Karime Macías: las claves del caso
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Las claves del caso Karime Macías: las acusaciones, sus residencias y los 400 millones pendientes

La exesposa de Javier Duarte enfrenta un proceso penal por fraude y tiene abiertas investigaciones por posible lavado de dinero y evasión fiscal. Desde su llegada a Reino Unido, ha vivido en Londres y en Oxford.
Cuartoscuro
18 de febrero, 2022
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Luego de casi cuatro años de un largo proceso, en el que hubo retrasos y fallas de las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que el juez Paul Goldspring de Reino Unido autorizara la extradición de Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz y exesposa del que fuera gobernador de dicha entidad, Javier Duarte.

A Macías Tubilla se le acusa de haber cometido un presunto fraude de más de 100 millones de pesos luego de que, durante su periodo al frente del organismo, el DIF de Veracruz autorizó decenas de contratos a una red de empresas fantasma. El caso fue dado a conocer en un reportaje publicado por Animal Político y MCCI en 2016.

Sin embargo, el proceso en contra de la exprimera dama de Veracruz está lejos de terminar. Su defensa apelará la decisión, al tiempo que promueve amparos en México y una solicitud de asilo político en Reino Unido. Y aun cuando sea traída a México, al proceso le faltan varias fases antes de llegar a una posible condena.

Además, existen diversas investigaciones en curso en contra de Macías por recursos cuyo destino no se ha esclarecido y que superan los 400 millones de pesos.

Desde 2018, Macías Tubilla vive en Reino Unido. Primero habitó un departamento en un exclusivo barrio de Londres y después una casa cerca de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo. En una carta difundida ayer, Macías sostiene que “vive al día, sin el más mínimo lujo”.

A continuación, Animal Político detalla los puntos clave en torno a este caso.

La acusación… a medias

En mayo de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión de una jueza penal en contra de Macías Tubilla por el delito de fraude. En específico, se le acusó de ser cómplice en la asignación de contratos del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma por un monto de 112 millones de pesos.

Los contratos, según reveló en aquel momento el fiscal Jorge Winckler, eran por equipos médicos, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, productos multivitamínicos, entre otros, de los que no existe evidencia de que realmente hayan sido entregados.

Aunque Macías no tenía un cargo remunerado en el DIF pues su responsabilidad era honorífica, el Ministerio Público concluyó que ella sí había influido en la asignación de dichos contratos e incluso los había instruido. De ahí que, aun cuando no se le podía imputar un delito de corrupción, sí era probable responsable de participar en una presunta trama fraudulenta que permitió el saqueo del erario.

Los desvíos en el DIF de Veracruz a través de la contratación de empresas fachada fueron revelados por primera vez en el reportaje “Las empresas fantasma de Veracruz” publicado en 2016. Ahí se detalló que se trataba de un modus operandi en el gobierno de Javier Duarte, que se extendió por múltiples dependencias de su administración.

Lee: Karime Macías alcanzaría 12 años de cárcel por presunto fraude

En 2018, Animal Político y MCCI publicaron que el desvío total registrado en el DIF de Veracruz durante el periodo de Macías en dicha institución ascendía a un total de 416 millones de pesos, asignados a través de múltiples contratos a un total de 33 compañías fachada. El destino de todo ese dinero sigue sin esclarecerse. La acusación original en contra de la exprimera dama del estado es de apenas la cuarta parte de ese monto.

Sobre esta situación, autoridades federales indicaron a este medio que las investigaciones ministeriales han continuado a cargo de un equipo especial conformado por funcionarios de la FGR, de la Fiscalía de Veracruz y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Y que el monto total del fraude será presentado ante un juez una vez que se pueda llevar a cabo la audiencia inicial en contra de Macías. Es decir, cuando ella logre ser efectivamente extraditada a México.

Evasión y lavado… los casos pendientes

Aunque hasta ahora solo existe un proceso penal en curso en contra de Macías, a nivel federal existen al menos otras dos carpetas de investigación iniciadas en su contra por otros delitos. Las indagatorias están a cargo de la FGR y, por ambos casos, se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

Una de ellas es por el delito de posible defraudación fiscal luego de que el SAT identificó que existían discrepancias por un monto de casi 2 millones y medio de pesos en los ingresos reportados por Macías entre 2011 y 2012. El periodo coincide con la adjudicación de múltiples contratos desde el DIF estatal a la red de compañías fachada. 

Por este caso, el SAT y la Procuraduría Fiscal presentaron una denuncia formal ante la FGR que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación por delitos fiscales.

A su vez, la UIF presentó ante la FGR una denuncia por posibles hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Macías. El trabajo de inteligencia realizado durante la gestión de Santiago Nieto en dicha unidad permitió identificar una red de presunta triangulación de recursos ilícitos en la que estaban implicadas 92 personas, entre ellas Macías, así como 36 empresas fantasma.

En su denuncia, Inteligencia Financiera reportó que el monto de las posibles operaciones de lavado de dinero en las que estaba implicada la exesposa de Javier Duarte alcanzaba los 224 millones de pesos.

En 2022, posible extradición y prisión

En un comunicado emitido ayer, Macías anunció que presentará una apelación en contra de la decisión de una corte británica de autorizar su extradición a México. De acuerdo con su equipo de defensa, esto alargará durante algunos meses más la resolución de su situación jurídica.

Además, está pendiente la resolución de su proceso de solicitud de asilo político en Reino Unido. Este proceso migratorio lo inició Macías desde 2018, con la finalidad de tratar de obtener el aval de las autoridades británicas para residir de manera permanente en dicho país.

Sin embargo, autoridades federales indicaron a este medio que, aun con los recursos promovidos por Macías, se prevé que antes de que concluya 2022 se conseguirá que sea extraditada de manera definitiva a México.

De ser este el caso, la ruta será la siguiente: Macías será remitida ante un juez penal de Ciudad de México para que, en representación de un juez de Veracruz, encabece la audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra y los datos de prueba con los que se cuenta. Sus abogados defensores podrán rebatir dichos planteamientos con su propia evidencia.

Si el juez considera que la evidencia inicial es suficiente, entonces ordenará la apertura de un proceso penal en contra de Macías y otorgará un plazo de máximo seis meses para que se cierren las investigaciones y se presente la acusación final.

En dicha audiencia inicial los fiscales solicitarán al juez que ordene el encarcelamiento preventivo de Macías mientras se desarrolle el proceso penal. Esto, con la justificación de que cuenta con los recursos suficientes para intentar darse a la fuga.

De Londres a Oxford

Luego de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala en 2017, Macías decidió salir de manera definitiva de México. En ese momento no existía una orden de captura que le impidiera cambiar su residencia. Con sus hijos decidió establecerse en Reino Unido y, concretamente, en Londres. 

Lee: Me fui porque temía por mi vida y la de mis hijos: Karime Macías

En mayo de 2018, la administración del gobierno de Miguel Ángel Yunes reveló detalles e imágenes de la residencia de Macías. En concreto, se detalló que habitaba un lujoso departamento en el número 10 de Wilbraham Place en el barrio de Belgrave, uno de los más costosos de la capital británica. Se trataba de un sitio ubicado a menos de un kilómetro del Palacio de Buckingham. Televisa, a través de su corresponsal, confirmó que la exprimera dama efectivamente vivía en ese sitio junto con sus hijos y que el precio promedio de una renta mensual en ese sitio iba de los 270 mil pesos mensuales en adelante.

En 2019, Macías decidió cambiar su vivienda y se mudó a la ciudad de Oxford, concretamente a una zona conocida como Osney Mill, ubicada a menos de 10 minutos del barrio universitario de la prestigiosa Universidad de Oxford. Al menos hasta el año pasado, continuaba viviendo en esta zona.

Condominio donde vive Karime Macías en Oxford. Fotos: Estefanía Medina.

Condominio donde vive Karime Macías en Oxford. Fotos: Estefanía Medina.

Condominio donde vive Karime Macías en Oxford. Foto: Estefanía Medina.

Condominio donde vive Karime Macías en Oxford. Foto: Estefanía Medina.

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Rusia y Ucrania: 5 escenarios de cómo podría terminar la guerra

A estas alturas de la invasión rusa a Ucrania no hay señales todavía de cómo podría llegar a su fin el conflicto. BBC Mundo te cuenta cuáles son las opciones más plausibles y cuáles serían sus implicaciones.
4 de marzo, 2022
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En medio de la niebla de la guerra, puede ser difícil ver el camino a seguir. Las noticias que llegan sobre los lugares donde se está combatiendo, los ruidos diplomáticos, la aflicción de los refugiados y desplazados… todo esto puede ser abrumador.

Pero demos un paso atrás por un momento y consideremos cómo podría desarrollarse el conflicto entre Rusia y Ucrania.

¿Cuáles son algunos de los posibles escenarios que están examinando los políticos y los jefes militares? Pocos pueden predecir el futuro con certeza; no obstante, aquí hay algunos posibles resultados. La mayoría son sombríos.

Guerra corta

En este escenario, Rusia escala sus operaciones militares. Hay más ataques indiscriminados de artillería y cohetes en todo Ucrania. La fuerza de aviación rusa, que hasta ahora ha desempeñado un papel discreto, lanza devastadores bombardeos aéreos.

Los ataques cibernéticos masivos se extienden por Ucrania y tienen como objetivo la infraestructura nacional clave. Se cortan los suministros de energía y las redes de comunicaciones. Mueren miles de civiles.

A pesar de la valiente resistencia, Kiev cae en cuestión de días. El gobierno es reemplazado por un régimen títere pro-Moscú. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es asesinado o huye, al oeste de Ucrania o incluso al extranjero, para establecer un gobierno en el exilio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declara la victoria y retira algunas fuerzas, dejando suficientes para mantener cierto control. Miles de refugiados continúan huyendo hacia el oeste. Ucrania se une a Bielorrusia como estado satélite de Moscú.

Este resultado no es de ninguna manera imposible, pero dependería de que cambien varios factores como un mejor desempeño de las fuerzas rusas, un mayor despliegue de las mismas y el desvanecimiento del extraordinario espíritu de lucha de Ucrania.

Putin podría lograr un cambio de régimen en Kiev y el fin de la integración occidental de Ucrania. Pero cualquier gobierno prorruso sería ilegítimo y vulnerable a la insurgencia.

Ese resultado seguiría siendo inestable y la posibilidad de que estallara de nuevo el conflicto sería alta.

Guerra larga

Quizás lo más probable es que esto se convierta en una guerra prolongada. Tal vez las fuerzas rusas se atasquen, obstaculizadas por la baja moral, la mala logística y un liderazgo inepto.

Tal vez las fuerzas rusas tarden más en asegurar ciudades como Kiev, cuyos defensores luchan por cada calle. Se produce un largo asedio.

La confrontación trae ecos de la larga y brutal lucha de Rusia en la década de 1990 para apoderarse -y destruir en gran medida- Grozny, la capital de Chechenia.

Chechenos durante la ocupación rusa de Grozny.

Getty Images
La lucha de Moscú para mantener bajo su control a Chechenia fue larga y sangrienta.

E incluso una vez que las fuerzas rusas hayan logrado cierta presencia en las ciudades de Ucrania, quizás les cueste mantener el control.

Tal vez Rusia no pueda proporcionar suficientes tropas para cubrir un país tan vasto.

Entonces, las fuerzas defensivas de Ucrania se transforman en una insurgencia eficaz, bien motivada y apoyada por las poblaciones locales. Occidente continúa proporcionando armas y municiones.

Y luego, quizás después de muchos años, puede ser con un nuevo liderazgo en Moscú, las fuerzas rusas finalmente abandonan Ucrania, doblegadas y ensangrentadas, al igual que sus predecesores abandonaron Afganistán en 1989 después de una década luchando contra los insurgentes islamistas.

Guerra europea

¿Sería posible que esta guerra se extendiera más allá de las fronteras de Ucrania?

El presidente Putin podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio de Rusia enviando tropas a ex repúblicas soviéticas como Moldavia y Georgia, que no forman parte de la OTAN.

O simplemente podría haber un error de cálculo y una escalada. Putin podría declarar que el suministro de armas occidentales a las fuerzas ucranianas es un acto de agresión que justifica represalias.

Podría amenazar con enviar tropas a los estados bálticos, que son miembros de la OTAN, como Lituania, para establecer un corredor terrestre con el enclave costero ruso de Kaliningrado.

Vista de la plaza frente al Ayuntamiento de Járkiv, destrozada por los ataques rusos.

Getty Images
La plaza frente al Ayuntamiento de Járkiv fue destrozada por los bombardeos rusos.

Esto sería enormemente peligroso e implicaría el riesgo de una guerra con la OTAN. Según el artículo 5 de los estatutos de la alianza militar, un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.

Pero Putin podría asumir ese riesgo si sintiera que es la única forma de salvar su liderazgo. Si tal vez se enfrentara a la derrota en Ucrania, podría verse tentado a escalar aún más.

Ahora sabemos que el líder ruso está dispuesto a romper las normas internacionales establecidas.

Esta misma lógica se puede aplicar al uso de armas nucleares. Esta semana, Putin puso sus fuerzas nucleares en un nivel más alto de alerta.

La mayoría de los analistas dudan de que esto signifique que su uso es probable o inminente. Pero fue un recordatorio de que la doctrina rusa permite el posible uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla.

Solución diplomática

¿Habrá, a pesar de todo, todavía una posible solución diplomática?

“Las armas están hablando ahora, pero el camino del diálogo siempre debe permanecer abierto”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. Ciertamente, el diálogo continúa.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado con el presidente Putin por teléfono.

Los diplomáticos dicen que están tanteando a Moscú. Y, sorprendentemente, funcionarios rusos y ucranianos se han reunido para conversar en dos ocasiones.

Putin conversa por videoconferencia con Macron.

Getty Images
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha estado en contacto con Putin.

Es posible que no hayan progresado mucho.

Apenas el jueves llegaron a un principio de acuerdo para crear corredores humanitarios y evacuar a la población civil de las zonas más afectadas, pero en todo caso, al permitir las conversaciones, Putin parece haber aceptado al menos la posibilidad de un alto el fuego negociado.

La pregunta clave es si Occidente puede ofrecer lo que los diplomáticos denominan como “una rampa de salida”, un término estadounidense para referirse a una salida de una autopista.

Los diplomáticos dicen que es importante que el líder ruso sepa qué se necesitaría para que se levanten las sanciones occidentales para que de esa manera finalmente sea posible un acuerdo que permita salvar las caras.

Consideremos este escenario. La guerra va mal para Rusia. Las sanciones comienzan a inquietar a Moscú. La oposición crece a medida que las bolsas para cadáveres regresan a casa.

Putin se pregunta si ha mordido más de lo que puede masticar. Juzga que continuar la guerra puede ser una amenaza mayor para su liderazgo que la humillación de terminarla.

Un soldado ucraniano patrulla frente al monumento de la Independencia en Kiev.

Getty Images

China interviene, presionando a Moscú para que se comprometa, advirtiendo que no comprará petróleo y gas rusos a menos que reduzca la escalada. Así que Putin comienza a buscar una salida.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas ven la continua destrucción de su país y concluyen que el compromiso político podría ser mejor que una pérdida de vidas tan devastadora.

Entonces los diplomáticos se involucran y se hace un trato. Ucrania, digamos, acepta la soberanía rusa sobre Crimea y partes del Donbás. A su vez, Putin acepta la independencia de Ucrania y su derecho a profundizar los lazos con Europa.

Esto puede no parecer probable. Pero no está más allá del reino de lo posible que tal escenario pueda surgir de los restos de un conflicto sangriento.

Putin derrocado

¿Y el propio Vladimir Putin? Cuando lanzó su invasión, declaró: “Estamos listos para cualquier resultado”.

Pero ¿y si ese resultado fuera que él perdiera poder? Puede parecer impensable. Sin embargo, el mundo ha cambiado en los últimos días y ahora se piensa en esas cosas.

Lawrence Freedman, profesor emérito de Estudios de Guerra en el King’s College de Londres, escribió esta semana: “Ahora es tan probable que haya un cambio de régimen en Moscú como en Kiev”.

¿Por qué podría decir esto? Bueno, tal vez Putin persigue una guerra desastrosa. Mueren miles de soldados rusos. Las sanciones económicas hacen daño a Rusia. Putin pierde apoyo popular.

Policías detienen en Moscú a la cantante Olga Romanovskaya por participar en una protesta contra le guerra.

Getty Images
En Rusia también ha habido protestas en contra de la invasión de Ucrania.

Tal vez exista la amenaza de la revolución popular. Él utiliza las fuerzas de seguridad internas de Rusia para suprimir esa oposición.

Pero esto se hace muy duro, y suficientes miembros de la élite militar, política y económica de Rusia se vuelven contra él.

Occidente deja en claro que si Putin se va y es reemplazado por un líder más moderado, Rusia verá el levantamiento de algunas sanciones y el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales.

Hay un golpe palaciego y Putin está fuera.

Nuevamente, esto puede no parecer probable en este momento. Pero puede que no sea inverosímil si las personas que se han beneficiado de Putin ya no creen que él puede defender sus intereses.

Conclusión

Estos escenarios no son mutuamente excluyentes: algunos aspectos de cada uno podrían combinarse para producir resultados diferentes.

Pero como sea que se desarrolle este conflicto, el mundo ha cambiado. No volverá al statu quo anterior.

La relación de Rusia con el mundo exterior será diferente. Las actitudes europeas hacia la seguridad se transformarán.

Y el orden internacional liberal basado en reglas podría haber redescubierto para qué servía desde un principio.


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