México y EU bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico por presunto lavado de dinero y delitos fiscales
Dependencias del gobierno de México y de los Estados Unidos realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades empresariales presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y a entidades extranjeras responsables de lavado de dinero y delitos fiscales.
La Secretaría de Hacienda informó que, tras un análisis que “evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al grupo criminal y a otras 26 personas (siete físicas y 19 empresas) para su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda añadió a otras cinco, dando un total de 31.
Estas operaciones de presunto lavado de dinero y otros delitos fiscales se realizaban mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y países europeos como Rumania, Polonia y Albania.
“Las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos (…) a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, detalla el comunicado.
Por ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos de orden fiscal y el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Estas acciones, menciona la secretaría, buscan prevenir el uso del sistema financiero con fines criminales y se realizan en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral.
En días pasados, la dependencia dio a conocer que se identificaron 13 casinos presuntamente usados para el lavado de dinero, por lo que se llevó a cabo el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que los casinos usaban a personas físicas, entre ellas estudiantes o adultos mayores, para robarles su identidad y sus datos bancarios con la finalidad de “mover dinero dentro del esquema”.
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Mountbatten Windsor perdió su título de príncipe por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, aunque él niega haber cometido algún delito.
Andrés Mountbatten Windsor, antiguo príncipe y hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado este jueves por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, según informó la BBC.
Imágenes registraron la llegada de varios vehículos a su residencia en la finca de Sandringham, en Norfolk, al este de Inglaterra, durante la mañana de este mismo día, cuando cumple 66 años.
El arresto se produce después de que la Policía de Thames Valley confirmara que estaba analizando una denuncia por el presunto intercambio de información confidencial entre el exmiembro de la realeza y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk”, sostiene un comunicado de las autoridades.
La semana pasada, la BBC dijo que tuvo acceso a un informe elaborado por Mountbatten Windsor que incluía una lista de “oportunidades comerciales de alto valor” en Afganistán, cuando ejercía como enviado comercial de Reino Unido.
Ese documento fue presuntamente remitido por el expríncipe a Epstein en 2010. No obstante, se desconoce si este episodio en específico es el que investigan las autoridades.
“Mi comprensión es que este arresto se refiere únicamente a la presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público y que, evidentemente, se trata de un momento muy significativo, dado que el expríncipe ha sido arrestado”, señaló Lucy Manning, corresponsal de la BBC.
Mountbatten Windsor ha negado en repetidas ocasiones haber cometido algún delito vinculado a los archivos de Epstein.
El monarca, por su parte, expresó oficialmente sentirse “preocupado” por la noticia de su hermano.
“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”, indicó.
“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación, plenos y sinceros. Permítanme dejarlo claro: ‘la ley debe seguir su curso'”, añadió el rey.
La policía señaló que el detenido permanece bajo custodia, aunque no mencionó directamente a Mountbatten Windsor.
“No revelaremos el nombre del hombre arrestado, según las directrices nacionales. Recuerde también que este caso ya está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal”, comentaron.
El antiguo príncipe fue despojado de sus títulos después de que una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, alegara que había sido traficada para mantener relaciones sexuales con él, algo que Mountbatten Windsor también ha rechazado.
Una controversial amistad
Mountbatten Windsor ha enfrentado años de escrutinio por la estrecha relación que mantuvo con Epstein, quien se quitó la vida en 2019 mientras estaba preso en Nueva York a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.
Ese mismo año, en una entrevista con el programa Newsnight de la BBC, el entonces duque afirmó que la última vez que vio al multimillonario convicto fue en diciembre de 2010, supuestamente para comunicarle que su amistad había llegado a su fin.
Sin embargo, en la víspera de Navidad de ese mismo año, Mountbatten Windsor presuntamente envió a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, que en ese momento estaba bajo supervisión de las fuerzas armadas británicas y financiada con dinero del gobierno del Reino Unido.
Para entonces, Epstein ya era un delincuente sexual condenado.
El episodio que más afectó la imagen del exmiembro de la realeza y que provocó una crisis dentro de la familia real británica fueron las acusaciones de Giuffre en 2014.
La mujer, quien se suicidó en 2025 a los 41 años, afirmó que fue traficada por Epstein y su pareja, la también convicta Ghislaine Maxwell, y que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Mountbatten Windsor.
El antiguo príncipe ha negado estas acusaciones de manera reiterada.
Giuffre presentó una demanda civil contra él en Estados Unidos en 2021, el caso se resolvió por un acuerdo entre las partes en febrero de 2022 por una suma estimada de 12 millones de libras (US$14 millones para la época)
Mountbatten Windsor, tercer hijo de la reina Isabel II, también ostentó el título de duque de York, que entregó el año pasado en medio de los escándalos, antes de que el rey le retirara el rango de príncipe.
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