos el caso de una persona a la que estafaron US$150.000”, informa Orellana.

A veces, las víctimas pueden volver a ser objeto de una nueva estafa.

“Tuvimos el caso de una persona a la que estafaron con criptomonedas a través de una web falsa. Cuatro meses después recibió un mensaje de un estudio de abogados que le dijo que la web que le estafó está siendo investigada en EE.UU y que están preparando una demanda colectiva por lo querían ver si quería ser parte”, recuerda el experto chileno.

“Hasta ahí no le piden dinero, sólo si está de acuerdo. Cuando pasa un tiempo le dicen que la demanda sigue por buen camino y que ellos solo cobrarán al final un porcentaje del dinero recuperado. Pero entre medio solicitan dinero para un perito y al final le estafan de nuevo”, agrega al mismo tiempo que insiste en la máxima de “nunca creer o confiar en personas que no conoces”.

Cómo protegerse

Desde el FBI lo resumen en cinco puntos:

  • Nunca envíe dinero, comercie o invierta basándose en los consejos de alguien que sólo ha conocido por Internet.
  • No hable de su situación financiera actual con personas desconocidas y que no sean de su confianza.
  • No facilite sus datos bancarios, su número de la Seguridad Social, copias de su documento de identidad o pasaporte, ni ninguna otra información sensible a nadie online o a un sitio que no sepa que es legítimo.
  • Si un sitio de inversión o de comercio online promueve beneficios increíbles, lo más probable es que sea eso: increíble.
  • Tenga cuidado con las personas que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y le instan a actuar con rapidez.

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